公司治理动态 - 公司第十一届监事会第二十二次会议于2025年8月5日以现场结合通讯方式召开 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席3人 由监事会主席赵俊主持 [1] - 会议通知于2025年7月31日通过邮件及电话方式发出 [1] 重大决议事项 - 审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》 表决结果为2票赞成 0票反对 0票弃权 [1] - 关联监事赵俊回避表决 因议案涉及关联交易 [1] - 详细内容参见同日披露的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》 [1]

公司治理与决策 - 国城矿业第十二届董事会第三十七次会议于2025年8月5日以现场与通讯结合方式召开 会议召集及表决程序符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 5名关联董事回避表决 [1] - 关联董事包括吴城 吴标 万勇 熊为民 邓自平 独立董事专门会议已审议通过该议案 [1] 资本运作与关联交易 - 公司对参股公司进行增资 该事项构成关联交易 具体内容详见同日披露的专项公告 [1] - 会议通知于2025年7月31日通过邮件和电话方式发出 会议地点为北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼 [1] - 董事长吴城主持会议 部分监事及高级管理人员列席会议 [1]

公司治理动态 - 国城矿业第十二届董事会第三十七次会议于8月5日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》 [2]

公司治理动态 - 国城矿业第十一届监事会第二十二次会议于8月5日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》 [2] - 本次增资涉及关联交易事项 [2]

公司动态 - 国城矿业召开第十二届第三十七次董事会会议，审议《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》等文件 [2] - 会议地点为北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室 [2] 财务数据 - 2024年1至12月，国城矿业营业收入构成为：有色金属采和选占比72.46%，化学品制造占比26.57%，贸易及其他占比0.96% [2] 市场信息 - 国城矿业股票代码为SZ 000688，收盘价为13.76元 [2]

公司参股及增资情况 - 国城矿业参股子公司金鑫矿业注册资本为11,878.8万元人民币 其中国城合融出资5,701.824万元人民币持股48% 国城集团通过众和新能源出资5,939.4万元人民币持股50% 通过国城德远出资237.576万元人民币持股2% [1] - 原有股东按原比例增资1亿元人民币 其中国城合融增资4,800万元人民币 众和新能源增资5,000万元人民币 国城德远增资200万元人民币 [1] 资金用途及影响 - 增资资金用于金鑫矿业技改扩建项目 有利于改善子公司生产经营状况 [1]

公司架构 - 金鑫矿业目前注册资本11878.8万元，国城合融、众和新能源、国城德远分别占比48%、50%、2%[1] 增资计划 - 原有股东拟按原出资比例对金鑫矿业增资10000万元，增资后注册资本增至21878.8万元[1] 财务数据 - 2025年3月31日资产总额163041.77万元，负债122599.60万元，净资产40442.17万元[5] - 2025年1 - 3月营收10049.36万元，利润总额827.41万元，净利润678.85万元[5] - 2024年12月31日资产总额121516.73万元，负债81800.74万元，净资产39715.99万元[5] - 2024年1 - 12月营收49587.01万元，利润总额3197.00万元，净利润2638.43万元[5] 其他事项 - 自2025年1月1日至公告披露日，公司为金鑫矿业担保余额21554.46万元[9] - 2025年8月5日董事会审议通过对参股公司增资暨关联交易议案[2] - 独立董事认为增资有助于金鑫矿业发展，无损害公司及股东利益情况[10]

会议情况 - 公司第十一届监事会第二十二次会议通知7月31日发出，8月5日召开[1] - 会议应参会监事3名，实际参会3名[1] 议案表决 - 《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》2票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避[1] - 关联监事赵俊对该议案回避表决[1]

会议信息 - 公司第十二届董事会第三十七次会议通知7月31日发出，8月5日召开[1] - 会议应出席董事8名，实际出席8名[1] 议案表决 - 《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》3票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避[1] - 关联董事吴城等5人回避该议案表决[1] 议案审议 - 《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》已通过独立董事专门会议审议[2]

公司增资情况 - 国城矿业参股子公司金鑫矿业注册资本为11,8788万元，其中国城合融持股48%对应出资5,701824万元，众和新能源持股50%对应出资5,9394万元，国城德远持股2%对应出资237576万元 [1] - 原有股东拟按原比例增资1亿元，其中国城合融增资4800万元（48%），众和新能源增资5000万元（50%），国城德远增资200万元（2%） [1] 增资目的 - 增资资金将用于金鑫矿业技改扩建项目，支持其生产经营活动 [1]