北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃亚太实业发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 邮编：730030 电话：0931-8260111 传真：0931-8456612 关于甘肃亚太实业发展股份有限公司 2024 年 第四次临时股东大会法律意见书 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 致：甘肃亚太实业发展股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受甘肃亚太实业发展股份 有限公司（以下简称"亚太实业""贵公司""公司"）委托，指派张军律师、李宗峰 律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性出具法律意见书。 本所律师列席了贵公司本次股东大会，并根据本法律意见书出具日前已发生 或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《甘 肃亚太实业发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规 和规范性文件的有关规定 ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2024-058 一、会议召开和出席情况 甘肃亚太实业发展股份有限公司 （一）会议召开的情况 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 22 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下 简称"互联网"）投票系统投票的时间为：2024 年 8 月 22 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 2、股权登记日：2024 年 8 月 15 日。 3、现场会议召开的地点：广东省广州市天河区粤垦路 68 号广垦商务大厦 2 座 12 楼公司会议室。 4 ...

公司投资评级 亚太实业的投资评级为"优于大市"[10] 报告的核心观点 1. 公司主要从事精细化工产品中的农药中间体、医药中间体的研发、生产和销售 [4] 2. 公司产品主要应用于农药、医药及饲料添加剂领域,包括吡啶类、硝化类及其他化工产品 [5] 3. 公司拥有技术优势,包括多项吡啶衍生物的生产技术自主知识产权,以及具有研发实力和行业经验丰富的研发团队 [6] 4. 公司在环保方面具有竞争优势,拥有完善的三废处理技术及环保设备 [7] 5. 公司拥有众多优质的境内外客户,主要为国际化工巨头和国内大中型化工企业 [8] 6. 公司拟向广州万顺发行股票,广州万顺将成为公司控股股东 [9] 报告内容总结 公司概况 - 公司主要从事精细化工产品中的农药中间体、医药中间体的研发、生产和销售 [4] - 2020年6月,公司出售房地产业务,收购亚诺化工,进入精细化工行业 [4] - 公司营业利润主要来自控股子公司临港亚诺化工的生产经营 [4] - 2023年公司实现营业收入3.73亿元,同比减少32%;实现归母净利润-1.04亿元,同比减少7879% [4] 主要产品 - 公司主要产品分为吡啶类、硝化类及其他化工产品三类,主要应用于农药、医药及饲料添加剂领域 [5] - 吡啶类产品既可用于生产下游产品,也可作为原材料销售给下游行业 [5] - 硝化类产品是新型杀虫剂的主要原料之一,具有低毒高效的特性 [5] - 其他产品主要是生产过程中产生的副产品,主要应用于农药和医药领域 [5] 技术优势 - 公司拥有多项吡啶衍生物的生产技术自主知识产权 [6] - 公司拥有具有研发实力、行业经验丰富的研发团队 [6] - 公司在产品链拓展和工艺改良方面体现了技术升级能力 [6] 环保优势 - 公司在日常三废处理过程中不断改善设备,完善技术 [7] - 临港亚诺化工环保设备齐全且均通过了环保部门的验收,三废排放和处理均符合规定 [7] 客户优势 - 公司拥有众多优质的境内外客户,主要为国际化工巨头和国内大中型化工企业 [8] - 这些客户对供应商的产品质量、交货期和供应稳定性要求很高,一旦建立业务关系会长期保持稳定 [8] 股权变动 - 公司拟向广州万顺发行股票,广州万顺将成为公司控股股东 [9] - 本次发行完成后,广州万顺将持有公司23.06%的股票,合计控制公司36.09%的股份表决权 [9]

