会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会、董事会和股东大会审议[3] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[7] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况和原因[8] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[9] 文件保存与更换 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[9] - 出现8种情形公司应更换会计师事务所[11] 其他规定 - 改聘需审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] - 公司每年应披露对会计师事务所履职及监督职责评估报告[19] - 审计委员会负责选聘及审计工作监督检查[21] - 选聘违规造成严重后果，董事会对责任人处分[14] - 制度未尽事宜按相关法律规定执行[16] - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过生效[16][17]

股东大会情况 - 2024年05月17日下午14:30召开股东大会，程序合规[3] - 现场5名股东代表387,734,438股，占比17.8196%[5] - 网络15名股东代表86,936,190股，占比3.9954%[6] 选举情况 - 邹锦开、叶林当选非独立董事，同意率超98.84%[9][11] - 吴世农当选独立董事，同意率98.8481%[22] - 胡迪远、杨敬当选监事，同意率分别为98.7721%、98.8516%[28][30] 议案表决情况 - 独立董事津贴议案总体同意率99.9787％[32] - 中小股东对该议案同意率99.7179％[33]

人事变动 - 公司完成董事会、监事会换届及高管、证券事务代表聘任[1] - 第九届董事长邹锦开续任，不再兼任总经理[9] - 丁珍珍、刘大成和Jonathan Jun Yan不再任职[9] 任期与结构 - 第十届董、监事会任期三年，自2024年第一次临时股东大会通过起算[2][4] - 董事会兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[2] - 监事会职工代表监事比例合规[4] 人员资质与持股 - 江卓文、罗丽萍取得深交所认可的董事会秘书资格证书[7] - 截止公告披露日，邹锦开持股180万股，丁珍珍持股430股[9] - 离任人员股份“离任后六个月内不转让”[9] 委员会情况 - 薪酬与考核委员会主任委员为陶锋（独立董事）[3] - 提名委员会主任委员为刘志云（独立董事）[3]

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-027 广东宝丽华新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、会议召开情况 召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 召集人：公司董事会 3、本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资 者的表决单独计票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 474,670,628 股，占上市公司总股份 的 21.8150％。 会议主持人：董事长邹锦开先生 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的规定。 2、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 387,734 ...

董事会会议 - 公司第十届董事会第一次会议于2024年5月17日16:30召开，9名董事均出席[1] - 推选邹锦开为董事长，表决全票通过[2] - 确定董事会专门委员会组成人员，表决全票通过[4] 人员聘任 - 聘任叶林为总经理，江卓文为董秘，蔡秀娟为财务总监，表决全票通过[5] - 继续聘任罗丽萍为证券事务代表，表决全票通过[7] 制度制订 - 制订《会计师事务所选聘制度》议案表决通过[7]

业绩总结 - 公司一季度业绩超预期，实现营收21.27亿元，归母净利润2.09亿元，同比增长12%[1] - 投资收益达0.40亿元，同比增长167%，主要为参股梅州客商行、汕尾海风[1] - 公司火电装机规模预计将在2025年达到5.47GW，火电装机增长57.6%[4] - 预计公司2024~2026年归母净利润分别为9.08、13.20、15.14亿元，对应PE分别为13.64、9.38、8.18倍[6] 未来展望 - 公司面临煤价上涨、项目建设进度不及预期和用电需求增长不及预期等风险[8][9] - 公司的市值在同行业中排名较低，但未来净利润增长率较高[7] 财务状况 - 公司现金流量表显示经营活动现金流逐年增长，净利润和营运资金变动也呈现正向趋势[11] - 公司的财务指标表现良好，ROE和ROIC逐年增长，资产负债率和净负债比率保持在合理范围内[11] 研究团队和评级 - 公司研究团队成员具备专业背景和丰富经验，为公司提供深度分析和评级建议[12] - 公司的股票评级分为买入、持有和卖出三种，根据预期股价表现来进行分类[13]

