浙江震元股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江震元股份有限公司董事会现就提名汪宏伟为浙江震 元股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任浙江震元股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江震元股份有限公司第十届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

浙江震元股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人袁建伟，作为浙江震元股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江震元股份有限公司董事 会提名为浙江震元股份有限公司(以下简称该公司)第十一届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过浙江震元股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______ ...

2023 年 9 月 27 日 经核查，公司董事会本次选举的非独立董事候选人和独立董事候 选人提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关 规定；通过对第十一届董事候选人教育背景、工作经历、任职资格等 方面的情况了解，我们认为候选人具备履行董事、独立董事职责的任 职资格及履职能力，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》规定 不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会 确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券 监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。 同意将第十一届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人提交 公司 2023 年第三次临时股东大会审议，其中独立董事候选人需经深圳 证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 独立董事签名：邢小玲 程幸福 袁建伟 浙江震元第十届董事会 2023 年第四次临时会议 浙江震元股份有限公司独立董事关于第十届董事会2023年 第四次临时会议相关事项的独立意见 《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立董事规则》《公 司章程》《公司独立董事 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-042 浙江震元股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会。2023 年 9 月 27 日，公司第十 届董事会 2023 年第四次临时会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司 法》、《公司章程》的相关规定。 4.会议召开日期、时间：2023 年 10 月 13 日下午 3:00 召开现场会 议 网络投票时间：2023 年 10 月 13 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天， 具体时间为：2023年10月13 日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 13 日 9:15-15:00。 5.会议的召开方式：本次股东大 ...

