林业板块市场表现 - 林业板块整体上涨3.3% 显著跑赢大盘 上证指数下跌0.65% 深证成指下跌1.76% [1] - 平潭发展领涨板块 收盘价3.49元 涨幅6.08% 成交量234.92万手 成交额8.17亿元 [1] - 福建金森上涨2.22%至10.60元 永安林业上涨1.56%至6.51元 ST景谷持平于26.70元 [1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入1.18亿元 游资净流出3415.25万元 散户净流出8365.41万元 [1] - 平潭发展获主力资金大幅净流入1.36亿元 净占比达16.59% 游资净流出3419.46万元 [2] - ST景谷主力资金净流出1785.41万元 净占比-16.49% 但获游资净流入455.41万元 [2] - 福建金森主力净流出168.30万元 但散户资金净流入505.20万元 净占比5.27% [2]

林业板块市场表现 - 林业板块整体上涨0.43% 领先个股为ST景谷涨幅2.12% [1] - 上证指数下跌0.3%至3820.09点 深证成指下跌0.04%至13070.86点 [1] - 板块成交量分化明显 ST景谷成交7237.92手而平潭发展成交113.81万手 [1] 个股价格变动 - ST景谷收盘价23.08元涨幅2.12% 成交额1649.02万元 [1] - 平潭发展收盘价3.45元涨幅0.58% 成交额3.901亿元 [1] - 永安林业收盘价6.50元下跌0.46% 福建金森收盘价10.56元下跌1.22% [1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出1770.12万元 游资净流出356.16万元 散户净流入2126.28万元 [1] - 福建金森主力净流出178.64万元占比-2.47% 散户净流入589.18万元占比8.16% [2] - ST景谷主力净流出179.69万元占比-10.9% 但游资净流入182.98万元占比11.1% [2] - 平潭发展主力净流出1186.91万元为板块最高 散户净流入1285.58万元形成对冲 [2]

