本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、项目进展情况 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-005 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于暂缓生物质能循环利用项目建设的公告 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"我公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第十届董事会第五次会 议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于暂缓生物质能 循环利用项目建设的议案》。现将有关事项公告如下： 一、对外投资概述 2022 年 9 月 30 日，公司第九届董事会第二十八次会议审议 通过《关于设立中林（雄安）生物能源科技有限公司的议案》， 同意公司在雄安新区设立子公司，作为开展生物质能循环利用项 目的实施载体。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 1 日在巨潮资 讯网披露的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-065）。 2022 年 11 月 16 日，公司第九届董事会第三十次会议审议 通过《关于全资子公司中林（雄安）生物能源科技有限公司对外 投资设立全资子公司永林涿州生物能源有限公司的议案》 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-006 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次会议为公司 2024 年第一次临时 股东大会 （二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有 限公司董事会 2023 年 12月 29 日召开的公司第十届董事会第五次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果通过了《关 于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会 的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 1 月 17 日下午 15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 17 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； ...

（以下无正文） 2、根据《公司法》《公司章程》的有关规定，康鹤先生的辞 职自辞职信送达董事会时生效。康鹤先生的辞职不会影响公司董 事会正常运作，不会对公司日常生产经营活动产生重大影响，不 存在损害公司和全体股东利益的情形。 二、关于选举公司董事长的独立意见 经审查，我们认为：公司董事长的提名、审议、表决程序符合 国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。吕锦程先生具备履行 公司董事长职责所必须的专业知识和履职能力，未发现其存在《公 1 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的 情形。因此，我们一致同意选举吕锦程先生为公司第十届董事会董 事长，任期与本届董事会任期一致。 福建省永安林业(集团)股份有限公司 独立董事关于公司董事长辞职暨选举董事长的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，作为福 建省永安林业(集团)股份有限公司的独立董事，我们对公司董事 长康鹤先生的辞职及选举吕锦程先生为董事长事项进 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-117 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第四次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以书面和通讯 方式发出，经第十届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求， 2023 年 12 月 1 日以通讯方式召开。会议由公司副董事长吕锦程 先生主持，会议应出席董事 6 人，亲自出席董事 6 人。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的 表决结果通过了《关于选举公司董事会董事长的议案》。 独立董事已发表同意的独立意见。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 1 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2023 年 12 月 1 日 2 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（ ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-118 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于公司董事长辞职暨选举董事长的公告 1 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《第十届董事会第四次会议决 议公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，因此 公司法定代表人将变更为吕锦程先生，公司将按照法定程序尽快 办理法定代表人工商变更登记手续。公司本次人事调整，不会导 致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作 的正常运行，公司将根据《公司章程》的相关规定，尽快完成董 事补选工作。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到公司董事长康鹤先生提交的书面辞职报告。康 鹤先生因工作调动辞去公司董事长、董事、董事会战略发展委员 会及提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司 任何职 ...

深证上审〔2023〕688 号 关于终止对福建省永安林业(集团)股份有限 公司申请向特定对象发行股票审核的决定 深圳证券交易所文件 2023 年 11月 22 日印发 请撤回申请文件。根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市 审核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》 第六十二条的有关规定,我所决定终止对你公司申请向特定对象 发行股票的审核。 20: 抄送:国新证券股份有限公司 深圳证券交易所上市审核中心 福建省永安林业(集团)股份有限公司： 深圳证券交易所（以下简称我所）于 2023 年 4 月 25 日依法 受理了你公司向特定对象发行股票的申请文件，并按照规定进行 了审核。 2023 年 11 月 21 日，你公司和保荐人国新证券股份有限公司 向我所提交了《福建省永安林业(集团)股份有限公司关于申请终 止向特定对象发行 A 股股票并撤回申请文件的函》和《国新证券 股份有限公司关于终止福建省永安林业(集团)股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并撤回申请文件的申请》，申 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-116 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于终止对福建省 永安林业（集团）股份有限公司申请向特定对 象发行股票审核的决定》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 20 日召开第十届董事会第三次会议和第十届监 事会第三次会议，审议通过了《关于终止公司 2022 年度向特定 对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向特 定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 申请撤回相关申请文件。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于终止向特 定对象发行股票并撤回申请文件的公告》（公告编号：2023-115）。 2023 年 11 月 21 日，公司与保荐人国新证券股份有限公司 同时向深交所提交了《福建省永安林业（集团）股份有限公司关 于申请终止向特定对象发行 A 股股票并撤回申请文 ...

福建省永安林业(集团)股份有限公司 独立董事关于公司第十届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《福建省永安林业（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为福建省永安林 业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经 认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对 公司第十届董事会第三次会议审议的相关事项发表以下独立意 见： 终止本次发行并撤回申请文件，系由于市场环境的变化，经 与相关各方充分沟通、审慎分析后作出的决策。公司终止本次发 行不会对日常生产经营情况造成不利影响，不存在损害公司及全 体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该事项 时关联董事已回避，审议和决策程序符合《公司法》《证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意公司 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-114 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届监事会第三次会议通知于 2023 年 11 月 19 日以书面和通 讯方式发出，2023 年 11 月 20 日以通讯方式召开。会议由公司 监事会主席王宇女士主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会 2023 年 11 月 20 日 （一）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（关 联监事王宇回避表决本议案）的表决结果通过了《关于终止公司 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》。 同意终止本次向特定对象发行股票并撤回申请文件。内容 ...

一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况 1.2022 年 9 月 30 日，公司召开第九届董事会第二十八次会 议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司非公开发 行 A 股股票方案的议案》等相关议案。 2.2022 年 10 月 17 日，公司召开 2022 年第五次临时股东大 会会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议 案》等相关议案。 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-115 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票并撤回申请文件 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 20 日召开第十届董事会第三次会议和第十届监 事会第三次会议，审议通过了《关于终止公司 2022 年度向特定 对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向特 定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 申请撤回相关申请文件。现将具体情况公告如下： 3.2022 年 12 月 27 日，公司召 ...