京蓝科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 2.项目信息 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.机构信息 签字注册会计师高涛、项目质量控制复核人李秀华近三年未因执业行为受到 刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行为主管部门的行政处罚、监督管理措施， 未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 签字注册会计师（项目合伙人）李晓斐因执业行为受到刑事处罚 0 次，受到 证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚 0 次、监督管理措施 2 次，受到 证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。 （二）聘 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-048 京蓝科技股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"、"京蓝科技"）于 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修 订<公司章程>部分条款的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。 | 《公司章程》具体修订情况 | | --- | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即 | 第十条 本公司章程自生效之日起，即 | | 成为规范公司的组织与行为、公司与股 | 成为规范公司的组织与行为、公司与股 | | 东、股东与股东之间权利义务关系的具 | 东、股东与股东之间权利义务关系的具 | | 有法律约束力的文件，对公司、股东、 | 有法律约束力的文件，对公司、股东、 | | 董事、监事、高级管理人员具有法律约 | 董事、监事、高级管理人员具有法律约 | | 束力的文件 ...

京蓝科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"京 蓝科技"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（2023 年 8 月修订）（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规的要求和《京蓝科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《京蓝科技股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东 负责的态度，恪尽职守、切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股 东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，依据公司的发展战略，不 断整合资源，强化管理，配合管理人完成公司司法重整各项工作，促进公司持续、 稳定经营。现将董事会 2023 年度工作情况及后续业务发展规划报告如下： 一、2023年度经营情况 2023 年国际宏观经济形势复杂多变，国内经济发展面临一系列机遇和挑战。 董事会依据公司发展战略规划，结合公司实际情况，将工 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2024-047 京蓝科技股份有限公司 关于公司主要银行账户解除冻结的公告 特此公告。 京蓝科技股份有限公司董事会 | 主体 | 银行名称 | 银行账号 | 账户类 | 目前账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 型 | | | | 交行哈尔滨开发区 支行 | 2310008170101****3556 | 基本户 | 解除冻结 | | | 浙商银行北京分行 | 10000000101201****052 7 313071600001201****04 | 一般户 | 解除冻结 | | | 廊坊银行固安支行 | 70 | 一般户 | 解除冻结 | | | | 6011160200****1435 | 一般户 | 解除冻结 | | 京蓝 科技 | 大连银行朝阳支行 | 11522300000****0049 | 一般户 | 解除冻结 | | 股份 | 民生银行双清路 | 6****8573 | 一般户 | 解除冻结 | | 有限 公司 | 民生银行魏公村支 | 6****9553 | 一般户 | 解除冻 ...

京蓝科技股份有限公司 期货及衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 响公司自身主营业务的正常经营。 第八条 公司应当以其自身名义设立期货及衍生品交易账户，不得使用他人 账户进行期货及衍生品交易业务。 第一条 为规范京蓝科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 期货及衍生品交易业务，有效防范和控制风险，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部分规 章、规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《股票上市规 则》"）《深交所自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》等业务规则的规定，结 合公司实际经营情况，制定本制度。 第二条 本制度所称期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易 标的的交易活动；所称衍生品交易是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产 品或者混合上述产品特征的金融工具交易，衍生品的基础资产既可以是证券、 指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。衍生品可 采取实物交割，也可采取现金差价结算；可采用保证金或担保、抵押进行杠杆 交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内 ...

及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度计提资产减值准备 及确认其他权益工具投资公允价值变动， 根据《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规 及公司相关制度，本次计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变 动无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的原因 证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-050 京蓝科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《会计监管风险提示第 8 号-商誉减 值》、《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为了真实反映公司的财务 状况及资产价值，公司本着谨慎性的原则，对公司的相关资产进行了全面且客 观的清查和评估，并相应对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 二、计提资产减值准备的范围及金额 1、影响公司报告期损益的减值 注：综上，长期股权投资计提减值 91,1 ...

北京市通商律师事务所 关于 京蓝科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 电邮 Email:beijing@tongshang.com 网址 Web:www.tongshang.com 关于京蓝科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 致：京蓝科技股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"通商"或"本所"）接受京蓝科技股份有限 公司（以下简称"京蓝科技"或"公司"）的委托，担任公司 2024 年股票期权激励计 划（以下简称"本激励计划"、"本次股权激励计划"或"本次激励计划"）的专项法 律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法 律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《京蓝科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，本所就公司 2024 年激励计划的有关事项 ...

京蓝科技股份有限公司董事会 关于公司 2022 年度审计报告中非标准无保留审计意见 涉及事项影响消除的专项说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为京蓝科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"京蓝科技"）2022 年度财务报表的审计机构，对本公 司 2022 年度财务报表出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落及强调事项 段的无保留意见审计报告（中兴财光华审会字[2023]第 111019 号）。公司董事 会现就 2022 年度审计报告中带强调事项段及与持续经营相关的重大不确定性段 落的无保留意见所涉事项的影响消除说明如下： 二、关于带强调事项段及与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意 见涉及事项消除的说明 （一）通过司法重整消除与持续经营相关的重大不确定性 2023 年 6 月 5 日，公司收到哈尔滨中院作出的（2023）黑 01 破申 1 号《民 事裁定书》及（2023）黑 01 破 1 号《决定书》，裁定受理债权人对公司提出的 重整申请，并指定黑龙江华谦律师事务所担任公司管理人（以下简称"管理 人"）。详情请见公司于 2023 年 6 月 5 日披露的《被法院裁定受理重整申请暨指 定管理人的公 ...

上市公司股权激励计划自查表 公司简称：*ST 京蓝 股票代码：000711 | 序 | | 是否存在 该事项 | 备 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | 事项 | （是/否/ | 注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具 | 是 | | | | 否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师 | 是 | | | | 出具否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章 | 是 | | | | 程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东 | ...

京蓝科技股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第一次会议 相关议案的专项意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）《上市公司独立 董事管理办法》《京蓝科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，我们作为京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司""京蓝科技"）的独 立董事，对公司第十一届董事会第一次会议审议的有关议案进行了认真审阅，并 发表如下专项审核意见： 一、《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 根据《公司章程》有关规定并结合公司实际情况，2023 年度不满足利润分 配条件。因此，公司本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本， 公司未分配利润转入下一年度。 我们认为：本次提出的 2023 年度利润分配方案，符合中国证监会关于上市 公司现金分红的指导意见及利润分配原则，符合国家现行会计政策和《公司章程》 的有关规定，符合公司经营的实际情况。该预案不存在损害中小股东利益的情况， 同意公司董事会拟定的利润分配预案。 二、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 ...