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国城矿业(000688) - 独立董事2024年述职报告(周城雄)
2025-03-21 21:18
独立董事履职情况 - 周城雄2024年应参加董事会12次,现场出席6次,通讯参加6次,无委托和缺席[2] - 周城雄2024年应参加股东大会3次,实际出席3次[2] - 周城雄2024年组织审计委员会会议2次,审议通过3项议案[3][4] - 周城雄2024年参与提名委员会会议1次,审议通过2项议案[5] - 周城雄2024年出席5次独立董事专门会议,审议多项议案[6][7] 公司交易事项 - 2024年10月8日公司审议通过为金鑫矿业提供担保暨关联交易议案[14] - 2024年12月17日公司审议通过重大资产购买暨关联交易预案等议案[14] - 2024年12月20日公司审议通过出售控股子公司股权暨关联交易议案[15] - 2024年12月27日公司审议通过为参股公司提供担保暨关联交易议案[16] 未来展望 - 2025年独立董事将持续学习,为公司发展和决策提供专业意见[19]
国城矿业(000688) - 国城矿业股份有限公司独立董事工作制度
2025-03-21 21:18
独立董事任职资格 - [公司董事会成员中独立董事比例不得低于三分之一][3] - [审计委员会中独立董事应过半数,提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人][3] - [直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事][6] - [在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事][6] - [独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职][8] 独立董事选举与任期 - [公司董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人][8] - [独立董事每届任期与公司其他董事相同,连续任职不得超过六年][10] 独立董事履职与辞职 - [独立董事不符合相关规定应立即停止履职并辞去职务,公司应在60日内完成补选][10] - [独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士,应履职至新任产生,公司60日内完成补选][11] 独立董事职责与职权 - [独立董事需对潜在重大利益冲突事项监督,保护中小股东权益][13] - [独立董事可行使独立聘请中介机构等特别职权][13] - [独立董事行使特定职权需全体独立董事过半数同意,公司应及时披露相关情况][14] 审计委员会规定 - [审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议,每季度至少开一次会,会议须三分之二以上成员出席][18] 独立董事履职监督 - [独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人,董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务][14] - [独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日][21] 资料保存与披露 - [独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年][22] - [独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露][23] 公司协助与保障 - [公司应指定专门部门和人员协助独立董事履职,保障其知情权][26] - [公司应及时向独立董事发董事会会议通知,不迟于规定期限提供资料][26] 独立董事专门会议 - [独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持,可研究公司其他事项][17] 董事会对委员会建议处理 - [董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露][19] 会议相关规定 - [两名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面提延期,董事会应采纳][27] - [董事会及专门委员会会议以现场召开为原则,必要时可按程序采用视频、电话等方式][27] 费用与津贴 - [公司应承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用][28] - [公司可建立独立董事责任保险制度][28] - [公司应给予独立董事与其职责相适应的津贴,津贴标准由董事会制订方案,股东大会审议通过并在年报披露][28] - [独立董事不得从公司及其相关方取得其他利益][28] 制度生效与解释 - [本制度自公司股东大会审议通过之日起生效实施][30] - [本制度未尽事宜或抵触时按国家法律、法规和公司章程规定执行][30] - [本制度由董事会负责解释][31]
国城矿业(000688) - 国城矿业股份有限公司舆情管理制度
2025-03-21 21:18
