1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-089 江南模塑科技股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"模塑科技"、"公司"或"本公司"）第十一届 董事会第二十九次会议已于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会 议通知，并于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事 5 名， 实出席董事 5 名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 2023 年 8 月 30 日 1 2、审议通过《江南模塑科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 3、审议通过《江南 ...

江南模塑科技股份有限公司独立董事工作制度 第一条 为进一步完善江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称《管理办法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规 规范性文件以及《江南模塑科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响 其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形 的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出 ...

江南模塑科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则 （经 2023 年 8 月 29 日公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过） 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司 董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员，由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以 上董事提名，经董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设会议召集人一名，负责主持委员会工作；会议召集人 在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-088 江南模塑科技股份有限公司 关于控股股东承诺未来六个月内不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到控股股东江阴模塑集团 有限公司（以下简称"模塑集团"）出具的《关于未来六个月内不减持江南模塑科技股份 有限公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 一、承诺主体及持股情况 1、股东名称：江阴模塑集团有限公司 2、持股情况：截至本公告日，模塑集团持有公司股份 347,145,082 股（均为无限售 流通股），占公司总股本的 37.81%。 基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，同时为支持公司持续、健康、 稳定地发展，维护广大投资者利益。模塑集团自愿承诺：自 2023 年 8 月 24 日起 6 个月 内，不以任何方式减持所持有的公司股份。 在上述承诺期间内，因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份，亦遵守 上述不减持的承诺。 三、其他说明 公司董事会将督促模塑集团严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证 ...

公司基本信息 - 股票代码 000700，简称模塑科技 [2] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2023 年 7 月 5 日 - 27 日，参与投资者包括深圳俾斯麦资本、泰康资产等，上市公司参与人员有董事会秘书单琛雁等 [2] 业务产能与客户 - 汽车保险杠年产能达 600 万套以上，是中国领先汽车外饰件系统服务供应商，传统汽车客户有宝马、北京奔驰等，新能源客户有特斯拉、比亚迪等 [2] - 墨西哥名华目前产能 100 万套/年，产能利用率 50% 左右，生产设备有扩展至 150 万套/年的可能性 [3] 地理与财务信息 - 特斯拉墨西哥新工厂与墨西哥名华相距约 500 公里，车程 5 - 6 小时 [3] - 墨西哥名华记账本位币为墨西哥比索，与客户以美金结算，2023 年 7 月 27 日墨西哥比索兑人民币汇率 1:0.42 [3] 医院经营情况 - 明慈医院以心血管病、糖尿病和消化病为专科方向，2022 年引进华医心诚医生集团资源，2023 年上半年心脏病中心业务量增长明显 [3] 成本对比 - 墨西哥名华综合生产成本比国内高，产品售价也高，白领工资比国内高 30%，原材料价格比国内高 30%，电费比国内高 20% - 30%，辅材等成本也比国内高很多 [3] 人员配置 - 至 2023 年 5 月墨西哥名华当地员工总数 1030 位，财务、采购及高级管理人员为国内派遣，生产人员为当地招聘，国内派遣人员从 100 余人精简至 35 人 [4]

海外业务发展 - 模塑科技是宝马的标杆供应商企业，2015年受宝马邀请到墨西哥投建工厂，2016年完成基建，2017年完成设备安装，2019年正式批量供货 [2] - 墨西哥名华在投产初期遇到本土化运营、跨文化管理等挑战，导致持续亏损，2021年更换管理团队后，2022年实现扭亏为盈 [3] - 墨西哥名华现有客户为特斯拉及宝马，2023年特斯拉业务稳中有增，宝马业务预计从2022年的7-8万辆增长至2023年的11-12万辆 [3] 生产成本与盈利 - 墨西哥名华的综合生产成本相对比国内高，人工成本方面蓝领工人工资与国内差不多，白领工资比国内高30%，原材料价格比国内高30% [3] - 墨西哥名华的毛利率水平较高，与北汽模塑的北京工厂相当，盈利水平优异主要由于市场竞争烈度较低和公司大力推进精益生产 [3] 人员与管理 - 墨西哥名华的生产人员均为当地招聘的本地人，经过培训后上岗，中国员工占比不到5% [3] - 公司经营现金流状况良好，目前没有明确的后续再融资规划 [4] 未来增长动力 - 墨西哥汽车工业增长可期，主要竞争对手麦格纳、彼欧在墨西哥当地产能有限，墨西哥名华产能充足，计划拿出30%的产能用于开发新客户 [3]

