其他新策略 - 2025年1月24日公司第十届董事会第十五次会议通过调整部门设置议案[1] - 设立纪检监察室，原党委办公室部分职能划入综合办公室[1] - 设立战略投资部，运营管理部相关职能划入该部门[1] - 调整后公司本部职能部门共10个[1]

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-003 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书、 副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到公司董事会秘书杨延冬先生的辞职报告。杨延 冬先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，该辞职报 告自送达公司董事会之日起生效，辞职后杨延冬先生仍在公司任 职。 截至本公告披露日，杨延冬先生未持有公司股份，杨延冬先 生辞去公司董事会秘书职务不会对公司的正常经营产生不利影 响。 杨延冬先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运 作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对杨延冬先生 在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、聘任董事会秘书及副总经理的情况 为保证公司及董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，公司于 2025 年 1 一、董事会秘书辞职情况 1 月 24 日召开的第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司董事会秘 ...

2024年盈利情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损7800万元 - 11500万元，较上年同期下降141.05% - 160.52%[1] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损9300万元 - 13000万元，较上年同期下降151.39% - 171.83%[1] - 2024年基本每股收益预计亏损0.23元/股 - 0.34元/股，上年同期盈利0.56元/股[1] 收益减少与资产减值 - 2023年转让林木资产19.51万亩，2024年转让0.62万亩，林木资产转让确认收益同比减少约2.9亿元[4] - 因生物质能项目停止建设，预计将计提相关资产减值损失[4]

深交所对北京市中伦文德律师事务所的监管函 - 深交所对北京市中伦文德律师事务所及相关当事人出具监管函，指出其在永安林业2024年第二次临时股东大会法律业务中存在多项违规行为 [2][4] - 违规行为包括对现场参会股东情况核验不到位、监票流程不规范，法律意见书对相关事项表述不规范 [4] - 签字律师李敏、张晓萌未能勤勉尽责，对违规行为负有责任 [6] 违规行为的具体内容 - 律师事务所违反了深交所《股票上市规则（2023年8月修订）》第1.4条和第12.1.2条的规定 [5] - 签字律师同样违反了上述规则，未能履行勤勉尽责的义务 [6] 监管要求 - 深交所提醒中介机构及相关人员应勤勉尽责、诚实守信，遵守业务规则和职业道德准则 [6]

项目进展 - 涿州、广平生物质项目分别于2023年10月7日、11月25日暂停施工，2024年3月29日停止投资建设[1] - 2023年12月13日称广平项目进展符合预期与实际不符[3] 信息披露 - 2024年3月7日董事会、监事会审议通过议案未披露决议[4] - 2024年1月16日收到解除表决权委托通知，2月27日才披露[8] 其他情况 - 2023年5月29日称对供应商无重大依赖与实际不符[5] - 永安市财政局、绿康投资将股份表决权委托给中林永安[6] 责任认定 - 董事长吕锦程对多项违规行为负有责任[9] - 总经理赵家悦、董秘杨延冬对多项违规行为负有责任[9] - 时任董事长康鹤对部分违规行为负有责任[10]

一、《决定书1》的具体内容 经查，你公司作为福建省永安林业（集团）股份有限公司 （以下简称永安林业）控股股东，自2024年2月19日起不再行使 永安市财政局、永安市绿康投资发展有限公司合计持有的永安 林业4.53%股票表决权，但你公司至2024年2月26日才向永安林 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-081 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于公司控股股东、公司及相关人员收到 福建证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）近日收到中国证券监督管理委员会福建监管局出具的行 政监管措施决定书《关于对中林（永安）控股有限公司采取出 具警示函措施的决定（〔2024〕113号）》（以下简称《决定书 1》），《关于对吕锦程采取出具警示函措施的决定（〔2024〕 114号）》（以下简称《决定书2》），《关于对杨延冬采取出 具警示函措施的决定〔2024〕115号》（以下简称《决定书 3》），《关于对赵家悦采取出具警示函措施的决定〔2024〕 116号》（以下简称《 ...

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的 情形，不属于失信被执行人。 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-080 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于公司副总经理辞职并聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、高级管理人员离任情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会于近日收到公司副总经理邱小明先生的书面辞职 报告。因工作调整原因，邱小明先生申请辞去公司副总经理职 位。辞职后邱小明先生在公司担任总经理助理职务。截止本公 告日，邱小明先生未持有公司股份。 邱小明先生在履职期间忠实勤勉尽责，公司董事会对邱小 明先生在任职期间所做的贡献表示感谢。 二、高级管理人员聘任情况 公司于2024年12月26日召开第十届董事会第十四次会议，审 议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任刘斌 先生(简历后附)担任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过 之日起，至第十届董事会任期届满之日止。 本次受聘的高级管理人员刘斌先生具备与其行使职权相适 应的任职条件，不存在《公司法》 ...

中国北京朝阳区建国路 79 号华贸中心 2 号写字楼 28 楼 28/F, Tower 2, China Central Place, No.79,Jianguo Road Chaoyang District, Beijing, 100025, P.R.C. Tel: 86-10-8567 3688 Fax: 86-10-6440 2915 北京市中伦文德律师事务所 关于福建省永安林业（集团）股份有限公司 2024年第五次临时股东大会 之 法律意见书 地址:北京市朝阳区建国路 79 号华贸中心 2 号写字楼 28 层 邮编:100025 电话:(010)85673688 传真:(010)64402915 网址:http://www.zhonglunwende.com 法律意见书 北京市中伦文德律师事务所 关于福建省永安林业（集团）股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 之法律意见书 致：福建省永安林业（集团）股份有限公司 北京市中伦文德律师事务所（以下简称"本所"）接受福建省永安林业（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）委托，委派本所律师出席公司 2024 年 度第五次临时股东大会（以下简称"本次股 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-079 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司副总经理辞职并聘任副总经 理的公告》。 本议案已经提名委员会审议通过后提交董事会审议通过。 三、备查文件 1 1.第十届董事会第十四次会议决议； 2.第十届董事会提名委员会第三次会议决议。 特此公告！ 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2024 年 12 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第十四次会议通知于 2024 年 12 月 25 日以书面和 通讯方式发出，2024 年 12 月 26 日以现场与通讯相结合的方式 召开。会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人， 亲自出席董事 6 人（其中，刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、 张卫泳以通讯表决方式出席），公司部分高级管理人员列席本 ...

证券代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-078 福建省永安林业（集团）股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的 情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日下午 15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：福建省永安市南坑路 638 号煤业 大厦公司会议室 （三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 1 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：公司董事长吕锦程先生 （六）本次会议符合有关法律、行政法 ...