公司治理动态 - 国城矿业2025年第五次临时股东大会于2025年9月4日召开 [2] - 股东大会审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的提案》 [2]

锂矿股市场表现 - 锂矿股午后进一步拉升 欣旺达涨超14% 赣锋锂业10CM涨停 亿纬锂能涨超9% 德方纳米和天齐锂业涨超8% 中矿资源和永兴材料涨超7% 东阳光 盛新锂能 西藏珠峰和华友钴业涨超6% 融捷股份 耐普矿机 国城矿业 盐湖股份和江特电机涨超5% [1]

黄金概念股市场表现 - A股市场黄金概念股午后拉升 西部黄金逼近涨停 白银有色和国城矿业涨幅超过6% 紫金矿业和湖南白银涨幅超过5% 赤峰黄金和山东黄金涨幅超过4% [1] - 西部黄金涨幅9.81% 总市值271亿元 年初至今涨幅160.69% [2] - 白银有色涨幅6.81% 总市值302亿元 年初至今涨幅46.76% [2] - 国城矿业涨幅6.40% 总市值170亿元 年初至今涨幅27.25% [2] - 紫金矿业涨幅5.19% 总市值6674亿元 年初至今涨幅68.50% [2] - 湖南白银涨幅5.19% 总市值172亿元 年初至今涨幅79.35% [2] - 赤峰黄金涨幅4.56% 总市值528亿元 年初至今涨幅79.03% [2] - 山东黄金涨幅4.36% 总市值1692亿元 年初至今涨幅67.96% [2] - 特变电工涨幅4.52% 总市值748亿元 年初至今涨幅18.63% [2]

股东大会召开情况 - 会议于2025年9月4日以现场和网络投票结合方式召开 现场会议地点为北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室[1][2] - 会议召集人为公司第十二届董事会 主持人为董事长吴城先生 会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规要求[2] - 出席股东及授权代表共165人 代表股份65,148,848股 占公司有表决权股份总数的5.8729%[3] 股东投票参与结构 - 现场投票股东2人 代表股份57,000,100股 占比5.1383% 网络投票股东163人 代表股份8,148,748股 占比0.7346%[3] - 公司董事、监事、高管及北京海润天睿律师事务所律师王士龙、王羽列席会议 并对会议进行法律见证[4] 提案表决结果 - 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的提案》获通过 同意票64,719,748股 占比99.3414% 反对票362,700股 占比0.5567% 弃权66,400股 占比0.1019%[6] - 中小股东表决同意7,719,748股 占比94.7342% 反对362,700股 占比4.4509% 弃权66,400股 占比0.8148% 关联股东国城控股集团及甘肃建新实业集团未参与投票[6] 法律意见与文件备查 - 北京海润天睿律师事务所出具法律意见书 确认会议召集、召开程序、人员资格及表决结果符合《公司法》《证券法》等规定 决议合法有效[7] - 备查文件包括签署的股东大会决议、法律意见书及深交所要求的其他文件[8] 投资者交流活动安排 - 公司将于2025年9月12日14:00-17:00参加四川辖区投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会 活动通过"全景路演"平台以网络远程方式举行[10] - 公司高管将在线回应2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况及融资计划等投资者关切问题[10]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会根据第十二届董事会第三十八次会议决议由董事会召集召开 [2] - 会议通知已于2025年8月公告 列明召集人、召开时间地点、审议事项及登记事项 [2] - 现场会议于2025年9月4日下午2:30在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室召开 由董事长吴城主持 [4] 出席会议人员情况 - 出席现场会议股东及授权代表共2名 持有表决权股份57,000,100股 占公司有表决权股份总数5.1383% [5] - 通过网络投票股东163名 代表股份8,148,748股 占比0.7346% [5] - 列席人员包括董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [5] 审议事项与表决情况 - 股东大会审议事项与通知所列事项完全一致 未出现修改议程或新增议案情形 [7] - 表决采取现场投票与网络投票相结合方式 同一股份不重复投票 [7] - 合并表决结果显示：同意64,719,748股 占出席会议表决权股份总数99.8981% 反对0股 弃权66,400股（占比0.1019%） [10] - 中小股东表决情况：同意7,719,748股（94.7342%） 反对362,700股（4.4509%） 弃权66,400股（0.8148%） [10] 关联交易与决议效力 - 涉及关联交易的议案中 关联股东国城控股集团有限公司与甘肃建新实业集团有限公司未出席会议 [10] - 律师事务所确认股东大会召集程序、出席人员资格、表决方式及结果符合《公司法》《证券法》等法律法规 决议合法有效 [10]

