| | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关 系活动类 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他：（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与 | 现场和线上参与公司 2023 年度暨 2024 年一季度业绩说明会的投 | | 人员 | 资者 | | 时间 | 2024 年 4 月 23 日 15:00-17:00 | | 地点 | 北京市丰台区旭阳科技大厦 1 号楼 10 层报告厅+网络远程的方式 | | | 召开 | | 公司接待 | 公司实际控制人杨雪岗先生、公司董事长张英伟先生、副董事长 | | | 宋万良先生、董事韩勤亮先生、董事兼总经理尹天长先生、董事 | | 人员 | 会秘书兼副总经理侯旭志先生、财务负责人谢鹏女士及其他董事 | | | 及管理层 | | | 在业绩说明会上，公司董事长张英伟向与会投资者报告了公司 | | | 2023 年度暨 2024 年一季度所处行业的概况及公司业绩表现、核 | | | 心优势及发展规划等情况；公司管理层与投资者就关注的问题进 | | | 行了交流， ...

投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关 系活动类 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他：（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与 | 现场和线上参与公司 2023 年度暨 2024 年一季度业绩说明会的投 | | 人员 | 资者 | | 时间 | 2024 年 4 月 23 日 15:00-17:00 | | 地点 | 北京市丰台区旭阳科技大厦 1 号楼 10 层报告厅+网络远程的方式 | | | 召开 | | 公司接待 | 公司实际控制人杨雪岗先生、公司董事长张英伟先生、副董事长 | | | 宋万良先生、董事韩勤亮先生、董事兼总经理尹天长先生、董事 | | 人员 | 会秘书兼副总经理侯旭志先生、财务负责人谢鹏女士及其他董事 | | | 及管理层 | | | 在业绩说明会上，公司董事长张英伟向与会投资者报告了公司 | | | 2023 年度暨 2024 年一季度所处行业的概况及公司业绩表现、核 | | | 心优势及发展规划等情况；公司管理层 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-050 天津滨海能源发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。 一、会议召开的情况和出席情况 （一）会议召开的情况 1.现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 15：00。 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 17 日 上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 17 日上午 9：15 至当日下午 15：00 的任意时间。 3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路 6 号院（旭阳科技大厦）东 1 号楼 8 层东侧第二会议室。 4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。 6.主持人：董事 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为1.1249亿元，同比增长17.49%[18] - 公司2024年第一季度营业总收入为112,486,378.84元，同比增长17.48%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为-59.95万元，同比改善97.46%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为-599,496.32元，同比增加97.46%[33] - 公司基本每股收益为-0.0027元，同比增加97.5%[29] - 公司2024年第一季度基本每股收益及稀释每股收益同比增长97.46%，主要由于归属于上市公司股东的净利润增加[45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.0061亿元，同比增长1341.48%[18] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额同比增长1,341.48%，主要由于孙公司包头旭阳硅料科技有限公司收到1.25亿元产业扶持奖励资金[45] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-218,179,822.18元，主要由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加[39] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为75,777,122.87元，主要由于收到其他与筹资活动有关的现金增加[39] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-41,788,275.74元，期末现金及现金等价物余额为17,722,011.28元[39] 资产与负债 - 公司总资产为11.0942亿元，同比增长32.42%[18] - 公司2024年第一季度总资产同比增长32.42%，主要由于负极材料业务营运资金投入及固定资产投资增加，以及包头旭阳硅料科技有限公司新增项目建设用地[45] - 公司流动资产合计为410,128,942.99元，同比增长42.1%[36] - 公司固定资产为322,151,686.70元，同比增长13.4%[36] - 公司无形资产为193,226,473.71元，同比增长53.9%[36] - 公司递延所得税资产为41,835,759.00元，同比增长278.1%[36] - 公司存货为112,260,916.68元，同比增长44.2%[36] - 公司其他应收款为75,878,074.83元，同比增长736.3%[36] - 公司预付款项为838,885.70元，同比下降59.2%[36] - 公司2024年第一季度应收账款为142,451,469.71元，同比增长38.75%[48] - 公司2024年第一季度应付职工薪酬为2,658,991.52元，同比下降4.38%[37] - 公司2024年第一季度应交税费为41,066,403.91元，同比增长312.05%[37] 成本与费用 - 公司营业总成本本期为113,407,118.82元，同比下降10.6%[28] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为1198.28万元，同比下降34.86%[26] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为10,794人，旭阳控股有限公司持股比例为22.71%[20] - 公司通过转让5台印刷设备给控股股东旭阳控股有限公司，获得35.86万元收益[18] 销售与收入 - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为4510.15万元，同比下降52.11%[26]

