证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-33 广东锦龙发展股份有限公司 关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）控股子公司中山证 券有限责任公司（下称"中山证券"）股东西部矿业集团有限公司（下 称"西部矿业"）拟将其持有的部分中山证券股权计 8,200 万股（占 中山证券注册资本 4.61%）转让给东莞市雁裕实业投资有限公司（下 称"雁裕实业"），转让价格为人民币 3.6235 元/股。 2024 年 4 月 22 日，公司召开的第九届董事会第三十五次（临时） 会议审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》，公 司董事会同意放弃上述股权的优先购买权，并同意上述股权转让。本 议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。 公司放弃上述中山证券股权优先购买权事项不构成关联交易，不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、各方当事人基本情况 （一）转让方基本情况 1．公司名称：西部矿业集团有限公司 2．企业性质：其 ...

一、审议通过了《关于与专业机构共同投资的议案》。同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 为积极响应国家关于人工智能发展的政策以及广东省打造国家 通用人工智能产业创新引领地和全国智能算力枢纽中心的规划，同时 为推动公司业务逐步转型，提升公司未来的营收能力和盈利能力，为 公司及股东创造更多价值，公司拟与广州赛富建鑫中小企业产业投资 基金合伙企业（有限合伙）（下称"赛富建鑫"）、北京九章云极科 技有限公司（下称"九章云极"）成立项目公司在广东地区合作开展 智算中心建设及运营业务。 证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-31 广东锦龙发展股份有限公司 第九届董事会第三十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）第九届董事会第三 十五次（临时）会议通知于 2024 年 4 月 19 日以书面结合通讯的形式 发出，会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召 开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议， 会议由公司董事长 ...

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-32 广东锦龙发展股份有限公司 关于与专业机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业机构共同投资概述 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第九届董事会第三十五次（临时）会议，会议审议通过了《关 于与专业机构共同投资的议案》。 为积极响应国家关于人工智能发展的政策以及广东省打造国家 通用人工智能产业创新引领地和全国智能算力枢纽中心的规划，同时 为推动公司业务逐步转型，提升公司未来的营收能力和盈利能力，为 公司及股东创造更多价值，公司拟与广州赛富建鑫中小企业产业投资 基金合伙企业（有限合伙）（下称"赛富建鑫"）、北京九章云极科 技有限公司（下称"九章云极"）成立项目公司在广东地区合作开展 智算中心建设及运营业务。 本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《公司章程》的规定，本次交易事项在董事会审议权限内， 无需提交股东大会审议。 1 二、合作方基本情况 7．统一社会信 ...

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-27 广东锦龙发展股份有限公司 第九届董事会第三十四次（临时）会议决议公告 本议案的具体情况详见公司同日发布的《关联交易公告（一）》 （公告编号：2024-28）。 公司独立董事专门会议对本议案进行了审议，独立董事一致同意 本议案，并同意提交董事会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节第 6.3.10 条 第（四）款的规定，公司已向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会 审议并已获得同意，本议案无需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）第九届董事会第三 十四次（临时）会议通知于 2024 年 4 月 17 日以书面结合通讯的形式 发出，会议于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式在公司会议室召 开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议， 会议由公司董事长张丹丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于调整借款展期暨关联交易事项的 ...

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-30 广东锦龙发展股份有限公司 关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）于2024年4月19日召 开的第九届董事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于取消召 开2024年第二次临时股东大会的议案》，现将相关情况公告如下： 5．取消的股东大会现场会议召开地点：广东省清远市新城八号 区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室。 1 二、取消召开股东大会的原因及后续安排 第九届董事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于调 整借款展期暨关联交易事项的议案》，原《关于借款展期暨关联交 易的议案》不再提交股东大会审议，因此公司董事会决定取消原 定于2024年4月24日（星期三）召开的公司2024年第二次临时股东 大会。本次取消召开股东大会的事项符合法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 一、取消召开股东大会的基本情况 1．取消的股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会。 2．取消的股 ...

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-29 广东锦龙发展股份有限公司 关联交易公告（二） （一）关联交易基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2024 年 2 月，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于借款暨关联交易的议案》，公司向控股股东东莞市新世纪科教拓展 有限公司（下称"新世纪公司"）借款，借款总额不超过人民币 15 亿元，期限一年，借款年利率为 10%。2024 年 2 月 23 日，公司与新 世纪公司签署了《借款合同》。 经双方协商，双方同意对上述借款的借款利率自 2024 年 4 月起 进行调整，即由公司按年利率 10%向新世纪公司计付借款利息调整为 无需向新世纪公司计付借款利息，公司仍无需提供任何抵押或担保。 鉴于新世纪公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》的规定，新世纪公司为公司关联方，公司向控股股东借款调 整为无息借款事项构成关联交易（下称"本次交易"）。 （二）董事会表决情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第九届董事会第三十四次（ ...

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-28 广东锦龙发展股份有限公司 关联交易公告（一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 2022 年 4 月，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于 借款暨关联交易的议案》，公司向股东朱凤廉女士借款人民币 4 亿元 （借款期限不超过 24 个月，公司无需向朱凤廉女士计付借款利息， 也无需提供任何担保）。 上述借款的借款期限将于 2024 年 4 月下旬届满，2024 年 4 月 8 日，公司第九届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了《关于借 款展期暨关联交易的议案》，拟将上述 4 亿元借款展期不超过 12 个 月，展期期间公司须按年利率 10%向朱凤廉女士计付借款利息。该议 案尚未经股东大会审议。 现经公司与朱凤廉女士另行协商，双方同意对上述借款的借款利 率进行调整，即由展期期间按年利率 10%向朱凤廉女士计付借款利息 调整为无需向朱凤廉女士计付借款利息，公司仍无需提供任何抵押或 担保。 鉴于朱凤廉女士持有公司 14.74%股份，朱凤廉女 ...

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-23 广东锦龙发展股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东锦龙发展股份有限公司（下称"本公司"）近日接到控股股 东新世纪公司有关办理股份质押的通知。具体情况如下： 一、股东股份质押基本情况 1 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 数量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始日 质押 到期日 质权人 质押 用途 新世纪 公司 是 3,000,000 1.20% 0.33% 否 否 2024-4-3 办理解除 质押登记 之日 科学城（广 州）融资租赁 有限公司 质押 担保 1．本次股份质押基本情况 5．控股股东基本情况 （1）名称：东莞市新世纪科教拓展有限公司 （2）企业性质：有限责任公司 2．股东股份累计质押情况 股东 名称 持股数量 持股 比例 本次质押前 质押股份数 量 本次质押后 质押股份数 量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份 情 ...

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-26 广东锦龙发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"） 2024年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 公司第九届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了《关于召 开2024年第二次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月24日（星期三）14：50。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2024年4月24日9：15～9：25，9：30～11：30和13： 00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年4月24日9：15～15：00期间的任意时间。 5．会议的召开方式： ...

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-24 广东锦龙发展股份有限公司 上述借款的借款期限将于 2024 年 4 月下旬届满，经公司与朱凤 廉女士协商，双方同意将上述 4 亿元借款展期不超过 12 个月，展期 期间公司须按年利率 10%向朱凤廉女士计付借款利息。公司本次借款 1 展期无需提供任何抵押或担保。 第九届董事会第三十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）第九届董事会第三 十三次（临时）会议通知于 2024 年 4 月 6 日以书面结合通讯的形式 发出，会议于 2024 年 4 月 8 日以现场结合通讯方式在公司会议室召 开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议， 会议由公司董事长张丹丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于借款展期暨关联交易的议案》。同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事张海梅女士、 陈浪先生回避了表决。 2022 年 4 ...