证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-25 广东锦龙发展股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 2022 年 4 月，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于 借款暨关联交易的议案》，公司向股东朱凤廉女士借款人民币 4 亿元 （借款期限不超过 24 个月，公司无需向朱凤廉女士计付借款利息， 也无需提供任何担保）。 上述借款的借款期限将于 2024 年 4 月下旬届满，经公司与朱凤 廉女士协商，双方同意将上述 4 亿元借款展期不超过 12 个月，展期 期间公司须按年利率 10%向朱凤廉女士计付借款利息。公司本次借款 展期无需提供任何抵押或担保。 1 在提交公司董事会审议前，公司独立董事专门会议对本议案进行了审 议，独立董事一致同意本议案，并同意提交董事会审议。 （三）本次交易的批准 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组、不构成重组上市，不需要经过其他有关部门批准。 鉴于朱凤廉女士持有公司 14.74%股份，朱凤廉女士为公司关联 ...

广东锦龙发展股份有限公司 独立董事制度 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 P A G E 第二章 任职资格与任免 第六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董 事： 第一章 总则 第一条 为规范广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）独 立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，依据《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（下称"《管理办法》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益， ...

（经公司2024年4月8日召开的第九届董事会第三十三次（临时）会议审 议通过，尚须经公司股东大会审议通过） 第一条 为规范广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）董 事会专门委员会的运作，保证专门委员会依法行使职权，依据《公司 法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度为相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 中有关专门委员会的补充规定，专门委员会在工作过程中除应遵守本 制度的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 广东锦龙发展股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第三条 公司董事会设立审计委员会、发展战略委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责。 第四条 各专门委员会成员三名，全部由董事组成。其中审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任 主任委员（召集人，下同）。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，并由独立 ...

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-22 关于参股公司首次公开发行股票中止审核的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 广东锦龙发展股份有限公司董事会 广东锦龙发展股份有限公司 二〇二四年四月一日 广东锦龙发展股份有限公司（下称"本公司"）收到参股公司东 莞证券股份有限公司（下称"东莞证券"）来函，因其暂缓提交IPO申 请文件中记录的财务资料，2024年3月31日起东莞证券IPO审核进入中 止状态。 本公司于2024年3月30日披露了《关于筹划重大资产重组事项的 进展公告》，本公司将根据东莞证券IPO事项的进展情况及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

关于筹划重大资产重组事项的进展公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）于2023年11月4日 披露了《关于筹划重大资产重组事项的提示性公告》，并分别于2023 年12月2日、2023年12月30日、2024年1月27日、2024年2月24日、2024 年3月23日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》，公司拟 转让所持有的东莞证券股份有限公司（下称"东莞证券"）股份。预 计本次交易将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 二、交易进展情况 证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-21 广东锦龙发展股份有限公司 三、风险提示 本次交易相关事项正在推进中，公司将在相关事项确定后，按规 定履行重大资产重组的相关程序，将交易方案提交公司董事会及股东 大会审议表决；能否获得相关的批准尚存在不确定性。 公司将根据本次交易相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！ 特此公告。 广东锦龙发展股份有限公司董事会 二〇二四年三月二 ...

广东锦龙发展股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的进展公告 证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-20 一、交易概述 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）于2023年11月4日 披露了《关于筹划重大资产重组事项的提示性公告》，并分别于2023 年12月2日、2023年12月30日、2024年1月27日、2024年2月24日披露 了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》，公司拟通过产权交易 所公开挂牌的方式转让所持有的东莞证券股份有限公司（下称"东莞 证券"）股份（最多为60,000万股，占东莞证券总股本的40%）。预计 本次交易将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 二、交易进展情况 目前，本次股份交易的审计、评估和尽调工作仍在进行中。待 相关工作完成后，公司董事会将审议确定本次交易的交易条件、标 的股份的具体股数和转让底价等事项；在该等事项确定后，标的股 份将在上海联合产权交易所正式挂牌转让。 定履行重大资产重组的相关程序，将交易方案提交公司董事会及股东 大会审议表决；能否获得相关的批准尚存在不确定性。 公司将根据本次交易相关事项的进展情况，分阶段及时履 ...

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-19 广东锦龙发展股份有限公司 关于股东股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东锦龙发展股份有限公司（下称"本公司"）近日接到控股股 东新世纪公司有关办理股份解除质押及质押的通知。具体情况如下： 一、股东股份解除质押及质押基本情况 2．本次股份质押基本情况 | | 是否为 控股股 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 是否 | | | | | | 股东 | 东或第 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 为补 | 质押 | 质押 | | 质押 | | | 一大股 | | 持股份 | 总股本 | 为限 | | | | 质权人 | | | 名称 | | 数量 | | | | 充质 | 起始日 | 到期日 | | 用途 | | | 东及其 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | ...

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-17 广东锦龙发展股份有限公司 关联交易进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于借款暨关联 交易的议案》。为偿还公司借款、补充公司流动资金，公司股东大会 同意公司向控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司（下称"新世纪 公司"）借款，借款总额不超过人民币 15 亿元，并授权董事会办理 本次向新世纪公司借款的具体事宜，授权公司董事长代表公司与新世 纪公司签署《借款合同》等法律文件。 2024 年 2 月 23 日，公司与新世纪公司在东莞市签署了《借款合 同》。 双方商定：《借款合同》生效之日起一年内，在拾伍亿元额度内 1 （即在任一时点公司向新世纪公司借款本金余额不超过 15 亿元），公 司可根据各时段的资金需求，分期借款，分期还款。各期借款的实际 借款期限，自每期借款汇至公司指定银行账号之日起至每期借款本息 归还之日止。借款利率为 10%/ ...

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-18 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）于2023年11月4日 披露了《关于筹划重大资产重组事项的提示性公告》，并分别于2023 年12月2日、2023年12月30日、2024年1月27日披露了《关于筹划重大 资产重组事项的进展公告》，公司拟通过产权交易所公开挂牌的方式 转让所持有的东莞证券股份有限公司（下称"东莞证券"）股份（最 多为60,000万股，占东莞证券总股本的40%）。预计本次交易将构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易进展情况 此前，公司已就本次股份交易在上海联合产权交易所预挂牌。预 挂牌仅为信息预披露，不构成交易要约。 目前，本次股份交易的审计、评估和尽调工作仍在进行中。待相 关工作完成后，公司董事会将审议确定本次交易的交易条件、标的股 份的具体股数和转让底价等事项；在该等事项确定后，标的股份将在 上海联合产权交易所正式挂牌转让。 1 三、风险提示 广东锦龙发展股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的进展公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重 ...

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-15 广东锦龙发展股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东锦龙发展股份有限公司（下称"本公司"）近日接到股东有 关办理股份质押的通知。具体情况如下： 一、股东股份质押基本情况 1 股东 名称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次质押 数量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始日 质押 到期日 质权人 质押 用途 新世纪 公司 是 9,000,000 3.60% 1.00% 否 否 2024-2-5 办理解除 质押登记 之日 科学城（广州） 融资租赁有限 公司 质押 担保 朱凤廉 是 3,000,000 2.27% 0.33% 否 是 2024-2-6 办理解除 质押登记 之日 广东南粤银行 股份有限公司 东莞分行 补充 质押 1．本次股份质押基本情况 二、控股股东及其一致行动人股份质押情况 1．本次股份质押融资非用于满足上市公司生产经营相关需求。 2．未来半年内，控股股 ...