京蓝科技股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第一次会议 相关议案的专项意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）《上市公司独立 董事管理办法》《京蓝科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，我们作为京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司""京蓝科技"）的独 立董事，对公司第十一届董事会第一次会议审议的有关议案进行了认真审阅，并 发表如下专项审核意见： 一、《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 根据《公司章程》有关规定并结合公司实际情况，2023 年度不满足利润分 配条件。因此，公司本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本， 公司未分配利润转入下一年度。 我们认为：本次提出的 2023 年度利润分配方案，符合中国证监会关于上市 公司现金分红的指导意见及利润分配原则，符合国家现行会计政策和《公司章程》 的有关规定，符合公司经营的实际情况。该预案不存在损害中小股东利益的情况， 同意公司董事会拟定的利润分配预案。 二、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-044 京蓝科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 特别提示 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 上午 9：15—9：25、9：30—11：30，下午 13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9：15— 15：00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"上市公司" 或"京蓝科技"）第十一届董事会第一次会议审议通过，公司定于 2024 年 5 月 21 日下午 14：30 在公司会议室召开 2023 年年度股东大会。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第十一届董 事会第一次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》 ...

2023 年度总裁工作报告 1 / 5 2023 年，京蓝科技股份有限公司（以下简称"京蓝科技"、"公司"）管理层 在董事会的坚强领导下，把司法重整及规范运营摆在突出位置，坚持秉承"团结、 高效、合规"的理念，全力以赴"稳经营"、"促重整"、"提质效"，以自身工作 的确定性应对形势环境的不确定性，2023 年司法重整工作及规范运营工作取得 了一定的成效。现将 2023 年度公司经营管理情况及 2024 年度工作计划报告如 下： 第二、协助管理人及董事会顺利完成公司司法重整各项工作，公司通过本次 重整有效化解了逾期债务，资产负债率下降至 40%，2023 年末归属于母公司所有 者权益为 727,256,046.44 元，公司资本结构得到显著改善，各项偿债类财务指 标也随之改善。 第三， 2023 年 公 司 净 利 润 扭 亏 为 盈 ， 实 现 归 属 母 公 司 净 利 润 1,055,826,512.07 元，实现营业收入 148,940,820.90 元；公司因债务逾期引发 诉讼已经得到妥善解决；公司因已不存在不动产被查封的情况；被冻结的主要银 行账户正在逐步解除冻结，公司流动性已得到明显改善。 第四， ...

京蓝科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 京蓝科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度共有独立董事 3 人， 分别为周建民先生、潘桂岗先生和肖慧琳女士。根据《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交 了公司董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事周建民先生、潘桂岗先生和肖慧琳女士的任职情况及个 人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司 及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能 ...

重要提示： 1、2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增 股本和其他形式的分配。 2、公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第一次会议、第十一届监 事会第一次会议审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本 预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-045 京蓝科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述利润分配预案经公司于 2024 年 4 月 26 日分别召开的第十一届董事会第 一次会议和第十一届监事会第一次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 独立董事认为：鉴于公司 2023 年度累计可分配利润为负数，不符合《公司 章程》规定的利润分配条件，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东长 远利益，提出 2023 年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公 ...

京蓝科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本着独立、客 观、公正的原则，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，按时出席董事会、董 事会各专业委员会等相关会议，认真审议董事会、董事会各专业委员会各项议案， 并对重大事项发表独立意见，充分发挥独立作用，促进公司规范健康发展。 本人在 2023 年度的任职期间为：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 现将本人在 2023 年度任职期内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 肖慧琳，女，出生于 1979 年,民主党派(民盟)，北京外国语大学国际商学院 学士,澳大利亚悉尼大学博士，香港城市大学博士后，主要从事企业战略管理，高 管团队决 ...

为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特制定 《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 为了进一步完善公司的法人治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团 队和核心骨干的责任感、使命感，确保公司发展战略和经营目标的实现。具体表 现在： （一）进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制，完 善公司薪酬考核体系。 证券简称：*ST 京蓝 证券代码：000711 京蓝科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全公司长效 激励机制，充分调动员工的积极性和创造力，提高员工的凝聚力和公司竞争力， 有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合，促进公司长期、持续、 健康发展，拟实施公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）。 （二）建立股东与经营管理层之间的利益共享、风险共担机制，提升公司管 理团队的凝 ...

京蓝科技股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 特别提示 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以微信电子文件的方式发出。 证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-043 2．会议于 2024 年 4 月 26 日 14：30 在公司会议室以现场及通讯表决的方式 召开。 3．会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4．本次会议由监事会主席王平女士主持。 5．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限 公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 公司监事会对《公司 2023 年年度报告全文及摘要》进行了认真严格的审核， 出具了如下书面审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上 ...

京蓝科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 京蓝科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

京蓝科技股份有限公司 关于开展期货及衍生品交易的可行性分析报告 一、开展期货和衍生品交易的目的 根据京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）司法重整经营方案，公司 在优化存量土地修复业务同时，积极拓展含锌铟固危废的资源化利用、ITO 靶 材制造等增量业务，因此： 1.公司已设立京蓝科技（云南）有限公司，致力于 ITO 靶材生产业务。该 项目建设完成后，将以铟、锡等金属为主要原材料，生产 ITO 靶材。 2.公司已通过参与破产重整，获得了云南业胜环境资源科技有限公司（以 下简称"业胜资源"）控股权，后面将利用公司和团队的专业经验，对业胜资源 的火法、湿法、提铟等各条生产线逐步实施技术升级与复产工作，以含锌铟固 危废为主要原料，生产次氧化锌粉、锌锭、铟锭、粗铅等资源化利用产品。 因锌、铅、铟等有色金属的价格波动较大，对公司以上项目的运营带来一 定风险；为此，公司及其子公司拟使用自有资金开展以套期保值为目的的期货 和衍生品交易，以规避相关原材料及产品的价格大幅波动给公司经营带来的不 利影响。 二、开展期货和衍生品交易的基本情况 （一）交易品种 公司从事期货和衍生品品种，仅限于与公司主营业务——ITO 靶材制造、 含 ...