证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-006 国城矿业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年1月22日（星期一） 14:30召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年1月22日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决 权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-004 国城矿业股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。刘忠海先生已经取得深圳证券交易所颁 发的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无 1 异议后，股东大会方可进行审议表决。 二、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 第十二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十二次会议 通知于 2023 年 12 月 31 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 1 月 5 日 以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号 楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，会议经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于提名第十二届董事 ...

证券代码: 000688 证券简称: 国城矿业 提名人国城矿业股份有限公司董事会现就提名刘忠海 国城矿业股份有限公司 12届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任国城矿业股份有限公司 12届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 一、被提名人已经通过国城矿业股份有限公司第12届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 国城矿业股份有限公司 独立董事提名 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-005 关于补选第十二届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次补选完成后，公司第十二届董事会董事的组成和人数符合《公司法》和 《公司章程》规定，独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，董事会中兼任 公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 1 国城矿业股份有限公司 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相 关规定，经公司第十二届董事会推荐及提名委员会审查通过，公司于2024年1月 5日召开第十二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名第十二届董事会 独立董事候选人的议案》，同意提名刘忠海先生为公司第十二届董事会独立董事 候选人（简历附后），待股东大会审议通过后，刘忠海先生将同时担任公司第十 二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务， 任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 ...

一、本人已经通过国城矿业股份有限公司第12届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系 声明人刘忠海，作为国城矿业股份有限公司 12届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 国城矿业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相 关规定。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券 ...

| 证券代码：000688 | 证券简称：国城矿业 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127019 | 债券简称：国城转债 | | 国城矿业股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：000688 证券简称：国城矿业 2、债券代码：127019 债券简称：国城转债 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1032号文"《关于核准国城矿 业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，国城矿业股份有限公 司（以下简称"公司"）于2020年7月15日公开发行8,500,000张可转换公司债券 （以下简称"可转债"），每张面值为人民币100.00元，发行总额为85,000.00万 元。 （二）可转换公司债券上市情况 1 3、转股价格：人民币21.20元/股 4、转股期限：2021年1月21日至2026年7月14日 5、自2023年12月20日起至2024年1月3日，公司股票已有10个交易日的收盘 价格低于 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-003 国城矿业股份有限公司 关于参股子公司取得采矿许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 地址：马尔康市党坝乡地拉秋村 矿山名称：马尔康金鑫矿业有限公司马尔康党坝锂辉石矿 有效期限：叁拾年 自2023年12月17日至2053年12月16日 二、对公司的影响 本次金鑫矿业采矿许可证生产规模提升至100万吨/年，将有助于进一步提升 其可持续发展能力与核心竞争力，并对公司的长远发展产生积极影响，公司后续 将协助金鑫矿业积极推进其矿山开采建设与开发工作。由于矿产资源开采受矿体 赋存条件、开采技术条件、市场需求、政策变化等多方面的影响，存在诸多不可 预见的自然因素和社会因素，敬请广大投资者注意投资风险。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到重要参股子公司（持 有48%股权）马尔康金鑫矿业有限公司（以下简称"金鑫矿业"）通知，金鑫矿业 已取得了自然资源部核发的生产规模为100万吨/年的《中华人民共和国采矿许可 证》（证号：C1000002023125218000664）。 ...

国城矿业股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 | | --- | | 债券代码：127019 债券简称：国城转债 | | 转股价格：人民币21.20元/股 | | 转股期限：2021年1月21日至2026年7月14日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，国城矿业股份有限公司（以下简 称"公司"）现将2023年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股 及公司股份变动的情况公告如下： | 证券代码：000688 | 证券简称：国城矿业 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127019 | 债券简称：国城转债 | | 1、因公司实施2020年度利润分配方案，根据《募集说明书》发行条款以及 中国证监会关于可转债发行的有关规定，"国城转债"的转股价格已于2021年6 月30日起由21.07元/股调整为 ...

1、公司全资子公司国城资源拟向园区发展投资公司提供人民币4,000万元的 财务资助，用于其工业园区相关项目建设的临时周转资金使用，还款期限截至 2024年3月31日，利率为年化3.45%（中国人民银行最近一期公布的一年期贷款市 场报价利率，LPR）。 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2023-100 国城矿业股份有限公司 关于全资子公司对外提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司名称：乌拉特后旗工业园区发展投资有限责任公司 2、2023年12月27日，公司召开第十二届董事会第十一次会议，以9票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》。 本议案在本次董事会召开前已经公司独立董事专门会议以3票同意全票审议通 过。 一、财务资助事项概述 近日，国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内蒙古国城 资源综合利用有限公司（以下简称"国城资源"）拟用自有资金向乌拉特后旗工 业园区发展投资有限责任公司（以下简称"园区发展投资公司"）提供人民币4,000 万 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2023-099 国城矿业股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告 2023 年 12 月 27 日 2 审议通过《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于全资子 公司对外提供财务资助的公告》。 本议案在本次董事会召开前已经公司独立董事专门会议以3票同意全票审议 通过：本次公司全资子公司内蒙古国城资源综合利用有限公司（以下简称"国城 资源"）对外提供财务资助是在确保其日常经营资金需求的前提下实施的，乌拉 特后旗工业园区发展投资有限责任公司（以下简称"园区发展投资公司"）系乌 拉特后旗财政局100%控股企业，资信良好，具备履约能力。国城资源对其提供财 务资助的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利 益的情形。故同意公司全资子公司国城资源为园区发展投资公司提供4,000万元 的财务资助，并将本议案提交第十二届董事会第十一次会议审议。 特此公告。 1 国城矿业 ...