董事会决议 - 董事会审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，5名关联董事回避表决 [1][2] - 董事会同时审议通过《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权 [4] 监事会决议 - 监事会审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，表决结果为2票赞成，0票反对，0票弃权，1名关联监事回避表决 [7][8] 担保暨关联交易详情 - 公司拟为参股子公司马尔康金鑫矿业有限公司提供连带责任保证担保，担保金额为人民币2,400万元，占金鑫矿业融资授信额度5,000万元的48% [9] - 公司控股股东国城控股集团有限公司及实际控制人吴城先生为本次担保提供反担保 [9] - 金鑫矿业主要从事锂辉石矿勘探及开采业务，注册资本11,878.80万元，实际控制人为吴城先生 [12] - 截至公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额为167,553.82万元，占最近一期经审计净资产的56.03%，本次担保后余额将不超过169,953.82万元，占比56.83% [19] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月4日召开2025年第五次临时股东大会，审议担保暨关联交易议案 [23] - 股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为9月4日9:15-15:00 [24][25] - 股权登记日为2025年8月29日，关联股东需回避表决 [26][31] 独立董事及董事会意见 - 独立董事认为本次担保有利于金鑫矿业的业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形 [17] - 董事会认为本次担保符合公司战略发展目标，反担保方具备实际担保能力 [18]

董事会决议 - 公司第十二届董事会第三十八次会议于2025年8月18日召开，审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权，5名关联董事回避表决 [1][2] - 会议同时审议通过《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》，表决结果为8票全票赞成 [4] 监事会决议 - 公司第十一届监事会第二十三次会议同日召开，审议通过同一担保议案，表决结果为2票赞成、0票反对、0票弃权，1名关联监事回避表决 [6][7] - 该议案需提交2025年第五次临时股东大会审议 [8] 担保暨关联交易详情 - 公司拟为参股子公司马尔康金鑫矿业提供连带责任保证担保，担保金额为2,400万元（占其5,000万元授信额度的48%），控股股东国城集团提供反担保 [9] - 金鑫矿业注册资本11,878.80万元，主要从事锂辉石矿勘探开采，由国城集团控股（通过国城合融持股48%），实际控制人为吴城 [12] - 担保范围涵盖主债权及利息、违约金、实现债权费用等，担保期间为债务到期后三年 [14] - 过去一年公司与关联方累计交易金额为296.11万元 [15] 股东大会安排 - 2025年第五次临时股东大会定于9月4日召开，采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为8月29日 [22][26] - 主要审议上述担保议案，关联股东需回避表决 [30] - 网络投票通过深交所系统（代码360688）或互联网投票系统进行，时间分别为交易时段和9:15-15:00 [37][39] 财务影响 - 本次担保后公司对外担保余额将增至169,953.82万元，占最近一期经审计净资产的56.83% [19] - 公司强调担保风险可控，控股股东反担保具备可执行性，不会对财务状况产生重大影响 [16][17]

公司治理与关联交易 - 国城矿业将于2025年9月4日召开第五次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议为参股公司提供担保暨关联交易的提案 [2]

担保状况 - 公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保 [2] - 公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保败诉应承担损失的情况 [2]

公司担保情况 - 截至公告披露日 公司及控股子公司实际对外担保余额约为16.76亿元 [2] - 担保余额占最近一期经审计净资产的56.03% [2] - 本次担保提供后 实际对外担保余额将不超过约17亿元 [2] - 担保余额占净资产比例将升至56.83% [2]

金鑫矿业情况 - 拟申请融资授信额度5000万元，公司为其48%债务余额担保，最高本金2400万元[1] - 2025年3月31日资产163041.77万元，负债122599.60万元，净资产40442.17万元[5] - 2025年1 - 3月营收10049.36万元，利润总额827.41万元，净利润678.85万元[5] 关联交易与担保 - 公司及子公司与国城集团过去一年关联交易296.11万元[7] - 截至披露日实际对外担保余额167553.82万元，占净资产56.03%[11] - 本次担保后对外担保余额不超169953.82万元，占比56.83%[11]

股东大会信息 - 公司定于2025年9月4日14:30召开2025年第五次临时股东大会[1] - 现场会议地点为北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室[3] - 本次股东大会审议关于为参股公司提供担保暨关联交易的提案[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年8月29日[2] - 登记时间为2025年9月1日9:00 - 17:30[6] - 网络投票时间为2025年9月4日9:15 - 15:00[1] 投票信息 - 投票代码为“360688”，投票简称为“国城投票”[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月4日多个时段[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月4日9:15 - 15:00[12] 其他 - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束之时止[15]

会议情况 - 公司第十一届监事会第二十三次会议8月13日通知、8月18日召开[1] - 应参会监事3名，实际参会3名[1] 议案审议 - 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》2票赞成通过，1票回避[1] - 关联监事赵俊回避表决[1] - 议案需提交2025年第五次临时股东大会审议[1]

公司治理动态 - 公司于2025年8月18日晚间发布董事会决议公告 [2] - 第十二届第三十八次董事会会议在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层召开 [2] - 会议审议关于召开2025年第五次临时股东大会的议案 [2]

会议情况 - 公司第十二届董事会第三十八次会议于2025年8月18日召开，8名董事全出席[1] 议案表决 - 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》3票赞成，5票回避，需提交2025年第五次临时股东大会审议[1][2] - 《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》8票赞成[3]