薪酬方案审议 - 公司于2025年4月18日召开会议审议薪酬方案[1] - 董事、监事薪酬方案将提交2024年度股东大会审议[1] 薪酬标准 - 独立董事津贴12万元/年（税前）[3] - 未任职非独立董事津贴2.5万元/年（税后）[3] - 非职工监事津贴2万元/年（税后）[5] 薪酬发放 - 任职人员薪酬按月发，绩效按考核发，津贴按季平均发[7] - 离任人员薪酬按实际任期计算发放[7] 公告信息 - 公告日期为2025年4月19日[10]

业绩总结 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] 人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[3] 审计相关 - 2024年续聘立信为财务及内部控制审计机构[7] - 立信对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[8]

业绩数据 - 2024年度母公司净利润为-1695.50万元，期末可供分配利润为-1.43亿元[8] - 2024年度合并报表归属于上市公司股东的利润为-2813.42万元，期末可供分配利润为-1.55亿元[8] - 2025年度预计日常关联交易发生额约为2.58亿元[11] - 2025年度公司及子公司新增融资额度为10亿元，担保额度新增10亿元[12] 审计与会议 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，费用75万元[13] - 第十一届监事会第十八次会议于2025年4月18日召开[2] 议案审议 - 多个议案以3票同意审议通过，需提交2024年度股东大会[3][4][6][7][8][12][13] - 2025年度关联交易议案以2票同意通过，关联监事回避，需提交大会[10][11] - 公司监事薪酬方案全体监事回避表决，提交2024年度股东大会[14] 其他情况 - 公司现行内控体系和制度基本健全[6] - 董事会编制审核的《2024年年度报告》及摘要合规准确[7] - 2024年度不进行利润分配[8]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润为-1695.50万元，期末可供分配利润为-1.43亿元[9] - 2024年度合并报表归属于上市公司股东的利润为-2813.42万元，期末可供分配利润为-1.55亿元[9] 未来展望 - 2025年度预计日常关联交易发生额约为2.58亿元[12] - 2025年度公司及子公司新增融资额度为10亿元，担保额度新增10亿元[13] 其他新策略 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，费用75万元[14] - 多项议案需提交2024年度股东大会审议，董事薪酬方案直接提交[3][5][8][9][12][13][14][16][17] - 暂缓召开2024年度股东大会，授权董事会另行通知[18]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润为-16,955,001.42元[5] - 2024年度合并报表归属于上市公司股东的利润为-28,134,163.84元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为-49,560,688.66元[7] 分红与股本 - 2024年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[3] - 2024年度现金分红总额为0元[7] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为0元[7] 可供分配利润 - 2024年末母公司报表可供分配利润为-142,965,217.16元[5] - 2024年末合并报表可供分配利润为-155,498,248.55元[5] 回购注销 - 2024年度回购注销总额为0元[7] - 最近三个会计年度累计回购注销总额为0元[7]

内部控制相关 - 审计公司对滨海能源2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控有不能防错风险，推测未来有效性有风险[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[6]

业绩总结 - 2024年度营业收入49339.26万元，上年度34389.38万元[12] - 2024年度营业收入扣除项目合计369.50万元，上年度467.75万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额48969.76万元，上年度33921.63万元[13] 其他 - 立信会计师事务所于2025年4月18日对公司2024年度营业收入扣除情况表出具鉴证报告[2][10] - 公司2024年度营业收入扣除情况表如实反映情况[7]

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年4月18日对滨海能源2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 往来资金 - 北京旭阳数字科技2024年期初往来余额21.51万元，累计发生17.58万元，偿还31.73万元，期末余额7.36万元[7] - 其他关联资金2024年期初余额14757.63万元，累计发生20783.79万元，利息979.35万元，偿还18013.41万元，期末余额18507.36万元[8] 账款数据 - 旭阳化学技术研究院2024年预付账款发生额31.52万元，期末余额31.52万元[7] - 旭阳化学技术研究院2024年其他应收款期初余额2.21万元，发生额5.07万元，期末余额7.28万元[7] - 内蒙古翔福新能源2024年其他应收款期初余额11383.19万元，发生额7936.93万元，利息839.58万元，期末余额2236.69万元[8] - 包头旭阳新能源科技2024年其他应收款期初余额2509.30万元，发生额11100.00万元，利息139.53万元，偿还13748.83万元[8] - 包头旭阳硅料科技2024年其他应收款发生额1.36万元，期末余额1.36万元[8] - 北京旭阳新能源2024年其他应收款发生额41.00万元，利息0.24万元，期末余额41.00万元[8] - 天津京津文化传媒2024年其他应收款发生额1321.26万元，期末余额893.00万元[8]

