证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-033 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届十二次董事会决议公告 经董事认真审议并表决，通过以下决议： 1.审议通过《关于控股子公司因招标形成关联交易的议案》 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事宋为兔、刘宝龙、孙 朝晖、戴继锋、李永忠、纪玉虎回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 13 日以书 面、传真或电子邮件方式向公司 9 名董事发出了关于召开九届十二次董事会会议 的通知。 2.会议于 2024 年 5 月 17 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层 会议室以现场的方式召开。 3.本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中参加现场会议的董事为宋 为兔、戴继锋、纪玉虎、张世潮、董敏、李要合，通过视频参加会议的董事为刘 宝龙、孙朝晖、李永忠。会议由公司董事长宋为兔先生主持，公司监事、部分高 管人员列席了本次会议 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 章 程 【经公司 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。】 二○二四年五月十七日 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 董事会 20 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 23 | | 第七章 | 监事会 24 | | 第一节 | 监事 24 | | 第二节 | 监事会 25 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 26 | | 第 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-035 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于控股子公司因招标形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 17 日召开九 届十二次董事会、九届十二次监事会，审议通过了《关于控股子公司因招标形成 关联交易的议案》，现将具体内容公告如下： 一、关联交易概述 公司控股子公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司（以下简称银根矿业）阿 拉善塔木素天然碱开发利用项目二期已于 2023 年 12 月启动建设。项目二期计划 建设产能为纯碱 280 万吨/年、小苏打 40 万吨/年，项目二期主要建设内容为： 汽电联产装置、采集卤及井建工程、纯碱装置、小苏打装置、包装储运以及配套 的公用工程和辅助工程。 根据项目二期的整体建设进度及现场施工需要，银根矿业及其全资子公司内 蒙古博源银根化工有限公司（以下简称银根化工）对项目二期的设计公司、进厂 道路及堆场硬化等施工公司进行了公开招标，根据各投标单位的报价及综合服务 能力，拟确定内蒙古博源工程 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-034 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届十二次监事会决议公告 经审议，监事会认为：本次交易系公司控股子公司阿拉善塔木素天然碱开发 利用项目二期建设所需，符合其项目二期的整体建设进度及现场施工需要，有利 于其项目二期的顺利推进。公司控股子公司组织实施的公开招标严格履行了公开、 公平、公正、科学择优的评审原则，定价公允，属于正常的商业交易行为，不存 在损害公司及公司中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成 果、业务独立性无不利影响。 表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事高永峰、李君回避表 决。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 13 日以书 面、传真或电子邮件方式向公司 3 名监事发出了关于召开九届十二次监事会会议 的通知。 2.会议于 2024 年 5 月 17 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层 会议室以现场的方式召开。 3.本次监事会应到监事 ...

北京市鼎业律师事务所 BEIJING DINGYE LAW FIRM 中国北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦16层 电 话：86-010-82685026 传 真：86-010-82684574 邮 编：100080 北京市鼎业律师事务所 关于内蒙古远兴能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 鼎业证字[2024]YX003 号 内蒙古远兴能源股份有限公司： 北京市鼎业律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古远兴能源股份有限 公司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 具法律意见。 为出具本法律意见书之目的，贵公司向本所律师提供了与本次股东大会召开 事宜有关的文件、资料。贵公司承诺向本所律师提供的文件及所作的陈述和说明 是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切 足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-032 内蒙古远兴能源股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月17日9:15至15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室 3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.现场会议主持人：董事长宋为兔先生 6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及有关法律法规、部门规 章和《公司章程》的规定。 7.股东 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-031 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1 合肥分行，为他人融资提供担保。 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）控股股 东内蒙古博源控股集团有限公司（以下简称博源集团）质押股份数量占其所持公 司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 公司今日收到控股股东博源集团的通知，其将持有公司的部分股份解除质押 冻结并重新办理了质押登记，具体事项如下： 一、股东股份本次解除质押及质押基本情况 | | 是否为控股 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持股 | 占公司总 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | 名称 | 大股东及其 | 股份数量（股） | 份比例 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收120.44亿元，同比增长9.62%[1] - 公司2024年Q1实现营收32.80亿元，同比增长31.03%[1] - 公司拟每股派发现金红利人民币0.3元，占2023年归母净利润的79.36%[1] 用户数据 - 公司自产纯碱产量269万吨、销量257万吨，营收53.7亿元，销售均价2091元/吨，平均成本808元/吨[3] 未来展望 - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为25.70/29.49/33.76亿元，对应EPS分别为0.69/0.79/0.90元，维持“买入”评级[4] 新产品和新技术研发 - 公司拥有探明储量1.9亿吨，保有储量1.2亿吨；吴城碱矿拥有探明储量3267万吨，保有储量1928万吨[4] - 阿拉善塔木素天然碱矿保有资源矿石量和可采储量分别为10.8亿吨和2.97亿吨，为公司长远发展提供保障[4] 市场扩张和并购 - 公司产能规划和产品价格情况将影响未来业绩，风险提示包括产品价格下跌、项目投产不及预期等[4]

内蒙古远兴能源股份有限公司 重大资产购买及增资暨关联交易 之 2023 年度持续督导工作报告 暨持续督导总结报告 招商证券股份有限公司 关于 三、本持续督导工作报告不构成上市公司的任何投资建议，投资者根据本 持续督导工作报告所作出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问 不承担任何责任。 独立财务顾问 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二○二四年四月 独立财务顾问声明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"独立财务顾问"）接受 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称"远兴能源"或"上市公司"）的委托， 担任远兴能源重大资产购买及增资暨关联交易的独立财务顾问。 依据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律法规的有关规定和要 求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的态 度，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基 础上，本独立财务顾问出具了本持续督导工作报告。 一、本持续督导工作报告所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易 各方均已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次重大资产重组的相关信 息真实、准确和完整，没有虚假记载、 ...

报告公司投资评级 远兴能源评级为"买入"[1] 报告的核心观点 1) 2023年公司业绩承压,主要受产品价格同比下降、存量企业毛利同比下滑、主要参股公司投资收益同比减少等不利因素影响,但阿拉善项目一期部分生产线投料,产能逐步释放,一定程度对冲了产品价格下降带来的不利影响[2][3][4] 2) 阿拉善天然碱项目一期前三条生产线已基本达产,第四条生产线正在试车调试,项目二期已启动建设,预计2025年12月建成[5] 3) 公司提高现金分红比例,2023年度拟以总股本为基数,每10股派发现金3元(含税),最近三年(含2023年度)累计实施现金分红总额占公司最近三年年均可供分配利润的80.29%[6] 财务数据总结 1) 2023年公司营业收入为120.44亿元,同比上涨9.62%;归母净利润为14.10亿元,同比下跌46.99%[1] 2) 2023年公司三大主营产品(纯碱、尿素、小苏打)售价均同比下降,分别下跌4.06%、5.64%、13.89%,对公司盈利能力造成一定负面影响[4] 3) 2023年公司纯碱、尿素产品销量分别增加36.18%、15.77%,产量分别增加43.62%、3.84%,阿拉善项目产能释放带动销量增长[4] 4) 预计公司2024-2026年营业收入分别为154.24/169.68/188.74亿元,归母净利润分别为27.16/29.81/32.10亿元,对应EPS为0.73/0.80/0.86元[7] 投资建议 1) 看好公司新产能投放和分红比例提升,维持"买入"评级[7] 风险提示 1) 下游行业波动风险 2) 技术研发滞后风险 3) 新建项目进展不及预期 4) 原材料和能源价格波动风险 5) 环保合规风险 6) 公司与中煤能源存在仲裁纠纷等风险[8]