公司基本信息 - 公司于1996年9月6日首次发行1950万股人民币普通股，12月6日在深交所上市[7] - 公司注册资本为33668.3929万元[7] - 公司营业期限为50年[8] - 公司设立时发行股份总数为63030万股，每股金额1元[15] - 公司已发行股份数为33668.3929万股，股本结构为普通股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 公司收购本公司股份用于减少注册资本，应10日内注销；用于合并等，6个月内转让或注销；用于员工持股等，合计持股不超已发行股份总数10%，3年内转让或注销[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持有同一类别股份总数25%[21] - 特定人员所持股份上市交易1年内及离职后半年内不得转让[22] - 持有5%以上股份股东6个月内短线交易所得收益归公司[22] 股东会相关 - 股东会是权力机构，可选举更换董事等，审议批准董事会报告等，对重大事项作决议[33] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 6种情形下应2个月内召开临时股东会[36] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[53] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长各1人，由全体董事过半数选举产生[72] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前通知全体董事[78] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[79] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[79] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[102] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘；解聘或不再续聘，提前30天通知[111] - 公司与持股90%以上子公司合并，被合并公司不需经股东会决议；合并支付价款不超过公司净资产10%，也可不经股东会决议[118]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含1名会计专业人士[3] - 持有公司已发行股份1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[5] - 持有公司已发行股份5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不得担任[5] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 原则上最多在3家境内上市公司任职[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[7] - 股东会选举2名以上独立董事实行累积投票制[8] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年[8] 独立董事履职与监督 - 不符合规定停止履职或辞职致比例不符或缺会计人士，60日内补选[10] - 连续2次未亲自出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[14] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[19] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需全体过半数同意[13] - 关联交易等事项需全体过半数同意后提交董事会审议[16] 审计委员会 - 每季度至少召开1次会议，2名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[18] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[18] - 负责事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[17] 其他规定 - 2025年9月18日第一次临时股东会审议通过工作制度[1] - 提前解除职务应及时披露理由和依据[9] - 专门会议由过半数推举一人召集，召集人不履职时2名以上可自行召集[16] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[18][19] - 投反对或弃权票，披露董事会决议时应同时披露异议意见[14] - 工作记录及相关资料至少保存10年[20] - 专门委员会会议，公司原则上不迟于会前3日提供资料，资料至少保存10年[25] - 主要股东指持有5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[29] - 中小股东指持股未达5%且不担任董事、高管的股东[29] - 应在专门委员会成员中占多数并担任召集人[24] - 公司应为其提供必要工作条件和人员支持[24] - 保障与其他董事同等知情权，定期通报运营情况[24] - 及时发出会议通知，提供会议资料[25] - 承担聘请专业机构及行使职权所需费用[27] - 给予与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东会审议通过并披露[27]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[4] - 董事每届任期3年，独立董事连任时间不得超过6年[4] 董事会职权 - 董事会行使召集股东会、执行决议、制订方案等20项职权[7][8][9] - 董事长行使传达部署、主持会议、督促决议执行等8项职权[9] 专门委员会 - 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会[12] - 专门委员会任期与同届董事会一致，委员任期与董事一致[11] - 战略发展委员会负责研究公司长期战略等6项职责[12][13] - 审计委员会负责审查内部控制等职责，行使部分监事会职权[13][14] - 提名委员会负责对董事会规模构成等提出建议[15] - 薪酬与考核委员会负责审查薪酬及考核方案等4项职责[17] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，定期提前10日通知，临时提前1日通知[21][23] - 代表十分之一以上表决权股东等情形下，董事长应10日内召集临时会议[21] - 变更会议信息或增减议案，定期需提前3日书面通知，临时需全体董事认可[23][24][27] 会议规定 - 三分之一以上董事认为议案资料问题可联名缓开或缓议，同一议案缓议不超两次[24] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[25] - 1名董事不得接受超2名董事委托，也不得委托已接受2名委托的董事[27] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为议案问题可要求暂缓表决[30] 会议表决 - 会议表决实行一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[30] - 董事回避表决时，过半数无关联董事出席可开会，决议需全体无关联董事过半数通过，无关联少于3人提交股东会[32] - 董事会秘书应在监督下统计表决票，现场当场宣布结果，其他在下一工作日之前通知[38][39] - 董事会形成决议需全体董事过半数同意，特殊规定从其规定[33] - 董事会不得越权形成决议[33] - 议案未获通过，1个月内无重大变化不再审议相同议案[33] 决议相关 - 董事需在决议上签字并对决议负责，有异议可免责[33] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，公告前相关人员需保密[33] - 董事会秘书应督促落实决议并检查实施情况[33] 会议记录 - 会议记录应包含会议届次、时间等内容[34] - 董事会秘书可视需要安排作会议纪要[34] - 董事需对会议记录和决议文件签字确认，1日内未处理视为同意[34] - 董事会会议档案保存期限不少于10年[35]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 临时股东会提议与反馈 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] 股东自行召集与提案 - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集主持[9] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会10日前提临时提案[11] 会议通知与登记 - 召集人应在年度股东会20日前、临时股东会15日前通知股东[12] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[13] 投票相关 - 网络或其他方式投票开始不早于现场会前一日下午3:00，结束不早于现场会结束当日下午3:00[15] - 持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集投票权[19] 决议与实施 - 会议记录保存不少于10年[22] - 派现等提案通过，公司2个月内实施[22] - 以减资为目的回购普通股需经出席会议股东表决权三分之二以上通过[22] 股东权益与监管 - 股东60日内可请求法院撤销违法决议[23] - 无正当理由不召开股东会，证券交易所可停牌[25] - 召集等不符要求，中国证监会责令改正，证券交易所可处分[25] 章程与公告 - 制定或修改章程应列明股东会条款[28] - 公告等应在规定媒体和证券交易所网站公布[28] 规则说明 - “以上”“内”含本数，“过”等不含本数[28] - 规则由董事会解释，自股东会通过生效[28] - 2023年1月13日《股东大会议事规则》废止[28]

利润分配比例 - 2025 - 2027 年累计现金分红不少于三年年均可分配利润 30%[3] - 成熟期无重大支出，现金分红最低 80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红最低 40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红最低 20%[5] 审议规则 - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数且二分之一以上独立董事同意[8] - 股东会审议利润分配方案须出席股东表决权过半数通过[8] - 股东会审议股票股利等方案须出席股东表决权三分之二以上通过[8] - 调整利润分配政策议案经相关同意可提交股东会[9] - 股东会审议政策调整须出席股东表决权三分之二以上通过[10] 重大资金支出定义 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产 10%[5]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月18日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 现场和网络投票股东74人，代表股份99,481,303股，占比29.5474％[4] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》总表决同意99,165,797股，占比99.6828％[6] - 《关于未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划》总表决同意98,715,897股，占比99.2306％[14] 会议结论 - 律师认为股东会合法有效[17] - 会议备查文件为股东会决议和法律意见书[18]

