天津滨海能源发展股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二〇二三年度 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 滨海能源2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 滨海能源管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相 关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 信会师报字[2024]第 ZB10077 号 关于天津滨海能源发展股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10077号 天津滨海能源发展股份有限公司全体股东： 我们审计了天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"滨海能 源"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的专项报告 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZB10076 号 关于天津滨海能源发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10076 号 天津滨海能源发展股份有限公司全体股东： 我们审计了天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"滨海能 源"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 03 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10074 号 的无保留意见审计报告。 滨海能源管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 一、独立董事人员情况 公司于 2023 年 7 月 27 日完成换届选举，冼国明、樊登义、李胜楠为公司第 十届董事会独立董事，王志、陆继刚、张亚男为公司第十一届董事会独立董事， 我们都具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进 行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，我们不在公司 兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨 碍我们进行独立客观判断的关系，我们独立履行职责，不受公司控股股东或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，我们能够按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规 则》的规定和要求，积极出席董事会会议、列席股东大会，认真审议董事会议案， 审慎行使表决权和发表独立意见，较好地维护了公司利益和股东特别是中小股东 的利益，没有对公司董事会议案及公司其它事项提出异议的情况。出席董事会及 股东大会情况如下： | 独立董事 | 董事会 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | ...

天津滨海能源发展股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所" 或"立信"） 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、立信会计师事务所基本情况 （一）立信会计师事务所基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通 合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会 计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAO ...

天津滨海能源发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律、法规以及《天津滨海能源发展股份有限章程》（以下简称 "《公司章程》"）《监事会议事规则》等要求，本着对公司及全体股东负责的精神，认 真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司重大事项、财务状况、 依法运作情况以及公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行了监督，维护公司利 益和全体股东权益。现将 2023 年度监事会履职情况报告如下： （一）公司依法运作情况 公司股东大会、董事会召开程序、决议事项、决策程序能按照《公司法》《证券法》 《公司章程》等法律法规进行规范运作、决策程序合法；现有内部控制制度能够满足 企业运营的控制与监督的要求；公司董事及高级管理人员在执行公司任务及履行职责 过程中没有违反相关法律、法规及公司章程或有损于公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况 报告期内，监事会审核了公司定期报告及财务状况，认为公司财务部门能够按照 国家有关财政法 ...

一、日常关联交易基本情况 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-028 天津滨海能源发展股份有限公司 （一）日常关联交易概述 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司因日常经营 和业务发展需要，为避免发生同业竞争并协同关联方在项目建设、管理及信息化建 设等方面的优势，预计与控股股东旭阳控股有限公司（以下简称"旭阳控股"）及其 控股子公司、实际控制人控制的其他公司发生日常关联交易，2024 年度预计日常关 联交易发生额约为 5.3 亿元。公司 2023 年度与旭阳控股及其控股子公司发生关联 交易发生额约 1.4 亿元，与实际控制人控制的其他公司未发生关联交易。2024 年预 计日常关联交易履行以下审议程序： 1.公司董事会于 2024 年 3 月 19 日召开第十一届董事会第九次会议，公司共有 董事 9 名，出席会议董事 9 名，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通 过《关于 2024 年度预计日常关联 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10075 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"滨 海能源"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是滨海能源董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10075 号 天津滨海能源发展股份有限公司全体股东： 我们认为，滨海能源于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师：郑飞 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：李金超 中国·上海 二〇二四年三月十九日 内部 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-030 天津滨海能源发展股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开第 十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》，续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。该 议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB ...

天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-024 一、董事会会议召开情况 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九 次会议通知于 2024 年 3 月 9 日以电子邮件方式发出，3 月 14 日以邮件方式发出 补充通知，会议于 2024 年 3 月 19 日以通讯表决结合现场的方式召开，公司共有 董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中董事张英伟、王志、陆继刚、张亚男、 韩勤亮、宋万良、尹天长参加了现场会议，董事杨路、魏伟以通讯方式参加了会 议。会议由董事长张英伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。此次 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源 发展股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 2. ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《天津滨海能源发展股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并 结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，天津滨海能源发展股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就报告期曾任职独立董事冼国明先生、樊登义先 生、李胜楠女士及现任独立董事王志先生、陆继刚先生、张亚男女士的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 天津滨海能源发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 天津滨海能源发展股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 21 日 经核查独立董事冼国明先生、樊登义先生、李胜楠女士、王志先生、陆继刚先生、 张亚男女士的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未 在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办 ...