业绩总结 - 2024年度公司合并营业收入为49339.26万元[6] - 2024年营业总收入493392648.74元，较上期增长约43.5%[28] - 2024年营业总成本513559740.48元，较上期增长约29.9%[28] - 2024年营业利润亏损较上期有所收窄[28] - 2024年利润总额亏损较上期有所收窄[28] - 2024年净利润亏损较上期有所收窄[28] - 2024年基本每股收益亏损较上期增加[28] - 2024年稀释每股收益亏损较上期增加[28] 财务状况 - 2024年末公司合并资产总计较上年年末增长52.65%[16] - 2024年末公司合并流动资产合计较上年年末增长37.11%[16] - 2024年末公司合并非流动资产合计较上年年末增长60.83%[16] - 2024年末公司合并负债合计较上年年末增长73.03%[19] - 2024年末公司合并所有者权益合计较上年年末增长0.25%[19] - 2024年末公司合并货币资金较上年年末下降90.67%[16] - 2024年末公司合并存货较上年年末增长121.13%[16] - 2024年末母公司资产总计较上年年末增长169.27%[22] - 2024年末母公司流动资产合计较上年年末增长20.07%[22] - 2024年末母公司非流动资产合计较上年年末增长263.43%[22] 审计相关 - 审计认为公司2024年财报在重大方面按企业会计准则编制[3] - 审计识别出关键审计事项包括营业收入确认和应收账款减值准备计提[6] 应收账款 - 截止2024年12月31日，公司合并财务报表中应收账款账面余额11488.70万元[6] - 截止2024年12月31日，公司合并财务报表中应收账款坏账准备574.69万元[6] - 截止2024年12月31日，公司合并财务报表中应收账款账面价值10914.01万元[6] 股权相关 - 2015年京津文化持股占公司总股本的25%，泰达控股持股占12.30%[52] - 2021年京津文化拟向旭阳控股转让占公司总股本20.00%的股份，总价款600000000元[52] 会计政策及准则 - 同一控制下企业合并增加子公司或业务的报表处理方式[64] - 非同一控制下企业合并增加子公司或业务的报表处理方式[66] - 处置部分股权投资丧失控制权的处理方式[67] - 购买子公司少数股权的处理方式[69] - 不丧失控制权处置对子公司股权投资的处理方式[70] - 金融资产和金融负债的初始分类[75][76] - 金融资产和金融负债的终止确认条件[82][84] - 公司对部分金融资产和财务担保合同的减值处理[86] - 长期股权投资的核算方法[107][108] - 投资性房地产的计量模式[112] - 固定资产的折旧方法及年限[113][115] - 无形资产的摊销方法及年限[125] - 收入的确认原则和计量方法[141] - 政府补助的会计处理[151][155] - 所得税的会计处理[156] 税务相关 - 增值税税率为13%、9%、6%，城市维护建设税税率为7%、5%，企业所得税税率为25%、15%、5%[182] - 子公司翔福新能源2021 - 2030年减按15%税率征收企业所得税[185] - 子公司清水河旭阳等对年应纳税所得额超100万元但不超300万元部分减按5%税率征收企业所得税[185]

天津滨海能源发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王 志） 本人王志作为天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着向公司全体股东负责的原则，严格地按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求履行相关职责和义务，充分 发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度 履行职责情况报告如下： 2024 年度，公司共召开了 10 次董事会会议，董事会召集召开股东大会 5 次。 所有会议本人均亲自出席，没有委托出席或缺席情况，且本人对董事会各项议案 一、独立董事的基本情况 本人王志，男，博士研究生，博士生导师、国家优秀青年基金获得者，现为 中国科学院过程工程研究所研究员、博士生导师，公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，亦不存在为公司及 ...