会议安排 - 2025年8月26日召开第十届董事会第十九次会议，表决通过召开2025年第一次临时股东会的议案[6] - 2025年8月27日刊登会议决议公告和召开临时股东会的通知[6][7] - 2025年9月17日刊登召开临时股东会的提示性公告[7] - 临时股东会于2025年9月18日召开，通知时间为2025年8月27日，股权登记日为2025年9月15日[7] - 临时股东会采用现场与网络投票结合方式，现场会议于9月18日下午15:00召开[9] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东74人，代表股份99,481,303股，占比29.5474％[11] - 通过现场投票股东7人，代表股份94,994,179股，占比28.2146％[11] - 通过网络投票股东67人，代表股份4,487,124股，占比1.3327％[12] - 通过现场和网络投票中小股东71人，代表股份8,435,838股，占比2.5056％[12] 议案审议 - 临时股东会审议5项议案，包括修订公司章程等[14][15] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决：同意99,165,797股，占99.6828％等[18] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东表决：同意8,120,332股，占96.2599％等[19] - 《关于<福建省永安林业（集团）股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划>的议案》总表决：同意98,715,897股，占99.2306％等[31] - 《关于<福建省永安林业（集团）股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划>的议案》中小股东表决：同意7,670,432股，占90.9267％等[32]

公司业务动态 - 蜀道装备控股子公司签署2468.38万元生产线技术改造施工合同 加速氢能产业布局 [1] - 棕榈股份中标4.33亿元高标准农田建设项目 占公司2024年营收14.12% [3] - 三维股份子公司中标1.58亿元铁路轨枕采购项目 [20] - 天地源子公司以20.15亿元竞得西安高新区住宅用地 [9] - 富临精工控股子公司获宁德时代15亿元预付款 用于磷酸铁锂材料供应 [15] - 永安林业子公司拟开展总投资1.54亿元国家储备林建设项目 建设规模2.51万亩 [32] - 兴业科技与苏州能斯达签署战略协议 共同研发柔性电子皮肤 [53] - 绿通科技与动力再生签署战略协议 推动动力电池回收利用 [59] - 民生银行50亿美元中期票据计划在香港联交所上市 [56] 融资与资本运作 - 五洲交通成功发行2亿元中期票据 利率2.10% 期限3年 [5] - 天地源子公司拟向关联方申请不超过5亿元委托贷款 [7][8] - 应流股份可转债启动发行 9月19日申购 [24] - 鹿山新材增加闲置自有资金理财额度至7.5亿元 风险等级调整至R3级 [24] - 劲旅环境拟使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理 [30] 政府补助与补偿 - 中粮科技收到3000万元土地征收补偿款 [2] - 长春一东控股子公司获285万元政府补助 占最近年度归母净利润122.78% [4] - 昀冢科技控股子公司获2012万元政府补助 [16] 产品研发与注册 - 欧普康视医用超声雾化器获第二类医疗器械注册证 [11] - 科华生物铁蛋白测定试剂盒获医疗器械注册证 [17] - 精华制药医用海藻酸钠创面敷料获医疗器械注册证 [18] - 上海医药尼可地尔片通过仿制药一致性评价 [21] - 广济药业化学原料药维生素B6再注册获批准 [27][28] - 泰恩康全资子公司甲磺酸沙非胺片药品注册申请获受理 [26] - 华海药业子公司获美国FDA批准开展HB0043临床试验 [44] 公司治理与人事变动 - 景嘉微副总裁刘培福辞职 [13] - 华依科技核心技术人员张洁萍退休 [24] - *ST立航实控人、董事长解除留置并恢复正常履职 [42] 股东减持计划 - 芯瑞达股东拟减持不超过27.34万股 占总股本0.13% [34] - 永鼎股份控股股东拟减持不超过4385.97万股 占总股本3% [45] - 皇马科技控股股东拟减持不超过500万股 占总股本0.85% [48] - 展鹏科技2股东拟合计减持不超过3.18%股份 [50] - 栖霞建设股东拟减持不超过3150万股 占总股本3% [51] - 莱绅通灵股东拟减持不超过343万股 占总股本1% [57] - 特发服务股东拟减持不超过338万股 占总股本2% [61] - 圣龙股份控股股东等拟减持不超过709万股 占总股本3% [63] - 阿莱德股东拟减持不超过180万股 占总股本1.5% [65] 产能恢复与业务说明 - 益佰制药恢复小儿止咳糖浆生产销售 [39] - 安培龙公告机器人力传感器产品收入占比极低 尚未形成批量订单 [41] - 豪恩汽电公告机器人业务产品处于研发阶段 暂未形成收入 [47] 子公司设立与投资 - 凌玮科技设立全资子公司上海凌硅探索新材料科技 注册资本100万元 [19] 权益分派 - 海象新材拟每10股派现3元 [35] - 粤海饲料拟每10股派现1.13元 [37] 监管措施 - 和顺科技因信息披露问题收到浙江证监局警示函 [26]