会议安排 - 2025年4月28日决定召开2024年度股东大会，时间另通知[2] - 2025年5月23日刊登召开通知[3] - 现场会议6月16日下午2:00召开，网络投票同日[6] 参会情况 - 出席股东及代理人共303人，持股391,231,055股，占比42.6170%[8] 议案情况 - 审议通过22项议案，部分有特殊表决方式[10][11][12] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[15]

董事会会议 - 2025年6月16日召开第十二届董事会第一次（临时）会议，9名董事全到会[1] 人事选举 - 选举曹克波为董事长，曹明芳为副董事长[1] 人事聘任 - 聘任曹克波为总经理，姚伟为常务副总经理[3][5] - 聘任朱晓华、张所良、单琛雁、王晖等[6][9][10][11]

股东大会基本信息 - 股东大会届次为2024年度股东大会 [1] - 股东大会召集人为公司董事会 [1] - 会议召开方式采用现场投票与网络投票相结合 [2] - 现场会议时间为2025年6月16日下午2:00 [1] - 网络投票时间为2025年6月16日9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年6月9日 [2] - 会议地点为江苏省江阴市周庄镇长青路8号总部办公楼3楼会议室 [2] 会议审议事项 - 审议关于续聘公证天业会计师事务所为公司审计事务所的议案 [2] - 审议关于董事及高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案 [2] - 审议关于监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案 [2] - 审议修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等10项内部制度的议案 [2][4][8] - 包括修订关联交易管理制度、对外担保管理制度、累积投票制度、募集资金管理办法等具体制度 [2][4][8] 参会人员资格 - 参会对象包括2025年6月9日登记在册的全体股东 [2] - 公司董事、监事及高级管理人员有权出席会议 [2] - 公司聘请的律师将出席会议 [2] - 股东可委托代理人出席会议，代理人不必是公司股东 [2] 会议登记方式 - 自然人股东需持身份证、股东账户卡及持股凭证原件登记 [4] - 法人股东需持营业执照复印件、法定代表人证明及股东账户卡登记 [4] - 委托代理人需持授权委托书原件及委托人相关证件登记 [4] - 支持通过书面信函、邮件或传真方式办理登记 [4] - 登记联系传真为0510-86242818，联系电话为0510-86242802 [5] 网络投票安排 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票 [5] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [5] - 非累积投票提案表决意见分为同意、反对、弃权三类 [6] - 累积投票提案需填报投给候选人的具体选举票数 [6] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=持有股份数×5 [7] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=持有股份数×3 [7]

股东大会时间 - 2024年度股东大会现场会议时间为2025年6月16日下午2:00[1] - 网络投票时间为2025年6月16日9:15 - 15:00[1] 股权登记与登记时间 - 会议股权登记日为2025年6月9日[2] - 登记时间为2025年6月13日上午9:00至下午5:00[6] 董事会换届选举 - 非独立董事应选人数为5人[4] - 独立董事应选人数为3人[4] 投票相关 - 投票代码为360700，投票简称为“模塑投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月16日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00[14] - 互联网投票系统投票时间为2025年6月16日上午9:15至下午3:00[17] 提案类型 - 非累积投票提案包括年度董事会工作报告等20项议案[19][20] - 累积投票提案包括董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案[20]

董事会会议情况 - 模塑科技第十一届董事会第四十二次（临时）会议于2025年6月6日以现场结合通讯方式召开，应出席董事5名，实出席5名，其中3名以通讯方式参与 [2] - 会议审议通过《关于减少全资孙公司投资总额暨回收部分投资资金的议案》，表决结果为5票同意、0票反对 [3] 投资调整方案 - 公司拟减少全资孙公司墨西哥名华尚未使用的投资额度56,430,032.80美元，并回收投资资金78,569,967.2美元 [7] - 此次调整不减少墨西哥名华注册资本，股权结构保持不变，公司仍通过全资子公司持有其100%股权 [11] - 调整原因为盘活海外资金、提高使用效率，基于墨西哥名华经营平稳且现金流充沛的现状 [11] 全资孙公司基本信息 - 墨西哥名华成立于2016年，注册于墨西哥圣路易斯波托西，注册资本39.24亿比索，主营汽车零部件及模塑产品研发销售 [13] - 公司通过全资子公司聚汇投资（持股97.3134%）和沈阳名华（持股2.6866%）合计持有其100%股权 [10][13] 交易影响与后续安排 - 本次调整属于董事会权限范围，无需提交股东会审议，且不涉及关联交易或重大资产重组 [8][9][12] - 调整后公司合并报表范围不变，对财务状况和经营成果无不良影响，公司将加强墨西哥名华的经营风险管理 [14]