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2024-054 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 该议案已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘晓民回避表决； 该议案获表决通过。 该议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 详见公司同 日披露 于《中国 证券报 》、《证 券时报 》和巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司及关联方为控股子公司延长担保期限暨关 联交易的公告》（公告编号：2024-055）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 会议通知于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 5 日以 现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 由董事长陈志健先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的 召开符合《中华人民共和 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2024-057 关于公司启用新版官方网站的公告 特此公告。 甘肃亚太实业发展股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 5 日 办公地址：广东省广州市天河区粤垦路 68 号广垦商务大厦 2 座 12 楼 联系电话：020-83628691 传 真：020-83628691 邮 箱：ytsy000691@163.com 公司网址：www.sz000691.com 邮政编码：510610 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）将启用新版官方网站， 并于2024年8月5日正式上线，公司新版官方网站的网址为：www.sz000691.com。 除上述变更外，公司的办公地址、电话、传真、邮箱、注册地址等其他联系 方式均保持不变。敬请广大投资者知悉。由此给您带来不便，敬请谅解。 变更后的公司主要联系信息如下： ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2024-056 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和公司章程的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 （1）现场会议时间：2024 年 8 月 22 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）交易系统进行网络投 ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2024-055 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于公司及关联方为控股子公司延长担保期限暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、本次担保 金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）基本情况 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 11 日、 2020 年 8 月 27 日分别召开第七届董事会 2020 年第八次会议及 2020 年第四次临时 股东大会，审议通过了《关于为控股子公司银行借款提供最高额保证的议案》， 公司董事会同意为控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司（以下简称"亚诺化工"） 在沧州银行股份有限公司维明路支行（以下简称"沧州银行"）的 9,700 万银行借 款提供连带责任保证，并由亚诺化工另一股东河北亚诺生物科技股份有限公司（以 下简称"亚诺生物"）按出资比例为亚诺化工提供同等担保，其中公司提供 51% 的连带责 ...

股票代码：000691 股票简称：亚太实业 甘肃亚太实业发展股份有限公司 与 申请向特定对象发行 A 股股票的 第二轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年八月 1 深圳证券交易所： 贵所下发的《关于甘肃亚太实业发展股份有限公司申请向特定对象发行股票 的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120031 号）（以下简称"《第二轮问询函》"） 已收悉。甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"亚太实业""发行人"或 "公司"）会同国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）、北京德恒律 师事务所（以下简称"发行人律师"）、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"申报会计师"），本着勤勉尽责和诚实信用的原则，就问询函所提意见逐 项进行了认真核查及讨论，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与《甘肃亚太实业发展股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中的 释义相同。 | 本问询函回复的字体说明如下： | | --- | 国泰君安证券股份有限公司 关于 | 黑体（不加粗） | 审核 ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2024-053 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于公司及关联方为控股子公司银行贷款提供担保暨关联交易 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请广大 投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日、2024 年 2 月 21 日分别召开第九届董事会第二次会议及 2024 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于公司及关联方为控股子公司银行贷款提供担保暨关 联交易的议案》。因控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司（以下简称"临港亚 诺化工"）拟向中国农业银行股份有限公司沧州渤海新区支行（以下简称"中国 农行渤海新区支行"）申请不超过人民币 3,000 万元流动资金贷款，贷款期限不 超过 3 年，公司同意由公司及临港亚诺化工的少数股东河北亚诺生物科技股份有 限公司（以下简称"亚诺生物"）按出资比例为上述贷款提供同等连带责任保证 担保（公司提供的 ...

利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 关于甘肃亚太实业发展股份有限公司申请向特定对象 发行股票的第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 我们通过甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"亚太实业""发行人"或"公 司"）收悉贵所上市审核中心下发的《关于甘肃亚太实业发展股份有限公司申请向特定对 象发行股票的第二轮审核问询函》审核函〔2024〕120031 号（以下简称"第二轮问询函"）。 收到该问询函后，我们对第二轮问询函中涉及会计师发表意见的事项进行了审慎核查， 现将有关问题的核查意见回复如下： 本回复中涉及 2024 年相关数据和信息未经审计，本回复中若各分项数值之和与合计 数值存在尾差，均为四舍五入原因所致。 问题 1 报告期内，发行人主营业务毛利率分别为 22.43%、16.24%、11.93%和 7.21%，呈逐年 下降的趋势，主要受公司产品销售价格持续下降影响。 请发行人补充说明：发行人各类中间体产品价格持续下降的原因及合理性，公司产 品价格与市场价格的比较情况，与上游原材料及下游产品价格变动趋势是否一致。 请发行人补充披露相关风险。 请保荐人和会计师核查并发表明确意见。 回复： 一、发行人各类中间体 ...