独立董事履职 - 独立董事刘云2024年应参加董事会7次，现场出席5次，通讯参加2次，应参加股东大会3次，实际出席3次[2] - 刘云组织召开审计委员会会议3次，审议通过13项议案[3][4] - 刘云参与薪酬与考核委员会会议1次，审议通过3项议案[5] - 刘云参与提名委员会会议2次，审议通过2项议案[6] - 刘云出席4次独立董事专门会议[7] 公司事项审议 - 2024年3月13日公司审议通过对外担保额度预计议案，已获2024年第二次临时股东大会通过[14] - 2024年4月25日公司审议通过续聘2024年度财务报告及内部控制审计机构议案[15] 其他 - 2024年度公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平[8] - 刘云核查公司2024年度相关事项，未发现损害中小投资者利益情形及占用资金行为[10] - 2024年5月31日公司选举产生新任独立董事，原独立董事不再担任相关职务[17] - 报告日期为2025年3月21日[18]

独立董事任职资格 - [公司董事会成员中独立董事比例不得低于三分之一][3] - [审计委员会中独立董事应过半数，提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人][3] - [直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事][6] - [在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事][6] - [独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职][8] 独立董事选举与任期 - [公司董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人][8] - [独立董事每届任期与公司其他董事相同，连续任职不得超过六年][10] 独立董事履职与辞职 - [独立董事不符合相关规定应立即停止履职并辞去职务，公司应在60日内完成补选][10] - [独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选][11] 独立董事职责与职权 - [独立董事需对潜在重大利益冲突事项监督，保护中小股东权益][13] - [独立董事可行使独立聘请中介机构等特别职权][13] - [独立董事行使特定职权需全体独立董事过半数同意，公司应及时披露相关情况][14] 审计委员会规定 - [审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议，每季度至少开一次会，会议须三分之二以上成员出席][18] 独立董事履职监督 - [独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务][14] - [独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日][21] 资料保存与披露 - [独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年][22] - [独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露][23] 公司协助与保障 - [公司应指定专门部门和人员协助独立董事履职，保障其知情权][26] - [公司应及时向独立董事发董事会会议通知，不迟于规定期限提供资料][26] 独立董事专门会议 - [独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，可研究公司其他事项][17] 董事会对委员会建议处理 - [董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露][19] 会议相关规定 - [两名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面提延期，董事会应采纳][27] - [董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，必要时可按程序采用视频、电话等方式][27] 费用与津贴 - [公司应承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用][28] - [公司可建立独立董事责任保险制度][28] - [公司应给予独立董事与其职责相适应的津贴，津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过并在年报披露][28] - [独立董事不得从公司及其相关方取得其他利益][28] 制度生效与解释 - [本制度自公司股东大会审议通过之日起生效实施][30] - [本制度未尽事宜或抵触时按国家法律、法规和公司章程规定执行][30] - [本制度由董事会负责解释][31]

独立董事履职情况 - 周城雄2024年应参加董事会12次，现场出席6次，通讯参加6次，无委托和缺席[2] - 周城雄2024年应参加股东大会3次，实际出席3次[2] - 周城雄2024年组织审计委员会会议2次，审议通过3项议案[3][4] - 周城雄2024年参与提名委员会会议1次，审议通过2项议案[5] - 周城雄2024年出席5次独立董事专门会议，审议多项议案[6][7] 公司交易事项 - 2024年10月8日公司审议通过为金鑫矿业提供担保暨关联交易议案[14] - 2024年12月17日公司审议通过重大资产购买暨关联交易预案等议案[14] - 2024年12月20日公司审议通过出售控股子公司股权暨关联交易议案[15] - 2024年12月27日公司审议通过为参股公司提供担保暨关联交易议案[16] 未来展望 - 2025年独立董事将持续学习，为公司发展和决策提供专业意见[19]

独立董事履职 - 刘忠海2024年应参加董事会18次，现场8次，通讯10次，无委托缺席[2] - 刘忠海2024年应参加股东大会5次，实际出席5次[2] - 刘忠海2024年参与审计委员会4次会议，审议通过13项议案[3] - 刘忠海2024年组织薪酬与考核委员会1次会议，审议通过3项议案[4] - 刘忠海2024年参与提名委员会3次会议，审议通过4项议案[5] - 刘忠海2024年出席8次独立董事专门会议[7] 审计会议情况 - 2024年2月7日审计委员会第二次会议同意年审初审意见，审议多项报告计划[5] - 2024年4月10日审计委员会第三次会议审议多项财务报告议案[5] - 2024年8月8日审计委员会第四次会议审议半年度报告和聘任财务总监议案[5] - 2024年10月22日审计委员会第五次会议审议第三季度报告[5] 公司运营合规 - 2024年度公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平[9] - 2024年未发现公司及控股股东损害中小投资者利益，无资金占用行为[11] 公司决策事项 - 2024年3月13日审议通过2024年度对外担保额度预计议案[15] - 2024年10月8日审议通过为参股公司金鑫矿业提供担保暨关联交易议案[16] - 2024年12月17日审议通过重大资产购买暨关联交易预案及摘要等议案[16] - 2024年12月20日审议通过出售控股子公司股权暨关联交易议案[17] - 2024年12月27日审议通过为参股公司提供担保暨关联交易议案[17] - 2024年4月25日审议通过续聘2024年度财务报告及内部控制审计机构议案[18] 未来展望 - 2025年独立董事将持续为公司发展和董事会决策提供建议[21]

天健会计师事务所数据 - 上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[1] - 本公司同行业上市公司审计客户6家[5] 公司与天健合作 - 2024年续聘天健为审计机构[6] - 天健对2024年度财务报告及内控有效性审计出具标准无保留意见[7] 审计委员会会议 - 2024年4月10日通过续聘议案提交董事会[9] - 2025年1月2日财务部和天健汇报工作，委员提建议[9] - 2025年2月10日与天健沟通2024年度审计情况[9] - 2025年3月17日审议通过多项议案提交董事会[9]

国城矿业股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公 司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定和要求，本着对全体股东高度负责 的原则，认真履行股东大会赋予的职责，公司全体董事勤勉尽职、科学决策，强 化公司治理，确保规范运作，有效维护了公司及全体股东的合法权益，保障了公 司健康和可持续发展。现将2024年度董事会工作报告如下： 一、2024年度董事会工作情况 （一）董事会召开及审议情况 本报告期内，公司共召开董事会会议19次，会议的召集、召开和表决等程序 符合《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，具体情况如下： | 次数 | 会议届次 | 召开时间 | 出席会议 | 审议事项 | 信息披露 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 及方式 | 人员情况 | | | | 1 | ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025- 036 国城矿业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"国城矿业"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）及《关于 印发<《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则 解释第 18 号》"）的相关规定变更会计政策。公司本次会计政策变更属于根据法 律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更，无需提交公司董事会和股东 大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响，也 不存在损害公司及股东利益的情况。现将具体情况公告如下： （一）会计政策变更原因 一、会计政策变更情况概述 2023年10月，财政部颁布了《准则解释第17号》，规定"关于流动负债与非 流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理" 内 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-035 国城矿业股份有限公司 关于续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20日以现场结合通 讯表决方式召开第十二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于续聘2025年 度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司2025年度财务报告及内部控 制审计机构，审计范围包括2025年度财务报告审计、内部控制审计等。本事项尚 需提交公司2024年年度股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 3、诚信记录 2、投资者保护能力 1、基本信息 天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计 提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购 买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买 符合财政部关于《会计师事务所职业 ...