股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-117 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第四次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以书面和通讯 方式发出，经第十届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求， 2023 年 12 月 1 日以通讯方式召开。会议由公司副董事长吕锦程 先生主持，会议应出席董事 6 人，亲自出席董事 6 人。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的 表决结果通过了《关于选举公司董事会董事长的议案》。 独立董事已发表同意的独立意见。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 1 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2023 年 12 月 1 日 2 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（ ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-118 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于公司董事长辞职暨选举董事长的公告 1 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《第十届董事会第四次会议决 议公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，因此 公司法定代表人将变更为吕锦程先生，公司将按照法定程序尽快 办理法定代表人工商变更登记手续。公司本次人事调整，不会导 致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作 的正常运行，公司将根据《公司章程》的相关规定，尽快完成董 事补选工作。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到公司董事长康鹤先生提交的书面辞职报告。康 鹤先生因工作调动辞去公司董事长、董事、董事会战略发展委员 会及提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司 任何职 ...

深证上审〔2023〕688 号 关于终止对福建省永安林业(集团)股份有限 公司申请向特定对象发行股票审核的决定 深圳证券交易所文件 2023 年 11月 22 日印发 请撤回申请文件。根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市 审核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》 第六十二条的有关规定,我所决定终止对你公司申请向特定对象 发行股票的审核。 20: 抄送:国新证券股份有限公司 深圳证券交易所上市审核中心 福建省永安林业(集团)股份有限公司： 深圳证券交易所（以下简称我所）于 2023 年 4 月 25 日依法 受理了你公司向特定对象发行股票的申请文件，并按照规定进行 了审核。 2023 年 11 月 21 日，你公司和保荐人国新证券股份有限公司 向我所提交了《福建省永安林业(集团)股份有限公司关于申请终 止向特定对象发行 A 股股票并撤回申请文件的函》和《国新证券 股份有限公司关于终止福建省永安林业(集团)股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并撤回申请文件的申请》，申 ...

融资事项 - 2023年11月20日公司审议通过终止2022年度向特定对象发行股票并撤回申请文件议案[1] - 2023年11月21日公司与保荐人向深交所提交撤回申请[2] - 2023年11月22日公司收到深交所终止审核决定[3]

福建省永安林业(集团)股份有限公司 独立董事关于公司第十届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《福建省永安林业（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为福建省永安林 业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经 认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对 公司第十届董事会第三次会议审议的相关事项发表以下独立意 见： 终止本次发行并撤回申请文件，系由于市场环境的变化，经 与相关各方充分沟通、审慎分析后作出的决策。公司终止本次发 行不会对日常生产经营情况造成不利影响，不存在损害公司及全 体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该事项 时关联董事已回避，审议和决策程序符合《公司法》《证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意公司 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-114 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届监事会第三次会议通知于 2023 年 11 月 19 日以书面和通 讯方式发出，2023 年 11 月 20 日以通讯方式召开。会议由公司 监事会主席王宇女士主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会 2023 年 11 月 20 日 （一）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（关 联监事王宇回避表决本议案）的表决结果通过了《关于终止公司 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》。 同意终止本次向特定对象发行股票并撤回申请文件。内容 ...

