盈方微电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024 年 1 月） 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 三日通知全体独立董事。如遇特殊或紧急情况，可以不受前述通知时限限制， 及时以口头或电话形式通知全体委员召开会议。 盈方微电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 盈方微电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步规范盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市 ...

盈方微电子股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 1 月） | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 独立董事的任职条件 | 2 | | 第三章 独立董事的提名、选举和更换 | 4 | | 第四章 独立董事的权利和义务 | 5 | | 第五章 独立董事履行职责的保障 | 8 | | 第六章 附则 | 9 | 盈方微电子股份有限公司 独立董事工作制度 盈方微电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定和要求，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 公司董事会设 ...

盈方微电子股份有限公司 总经理工作细则 （2024 年 1 月） | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 总经理的任免程序 | 2 | | 第三章 | 总经理职责和权限 | 2 | | 第四章 | 总经理办公会议 | 4 | | 第五章 | 总经理报告制度 | 6 | | 第六章 | 附则 | 6 | 盈方微电子股份有限公司 总经理工作细则 盈方微电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）总经理职责和 权限，规范经营管理者的工作行为，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定本工作细则。 第二条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常生产经 营和管理工作。 第三条 公司总经理应当遵守国家法律、行政法规和《公司章程》的规定， 诚信勤勉地履行职责。 第二章 总经理的任免程序 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；设副总经 理若干，协助总经理工作。副 ...

盈方微电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 1 月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附则 4 | 盈方微电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 盈方微电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人 员的产生，优化董事会及高级管理人员组成，完善公司治理结构，根据《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责拟定公司董事（包括独立董事）、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行磷选、审核，并向董事会提出建议， 对董事会负责。 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-007 盈方微电子股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召开第十 二届董事会第十三次会议及第十二届监事会第十三次会议，审议了《关于购买董 监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促 使董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司拟为全体董事、监事、高 级管理人员购买责任险。鉴于全体董事、监事为被保险对象，全体董事、监事对 本议案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险投保方案 1、投保人：盈方微电子股份有限公司 公司董事、监事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议 案进行回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。 2、被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以保险合 ...

盈方微电子股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 1 月） | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审查和信息披露 | 3 | | 第三章 | 对外担保的风险管理 | 5 | | 第四章 | 责任和处罚 | 7 | | 第五章 | 附则 | 7 | 盈方微电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，确保投资者的合法权益,保护公司财产安全，降低经营风险，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国担保法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括上市 公司对控股子公司的担保。 盈方微电子股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 公司及控股子公司对外担保适用本制度。对外担保同时构成关联交 易的，还应执行公司《关联交易管理 ...

鉴于洪志良先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之 一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《公司章程》等有关规定，洪志良先生的辞职报告将在公司股东大会选举产 生新任独立董事后生效。在此之前，洪志良先生仍将继续按照有关法律法规及《公 司章程》等规定，履行其职责。公司对洪志良先生在任职期间为公司所做出的贡 献表示衷心的感谢！ 证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-003 盈方微电子股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事 洪志良先生的书面辞职报告，洪志良先生申请辞去公司第十二届董事会独立董事 职务及董事会专门委员会相关职务，辞职后洪志良先生将不在公司担任任何职务。 截至本公告披露日，洪志良先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 二、拟补选独立董事情况 为保证董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 1 ...

华创证券有限责任公司关于 盈方微电子股份有限公司接受第一大股东财务资助 二、关联方基本情况 1、基本情况 暨关联交易的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"保荐机构"）作为盈方微电 子股份有限公司（以下简称"上市公司"、 "公司"）恢复上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等规范性法律文件的要求， 在持续督导期内，对上市公司接受公司第一大股东浙江舜元企业管理有限公司 （以下简称"舜元企管"）财务资助暨关联交易事项进行了核查，现发表核查意见 如下： 一、关联交易概述 1、为满足公司的资金需求，公司第一大股东舜元企管拟向公司提供不超过 人民币 2,800 万元的无息借款，每笔借款的期限为自公司账户收到该笔借款资金 之日起不超过 3 个月或者双方一致同意的其他日期。本次财务资助无需公司提供 保证、抵押、质押等任何形式的担保，亦无其他协议安排。 2、舜元企管系公司第一大股东，舜元企管持有公司股份 124,022,984 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-008 盈方微电子股份有限公司 关于接受财务资助预计额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为满足盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"借款方"）的资 金需求，公司与第一大股东浙江舜元企业管理有限公司（以下简称"舜元企管" 或"出借方"）已于 2022 年 12 月 9 日签订《借款协议》（以下简称"原借款协 议"），该事项经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。 2024 年 1 月 4 日，公司与舜元企管签署《补充协议》，舜元企管拟向公司新 增借款额度，并就原借款协议项下各笔借款期限予以变更，本次接受财务资助无 需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，亦无其他协议安排，具体内容 详见"三、关联交易协议的主要内容"。 2、舜元企管系公司第一大股东，截至本公告披露日，舜元企管持有公司股 份 124,022,984 股，占公司总股本的 14.60%。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》的相关规定，舜元企管为公司关联法人，公司接受舜元 ...

盈方微电子股份有限公司 独立董事年报工作规程 盈方微电子股份有限公司 独立董事年报工作规程 （2024 年 1 月） 1 盈方微电子股份有限公司 独立董事年报工作规程 盈方微电子股份有限公司 独立董事年报工作规程 第一条 为完善盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强内部控制建设，切实履行独立董事的责任和义务，充分发挥独立董事在信 息披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定，制订本规程。 第二条 独立董事应在公司年度报告编制和信息披露过程中切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，独立董事应当按照有关法律、行政法 规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年度报告中披露所有应披露的 事项。公司管理层应配合独立董事做好年度报告相关工作，保证所提供信息的 及时、准确、完整。 第三条 独立董事应及时听取公司经营管理层对公司本年度的生产经营、规 范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项的情况汇报，并要求公司 安排对有关重大问题的实地考察。 第四条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所 ...