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于天津滨海能源发展股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 致：天津滨海能源发展股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受天津滨海能源发展股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 4 月 17 日下午 15：00 在北京市丰台区四合庄路 6 号院（旭阳科技大厦）东 1 号楼 8 层东侧第二会议室召开的公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称"中 国法律法规"）的要求及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本 法律意见书。 为出具本法 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-049 关于控股股东增持股份达到 1%的公告 控股股东旭阳控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 16 日收到控股股东旭阳控股有限公司（以下简称"旭阳控股"）发来的《关于增持股份情况的 的告知函》，基于对上市公司未来发展前景、新能源创业的信心,对长期价值的认同，及对 上市公司质量提升的决心,旭阳控股于 2024 年 2 月 8 日至 2024 年 4 月 16 日期间共增持公 司股份 2,890,970 股，占公司股份总数的 1.3014%。2023 年 10 月 20 日至 2024 年 4 月 16 日，累计增持 7,334,370 股，占公司股份总数的 3.3016%。现将本次增持情况公告如下： 1．基本情况 | 信息披露义务人 | 旭阳控股有限公司 | | | | | --- | --- | --- | ...

天津滨海能源发展股份有限公司 简式权益变动报告书（更新） 上市公司名称：天津滨海能源发展股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 上市公司股票简称：滨海能源 股票代码：000695 信息披露义务人：王建林 住所和通讯地址：天津市西青区*** 信息披露义务人之一致行动人一 ：蔡玉芬 住所和通讯地址：天津市红桥区*** 信息披露义务人之一致行动人二：方雪芳 住所和通讯地址：天津市红桥区*** 信息披露义务人之一致行动人三：胡太芝 住所和通讯地址：湖北省谷城县*** 信息披露义务人之一致行动人四：彭恋婷（已故） 信息披露义务人之一致行动人五：彭绍忠 住所和通讯地址：天津市西青区*** 信息披露义务人之一致行动人六：阮长虹 住所和通讯地址：天津市红桥区*** 信息披露义务人之一致行动人七：彭威翔 住所和通讯地址：天津市西青区*** 股份变动性质：信息披露义务人及其一致行动人所持上市公司股份增加，合计持 股比例达 5%以上 签署日期：2024 年 4 月 12 日 2 信息披露义务人及其一致行动人声明 一、信息披露义务人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-048 2.本次股东王建林女士及其一致行动人披露简式权益变动报告书（更新）所 涉及的权益变动，不触及要约收购。 天津滨海能源发展股份有限公司 3.本次股东王建林女士及其一致行动人披露简式权益变动报告书（更新）所 涉及的权益变动，不会导致公司控制权发生变更。 关于股东披露简式权益变动报告书（更新）的提示性公告 一、此前股东王建林女士披露的《简式权益变动报告书》的主要内容 公司股东王建林女士及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）2023 年 1 月 14 日披露情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1.本次为股东王建林女士（以下简称"信息披露义务人"）及其一致行动人 披露简式权益变动报告书（更新），涉及的股东权益变动，属于增持；公司已于 2023 年 1 月 14 日披露股东王建林女士本人的《简式权益变动报告书》及相关 《关于股东权益变动的提示性公告》，于 2023 年 7 月 14 日披露了股东王建林女 士本人的《简式权益变动报告书 ...

2024 年 4 月 23 日（星期二）15:00-17:00 二、会议地点 1.现场会议地点：北京市丰台区旭阳科技大厦 1 号楼 10 层报告厅 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-047 天津滨海能源发展股份有限公司 关于举办 2023 年度暨 2024 年一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 21 日在巨 潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》《2023 年度报告摘要》，并将于 2024 年 4 月 18 日披露《2024 年一季度报告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、 战略发展等情况，公司计划于 2024 年 4 月 23 日（星期二）下午通过现场和网络相结合 的方式举办 2023 年度暨 2024 年一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流。 一、会议时间 2.网络会议地址：价值在线（https://www.ir-online.cn） 三、出席嘉宾 公司实际控制人杨雪岗先生、公司董事长张英伟先 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开 了第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议，于 12 月 4 日召开了 2023 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于子公司拟参与国有土地使用权竞拍的议案》， 为筹建新能源项目储备用地，公司子公司包头旭阳新能源科技有限公司、孙公司包头 旭阳硅料科技有限公司拟通过招拍挂、协议转让等方式，结合各储备项目前期工作准 备、手续办理进度等情况，按照政府招拍挂程序及工作时间安排，分批次完成储备项 目用地约 3,763 亩及地上构筑物约 3.75 万平方米的竞拍及购买，具体面积最终以自然 资源部门出具的项目红线图和实测面积为准。具体事宜详见公司分别于 2023 年 11 月 18 日、2023 年 12 月 26 日、2024 年 1 月 31 日、2024 年 2 月 7 日披露于巨潮资讯网的 《关于子公司拟参与国有土地使用权竞拍的公告》（公告编号：2023-097）、《关于子公 司参与国有土地使用权竞拍的进 ...