股东大会安排 - 2024年7月5日董事会通过召开2024年第三次临时股东大会议案[1] - 现场会议7月24日15:00，网络投票7月24日多个时段[2] - 股权登记日为2024年7月17日[2] 选举与投票 - 本次股东大会累积投票选2名独立董事[4] - 登记时间为7月18 - 23日特定时段[6] - 投票代码360663，简称为永安投票[10]

2.同意提名彭亚峰先生和张卫泳先生为公司第十届董事会 独立董事候选人，并提交公司董事会审议。 （本页无正文，为《福建省永安林业(集团)股份有限公司第十届董事会提 名委员会关于补选公司独立董事的意见》之签章页） 福建省永安林业(集团)股份有限公司 第十届董事会提名委员会关于补选公司独立董 事的意见 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》《提名委员会工作细则》等有关 规定，作为福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会提名委员会成员，我们对拟提交公司第十届董事会 第九次会议审议的《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》 进行了认真审阅，对独立董事候选人的履历等相关材料进行了审 查，发表书面审核意见如下： 1.彭亚峰先生和张卫泳先生具备《上市公司独立董事管理办 法》所要求的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中 国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证 监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。 陆元昌 吕锦程 刘雪娇 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 经福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股东中林（永安） 控股有限公司提名，本人 彭亚峰 为公司第十届董事会独立董事候选人。 截至公司董事会决议公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 有鉴于此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：将积极报名参加深圳证 券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 特此承诺！ 承诺人： 彭亚峰 第十届董事会独立董事候选人关于参加独立董事 2024 年 7 月 4 日 培训并取得独立董事资格证书的承诺函 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 一、被提名人已经通过福建省永安林业（集团）股份有限 公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-052 福建省永安林业（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中林(永安)控股有限公司现就提名 张卫泳 为福建省 永安林业（集团）股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同 意作为福建省永安林业（ 集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、 ...

股东大会安排 - 2024年7月5日董事会通过召开2024年第三次临时股东大会议案[1] - 现场会议7月24日15:00，网络投票7月24日分时段进行[1][2][10][11] - 股权登记日为2024年7月17日[2] 选举事项 - 本次股东大会补选2名独立董事，候选人为彭亚峰和张卫泳[3][5] 其他信息 - 登记时间为7月18 - 23日9:00 - 11:00、15:00 - 17:00[6] - 投票代码360663，简称为永安投票[10]

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-049 福建省永安林业（集团）股份有限公司 董事张宝文先生因工作冲突请假，缺席董事会，不能保证公告内容真 实、准确、完整。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第九次会议通知于 2024 年 7 月 4 日以书面和通讯 方式发出，2024 年 7 月 5 日以线上会议的形式召开。会议由公 司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人，亲自出席董事 5 人（其中，吕锦程、刘丽杰、王天敬、陆元昌、刘雪娇以通讯 表决方式出席），缺席董事 1 人，独立董事张宝文因工作冲突原 因请假，缺席本次董事会，本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的 表决结果通过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》； （二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的 表决结果通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及除董事张宝 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 有鉴于此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：将积极报名参加深圳证 券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 特此承诺！ 承诺人： 张卫泳 2024 年 7 月 4 日 第十届董事会独立董事候选人关于参加独立董事 培训并取得独立董事资格证书的承诺函 经福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股东中林（永安） 控股有限公司提名，本人 张卫泳 为公司第十届董事会独立董事候选人。 截至公司董事会决议公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 ...

独立董事提名 - 中林(永安)控股提名彭亚峰为永安林业第十届董事会独立董事候选人[1] - 彭亚峰书面同意作为候选人[1] - 提名时间为2024年7月4日[12] 候选人资格 - 彭亚峰及其直系亲属持股和任职符合规定[5][6] - 具备相关知识和五年以上工作经验[5] - 未取得培训证明但出具承诺函[2] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 授权报送声明内容，承担相应法律责任[11] - 若候选人任职不符要求将及时报告督促辞职[11]

独立董事提名 - 张卫泳被提名为永安林业第十届董事会独立董事候选人[1] - 张卫泳后续将参加交易所组织的独立董事培训[3] 任职资格 - 张卫泳以会计专业人士被提名，具备相关资格[6] 合规情况 - 张卫泳及直系亲属不涉及股份及股东任职限制[7] - 张卫泳最近十二个月无禁止情形[8] - 张卫泳最近三十六个月无相关处罚记录[9] - 张卫泳无重大失信等不良记录[9] 任职限制 - 张卫泳担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11] - 张卫泳在公司连续担任独立董事未超过六年[11]

人员变动 - 刘雪娇和张宝文因个人原因申请辞去独立董事，辞职在股东大会选新董事后生效[2] - 第十届董事会第九次会议通过补选彭亚峰、张卫泳为独立董事候选人议案[3] 人员信息 - 彭亚峰为中咨律所高级合伙人，张卫泳为中天评估公司总经理[8][9] - 刘雪娇、张宝文、彭亚峰、张卫泳均未持公司股份[3][8][9]