上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，独立董事将采取累 积投票制选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深 圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。股东 大会选举产生的 6 名非独立董事和 4 名独立董事将与公司职工代表 大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第十一届董事会，任期三 年。 为确保董事会的正常运作，在第十一届董事会董事就任前，公司 第十届董事会董事将继续按照有关规定和要求履行相应职责。 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-041 浙江震元股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期 已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规 定，公司董事会将进行换届选举。 2023 年 9 月 27 日，公司召开第十届董事会 2023 年第四次临时 会议，审议通过了《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人 的议案》和 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-038 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、监事 会任期于 2023 年 9 月 14 日届满，目前换届工作正在推进中。鉴于公 司第十一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完 成，公司董事会、监事会的换届选举将延期进行。为确保公司董事会、 监事会相关工作的连续性和稳定性，在换届选举工作完成之前，公司 第十届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管 理人员的任期相应顺延，并将严格按照相关法律法规和《公司章程》 的有关规定，继续履行相应的义务和职责。 特此公告。 二、独立董事任期届满 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董 事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事邢小玲女士 和程幸福先生将任期届满且连任时间达到六年。由于目前公司董事会 成员 9 名，其中独立董事 3 名，邢小玲女士和程幸福先生届满离任将 导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据《公司法》、《上 市公司独立董事规则》等相关规定，邢小玲女士和程幸福先生将继续 履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责， ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为21.16亿元，同比增长7.49%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为5115.32万元，同比增长33.85%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4949.01万元，同比增长51.65%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为9750.79万元，同比增长258.95%[10] - 基本每股收益为0.1531元/股，同比增长33.83%[10] - 稀释每股收益为0.1531元/股，同比增长33.83%[10] - 加权平均净资产收益率为2.68%，同比增加0.65个百分点[10] - 总资产为30.42亿元，同比减少5.79%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为19.53亿元，同比增长1.61%[10] - 非经常性损益项目合计为166.31万元[13] - 公司营业收入为2,115,775,975.35元，同比增长7.49%[28] - 公司营业成本为1,723,699,708.83元，同比增长7.18%[28] - 公司销售费用为237,110,075.74元，同比增长11.52%[28] - 公司管理费用为71,002,404.29元，同比下降4.11%[28] - 公司财务费用为-4,307,639.72元，同比下降109.97%[28] - 公司研发投入为20,346,269.39元，同比增长5.13%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为97,507,945.74元，同比增长258.95%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为109,019,370.46元，同比下降33.50%[28] - 现金及现金等价物净增加额为184,524,197.23元，同比增长186.94%[28] - 公司营业收入合计为21.16亿元，同比增长7.49%[30] - 医药工业收入为3.75亿元，同比增长17.87%，占营业收入的17.71%[30] - 医药商业收入为17.41亿元，同比增长5.49%，占营业收入的82.29%[30] - 工业-原料药收入为1.63亿元，同比增长36.23%，占营业收入的7.70%[30] - 商业-零售收入为5.73亿元，同比增长14.49%，占营业收入的27.08%[30] - 国内收入为21.05亿元，同比增长7.51%，占营业收入的99.49%[30] - 医药工业毛利率为47.08%，同比增加0.01个百分点[31] - 医药商业毛利率为12.38%，同比减少0.37个百分点[31] - 货币资金为6.25亿元，占总资产的20.54%，同比增长6.50个百分点[32] - 存货为7.19亿元，占总资产的23.63%，同比增长1.21个百分点[32] - 公司持有华东医药股份有限公司的股票，期末账面值为12,428.11万元，报告期损益为83.10万元[35] - 公司报告期无募集资金使用情况[36] - 公司报告期未出售重大资产[37] - 公司报告期未出售重大股权[38] - 浙江震元制药有限公司营业收入为38,868.23万元，净利润为1,591.71万元[39] - 浙江震元生物科技有限公司营业收入为53.10万元，净利润为-546.22万元[39] - 浙江震元医药连锁有限公司营业收入为59,948.78万元，净利润为1,875.14万元[39] - 绍兴震元医药经营有限责任公司营业收入为2,754.50万元，净利润为35.09万元[39] - 绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司营业收入为9,448.29万元，净利润为652.45万元[39] - 浙江震元医药供应链管理有限公司营业收入为2,042.22万元，净利润为-360.37万元[39] - 公司2023年第一季度临时股东大会投资者参与比例为26.9870%[41] - 公司2022年度股东大会投资者参与比例为25.6549%[42] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[42] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[43] - 公司将围绕安全生产、产品质量、环境保护、经营合规等重点领域，强化安全培训教育，持续深化质量管理长效机制，加大环保投入力度[41] - 公司将密切关注各项目后续运作情况，并建立有效的风控机制，尽最大努力降低业务风险，实现预期投资回报[41] - 公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》等环保相关法律法规，严格执行《浙江省制药工业大气污染物排放标准》（DB33/ 310005—2021）等行业标准[43] - 公司建有日处理2000吨废水的处置装置[47] - 高浓度废水预处理采用铁碳+催化氧化+混凝沉淀工艺路线[47] - 低浓度废水处理采用厌氧生化和A/O好氧生化脱氮处理工艺[47] - 废气处理装置全年达标排放，执行大气污染综合排放标准（GB16297-1996）及《浙江省制药工业大气污染物排放标准》（DB33/310005—2021）[47] - 公司全年废水污染物防治污染设施运行正常[47] - 公司全年按要求足额缴纳环保税[49] - 公司制定了自行监测方案，委托第三方资质公司进行检测，主要检测因子包括臭气浓度、挥发性有机物、颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢、氨等[50] - 公司全年合规运行，执行污水综合排放标准GB 8978-1996、生物制药工业污染物排放标准DB 33/923—2014等标准[51] - 公司2023年新增4家民生药事服务站，截至目前共20家，其中三星8家，四星7家，五星5家[52] - 公司上半年“七进百场”活动已举办近200场，为154家省级示范党群服务中心免费配备血压仪、血糖仪[52] - 公司半年度报告未经审计[58] - 公司报告期未发生破产重组相关事项[58] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[58] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[59] - 公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易[61] - 公司报告期发生资产收购、出售的关联交易，转让价格为19,204万元，转让资产的账面价值和评估价值均为19,204万元[62] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[64] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁事项[68][69][70] - 公司报告期不存在重大担保情况[71] - 公司报告期不存在委托理财[72] - 公司注册资本为334,123,286.00元，股份总数为334,123,286股，其中有限售条件流通股份为52,225,035.00股，无限售条件流通股份为281,898,251.00股[84] - 公司主要经营活动包括药品的生产、批发与零售，预包装食品兼散装食品及乳制品，中药饮片的生产、批发与零售等[84] - 公司半年度财务报告未经审计[83] - 公司控股股东和实际控制人在报告期内未发生变更[82][83] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动[81] - 公司前10名无限售条件股东中，绍兴震元健康产业集团有限公司持有31,225,514股，王申持有6,000,020股，蒋仕波持有4,970,000股[78] - 公司前10名普通股股东中，深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司－南方鑫泰－私募学院菁英145号基金持有2,373,400股[77] - 公司前10名普通股股东中，海拉提·阿不力米提持有2,200,004股，季爱琴持有2,000,000股，钟永强持有2,000,000股[77] - 公司前10名普通股股东中，秋植炜持有2,000,000股，李如林持有1,585,001股[77] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[80] - 公司采用交易发生日的即期汇率折算外币交易为人民币金额[94] - 资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，产生的汇兑差额计入当期损益[94] - 金融资产初始确认时划分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[94] - 金融负债初始确认时划分为四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、不属于上述(1)或(2)的财务担保合同以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺、以摊余成本计量的金融负债[94] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益[96] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资采用公允价值进行后续计量，利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益[97] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资采用公允价值进行后续计量，获得的股利计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益[98] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益[99] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，产生的其他利得或损失计入当期损益[100] - 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法以摊余成本计量，产生的利得或损失计入当期损益[103] - 公司采用预期信用损失为基础，对金融资产进行减值处理并确认损失准备[108] - 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现[108] - 公司运用简化计量方法，按照整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备[108] - 公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失[108] - 应收账款账龄组合的预期信用损失率：1年以内5%，1-2年20%，2-3年35%，3-5年50%，5年以上100%[109] - 存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备[113] - 公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产[116] - 公司为履行合同发生的成本，同时满足特定条件的，作为合同履约成本确认为一项资产[116] - 公司对与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益[117] - 如果与合同成本有关的资产的账面价值高于预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备[117] - 公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但不能控制或共同控制这些政策的制定，认定为重大影响[118] - 同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，初始投资成本按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定[119] - 非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，初始投资成本按照支付的合并对价的公允价值确定[121] - 除企业合并形成以外的长期股权投资，初始投资成本按照实际支付的购买价款或发行权益性证券的公允价值确定[122] - 对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算[123] - 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法，个别财务报表中处置股权的账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益[124] - 合并财务报表中，通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额之间的差额调整资本公积[125] - 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物，采用成本模式进行后续计量[126] - 固定资产确认条件为为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产[126] - 借款费用资本化的确认原则为公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本[127] - 公司采用累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额[130] - 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量，摊销年限为土地使用权40-50年，软件2-5年[130] - 内部研究开发项目开发阶段的支出，满足特定条件后确认为无形资产[130] - 对长期股权投资、固定资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值，确认资产减值准备并计入当期损益[130] - 长期待摊费用核算摊销期限在1年以上的各项费用，按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销[130] - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利[130] - 离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划，设定受益计划义务的现值和当期服务成本予以折现[132] - 辞退福利在公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时确认，并计入当期损益[134] - 收入确认原则为于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行[135] - 公司药品销售业务属于在某一时点履行的履约义务，内销产品收入在公司根据合同约定将产品交付给购货方且产品销售收入金额已确定时确认[139] -

