股权表决权变动 - 2024年2月19日中林永安不再行使4.53%股票表决权，2月26日通知公司[1][2] - 2024年2月19日永安市财政局、绿康投资解除股份表决权委托[5] 项目情况 - 涿州、广平生物质项目分别于2023年10月7日、11月25日暂停施工，2024年1月2日披露停工[3] - 2024年3月29日公司披露停止生物质项目投资建设公告[3] 信息披露问题 - 2023年12月13日称广平项目进展符合预期与实际不符[3] - 2024年3月7日未披露暂缓生物质项目建设决议[3] - 2023年5月29日称对供应商不存在重大依赖与实际不符[4] - 2024年1月17日知悉解除表决权通知，2月27日才披露[5] 整改措施 - 公司将在10个工作日内向福建证监局提交书面整改报告[2][6] 救济途径 - 若对警示函措施不服，可60日内向证监会复议或6个月内向法院诉讼[2][7]

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的 情形，不属于失信被执行人。 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-080 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于公司副总经理辞职并聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、高级管理人员离任情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会于近日收到公司副总经理邱小明先生的书面辞职 报告。因工作调整原因，邱小明先生申请辞去公司副总经理职 位。辞职后邱小明先生在公司担任总经理助理职务。截止本公 告日，邱小明先生未持有公司股份。 邱小明先生在履职期间忠实勤勉尽责，公司董事会对邱小 明先生在任职期间所做的贡献表示感谢。 二、高级管理人员聘任情况 公司于2024年12月26日召开第十届董事会第十四次会议，审 议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任刘斌 先生(简历后附)担任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过 之日起，至第十届董事会任期届满之日止。 本次受聘的高级管理人员刘斌先生具备与其行使职权相适 应的任职条件，不存在《公司法》 ...

股东大会信息 - 2024年12月26日召开第五次临时股东大会[7] - 股权登记日为12月20日[7] - 采用现场与网络投票结合方式[10] 投票情况 - 160人投票，代表74,831,714股，占比22.2261％[12] - 中小股东159人，代表9,947,114股，占比2.9544％[13] 议案表决 - 《聘请年审会计师事务所议案》获通过，总同意占比98.9188％[21][23] - 《出售资产暨关联交易议案》获通过，总同意占比96.2974％[24][26]

会议信息 - 公司第十届董事会第十四次会议通知2024年12月25日发出，26日召开[2] - 会议应出席董事6人，亲自出席6人[2] 议案情况 - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》6票同意通过[3] - 议案经提名委员会审议后提交董事会审议通过[3]

证券代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-078 福建省永安林业（集团）股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的 情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日下午 15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：福建省永安市南坑路 638 号煤业 大厦公司会议室 （三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 1 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：公司董事长吕锦程先生 （六）本次会议符合有关法律、行政法 ...

股东大会安排 - 2024年12月9日董事会通过召开2024年第五次临时股东大会议案[1] - 现场会议2024年12月26日15:00，网络投票同日多个时段[3] - 会议股权登记日为2024年12月20日[3] 会议审议 - 审议聘请年审会计师事务所、出售资产暨关联交易等议案[7] - 《关于出售资产暨关联交易的议案》中林（永安）控股应回避表决[7] 会议登记 - 登记时间为2024年12月24 - 25日特定时段[8] - 登记地点为公司11楼董事会秘书处[8] 投票信息 - 投票代码为360663，投票简称为永安投票[11] - 互联网投票需办理身份认证获取服务密码或数字证书[13] 其他 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[16]

由于给定内容未包含上市公司财报电话会议相关信息，无法提取符合要求的关键要点，请提供包含上市公司财报电话会议内容的文本。

资产转让 - 公司拟转让151,406.70亩林木资产，价格294,603,700元[2] - 标的资产账面价值88,625,465.26元，评估溢价率232.41%[6] - 交易总金额294,603,700元，含林木和林地价值[10] 财务数据 - 中林三明2024年11月30日资产2,100,335,476.49元等[5] - 年初至公告披露日与中林三明累计关联交易623.19万元[15] - 本次交易预计净利润约205,978,234元[13] 交易安排 - 首期转让款90,000,000元，二期195,821,200元[10] - 林地使用费20元/亩·年，年费用2,073,152元[11] 决策情况 - 2024年第三次独立董事专门会议3票同意出售议案[16] 公司信息 - 中林三明注册资本61114.29万元，中林种子持股100%[4]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会现场会议时间为12月26日下午15:00，网络投票时间为12月26日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[8] - 股权登记日为2024年12月20日[8] 审计机构相关 - 拟继续聘请大华会计师事务所担任公司2024年度财务及内控审计机构，聘期1年，财务审计费90万元，内控审计费30万元[10] - 本期审计费用120万元，含内控审计费用30万元[19] 转让交易 - 拟转让15.14万亩集体购并和明晰产权林木（地），转让价格2.946037亿元[20] - 标的资产账面价值8862.546526万元，评估价值2.946037亿元，溢价率232.41%[25] - 本次交易预计实现净利润约2.05978234亿元[31] 中林三明数据 - 中林三明注册资本61114.29万元，中国林木种子集团有限公司持股100%[22] - 2023年12月31日中林三明资产总额21.8046963741亿元、负债总额15.7856318232亿元、所有者权益6.0190645509亿元[23] - 2024年11月30日中林三明资产总额21.0033547649亿元、负债总额15.0464165879亿元、所有者权益5.9569381770亿元[23] - 2023年中林三明营业收入3355.016883万元、净利润 - 1600.706806万元[23] - 2024年中林三明营业收入2111.500772万元、净利润 - 620.734155万元[23] 转让价款及费用 - 林木资源转让价款为28582.12万元[39] - 首期林木资产转让款为9000万元，乙方需在协议生效后五个工作日内支付[39] - 二期林木资产转让款为19582.12万元，按各批次森林资源现场拨交进度计算[39] - 林地使用费分5年逐年支付，价格为20元/亩·年，涉及林地面积103657.6亩，年林地使用费为207.3152万元[40] - 甲乙双方各承担不动产权证转移登记费用的50%[43] 协议相关 - 违约方需赔偿守约方直接经济损失，并支付森林资源转让费10%的违约金[44] - 争议优先协商解决，协商不成向林地所在地法院诉讼[46] - 协议一式三份，双方签字盖章生效，关联交易需甲方董事会或股东大会表决通过[47] - 协议附件包括转让小班一览表、林权清册和位置图[48]

股东大会安排 - 2024年12月9日董事会通过召开2024年第五次临时股东大会议案[1] - 现场会议2024年12月26日15:00，网络投票同日多个时段[1][2][9][10] - 股权登记日为2024年12月20日[2] 会议审议事项 - 审议总议案、聘请年审会计师事务所、出售资产暨关联交易议案[3][4] 其他信息 - 登记时间为2024年12月24 - 25日特定时段[5][6] - 投票代码360663，简称为永安投票[9] - 互联网投票需身份认证，授权委托书有效期至大会结束[11][14]