股东大会情况 - 出席股东大会股东及代表105人，代表股份72,981,738股，占比6.5790%[4] - 现场投票股东及代表2人，代表股份67,000,000股，占比6.0398%[4] - 网络投票股东103人，代表股份5,981,738股，占比0.5392%[5] 提案表决情况 - 为参股公司担保提案总表决同意72,488,090股，占比99.3236％[7] - 中小股东表决同意15,488,090股，占比96.9112％[7] 会议时间 - 现场会议2025年1月24日14:30开始，网络投票时间为当天[3]

担保额度 - 2024年度公司及子公司新增担保额度合计不超39亿元，净新增不超25亿元[2] - 向资产负债率70%以上子公司担保额度不超15.3亿元，净新增不超11.3亿元[2] - 向资产负债率70%以下子公司担保额度不超23.7亿元，净新增不超13.7亿元[2] 具体担保情况 - 东矿为金鹏矿业综合授信提供4000万元连带责任保证担保[4] - 调剂后为金鹏矿业担保额度从2000万元增至4000万元，为国城资源从18亿元调减至17.8亿元[4] 金鹏矿业业绩 - 2024年9月30日资产总额28818.18万元，负债6180.75万元，净资产22637.42万元[6] - 2024年1 - 9月营收6100.50万元，利润总额1180.08万元，净利润866.51万元[7] 担保余额及占比 - 截至公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额135038.52万元，占最近一期经审计净资产45.92%[10] - 本次担保后，公司及控股子公司实际对外担保余额不超139038.52万元，占比47.28%[10] 担保问题情况 - 公司及控股子公司除对金鑫矿业担保外，未对合并报表外单位担保，无逾期等担保问题[10]

会议信息 - 公司第十一届监事会第十八次会议通知1月19日发出，1月24日召开[1] - 应参会监事3名，实际参会3名[1] 议案表决 - 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》2票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避[1] - 关联监事赵俊回避表决[1] 后续安排 - 该议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议[2]

股东大会信息 - 公司于2025年1月9日通知召开2025年第二次临时股东大会[4][9] - 现场会议于2025年1月24日下午14：30召开[5] 参会股东情况 - 现场2名股东及代表持6700万股，占比6.0398%[6] - 网络投票103名股东代表598.1738万股，占比0.5392%[8] 提案表决结果 - 提案表决同意7248.809万股，占比99.3236%[15] - 中小股东表决同意1548.809万股，占比96.9112%[15]

关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第十二 届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议 案》，现将相关事项公告如下： 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-018 国城矿业股份有限公司 3、成立日期：2002 年 06 月 24 日 4、注册地址：马尔康市党坝乡地拉秋村 一、担保情况暨关联交易概述 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"国城矿业"）参股子公司马 尔康金鑫矿业有限公司（以下简称"金鑫矿业"）拟向厦门象屿商业保理有限责 任公司、深圳象屿商业保理有限责任公司申请保理融资授信额度人民币 10,000 万元，公司拟为金鑫矿业上述业务项下全部债务余额的 48%范围内提供连带责 任保证担保，上述担保债权之最高本金余额为人民币 4,800 万元，公司控股股东 国城控股集团有限公司（以下简称"国城集团"）为公司对金鑫矿业的担保提供 反担保。国城集团及公司实际控制人吴城先生为金 ...

股东大会信息 - 公司定于2025年2月10日14:30召开2025年第三次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2025年2月5日[2] - 现场会议地点为北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼11层会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年2月10日9:15 - 15:00[1][2] - 投票代码为"360688"，投票简称为"国城投票"[10] 审议提案 - 本次股东大会审议关于为参股公司提供担保暨关联交易的提案[3] 登记信息 - 登记时间为2025年2月6日9:00 - 17:30[6] - 登记地点为北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼16层[6]

会议情况 - 公司第十二届董事会第三十二次会议于2025年1月24日召开，8名董事全出席[1] 议案表决 - 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》3票赞成，5票回避[1] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》8票赞成[2] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》8票赞成[2] 后续安排 - 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》需提交2025年第三次临时股东大会审议[2]

联合〔2025〕584 号 联合资信评估股份有限公司关于国城矿业股份有限公司收到 四川证监局行政监管措施决定书的关注公告 受国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称 "联合资信"）对公司及其发行的相关债项进行了信用评级。除评级委托关系外，联合资信、评级 人员与公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 根据联合资信最近的评级报告，公司个体信用等级为 aa-，公司主体长期信用等级为 AA-，评级 展望为稳定；公司委托联合资信评级的相关债项评级结果详见下表，评级有效期为相关债项存续期。 表 1 截至 2024 年底公司委托联合资信进行信用评级的存续期内公开发行债券情况 公司公告称，收到中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称"四川证监局"）下发的行 政监管措施决定书，其主要内容如下： 经查，公司会计核算存在以下问题：部分在建工程项目未及时转入固定资产、长期待摊费用； 部分固定资产折旧年限有误导致少计提折旧；采矿权摊销基数、无形资产摊销年限存在差错；企业 合并时对取得的资产是否构成业务判断错误，导致资产负债表科目列报有误。上述事项导致公司 2021 年至 202 ...

2024年度财务预测 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损范围为8,500万元至11,600万元[3] - 预计2024年度扣除非经常性损益后的净利润亏损范围为6,280万元至9,380万元[3] - 2024年度基本每股收益预计亏损范围为0.0776元/股至0.1059元/股[3] 2023年度财务表现 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为盈利6,271.44万元[3] - 2023年度扣除非经常性损益后的净利润为盈利6,505.34万元[3] - 2023年度基本每股收益为盈利0.0572元/股[3] 影响业绩的因素 - 全资子公司内蒙古国城资源综合利用有限公司投产导致生产成本较高，影响公司业绩[5] - 钛白粉行业销售价格处于低位，对公司业绩产生较大影响[5] - 锂产品市场价格整体下滑导致参股子公司马尔康金鑫矿业有限公司业绩下滑，投资收益大幅减少[5]

行业与公司 - 纪要涉及的行业为木矿和锂矿行业，公司为宇邦矿业[1][2] - 公司通过出售银矿股权并注入优质木矿资产，夯实基本面[1] - 公司成为A股木资源新贵，木矿资源品质和盈利能力较强[1][2] 核心观点与论据 - 木矿产量增长迅猛，木价看涨，预计进入触底回升阶段[2] - 公司投资收益预计2025年达到9亿元，2026年达到15亿元，当前市值140亿元，PE较低[3] - 公司通过国诚集团控股，布局锂矿业务，目前并表业务以千金矿为主[4][5][6] - 大苏籍木矿为优质资产，2014年公司通过现金收购重启国城实业不低于60%的股权[7][8] - 木矿供需双强，需求增速高于供给增速，预计2025年木价回到3800元以上，2026年达到4000元以上[14][24] - 锂矿业务量增逻辑明显，2024年产量预计达到10万吨以上，成本下降空间较大[29][30] 其他重要内容 - 木矿供给主要来自海外，占60%，国内占40%，新增项目较少[14] - 紫金矿业手中木矿产量预计2025年达到1.6万吨，2026年达到26-27万吨[15][16] - 木矿在风电和造船领域需求强劲，预计贡献1-2个点的需求增速[19][20] - 公司礼矿资产通过综合股份获得，礼矿产量从5万吨扩大到100万吨，进度领先市场[26][27] - 公司礼矿成本预计从7万元/吨降至5万元/吨，盈利空间较大[30] - 公司2024年扣费利润预计8-9亿元，2026年达到15亿元，估值较低[36] 风险提示 - 交割项目可能存在风险，转股可能带来股价波动[37]