公司行动 - 国城矿业公告将于2025年12月11日收市后对未转股的"国城转债"进行强制赎回 [2] - 本次赎回完成后"国城转债"将在深圳证券交易所摘牌 [2] - 建议持有被质押或冻结"国城转债"的投资者在停止转股日前解除相关限制以免无法转股而被强制赎回 [2]

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-095 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第四十四次会议 通知于 2025 年 11 月 14 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 11 月 19 日 以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。本 次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，会议经表决形成如下决议： 审议通过《关于提前赎回"国城转债"的议案》 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于提前赎 回国城转债的公告》。 特此公告。 2025 年 11 月 19 日 国城矿业股份有限公司 第十二届董事会第四十四次会议决议公告 国城矿业股份有限公司董事会 ...

公司重大事项 - 公司于2025年11月19日召开第十二届第四十四次董事会会议，审议包括《关于提前赎回"国城转债"的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿，公司市值为318亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为化学品制造占比65.64%，有色金属采和选占比34.13%，其他占比0.23% [1]

可转债发行 - 公司于2020年7月15日公开发行850万张可转债，发行总额为8.5亿元[4] 转股信息 - 可转债转股期为2021年1月21日至2026年7月14日，初始转股价为21.07元/股[6][7] - 2024年7月26日起转股价格调整为12.58元/股[8][9] 赎回情况 - 2025年10月30日至11月19日触发赎回条款[12] - “国城转债”赎回价格为100.82元/张（含当期应计利息，当期年利率为2.00%）[3] - 停止交易日为2025年12月9日，赎回登记日为2025年12月11日，停止转股日和赎回日为2025年12月12日[3] - 赎回资金到账日为2025年12月17日，投资者赎回款到账日为2025年12月19日[3] - 赎回类别为全部赎回，赎回完成后“国城转债”将在深交所摘牌[3] 转股规则 - 可转债转股须通过托管证券公司申报[19] - 转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[19] - 同一交易日多次申报转股合并计算数量，不足1股的余额公司5个交易日内现金兑付[19] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[19] 其他信息 - 公司实际控制人等在“国城转债”满足赎回条件前6个月内无交易情形[18] - 投资者可查阅2020年7月13日巨潮资讯网相关募集说明书[19] - 咨询地址为北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼16层[19] - 咨询部门为公司证券部，电话010 - 50955668，邮箱investor@gcky0688.com[19] - 备查文件含公司第十二届董事会第四十四次会议决议[20] - 备查文件含红塔证券核查意见和北京海润天睿律师事务所法律意见书[20]

| 证券代码：000688 | 证券简称：国城矿业 | 公告编号：2025-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127019 | 债券简称：国城转债 | | 国城矿业股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人因可转债转股持股 比例被动稀释后触及 1%整数倍的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动主要系公司可转债转股导致公司总股本增加，导致公司控 股股东国城集团及其一致行动人建新集团合计持有的公司股份比例由69.69%被 动稀释至68.63%，触及1%的整数倍，不涉及持股数量发生变化。 2、本次权益变动不涉及股东股份增持或减持，不触及要约收购，不会导致 公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 一、本次权益变动情况概述 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1032号文"《关于核准国城矿 业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，国城矿业股份有限公 司（以下简称"公司"）于2020年7月15日公开发行8,500,000张可转换公司债券 （以 ...

可转债发行 - 公司于2020年7月15日公开发行850万张可转债，总额85000万元，期限6年[1] 转股价格 - “国城转债”初始转股价21.07元/股，自2024年7月26日起为12.58元/股[5][6] 股本变动 - 2022年11月公司注销19663867股股份，总股本减至1117635447股[5] 赎回条款 - 2025年10 - 11月触发赎回条款，赎回价100.82元/张，票面利率2.0% [7][11] - 赎回对象为截至2025年12月11日在册“国城转债”持有人[13] - “国城转债”12月9日停交易，12日停转股，12日为赎回日[15][17] - 2025年12月17日资金到中登账户，19日赎回款到持有人账户[17] 其他 - 2025年5 - 11月公司实控人等无“国城转债”交易情形[18] - 可转债转股最小申报1张，不足1股余额5个交易日内现金兑付[19] - 提前赎回“国城转债”于2025年11月19日经董事会审议通过[20] - 红塔证券认为提前赎回履行必要程序，符合规定[20] - 保荐机构对提前赎回无异议[21]

可转债发行 - 2020年6月9日，公司获核准发行8.5亿元可转换公司债券，期限6年[9] - 2020年8月10日，85000.00万元可转换公司债券在深交所挂牌交易[10] 转股价格调整 - 2021 - 2024年，“国城转债”转股价格多次调整，2024年7月9日由21.20元/股修正为12.60元/股[14][15][16] 股本变动 - 2022年11月15日，公司完成回购注销手续，总股本减少[15] 赎回情况 - 2025年10 - 11月触发有条件赎回条款，11月19日董事会同意提前赎回“国城转债”[17][18]

板块整体表现 - 工业金属板块在11月19日整体表现强劲，较上一交易日上涨1.99%，显著跑赢上证指数（上涨0.18%）和深证成指（下跌0.0%）[1] - 板块内个股呈现普涨格局，领涨股为兴业银锡，其收盘价为31.78元，单日涨幅达6.68%[1] - 板块成交活跃，多只个股成交额巨大，例如紫金矿业成交额达56.08亿元，国城矿业成交额为19.61亿元[1] 领涨个股详情 - 兴业银锡为板块领涨股，涨幅6.68%，成交量为63.77万手，成交额为19.85亿元[1] - 锌业股份涨幅5.65%，收盘价4.30元，成交量高达187.30万手，成交额8.05亿元[1] - 盛达资源上涨4.75%，收盘价24.27元，株治集团上涨4.57%，收盘价15.11元[1] 下跌个股表现 - 部分工业金属个股出现下跌，其中闽发铝业跌幅最大，为-6.74%，收盘价4.15元，成交额6.12亿元[2] - 众源新材下跌4.09%，宁波富邦下跌3.82%，豪美新材下跌3.49%[2] - 下跌个股成交量相对较小，例如宁波富邦成交量为4.69万手，成交额6179.34万元[2] 板块资金流向 - 工业金属板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出金额为5.23亿元[2] - 与主力资金流向相反，游资资金净流入2.71亿元，散户资金净流入2.53亿元[2] - 资金流向在个股层面分化明显，宜安科技主力资金净流入1.28亿元，净占比达17.29%[3] 个股资金流向详情 - 宜安科技、锌业股份和华钰矿业获得主力资金大幅净流入，金额分别为1.28亿元、1.14亿元和8564.34万元[3] - 紫金矿业主力资金净流入8488.79万元，中国铝业主力资金净流入8154.48万元[3] - 部分个股主力资金净流入占成交额比例较高，如宜安科技为17.29%，锌业股份为14.22%[3]

股价表现 - 容百科技股价上涨5.36% [1] - 国城矿业股价上涨4.49% [1] - 中矿资源股价上涨4.41% [1] - 西藏珠峰、银禧科技、永杉锂业股价涨幅均超过3% [1]

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