投资调整 - 公司拟减少墨西哥名华未使用投资额度5643.00328万美元，回收资金7856.99672万美元[2][3][4] - 本次减少投资不减少注册资本，不改变股权结构，公司仍持100%股权[4] 历史投资 - 2016年公司在墨西哥设墨西哥名华，投资总额3.35亿美元[3] - 聚汇投资应投3.26亿美元，实投2.69569967亿美元；沈阳名华应投900万美元，实投900万美元[3] 财务数据 - 2024年12月31日总资产20.904985856亿美元，2025年3月31日为21.1503069443亿美元[5] - 2024年12月31日净资产18.1522851728亿美元，2025年3月31日为17.5345719461亿美元[5] - 2024年1 - 12月营收14.2325952595亿美元，2025年1 - 3月为3.4475952396亿美元[5] - 2024年1 - 12月净利润3.631235135亿美元，2025年1 - 3月为0.1199680561亿美元[5] 其他 - 墨西哥名华注册资本39.24亿比索[5] - 本次事项在董事会权限内，不涉关联交易，不构成重大资产重组[2][4]

会议信息 - 模塑科技第十一届董事会第四十二次（临时）会议于2025年6月3日发通知，6月6日召开[2] - 应出席董事5名，实出席5名，董事长曹克波主持[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于减少全资孙公司投资总额暨回收部分投资资金的议案》，表决5同意0反对0弃权[3] 披露信息 - 相关详细情况于2025年6月7日在《证券时报》等披露[3] - 公告发布时间为2025年6月7日[5]

市场扩张和并购 - 北京海纳川拟将持有的北汽模塑51%股权全部转让至渤海汽车[2] - 渤海汽车拟通过发行股份及支付现金方式购买北汽模塑51%股权[2] - 本次交易正处于筹划阶段，双方未签正式协议[6] 企业信息 - 北汽模塑成立于2008年6月18日，注册资本16000万人民币[4] - 北汽模塑经营范围包括生产、研发、销售汽车保险杠等[4] - 北汽模塑目前北京海纳川出资额8160万元，出资比例51%[5] - 北汽模塑目前公司出资额7840万元，出资比例49%[5]

公司经营情况 - 2025年第一季度，公司实现营业收入15.99亿元，同比减少2.74%；实现归属于上市公司股东的净利润1.48亿元，同比增长11.65%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.37亿元，同比增长45.09% [1] 行业发展前景 - 汽车零部件行业是汽车工业发展的重要组成部分，在汽车产业全球化与转型升级背景下，行业地位愈发明显 [1] 公司发展计划 - 若遇到能促进公司高质量发展的投资标的，不排除制定相关收购计划 [1] - 无锡明慈医院引进优质医疗资源，门诊及手术量增加，知名度扩大，内部管理效率提升，暂无剥离计划 [2] 盈利保障措施 - 加强合作与协同，与传统和新势力车企合作，接新势力订单时综合考虑因素制定价格策略 [2] - 加强技术创新，加大研发投入，提高产品技术含量和质量水平 [2] - 降低采购成本，与供应商建立长期稳定合作关系，争取更优惠采购价格 [2]

独立董事提名 - 蒋荣状被提名为江南模塑科技第12届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业、大股东任职[4][5] - 本人及直系亲属非大股东或自然人股东[5] - 本人无禁止任职情形及相关处罚记录[5][6] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[6]