舆情管理制度 - 国城矿业舆情管理制度于2025年3月20日获董事会审议通过[1] - 舆情分重大和一般两类[4] - 舆情工作组由董事长任组长[6] 舆情管理职责 - 信息采集设在证券部,涵盖多种载体[7][9] - 各部门和子公司责任人是管理第一责任人[8] 舆情处理 - 处理原则为快速反应、真诚沟通、高效协同[11] - 一般舆情由董秘和证券部处置[12] - 重大舆情由工作组决策控制传播[12] 保密与生效 - 内部人员对舆情信息负有保密义务[15] - 制度自通过之日生效,董事会有权修订[18]
国城矿业(000688) - 独立董事2024年述职报告(唐学锋)
2025-03-21 21:18
独立董事履职情况 - 2024年独立董事应参加董事会19次,现场8次,通讯11次,无委托缺席[2] - 应参加股东大会6次,实际出席6次[2] - 作为审计委员会委员参与5次会议,审议通过16项议案[3] - 作为薪酬与考核委员会委员参与1次会议,审议通过3项议案[4] - 作为提名委员会召集人组织召开3次会议,审议通过4项议案[5] - 作为战略委员会委员参与2次会议,审议通过16项议案[7] - 2024年召开9次独立董事专门会议[9] 公司议案审议 - 2024年3月13日审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》[17] - 4月25日审议通过《2023年度利润分配预案》等多项议案[9] - 4月25日审议通过《关于续聘2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》[20] - 8月23日审议《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》等[9] - 10月8日审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》[18] - 12月17日审议通过《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》等[18] - 12月20日审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》等[19] - 12月27日审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》[19] 其他情况 - 2024年度公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平[11] - 独立董事对公司定期报告相关事项发表意见并签署书面确认意见[21] - 报告期内独立董事多次到公司现场工作并提建议[22] - 2024年独立董事忠实勤勉履职维护公司及股东权益[24] - 2024年提名委员会主任委员严格履职保证公司规范运作[24] - 2025年独立董事将持续学习为公司发展提供建议[24]
国城矿业(000688) - 独立董事2024年述职报告(刘忠海)
2025-03-21 21:18
独立董事履职 - 刘忠海2024年应参加董事会18次,现场8次,通讯10次,无委托缺席[2] - 刘忠海2024年应参加股东大会5次,实际出席5次[2] - 刘忠海2024年参与审计委员会4次会议,审议通过13项议案[3] - 刘忠海2024年组织薪酬与考核委员会1次会议,审议通过3项议案[4] - 刘忠海2024年参与提名委员会3次会议,审议通过4项议案[5] - 刘忠海2024年出席8次独立董事专门会议[7] 审计会议情况 - 2024年2月7日审计委员会第二次会议同意年审初审意见,审议多项报告计划[5] - 2024年4月10日审计委员会第三次会议审议多项财务报告议案[5] - 2024年8月8日审计委员会第四次会议审议半年度报告和聘任财务总监议案[5] - 2024年10月22日审计委员会第五次会议审议第三季度报告[5] 公司运营合规 - 2024年度公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平[9] - 2024年未发现公司及控股股东损害中小投资者利益,无资金占用行为[11] 公司决策事项 - 2024年3月13日审议通过2024年度对外担保额度预计议案[15] - 2024年10月8日审议通过为参股公司金鑫矿业提供担保暨关联交易议案[16] - 2024年12月17日审议通过重大资产购买暨关联交易预案及摘要等议案[16] - 2024年12月20日审议通过出售控股子公司股权暨关联交易议案[17] - 2024年12月27日审议通过为参股公司提供担保暨关联交易议案[17] - 2024年4月25日审议通过续聘2024年度财务报告及内部控制审计机构议案[18] 未来展望 - 2025年独立董事将持续为公司发展和董事会决策提供建议[21]
国城矿业(000688) - 独立董事2024年述职报告(冀志斌-离任)
2025-03-21 21:18
会议出席情况 - 2024年应参加董事会1次,通讯参加1次[2] - 2024年应参加股东大会1次,实际出席1次[2] 会议审议情况 - 审计委员会委员参与1次会议,审议通过3项议案[3] - 出席独立董事专门会议,审议提名独立董事候选人议案[5] 人员变动 - 2024年1月22日选举产生新任独立董事,冀志斌不再担任相关职务[10]
国城矿业(000688) - 2024年年度财务报告
2025-03-21 21:16
