证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-007 沈阳化工股份有限公司关于子公司沈阳石蜡化工有限 公司永久关停部分生产装置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 目前，沈阳蜡化丙烯酸及酯生产装置处于临时关停状态，具体情况详见公司 于2024年1月4日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（h ttp://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告编号为2024-002《关于沈阳化工股份有限公 司子公司沈阳石蜡化工有限公司临时关停丙烯酸及酯装置的公告》的相关内容。 基于沈阳蜡化全厂生产装置均处于关停状态，本次永久关停除丙烯酸及酯生产装 置以外的其他生产装置预计不会对沈阳蜡化及沈阳化工经营产生重大影响。至此， 公司子公司沈阳蜡化将仅保留丙烯酸及酯生产装置。 公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注 意投资风险。 三、备查文件 1、公司第九届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 沈阳化工股份有限公司董事会 二○二四年二月七日 为提升沈阳化工股份有限公司（以下简称"公 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届监事会第十七次会议通知于 2024 年 2 月 2 日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2024 年 2 月 7 日在公司办公楼 会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。 证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-006 沈阳化工股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 1、关于子公司沈阳石蜡化工有限公司永久关停部分生产装置的议案 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2024-007《沈阳 化工股份有限公司关于子公司沈阳石蜡化工有限公司永久关停部分生产装置的议 案》的相关内容。 同意：5票；反对：0票；弃权：0票 表决结果：通过 三、备查文件 1、公司第九届监事会第十七次会议决议。 沈阳化工股份有限公司监事会 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司监事会主席许卫东 ...

沈阳化工股份有限公司第九届董事会 独立董事专门会议的审查意见 综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交至公司第九届董事 会第二十一次会议审议。 独立董事：杨向宏 卜新平 吴粒 二○二四年二月七日 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》和《独立董事议事规则》等有关规定及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件的规定，沈阳化工股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事于 2024 年 2 月 7 日召开了第九届董事会独立董事专门 会议，对公司第九届董事会第二十一次会议拟审议的《关于子公司沈 阳石蜡化工有限公司永久关停部分生产装置的议案》事项进行了认真 审查，发表的审查意见如下： 根据公司战略发展规划，此次永久关停沈阳蜡化除丙烯酸及酯生 产装置以外的其他生产装置有利于优化公司产业结构，改善整体运营 情况，提升经营效益，符合公司及广大中小股东利益。 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-003 一、变更事项 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司山东蓝星东大有限 公司于近日对公司名称进行了变更，由山东蓝星东大有限公司变更为中化东大 （淄博）有限公司，并完成了相关工商变更登记手续，已取得淄博市市场监督管 理局换发的《营业执照》。 二、工商登记变更情况 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 山东蓝星东大有限公司 | 中化东大（淄博）有限公司 | 除上述事项变更外，其他工商登记事项未发生变更。 三、备查文件 1、《中化东大（淄博）有限公司营业执照》。 特此公告。 沈阳化工股份有限公司关于控股子公司更名 暨完成工商变更登记的公告 、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳化工股份有限公司董事会 二○二四年一月八日 ...

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期有公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-001 沈阳化工股份有限公司股票交易异常波动公告 、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"，证券代码：000698，证券简称： 沈阳化工），股票价格于 2024 年 1 月 2 日、1 月 3 日连续两个交易日收盘价格涨 幅累计偏离 22.22%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票 交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票异常波动情况，公司董事会就相关问题进行了核实，有关情况 说明如下： 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-002 为提高公司整体运营情况，沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 沈阳石蜡化工有限公司（以下简称"沈阳蜡化"）根据市场研判，并结合实际经营情 况，于近日临时关停丙烯酸及酯生产装置。 截至本次公告前，沈阳蜡化保留着正常运行的丙烯酸及酯生产装置，具体情 况详见公司于2022年3月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告编号为2022-021《沈阳化工股份 有限公司关于永久关停子公司沈阳石蜡化工有限公司原料预处理装置的公告》的 相关内容。沈阳蜡化本次关停丙烯酸及酯生产装置本着减少公司亏损，提高经营 效益的原则，属于临时关停行为，后续将对相关装置的生产及运营情况进行测试 评估，择机重启。此举预计不会对公司经营产生重大影响。 关于沈阳化工股份有限公司子公司沈阳石蜡化工有限 公司临时关停丙烯酸及酯装置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 沈阳化工股份有限公司董事会 二○二四年一月三 ...

一、董事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会第二十次会议通知于 2023 年 12 月 26 日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2023 年 12 月 29 日在公司办公 楼会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2023-067 沈阳化工股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、沈阳化工股份有限公司关于山东蓝星东大有限公司受让中化东大（泉州） 有限公司49%股权暨关联交易的议案 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为 2023-069《沈 阳化工股份有限公司关于山东蓝星东大有限公司受让中化东大（泉州）有限公司 49%股权暨关联交易的公告》 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2023-069 沈阳化工股份有限公司关于山东蓝星东大有限公司 受让中化东大（泉州）有限公司 49%股权暨关联交易的公告 。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年12月7日，沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第九届 董事会第十次会议，审议通过了《关于子公司拟对外投资设立合资公司暨关联交 易的议案》。有关详情请见公司于2022年12月7日在指定信息披露媒体公告的编号 为2022-072的《沈阳化工股份有限公司关于子公司拟对外投资设立合资公司暨关 联交易的公告》。 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《沈 阳化工股份有限公司关于山东蓝星东大有限公司受让中化东大（泉州）有限公司 49%股权暨关联交易的议案》，公司子公司山东蓝星东大有限公司（以下简称"山 东东大"）经与中化泉州石化有限公司（以下简称"泉州石化"）协商，山东东大 拟通过非公开协议方式受让泉州石化持有的中化东大（泉州）有限公司（以下简 称"东大泉州"）49%股权。 泉州石化与 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2023-068 沈阳化工股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届监事会第十六次会议通知于 2023 年 12 月 26 日以电话及电子邮件方式发出。 表决结果：通过 2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2023 年 12 月 29 日在公司办公 楼会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司监事会主席许卫东主持，无其 他人员列席本次会议。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 1、沈阳化工股份有限公司关于山东蓝星东大有限公司受让中化东大（泉州） 有限公司49%股权暨关联交易的议案 1、公司第九届监事会第十六次会议决议。 内容详见公司于同 ...

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》和《独立董事议事规则》等有关规定及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件的规定，沈阳化工股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事于 2023 年 11 月 29 日召开了第九届董事会独立董事专 门会议会议，对公司第九届董事会第二十次会议拟审议的《沈阳化工 股份有限公司关于山东蓝星东大有限公司受让中化东大（泉州）有限 公司 49%股权暨关联交易的议案》事项进行了认真审查，发表的审查 意见如下： 在公司董事会审议《沈阳化工股份有限公司关于山东蓝星东大有 限公司受让中化东大（泉州）有限公司 49%股权暨关联交易的议案》 前，向我们提供了相关资料，经过与公司沟通以及认真审阅资料，我 们认为公司对股权转让关联交易的预计客观、合理，遵循了公平、公 正、公开的原则。公司与关联方拟发生的关联交易是公司日常生产经 营业务的正常商业交易行为，符合有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，本次预计的关联交易不存在损害公司及其他股东特 别是中小股东利益的情形。 沈阳化工股份有限公司第九届董 ...