天健会计师事务所数据 - 上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[1] - 本公司同行业上市公司审计客户6家[5] 公司与天健合作 - 2024年续聘天健为审计机构[6] - 天健对2024年度财务报告及内控有效性审计出具标准无保留意见[7] 审计委员会会议 - 2024年4月10日通过续聘议案提交董事会[9] - 2025年1月2日财务部和天健汇报工作，委员提建议[9] - 2025年2月10日与天健沟通2024年度审计情况[9] - 2025年3月17日审议通过多项议案提交董事会[9]

国城矿业股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立、健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实、准确、完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 2024 年度内部控制自我评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现财务报告内部控制重大缺陷。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-037 国城矿业股份有限公司 关于2022年员工持股计划第二个解锁期 考核指标未达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025年3月20日，国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十二届 董事会第三十四次会议、第十一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2022 年员工持股计划第二个解锁期考核指标未达成的议案》。现将具体情况公告如下： 公司于2022年9月28日召开了第十一届董事会第五十一次会议、2022年10月 10日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<2022年员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2022年9月29日及 2022年10月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司 2022 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）股票来源为公 司回购专用账户回购的国城矿业 A 股普通股股票。2022 年 11 月 3 日，公司收到 中国结算下发的《证券过户登记确认 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025- 036 国城矿业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"国城矿业"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）及《关于 印发<《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则 解释第 18 号》"）的相关规定变更会计政策。公司本次会计政策变更属于根据法 律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更，无需提交公司董事会和股东 大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响，也 不存在损害公司及股东利益的情况。现将具体情况公告如下： （一）会计政策变更原因 一、会计政策变更情况概述 2023年10月，财政部颁布了《准则解释第17号》，规定"关于流动负债与非 流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理" 内 ...

国城矿业股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公 司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定和要求，本着对全体股东高度负责 的原则，认真履行股东大会赋予的职责，公司全体董事勤勉尽职、科学决策，强 化公司治理，确保规范运作，有效维护了公司及全体股东的合法权益，保障了公 司健康和可持续发展。现将2024年度董事会工作报告如下： 一、2024年度董事会工作情况 （一）董事会召开及审议情况 本报告期内，公司共召开董事会会议19次，会议的召集、召开和表决等程序 符合《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，具体情况如下： | 次数 | 会议届次 | 召开时间 | 出席会议 | 审议事项 | 信息披露 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 及方式 | 人员情况 | | | | 1 | ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-035 国城矿业股份有限公司 关于续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20日以现场结合通 讯表决方式召开第十二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于续聘2025年 度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司2025年度财务报告及内部控 制审计机构，审计范围包括2025年度财务报告审计、内部控制审计等。本事项尚 需提交公司2024年年度股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 3、诚信记录 2、投资者保护能力 1、基本信息 天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计 提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购 买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买 符合财政部关于《会计师事务所职业 ...

股东大会信息 - 公司定于2025年4月18日14:30召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合[1] - 现场会议地点为北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼11层会议室[1][3] - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年4月18日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年4月15日[2] - 审议提案包括2024年度董事会工作报告等9项[3] - 现场登记时间为2025年4月16日9:00 - 17:30，地点在16层[5] - 投票代码为“360688”，简称为“国城投票”[11] - 提案为非累积投票议案，表决意见为同意、反对、弃权[11] - 重复投票以第一次有效投票为准[11] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[18]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润-4502.97万元，累计可供分配利润13.53亿元[3] - 2024年度合并报表归母净利润-1.13亿元，累计可供分配利润9.995亿元[3] - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[4] 会议表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决通过[1][2][3][5][7] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》3票回避[6]