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 转债代码：127004 转债简称：模塑转债 江南模塑科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：【2023-005】 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 投资者： 线上参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 | | | 上市公司： | | | 董事长兼总经理：曹克波 | | | 独立董事：祝梅红 | | | 财务总监：钱建芬 | | | 董事会秘书：单琛雁 | | 时间 | 2023 年 5 月 16 日（星期二）13:00—14:00 | | 地点 | 价值在线（www.ir-online.cn）网络互动 | | 形式 | 网上业绩说明会 | | 交流内容及具体问答 | 1.2022 年公司主要子公司业绩如何？ 答:尊敬的投资者您好！2022 年公司主要子公司业绩情况如下： 上 海名辰实现营收 16.98 亿元，净利润 4313.54 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入17.68亿元，上年同期15.48亿元，同比增长14.16%[5] - 归属于上市公司股东的净利润6665.34万元，上年同期9307.41万元，同比下降28.39%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6955.49万元，上年同期3973.31万元，同比增长75.05%[5] - 经营活动产生的现金流量净额2966.27万元，上年同期1.87亿元，同比下降84.16%[5] - 本报告期末总资产89.67亿元，上年度末93.24亿元，同比下降3.83%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益31.20亿元，上年度末29.71亿元，同比增长5.02%[5] - 营业总收入为17.6769649387亿元，较上期的15.4842945388亿元增长14.16%[18] - 净利润为6620.263472万元，较上期的9422.593682万元下降29.74%[20] - 归属于母公司所有者权益合计为31.1999732256亿元，较上期的29.7072213807亿元增长5.03%[18] - 流动负债合计为54.6916775702亿元，较上期的58.6658632939亿元下降6.77%[17] - 非流动负债合计为3.6820546198亿元，较上期的4.7386323419亿元下降22.30%[17] - 负债合计为58.37373219亿元，较上期的63.4044956358亿元下降7.93%[17] - 基本每股收益为0.0727元，较上期的0.1015元下降28.37%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为2966.26742万元，较上期的1.8728346909亿元下降84.16%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为22.227500893亿元，较上期的20.1809263367亿元增长10.14%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为18.3130765276亿元，较上期的14.9943826828亿元增长22.13%[21] - 收回投资收到的现金为13,179,918.25元，去年同期为100,340,761.89元[22] - 取得投资收益收到的现金为110,600,000.00元，去年同期为50,000,000.00元[22] - 投资活动现金流入小计为129,972,828.00元，去年同期为155,485,458.82元[22] - 投资活动现金流出小计为100,739,373.77元，去年同期为136,689,118.03元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为29,233,454.23元，去年同期为18,796,340.79元[22] - 取得借款收到的现金为510,302,946.00元，去年同期为284,456,063.58元[22] - 筹资活动现金流入小计为627,269,513.11元，去年同期为284,456,063.58元[22] - 筹资活动现金流出小计为803,221,605.10元，去年同期为416,820,070.84元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 175,952,091.99元，去年同期为 - 132,364,007.26元[22] - 现金及现金等价物净增加额为 - 106,770,988.87元，去年同期为77,198,599.41元[22] 资产项目关键指标变化 - 预付款项本期2.02亿元，上期1.46亿元，增长38.11%，因本期增加模具预付[9] - 在建工程本期2284.07万元，上期9912.28万元，下降76.96%，因辽宁名华生产线安装完工[9] - 2023年3月31日货币资金期末余额1433384275元，年初余额1599137974.17元[15] - 2023年3月31日交易性金融资产期末余额348286300.94元，年初余额373895831.35元[15] - 2023年3月31日应收账款期末余额1577618272.91元，年初余额1806531864.31元[15] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额4900564876.80元，年初余额5287481333.47元[16] - 2023年3月31日非流动资产合计期末余额4066303072.18元，年初余额4036088575.82元[16] - 2023年3月31日资产总计期末余额8966867948.98元，年初余额9323569909.29元[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数60280户[11] - 江阴模塑集团有限公司持股比例37.85%，持股数量3.47亿股，质押2.62亿股[11] - 余百臻、冯天、梁劲媛等境内自然人持股比例分别为0.48%、0.44%、0.40%等，对应持股数量分别为4390300股、4004145股、3652400股等[12] 可转债与股票减持 - 2022年11月24日至2023年1月5日，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格7.24元/股的70％（即5.07元/股），“模塑转债”有条件回售条款生效[13] - “模塑转债”回售申报数量为0张，回售金额为0元[14] - 2022年11月28日公司计划减持江南水务股份不超过1953350股，2023年2月6日出售1953350股，成交金额1343.09万元，出售后不再持有[14]