资产情况 - 2024年末公司资产总计92.72亿元,较期初增长5.93%[5][6][8] - 2024年末流动资产合计5.19亿元,较期初增长12.98%[5] - 2024年末非流动资产合计87.53亿元,较期初增长5.54%[6] - 2024年末应收账款1110.83万元,较期初下降71.67%[5] - 2024年末存货2.86亿元,较期初增长208.30%[5] - 2024年末长期股权投资12.79亿元,较期初增长59.57%[6] - 2024年末固定资产36.99亿元,较期初增长102.32%[6] - 2024年末在建工程7.50亿元,较期初下降68.89%[6] 负债与权益 - 2024年末负债合计58.41亿元,较期初增长6.76%[7] - 2024年末所有者权益合计34.31亿元,较期初增长4.60%[8] - 2024年末流动负债合计为10.1672026493亿美元,期初增长41.83%[11] - 2024年末非流动负债合计为7.6309512871亿美元,期初下降15.07%[11] - 2024年末负债合计为17.7981539364亿美元,期初增长10.18%[11] - 2024年末所有者权益合计为32.8014150889亿美元,期初增长3.58%[12] 经营业绩 - 2024年营业总收入为19.1775127304亿美元,同比增长60.37%[12] - 2024年净利润为 - 1.1675332042亿美元,同比下降495.02%[13] - 2024年基本每股收益为 - 0.1028美元,同比下降280.42%[14] - 2024年稀释每股收益为 - 0.1028美元,同比下降286.96%[14] - 2024年营业成本为13.822667925亿美元,增长81.80%[12] - 2024年财务费用为1.2319301883亿美元,增长205.71%[12] - 2024年利润总额为 - 4504.23万元,2023年为2914.87万元[17] - 2024年净利润为 - 4502.97万元,2023年为2914.87万元[17] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为15.84亿元,2023年为16.34亿元[19] - 2024年收到的税费返还为4025.43万元,2023年为1.13亿元[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.26亿元,2023年为5.81亿元[20] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.32亿元,2023年为 - 6.17亿元[21] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.57亿元,2023年为1.06亿元[21] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 0.63亿元,2023年为0.69亿元[21] 其他要点 - 2009年末建新集团收购公司非流通股,占股本总额28.97%[52] - 2018年国城集团通过重整取得建新集团股权,后续合计持有公司69.69%股份[53] - 公司现有注册资本1,117,635,447元,股份总数1,125,396,625股[53] - 本财务报表于2025年3月20日经董事会批准对外报出[54] - 中都矿产于2025年1月10日取得生产规模为35万吨/年的采矿许可证,宇邦矿业采矿权尚在申请中[190] - 期末交易性金融负债为0,期初为1221万美元,本期全部减少[192]
国城矿业(000688) - 关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
2025-03-21 21:16
天健会计师事务所数据 - 上年末合伙人241人,执业注册会计师2356人,签过证券服务审计报告的904人[1] - 2023年业务收入34.83亿元,审计业务30.99亿元,证券业务18.40亿元[1] - 2024年上市公司客户707家,审计收费7.20亿元[1] - 本公司同行业上市公司审计客户6家[5] 公司与天健合作 - 2024年续聘天健为审计机构[6] - 天健对2024年度财务报告及内控有效性审计出具标准无保留意见[7] 审计委员会会议 - 2024年4月10日通过续聘议案提交董事会[9] - 2025年1月2日财务部和天健汇报工作,委员提建议[9] - 2025年2月10日与天健沟通2024年度审计情况[9] - 2025年3月17日审议通过多项议案提交董事会[9]
国城矿业(000688) - 内部控制自我评价报告
2025-03-21 21:16
国城矿业股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定,建立、健全和有效实施内部控制,评价其有效性, 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实、准确、完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 2024 年度内部控制自我评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未 发现财务报告内部控制重大缺陷。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简 称"企业内部控制规范体系"),结合 ...