证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-087 国城矿业股份有限公司 第十二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十六次会议 通知于 2024 年 10 月 3 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 10 月 8 日 以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号 楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，会议经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权，6票回避。 关联董事吴城、吴标、万勇、熊为民、李伍波、邓自平回避表决。 本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大 ...

可转债发行 - 2020年7月15日公开发行850万张可转债，总额85,000.00万元[3] 转股信息 - 转股期为2021年1月21日至2026年7月14日，初始转股价21.07元/股，最新12.58元/股[3][4] - 2024年第三季度“国城转债”因转股减少金额1,400元，数量14张，转股107股[8] - 截至2024年9月30日，剩余债券余额848,654,400元，数量8,486,544张[8] 股本变动 - 2022年11月15日注销19,663,867股，总股本减至1,117,635,447股[5] - 本次转股变动增加107股，总股本变为1,117,698,968股[9] 转股价格调整 - 2021年6月30日转股价由21.07元/股调为21.06元/股[4] - 2022年11月17日由21.06元/股调为21.23元/股[5] - 2023年7月31日由21.23元/股调为21.20元/股[5]

股份转让 - 2022年3月16日建新集团拟向吴城转让1.15亿股，占总股本10.29%[1] - 2024年9月30日双方签署股份转让解除协议[1] 影响说明 - 转让终止不影响控股股东、实际控制人[3] - 不影响日常经营和财务状况[4] - 不存在违反相关规定情形[5]

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024- 085 债券代码：127019 债券简称：国城转债 国城矿业股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次权益变动系国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）实际控制人吴城先生以协议转让方式受让公司第一大股东甘肃建新实业集 团有限公司（以下简称"建新集团"）所持有的公司无限售条件流通股224,000,000 股（占公司总股本的20.04%），不触及要约收购。 定，交易价格为《股份转让协议书》签署前一交易日公司二级市场收盘价的90%， 即为人民币9.261元/股，交易金额合计人民币2,074,464,000元。现将相关事项公告 如下： （一）信息披露义务人基本情况 1、转让方基本情况 | 名称 | 甘肃建新实业集团有限公司 | | --- | --- | | 公司类型 | 有限责任公司 | | 注册资本 | 55000万元人民币 | | 注册地址 | 甘肃省陇南市徽县城关滨河路 | | 通讯地址 | 北京市丰台区南四环西路 ...

| 证券代码：000688 | 证券简称：国城矿业 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127019 | 债券简称：国城转债 | | 国城矿业股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、自2024年9月11日起至2024年9月26日，公司股票已有10个交易日的收盘 价格低于当期转股价格的85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格 的85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1032号文"《关于核准国城矿 业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，国城矿业股份有限公 司（以下简称"公司"）于2020年7月15日公开发行8,500,000张可转换公司债券 （以下简称"可转债"），每张面值为人民币100.00元，发行总额为85,000.00万 元。 （二）可转换公司债券上市情况 1 1、证券代码： ...

签署《综合授信合同》，公司为上述综合授信业务提供连带责任保证担保，担保 的债权本金不超过人民币 1,000 万元。 上述担保为公司十二届董事会第十三次会议及 2024 年第二次临时股东大会 审议通过的担保范围内发生的具体担保事项，无需再次提交董事会和股东大会审 议。本次担保事项不构成关联交易。 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-082 国城矿业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"国城矿业"）分别于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 3 月 29 日召开第十二届董事会第十三次会议和 2024 年第二次 临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意 公司及全资子公司、控股子公司为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司 提供新增总额合计不超过人民币 390,000 万元的担保额度（其中净新增担保额度 不超过人民币 250,000 万元），其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子 ...

金鑫矿业的资源储量和矿证情况 - 金鑫矿业拥有锂辉石矿采矿权，截至2023年底保有锂矿石资源量5,075.9万吨，平均品位1.33%，资源储量丰富，品位高且可选性较好，未来发展前景良好[2] - 金鑫矿业目前拥有100万吨/年的采矿许可证，有效期至2053年12月16日，采矿区面积为2.8336平方公里[2] - 金鑫矿业还拥有一宗探矿权，勘查面积为9.6108平方公里，有效期至2028年5月9日[2] - 金鑫矿业正在办理500万吨/年的采矿许可证批复手续[2] 金鑫矿业的生产情况 - 金鑫矿业采用地下开采、平硐开拓的方式，大直径深孔嗣后充填法采矿[2] - 矿山现已具备5000吨/日的采矿生产能力，选矿厂技改扩建项目正在建设中，预计2024年底左右完工[2] - 目前金鑫矿业将锂辉石原矿粉委托第三方加工成锂精粉后出售，待选矿厂建设完成后将开展自主选矿工作[3] 金鑫矿业的成本和发展规划 - 未来金鑫矿业自有选矿厂建设完成后，可大幅降低运输成本，同时通过提升实际产能发挥规模效应，预计未来锂精矿折合碳酸锂单吨生产成本在5万元以内[3] - 金鑫矿业将立足锂矿资源优势，加快推进500万吨/年的采矿许可证申请工作，与之配套的基建工程正在同步推进中[3] - 未来金鑫矿业将结合矿证扩容及基建项目进度，按照同步规划、分期建设、逐步达产原则，逐步提升实际生产规模[3] - 公司将继续协助金鑫矿业推进相关矿证规模扩容更新工作，加大资源勘探力度，做好资源端增储上产工作[3]

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-080 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于选举公 司副董事长及调整董事会专门委员会的公告》。 二、审议通过《关于调整公司第十二届董事会专门委员会的议案》 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于选举公 司副董事长及调整董事会专门委员会的公告》。 国城矿业股份有限公司 第十二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十五次会议 通知于 2024 年 9 月 13 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 9 月 18 日 以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号 楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-079 国城矿业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： •本次股东大会无否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:30 开始 网络投票时间：2024 年 9 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 11 层会议室 召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 会议召集人：公司第十二届董事会 •本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。具 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-081 二、调整公司第十二届董事会专门委员会的情况 为保证董事会专门委员会有效运行，公司结合实际情况对董事会专门委员 会委员职务进行调整，吴标先生任董事会战略委员会委员、审计委员会委员、 提名委员会委员。经本次调整后，公司董事会专门委员会组成如下： | 专门委员会 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 吴城 | 吴标、李伍波、万勇、唐学锋 | | 审计委员会 | 周城雄 | 吴标、万勇、刘忠海、唐学锋 | | 提名委员会 | 唐学锋 | 吴城、吴标、周城雄、刘忠海 | | 薪酬与考核委员会 | 刘忠海 | 吴城、万勇、周城雄、唐学锋 | 董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之 1 国城矿业股份有限公司 关于选举公司副董事长及调整董事会专门委员会 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开第十 二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 ...