天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-024 一、董事会会议召开情况 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九 次会议通知于 2024 年 3 月 9 日以电子邮件方式发出，3 月 14 日以邮件方式发出 补充通知，会议于 2024 年 3 月 19 日以通讯表决结合现场的方式召开，公司共有 董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中董事张英伟、王志、陆继刚、张亚男、 韩勤亮、宋万良、尹天长参加了现场会议，董事杨路、魏伟以通讯方式参加了会 议。会议由董事长张英伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。此次 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源 发展股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 2. ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-029 天津滨海能源发展股份有限公司 关于 2024 年度融资额度和担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、融资、担保情况概述 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开 第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度融资额度和担保额度的议案》，该项议案将提请公司 2023 年度股东大会审议， 内容如下： （一）鉴于公司生产经营及新业务发展需要，根据公司 2024 年度投资和经营计 划，董事会审议批准公司 2024 年度对外融资额度为 10 亿元人民币，包括银行贷款、 融资性租赁和其他融资方式等。公司具体发生的融资金额将在 2024 年的定期报告 中披露。 （二）前述融资可能需要公司提供担保，同意为本公司及控股子公司（额度预 计期间新增设控股子公司）向银行及其他机构申请各类授信额度提供担保额度为 10 亿元人民币；同时因公司正大力拓展新能源业务，相关控股子公司（额度预计 期间新增设控股子 ...

审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 天津滨海能源发展股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZB10074 号 天津滨海能源发展股份有限公司 我们审计了天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"滨海能 源"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 三、 | 财务报表附注 | 1-89 | 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了滨海能源 2023 年 12 月 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 天津滨海能源发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-025 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 3.关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第九次 会议通知于 2024 年 3 月 9 日以电子邮件方式发出，3 月 14 日以邮件方式发出补 充通知，会议于 2024 年 3 月 19 日以通讯表决结合现场的方式召开，公司共有监 事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中监事巩固、樊娜参加了现场会议，监事郭 瑛以通讯方式参加了会议。会议由监事会主席巩固先生主持，公司高级管理人员 列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合 ...

（一）董事会召开会议情况 报告期内公司董事会共召开 14 次会议，审议通过了重大资产重组、定向增发、收 购股权、设立子公司、参与国有土地使用权竞拍、20 万吨负极材料项目投资、向控股股 东借款、为子公司担保及董事会换届、管理层聘任、修订公司治理制度等 74 项议案， 会议的召集和召开程序符合相关法律、法规的规定。 （二）董事会成员变动情况 天津滨海能源发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等法律法规要求规范运作、履行股东大会赋予的董事会职责、 执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结 构，切实维护公司和全体股东的合法权益，有效保障了公司的良好运作和可持续发 展。现将董事会2023年度工作报告提交本次会议讨论，本报告还将提交2023年度股东 大会审议。 一、经营情况回顾 2023 年，公司董事会完成换届选举，在两届董事会的积极努力下，公司剥离包装印 刷业务、开拓负极材料业务、调研论证光伏产业。负极材料业务已于四季度贡献业绩， 业务规模超过原有印刷业务，成为公司新的盈利增长点 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的相关行为，提高财务信息质量，切实 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 视重要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备 ...

关于投资建设拉晶和太阳能光伏电池片项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-031 天津滨海能源发展股份有限公司 （一）基本情况 公司子公司包头旭阳新能源科技有限公司（以下简称"包头旭阳新能源"）拟投资 建设 5GW 太阳能光伏电池片项目，孙公司包头旭阳硅料科技有限公司（以下简称"包 头旭阳硅料"）拟投资建设 10GW 拉晶项目（两个项目合称"项目"），项目建设地分别 位于内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区、土默特右旗新型工业园区， 该项目已完成项目备案、环评等前期手续，并将陆续完成用地准备，项目预计总投资 约 39.83 亿元。 （二）审议情况 公司于 2024 年 3 月 19 日召开了第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第 九次会议，审议通过了《关于投资建设拉晶和光伏太阳能电池片项目的议案》。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本事项尚需提交股东大会 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-020 2. 关于公司与特定对象签署股份认购协议之终止协议的议案 会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 鉴于拟终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项，同意公司与旭阳控股 1 有限公司签署《股份认购协议之终止协议》，终止原《股份认购协议》。 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次 会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 12 日以 通讯表决方式召开，公司共有监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会 主席巩固先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》及 相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的 ...

独立董事专门会议第三次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件，以及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》《天津滨海能源发展股份 有限公司独立董事制度》，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第 十一届董事会全体独立董事于 2024 年 3 月 12 日以通讯表决方式召开第十一届董事会 独立董事专门会议第三次会议，对第十一届董事会第八次会议相关事项进行了事前审 议，现发表审核意见如下： 一、关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案 作为公司独立董事，我们认为：公司终止本次向特定对象发行 A 股股票事项，是 基于内外部环境变化等因素，综合考虑资本市场环境因素及公司实际情况。本次终止 向特定对象发行 A 股股票事项不会对公司正常经营造成重大不利影响；不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案 提交公司董事会审议。 二、关于公司与特定对象签署股份认购协议之终止协议的议案 作为公司独立董事，我们认为：鉴于公司 ...