广东锦龙发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 1．变更原因 证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2025-27 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》 （财会〔2024〕24 号，下称"《解释第 18 号》"），规定了关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理的内容。 根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。 2．变更日期 《解释第 18 号》自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前 执行。公司自 2024 年 1 月 1 日执行。 3．变更前采用的会计政策 本次变更前公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定（下称"企业会计准则"）。 4．变更后采用的会计政策 本次变更后，公司按照财政部颁布的《解释第 18 号》执行。其 余未变更或者未到执行日期的仍执行企业会计准则的相关规定。 1 二、本次会计政策变更具体情况及对公司的 ...

广东锦龙发展股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度对会计师事务所履职情况评估报告 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（下称"立信"）作为公司 2024 年度的审计及 内控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》相关要求，现将审计委员会对立 信 2024 年度审计的履职评估情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 立信于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年改制为特殊普 通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。经过九十余年的发展，立信在业务规模、执业质量和社会形象方 面都取得了国内领先的地位，拥有丰富的实践经验和专业团队，能够 满足公司对年度审计机构的要求。 三、总体评价 经评估，审计委员会认为，立信在审计过程中勤勉尽责，遵循独 立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任 能力，按时高质量完成了公司 2024 年度审计工作，出具了恰当的审 计报告。 广东锦龙发展股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二五年四月二十五日 二、会计师事务所履职情况 立信按照中 ...

二〇二五年四月二十五日 广东锦龙发展股份有限公司董事会 广东锦龙发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独 立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》，认为公司独立董事不存在 任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

P A G 广东锦龙发展股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职 责的情况汇报如下： （1）2024年1月，公司2023年度审计注册会计师向公司管理层、 独立董事介绍了2023年度的总体审计工作安排，审计委员会成员认真 审阅了2023年度的总体审计计划及相关资料，与立信会计师事务所 （特殊普通合伙）注册会计师协商确定了公司2023年度财务报告审计 工作的时间安排、公司2023年度审计报告提交的时间，督促年审注册 会计师按照审计计划的安排开展审计工作，并在审计计划约定的时限 内提交审计报告。 （2）年审注册会计师进场后，就审计过程中发现的问题与年审 注册会计师沟通。2024年4月，公司召开2023年度审计初审意见沟通 会，审计委员会就立信会计师事务所（（特殊普通合伙）关注的问题进 行交流。 （3）2024年4月25日，审计委 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 东莞市新世纪科教拓展有限公司 | 25000.00 | 27.91 | 不变 | | 朱凤廉 | 13211.05 | 14.75 | 不变 | | 杨志茂 | 6630.00 | 7.40 | 不变 | | 黄海晓 | 1042.00 | 1.16 | 不变 | | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型 开放式指数证券投资基金 | 654.44 | 0.73 | -169.05 | | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型 开放式指数证券投资基金 | 545.56 | 0.61 | -64.71 | | 香港中央结算有限公司 | 478.48 | 0.53 | -407.92 | | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证 券投资基金 | 369.87 | 0.41 | -157.66 | | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证 券投资基金 | 198.71 | 0.22 | ...

广东锦龙发展股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 广东锦龙发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 二、公司负责人张丹丹、主管会计工作负责人盘丽卿及会计机构负责人 (会计主管人员)盘丽卿声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 5 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 18 | | 第四节 | 公司治理 | 34 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 49 | | 第六节 | 重要事项 | 50 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | 58 | | 第八节 | 优先股相关情况 | 65 | | 第九节 | 债券相关情况 | 66 | | 第十节 | 财务报告 | 67 | 广东锦龙发 ...

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2025-25 广东锦龙发展股份有限公司 第十届监事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）第十届监事会第六 次（临时）会议通知于 2025 年 4 月 21 日以书面结合通讯的形式发出， 会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议，会议由监事会主席郭 金球先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通 过了以下议案： 一、审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会全体监事对公司 2024 年年度报告的审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议广东锦龙发展股份有限公 司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳 证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案 ...

广东锦龙发展股份有限公司监事会 关于内部控制评价报告的意见 根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企 业内部控制评价指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，公司监事会就 公司 2024 年度内部控制评价报告发表如下意见： 广东锦龙发展股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十五日 2．公司内部控制组织架构完整，内部控制及风险管理机构、内 部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执 行及监督充分有效。 综上所述，监事会认为公司内部控制评价全面、真实、准确，客 观反映了公司内部控制的实际情况。 1．公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律、法规的规定，结合公司自身经营特点和管理 需要，在充分考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内 部监督等内控组成要素的基础上，建立了较为完善的内部控制制度。 ...

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2025-24 广东锦龙发展股份有限公司 第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会第十 三次（临时）会议通知于 2025 年 4 月 21 日以书面结合通讯的形式发 出，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议，会议 由公司董事长张丹丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案须提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本议案须提交公司 2024 年度股东大会审议。公司独立董事分别 向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进 ...

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2025-29 广东锦龙发展股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第十三次（临时）会议、第十届监事会第六次 （临时）会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚须 提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司实现 归属于母公司股东的净利润-8,923.01 万元，公司累计可供股东分配利 润 27,894.87 万元。 董事会根据公司目前未分配利润的实际情况，拟定 2024 年度利 润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。 根据《公司章程》第一百五十八条规定："公司连续三年以现金 方式累计分配的利润应不少于三年实现的年均可分配利润的百分之 五十"。公司 2022 年、2023、2024 年可分配利润分别为-39,2 ...