一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况 1.2022 年 9 月 30 日，公司召开第九届董事会第二十八次会 议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司非公开发 行 A 股股票方案的议案》等相关议案。 2.2022 年 10 月 17 日，公司召开 2022 年第五次临时股东大 会会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议 案》等相关议案。 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-115 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票并撤回申请文件 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 20 日召开第十届董事会第三次会议和第十届监 事会第三次会议，审议通过了《关于终止公司 2022 年度向特定 对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向特 定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 申请撤回相关申请文件。现将具体情况公告如下： 3.2022 年 12 月 27 日，公司召 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 独立董事关于公司第十届董事会第三次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《福建省永安林业（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为福建省永安林业 （集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真 审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对公司 第十届董事会第三次会议审议的相关事项发表以下事前认可意 见： 终止本次发行并撤回申请文件，系由于市场环境的变化，经 与相关各方充分沟通、审慎分析后作出的决策。公司终止本次发 行不会对日常生产经营情况造成不利影响，不存在损害公司及全 体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该 事项提交公司第十届董事会第三次会议审议，届时关联董事应回 避表决。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《福建省永安林业(集团)股份有限公司独立董事关 于公司第 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-113 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第三次会议通知于 2023 年 11 月 19 日以书面和通 讯方式发出，2023 年 11 月 20 日以通讯方式召开。会议由公司 董事长康鹤先生主持，会议应出席董事 7人，亲自出席董事 7人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避（关 联董事康鹤、吕锦程、王天敬、刘丽杰回避表决本议案）的表决 结果通过了《关于终止公司 2022 年度向特定对象发行股票事项 并撤回申请文件的议案》。 由于市场环境的变化，经与相关各方充分沟通、审慎分析后， 公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。 根据2022年第五次临时股东大会以及 2022年年度股东大会 的 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入112,084,403.30元，同比减少2.24%；年初至报告期末421,822,499.06元，同比减少36.48%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润26,512,756.43元，同比增加123.73%；年初至报告期末136,187,082.52元，同比减少58.58%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,787,689.74元，同比增加172.32%；年初至报告期末134,916,419.15元，同比减少50.56%[5] - 年初至报告期末非经常性损益合计1,270,663.37元，本报告期为 - 2,274,933.31元[6] - 营业收入为421,822,499.06元，同比减少36.48%，主要因林木资产转让收入减少[9] - 营业总收入4.22亿元，较上期6.64亿元下降36.48%[23] - 营业总成本3.09亿元，较上期3.93亿元下降21.33%[23] - 营业利润1.39亿元，较上期3.28亿元下降57.48%[24] - 利润总额1.36亿元，较上期3.28亿元下降58.49%[24] - 净利润1.36亿元，较上期3.29亿元下降58.49%[24] - 归属于母公司股东的净利润1.36亿元，较上期3.29亿元下降58.59%[24] - 少数股东损益1.00万元，较上期18.66万元下降94.64%[24] - 综合收益总额本期为136,223,253.24元，上期为326,568,649.83元[25] - 基本每股收益本期为0.40元，上期为0.98元；稀释每股收益本期为0.40元，上期为0.98元[25] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额198,937,028.39元，同比减少49.74%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为377,954,544.63元，同比减少35.57%，林木资产转让收入减少[9] - 收到的税费返还为13,610,284.26元，同比增加236.52%，收到增值税退税款增加[9] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为490,950,181.50元，同比增加41783.83%，生物质能源项目工程款项支出增加[10] - 取得借款收到的现金为187,837,790.00元，同比增加839.19%，本期借款增加[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为377,954,544.63元，上期为586,638,063.62元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为198,937,028.39元，上期为395,841,783.94元[26] - 收回投资收到的现金本期为10,839,233.41元，上期无此数据[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 473,851,604.57元，上期为238,597,456.52元[27] - 取得借款收到的现金本期为187,837,790.00元，上期为20,000,000.00元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为186,341,498.50元，上期为 - 535,856,977.45元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 88,573,077.74元，上期为98,582,263.01元[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为157,998,067.26元，上期为211,479,498.92元[27] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,476,124,841.84元，较上年度末增加30.82%；归属于上市公司股东的所有者权益1,045,165,316.94元，较上年度末增加14.99%[5] - 货币资金期末159,583,047.98元，较期初减少35.69%，因投入生物质能源项目[8] - 应收账款期末7,404,603.28元，较期初增加102.61%，因纤维板应收款增加[8] - 预付款项期末4,020,289.09元，较期初增加103.38%，因增加设备采购预付款[8] - 2023年9月30日货币资金为159,583,047.98元，2023年1月1日为248,152,382.49元[19] - 2023年9月30日应收账款为7,404,603.28元，2023年1月1日为3,654,619.26元[19] - 2023年9月30日应收款项融资为45,893,094.75元，2023年1月1日为62,561,723.27元[19] - 2023年9月30日预付款项为4,020,289.09元，2023年1月1日为1,976,753.89元[19] - 2023年9月30日其他应收款为835,335.52元，2023年1月1日为599,445.49元[19] - 2023年9月30日存货为469,701,480.17元，2023年1月1日为537,319,258.40元[19] - 2023年9月30日持有待售资产为25,798,001.82元[19] - 资产总计达14.76亿元，较年初11.28亿元增长30.82%[20][21] - 负债合计4.01亿元，较年初1.89亿元增长111.75%[21] - 所有者权益合计10.75亿元，较年初9.39亿元增长14.51%[21] 财务数据关键指标变化 - 其他收益与费用 - 增值税退税13,605,506.56元、天然林停伐补助3,002,516.87元被界定为经常性损益[7] - 财务费用为 -1,369,867.05元，同比减少118.61%，利息支出减少[9] - 其他收益为18,211,402.52元，同比增加47.36%，收到增值税退税款增加[9] - 投资收益为2,990,236.21元，同比增加 -1929.29%，按权益法核算确认的投资收益增加[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为22,068人[12] - 中林(永安)控股有限公司持股比例为19.27%，持股数量为64,884,600股[12] - 李建强持股比例1.24%，持股数量4,187,178股，质押数量4,187,178股[13] - 福建南安雄创投资中心(有限合伙)持股比例1.19%，持股数量4,001,529股，质押数量4,001,529股[13] - 张刚萍持股比例1.17%，持股数量3,937,400股[13] - 兴业证券股份有限公司持股比例0.81%，持股数量2,741,799股[13] - 刘菲持股比例0.64%，持股数量2,154,200股[13] - 中林(永安)控股有限公司持有无限售条件股份数量64,884,600股[13] - 永安市财政局持有无限售条件股份数量13,549,565股[13] - 永安市远兴曹远城镇建设有限公司持有无限售条件股份数量12,611,300股[13] 公司公告信息 - 2023年7月1日公司发布关于变更办公地址的公告[14] - 2023年8月28日公司发布2023年半年度报告等相关报告[15] - 2023年8月28日发布半年报董事会决议公告、收到深交所中止审核向特定对象发行股票通知的公告、对外担保公告[16] - 2023年9月9日发布第九届董事会第四十五次会议决议公告、关于出售资产暨关联交易的公告等[16] - 2023年9月22日发布第九届董事会第四十六次会议决议公告、关于董事会换届选举的公告等[16][17]