公司业绩 - 公司2022年营业收入为766.36亿元，同比增长3.70%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为49.69亿元，同比增长353.72%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为102.04亿元，同比增长143.18%[11] - 公司2022年基本每股收益为0.542元，同比增长353.27%[11] - 公司2022年稀释每股收益为0.537元，同比增长350.93%[11] - 公司2022年加权平均净资产收益率为19.51%，较上年增加27.2个百分点[11] - 公司2022年末总资产达到932.36亿元，较上年末增长12.10%[11] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为297.07亿元，较上年末增长29.26%[11] - 公司2022年第四季度营业收入为236.27亿元，同比增长2.1%[14] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为7.70亿元，同比下降50.3%[14] - 公司2022年新能源汽车销量达到688.7万辆，同比增长93.4%[17] 公司业务 - 公司主要从事汽车保险杠等零部件、塑料制品、模具、模塑高科技产品的开发、生产和销售[20] - 公司年汽车保险杠生产能力达600万套以上，是中国领先的汽车外饰件系统服务供应商[20] - 公司已成为多家知名品牌公司的定点厂商，包括宝马、特斯拉、奇瑞捷豹路虎等[20] - 公司在无锡、上海、沈阳、武汉、烟台、墨西哥等地设有生产基地，北京、上海及江阴设有研发中心[20] - 公司参股公司北汽模塑在北京、合肥、重庆、成都、株洲等地设立生产基地[20] 公司发展策略 - 公司将加大研发投入，尤其是新产品、新工艺的研发，提升产品质量以满足客户需求，巩固行业领先地位[70] - 公司将继续按计划稳步推行内控治理工作，健全风险评估机制，完善经营管理制度，优化内部信息系统，推进企业内部控制规范体系稳步实施[70] - 公司将重点提升综合管理水平，全面推进降本增效措施，严格管控各类管理费用，积极推进精益生产措施，实现提质增效[70] - 公司将继续凭借技术优势、品牌优势和市场地位与现有各大主机厂保持良好合作，积极开拓优质新客户，加快产品结构调整，提高市场占有率[71] 公司环保情况 - 公司在2022年年度报告中披露了曹克波等董事和高级管理人员存在信息披露违法行为，并被中国证监会立案处罚[160] - 公司在2022年年度报告中表示，公司及其控股股东、实际控制人在报告期内不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[161] - 公司与同一母公司进行了多笔商品采购或接受劳务的关联交易，涉及金额较大，其中部分交易超过同类交易市价[162]

公司董事长曹克波先生、独立董事祝梅红女士、财务总监钱建芬女士、董事 会秘书单琛雁女士及相关部门工作人员。 江南模塑科技股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 25 日在 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面 深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将通过网络互动方式召开 2022 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现 将有关内容公告如下： 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）13:00-14:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、出席人员 | 股票代码：000700 | 股票简称：模塑科技 | 公告编号：2023-061 | | --- | ...