证券日报网讯 12月15日晚间，国城矿业发布公告称，公司第十二届董事会第四十六次会议审议通过 《关于延期召开2025年第八次临时股东大会的议案》等。 （文章来源：证券日报） ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月15日召开第十二届第四十六次董事会会议，审议了《关于延期召开2025年第八次临时股东大会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：化学品制造占比65.64%，有色金属采和选占比34.13%，其他占比0.23% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为273亿元 [2]

公司对交易所问询的回复要点 - 公司认为本次交易有利于提高上市公司盈利能力 [1] - 本次交易将增厚公司优质资源储备并实现资源多元化 [1] - 交易将进一步增强公司的持续经营能力和抗风险能力 [1] - 公司声明不存在将控股股东的债务风险向上市公司转移的情形 [1] - 公司声明不存在涉嫌关联方利益输送及损害上市公司及中小股东利益的情形 [1]

中银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 地址: 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大 中心 2 号楼 11-12 层 邮编： 100020 电话:010-65876666 传真:010-65876666-6 H 国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易 之 补充法律意见书(一) 中国 · 北京 二〇二五年十二月 补充法律意见书(一) 目 录 | 正 文 . .. | | --- | | 《问询函》问题二………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 《问询函》问题四……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 | | 《问询函》问题十一………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

联储证券股份有限公司 关于国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易 之内幕信息知情人股票交易自查情况 的专项核查意见 国城矿业股份有限公司（以下简称"国城矿业"、"上市公司"或"公司"） 拟现金收购国城控股集团有限公司（以下简称"国城集团"或"交易对方"）持 有的内蒙古国城实业有限公司（以下简称"标的公司"或"国城实业"）的60% 股权（以下简称"本次交易"或"本次重大资产重组"）。 联储证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"联储证券"）作为 本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《监管规则 适用指引——上市类第1号》等相关现行有效的法律、法规及规范性文件的规定， 对本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票的自查情况进行了核查，具体 如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况核查期间为国城矿业首次作出本 次重组决议之日前六个月至《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报 告书（草案）》披露之前一日止，即2024年6月17日至2025年11月7日。 二、本次交易 ...

关于 联储证券股份有限公司 国城矿业股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年十二月 联储证券股份有限公司关于国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问报告 声明与承诺 联储证券股份有限公司（以下简称"联储证券"、"本独立财务顾问"）接受 国城矿业股份有限公司（以下简称"国城矿业"或"上市公司"或"公司"）委 托，担任国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问报告， 并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干 问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及其他相关法 规规范要求，以及国城矿业与交易对方签署的相关协议，国城矿业及交易对方提 供的有关资料，国城矿业董事会编制的《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨 关联交易报告书（草案）》，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎 调查，本着诚实信用、勤勉尽责 ...

上海立信资产评估有限公司 对深圳证券交易所《关于对国城矿业股份有限公司重大资产 购买暨关联交易的问询函》的回复 深圳证券交易所: 根据贵所并购重组问询函〔2025〕第 18 号《关于对国城矿业股份有限公司 重大资产购买暨关联交易的问询函》的要求，上海立信资产评估有限公司对问询 函中关于资产评估的问题进行了逐项核查，具体回复如下: 问题 5 标的公司最近三年存在 1 次股权转让和 1 次作为上市公司重大资产重组的 交易标的的情况. 前次评估值与本次交易评估值存在较大差异。2022 年 4 月. 你公司披露重大资产重组草案，以 2021 年 12 月 31 日为评估基准日，标的公司 评估值为 21.45 亿元，评估增值率 58.88%，与本次交易评估差异率为 164.34%; 2023 年 6 月，国城集团以现金收购方式收购五矿信托持有的标的公司 8%股权. 以 2022 年 9 月 30 日为评估基准日,标的公司评估值为 28.87 亿元, 评估增值率 为 46.05%，与本次交易评估差异率为 96.43%。报告书显示，评估结果存在较大 差异原因主要系矿业权评估增值所致,评估选取资源储量、生产规模、服务年 限、 ...

二〇二五年十二月 深圳证券交易所： 国城矿业股份有限公司（以下简称"国城矿业""上市公司"或"公司"） 于近日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对国城矿业股份有限 公司重大资产购买暨关联交易的问询函》（并购重组问询函〔2025〕第 18 号） （以下简称"问询函"）。联储证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问" 或"联储证券"）作为本次交易的独立财务顾问，会同上市公司及其他相关中介 机构对有关问题进行了认真分析与核查、逐项落实，现就有关事项发表如下核查 意见，并根据问询函对有关问题进行了进一步说明和补充披露。本核查意见中涉 及补充披露的内容已以楷体加粗文字在《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨 关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"《重组报告书（修订稿）》"） 中显示。 联储证券股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于对国城矿业股份有限公司重大资产购买 暨关联交易的问询函》 回复之核查意见 独立财务顾问 如无特别说明，本核查意见中所述的简称或名词释义与《重组报告书（修订 稿）》中"释义"部分所定义的简称或名词释义具有相同的含义。 本核查意见数据均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾 ...

中银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 地址:北京市朝阳区金和东路20号院正大中心 北塔11-12层 邮编: 100022 电话: 010-65876666 传真: 010-65876666-6 北京 0524 国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易 之 内幕信息知情人股票交易自查情况的 专项核查意见 中国 · 北京 二〇二五年十二月 专项核查意见 北京中银律师事务所 关于 国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易 之 内幕信息知情人股票交易自查情况的 专项核查意见 致:国城矿业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及 其他规范性文件的有关规定,北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受国 城矿业股份有限公司(以下简称"上市公司"或"国城矿业")的委托,作为其 重大资产购买暨关联交易(以下简称"本次重组"或"本次交易")项目的专项 法律顾问。 本所根据《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第26号 -- 上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引 ...

股票代码：000688 股票简称：国城矿业 上市地点：深圳证券交易所 国城矿业股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 交易对方 | 住所 | | --- | --- | | 国城控股集团有限公司 | 浙江省丽水市莲都区城北街 368 号绿谷信息产业 | | | 园绿谷一号楼 2002-2 | 独立财务顾问 （住所：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层） 二〇二五年十二月 国城矿业股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书 声 明 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本报告书及其摘要内容 的真实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 负相应的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易中本人或本 公司所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关 立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，如本人或本 公司持有上市公司股份的，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽 查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会， 由董事 ...