业绩总结 - 2023年末公司总股本为2,175,887,862股[2] - 每10股派发现金红利3元，共分配利润652,766,358.60元[2] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月13日[4] - 除权除息日为2024年5月14日[4] - A股股东现金红利2024年5月14日划入账户[6] 红利差异 - 深股通投资者等每10股派2.70元[3] 补缴税款 - 持股1月内每10股补缴0.60元[4] - 持股1月至1年每10股补缴0.30元[4] - 持股超1年不需补缴税款[4] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月8日[10]

财务表现 - 宝新能源2024年第一季度营业收入为21.27亿元，较去年同期下降1.89%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为2.05亿元，较去年同期增长695.70%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为4.28亿元，较去年同期增长89.74%[2] - 基本每股收益为0.094元，较去年同期增长696.61%[2] - 总资产为210.62亿元，较上年度末增长1.22%[2] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为1,000元，金融资产公允价值变动损益为-4,055,429.92元[3] - 合并利润表中，营业税金及附加税费增加95.68%，财务费用下降43.25%[6] 资产负债情况 - 广东宝丽华新能源股份有限公司2024年第一季度财报显示，公司流动资产合计为731.09亿元，较上期略有增长[11] - 公司非流动资产合计为1375.67亿元，其中固定资产占比较大，达到713.07亿元[12] - 公司负债合计为872.55亿元，其中非流动负债占比较大，达到525.83亿元[13] 利润情况 - 2024年第一季度，广东宝丽华新能源股份有限公司营业总成本为21.49亿，较上期增长13.2%[14] - 营业利润为2.68亿，较上期增长589.5%[14] - 净利润为2.09亿，较上期增长713.3%[14] - 综合收益总额为21.36亿，较上期增长781.6%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.28亿，较上期增长89.6%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.95亿，较上期改善63.8%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.84亿，较上期增长73.2%[18] - 现金及现金等价物净增加额为8.15亿，较上期改善467.1%[18] - 期末现金及现金等价物余额为55.15亿[18]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年4月29日14:30[2] - 网络投票时间为2024年4月29日[2] - 股权登记日为2024年4月23日[3] 登记信息 - 现场登记时间为2024年4月28日8:30 - 12:00、14:00 - 16:00[5] - 现场登记地点为广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼一楼[10] 联系方式 - 联系电话为(0753) 2511298、(020) 83909818，传真为(0753) 2511398，邮箱为bxnygd@sina.com[10] 投票信息 - 普通股投票代码为360690，投票简称为宝新投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票开始时间为2024年4月29日9:15，结束时间为15:00[13] 审议事项 - 股东大会审议事项包括2023年度董事会工作报告等8项[3] - 对第三、四、五、八项议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露[4]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入102.75亿元，同比增长9.13%[3] - 公司2023年归母净利润8.89亿元，同比增长385.17%[3] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元，分红率高达73.47%[3] - 公司2023年投资收益为1.52亿元，同比减少37.88%[3] - 公司全年业绩实现向上弹性，煤价回落带来成本压力释放[3] 未来展望 - 公司2024-2026年预计EPS分别为0.44元、0.69元和0.78元，维持“买入”评级[4] - 公司2026年预计营业总收入为13515百万元，较2023年的10275百万元增长31%[9] - 公司2026年预计净利润为1702百万元，较2023年的889百万元增长91%[9] - 公司2026年预计每股收益为0.78元，较2023年的0.41元增长90%[9] - 公司2026年预计市盈率为6.99，较2023年的13.34下降48%[9] - 公司2026年预计总资产周转率为0.53，较2023年的0.50略有增长[9] 风险提示 - 电力供需及政策存在恶化风险，可能影响公司营收端[6] - 煤炭价格出现非季节性风险，可能导致燃料成本端出现超预期增长[7] 其他 - 本报告并非针对或意图发送给在当地法律或监管规则下不允许该报告发送的人员[15] - 报告内容的全部或部分不构成投资建议，投资者应独立评估信息并自主决策[15] - 报告中的信息或意见并不构成证券的买卖出价或征价，投资决策与公司和作者无关[15] - 本报告所包含的观点及建议不适用于所有投资者，不应被视为对特定客户的建议或策略[15]