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年6月 主管会计工作的负责人:柴军 会计机构负责人:丁佩娟 | 编制单位:班,震元股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性次会 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 累计发生金额 (不含利息) | 2023年1-6月占用 2023年1-6月占用资 金的利息 (如有) | 2023年1-6月偿还 累计发生金额 | 2023年6月期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 三 计 | | - | | | | | | | | | | 前控股股东,实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | ...

浙江震元股份有限公司十届十三次董事会决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司十届十三次董事会会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电话形式通知，于 2023 年 8 月 17 日以通讯形式召开。会议应出 具表决意见董事 9 人，在规定时间内收到审议意见函 9 份。本次董事 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向银行申请授 信的议案》；同意以信用方式向中国工商银行绍兴分行、中国银行绍兴 市分行、浙商银行绍兴越城支行、杭州银行绍兴分行、绍兴银行、浙 江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司镜湖支行等 6 家银行申请本 金金额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，授信期限自董事会批准 同意日起一年；综合授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体 融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定；授信期限内，授 信额度 ...

浙江震元股份有限公司十届十三次董事会 浙江震元股份有限公司独立董事就相关事项的独立意见 作为浙江震元股份有限公司独立董事，我们根据《公司章程》、《公 司独立董事制度》等规定，认真审慎地核查公司相关资料，现就 2023 年半年度相关事项发表独立意见如下： 一、控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金 本报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情 况。 浙江震元股份有限公司独立董事： 邢小玲 程幸福 袁建伟 2023 年 8 月 17 日 二、对外担保 截止 2023 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为零。公司没有对外担 保，亦无逾期担保。 三、关于向银行申请授信 公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力。公司以 信用方式向银行申请本金金额不超过人民币 10 亿元的授信额度，有利 于促进公司现有业务的持续稳定发展和推进医药健康产业生态链的建 设布局，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。公司召 开董事会审议通过了《关于向银行申请授信的议案》，决策程序合法 合规，不存在损害股东利益的行为，我们同意该议案。 ...