会议召开和出席情况 - 股东大会于2025年9月4日通过现场与网络投票结合方式召开 现场会议地点为北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室[1] - 会议召集人为公司第十二届董事会 主持人由董事长吴城先生担任 会议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规要求[1] - 出席股东及授权代表共165人 代表股份65,148,848股 占公司有表决权股份总数的5.872% 其中现场投票代表2人持股57,000,100股(占比5.1383%) 网络投票163人持股8,148,748股[2] 提案审议表决结果 - 总表决同意票64,719,748股(占比99.3414%) 反对票362,700股(占比0.5567%) 弃权票66,400股(占比0.1019%) 无未投票默认弃权情形[2] - 中小股东表决同意票7,719,748股(占比94.7342%) 反对票362,700股(占比4.4509%) 弃权票66,400股(占比0.8148%)[3] - 关联股东国城控股集团有限公司与甘肃建新实业集团有限公司未参与涉及关联交易的议案表决 最终议案获得通过[3] 法律意见与文件备案 - 北京海润天睿律师事务所律师对会议进行现场见证 确认召集程序、人员资格及表决方式符合《公司法》《证券法》等法律法规要求[2][3] - 股东大会决议法律效力获律师确认 相关备查文件已按规定存档[3]

活动安排 - 公司将参加2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会[1] - 活动采用网络远程方式，9月12日14:00 - 17:00进行，投资者可登录“全景路演”参与[1] - 届时公司高管将在线就2025年半年度业绩等问题与投资者交流[1]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表165人，代表股份65148848股，占比5.8729%[4] - 现场投票股东及代表2人，代表股份57000100股，占比5.1383%[4] - 网络投票股东163人，代表股份8148748股，占比0.7346%[5] 提案表决情况 - 提案总表决中，同意64719748股，占比99.3414％[7] - 提案中小股东表决中，同意7719748股，占比94.7342％[7] 会议时间 - 现场会议时间为2025年9月4日下午14:30，网络投票时间为2025年9月4日[3]

股东大会信息 - 2025年8月19日刊登召开股东大会通知[6] - 2025年9月4日下午2:30现场会议召开[7] - 召集人为公司董事会[11] 参会股东情况 - 现场2名股东及代表持股57000100股，占比5.1383%[8] - 网络投票163名股东代表股份8148748股，占比0.7346%[10] 提案表决结果 - 提案同意64719748股，占比99.3414%，通过[18][19] - 中小股东同意7719748股，占比94.7342%[18]

板块整体表现 - 工业金属板块较上一交易日下跌4.23% [1] - 上证指数下跌1.25%至3765.88点 深证成指下跌2.83%至12118.7点 [1] - 板块主力资金净流出36.87亿元 游资净流入9.18亿元 散户净流入27.69亿元 [2] 领跌个股情况 - 华钰矿业领跌板块 跌幅达10% 成交79.69万手 成交额20.47亿元 [2] - 白银有色下跌9.69% 成交492.57万手 成交额19.52亿元 [2] - 洛阳钼业下跌8.86% 成交528.56万手 成交额67.47亿元 [2] 资金流向特征 - 南山铝业主力净流入7111万元 占比7.6% 游资净流出4208.97万元 [3] - 天山铝业主力净流入3490.31万元 占比6.41% 散户净流出5638.29万元 [3] - 亚太科技主力净流入2638.86万元 占比14.6% 游资净流出804.78万元 [3] 抗跌个股表现 - 宜安科技逆势上涨3.91% 成交165.21万手 成交额32.37亿元 [1] - 亚太科技上涨3.46% 成交27.8万手 成交额1.81亿元 [1] - 鼎胜新材上涨1.54% 成交66.1万手 主力净流入2951.43万元 [1][3]