证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-018 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司及下属公司根据业务发展及日常生产经营的需要，预计 2024 年度与关联方 广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称"黑五类集团"）、广西容州国际大酒 店有限公司（以下简称"容州国大"）、广西容州物流产业园有限公司（以下简称"容 州物流园"）、广西容县容州物业管理有限公司（以下简称"容州物业"）等关联方 发生日常关联交易合计金额为 700 万元人民币（下同），其中：向关联方销售产品等 交易预计金额为 350 万元，接受关联方劳务及向关联方承租物业等交易预计金额为 350 万元。2023 年同类交易实际发生金额总计 396.18 万元。 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十届董事会 2024 年第四次临时会议，以 4 票同 意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避（韦清文、李维昌、李文全、李玉琦、程富亮五名 关联董事回避表决） ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-019 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于为下属全资公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 被担保人：上海礼多多电子商务有限公司（以下简称"上海礼多多"）、上海 时时惠电子商务有限公司（以下简称"上海时时惠"）、指尖生活电子商务（上海） 有限公司（以下简称"指尖生活"），被担保人均为公司下属全资公司。 担保金额：本次拟为被担保人提供的担保总额度累计不超过 11,000 万元。 一、情况概述 （一）担保情况概述 上述向银行申请借款的主体均为本公司的下属全资公司，其同时申请本公司为 其相应的借款提供担保。为保证下属公司正常经营业务发展，公司拟为上海礼多多、 上海时时惠及指尖生活的上述额度借款提供连带责任保证担保。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资公司上海礼多多、 上海时时惠、指尖生活因经营需要，拟继续向银行申请总额度不超过 11,000 万元、 单笔借款不超过一年的流动资金借款，具体如下： | 借款主体 | 申请贷款银行 | 授信额度（万元） ...

公司于 2024 年 2 月 23 日召开第十届董事会 2024 年第三次临时会议，审议并 通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定于 2024 年 3 月 12 日以现场与网络投票相结合的方式召开本次股东大会。根据前述董事会 决议，公司于 2024 年 2 月 24 日公告了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 通知》（公告编号：2024-013）。 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-016 南方黑芝麻集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日采用 现场与网络投票相结合的方式召开了 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），审议并通过了相关的提案，现将有关情况公告如下： 一、会议召开情况 1、会议通知情况 4、现场会议召开情况： ...

NANFANG BLACK SESAME GROUP CO.，LTD. 南方黑芝麻集团股份有限公司 公司章程 (经公司第十届董事会 2024 年第三次临时会议、2024 年第一次临时股东大会 审议通过） 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则 3 | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | | 第三章 | 股份 4 | | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | | 第一节 | 股东 | 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | | | 第五章 董事会 20 | | | | | 第一节 | 董 | 事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | | 第三节 | 董事 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知2月24日发布，3月12日14:30现场召开，9:15 - 15:00网络投票[7] 参会股东情况 - 现场17名代表278,962,545股，占比37.0227%；网络11名代表75,600股，占比0.0100％[9] - 中小投资者15名代表23,354,468股，占比3.0995%[10] 议案表决结果 - 三议案同意票278,989,945股，占有效表决权股份99.9827%，中小股东同意票23,306,268股，占比99.7936%[11][12] - 议案3获出席股东有效表决权股份总数三分之二以上通过[12]

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-015 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于2023年下半年获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属公司2023年下半年共 获得政府相关的补助资金419.72万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有 关规定，现将有关情况公告如下： 一、获取补助的基本情况 公司及下属公司 2023 年下半年收到的各类政府补助资金具体如下： 金额单位：人民币万元 | | | | | | | 是否与 | 是否 | 与资产 | 影响 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 获取补助 | 补助项目 | 发放主体 | 补助 | 获得时间 | 补助依据 | 日常经 | 具有 | 相关/ | 本期 | | 的单位名 | | | 金额 | | 或批文号 | 营活动 | 可持 | 与收益 | 利润 | | 称 | | | | | | 相关 | 续性 | 相关 | ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024－014 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、授予日：2024 年 1 月 31 日 2、授予数量：949 万股 3、授予价格：3.28 元/股 4、授予登记人数：64 人 5、授予的限制性股票上市日：2024 年 2 月 28 日 6、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》和深圳证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，南方黑芝麻集团股份 有限公司（以下简称"公司"）完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"或"本激励计划"）限制性股票的授予登记工作，现将有关事 项公告如下： 一、 本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 12 月 4 日，公司第十届董事会 2023 年第十次临时会议审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《 ...

独立董事任职要求 - 董事会中独立董事至少占三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[5] - 在特定股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事[6] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[8] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[9] 独立董事履职与监督 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人出席，董事会应提议解除职务[9] - 任期届满前被解除职务，公司应披露理由和依据[9] - 因特定情形致比例不符规定，公司应60日内完成补选[10][11] - 辞职致比例不符规定，拟辞职者履职至新任产生，公司60日内补选[11] 独立董事会议规则 - 每年至少召开一次定期会议，临时会议按需召开[19] - 定期会议提前5日通知，不定期提前3日通知，全体同意可不受限[19] - 专门会议半数以上独立董事出席方可举行，一人一票记名表决[31] 独立董事职权行使 - 独立聘请中介机构等事项经全体过半数同意可行使，部分提交董事会审议[21] - 工作记录及资料保存至少十年[23] - 每年现场工作不少于十五日[25] - 依法履行义务，维护公司和股东利益，关注中小股东权益[25] - 出现特定情形向深交所报告[25] - 发表独立意见应明确清楚[14] - 董事会会议前可与秘书沟通，董事会反馈落实情况[15] - 向年度股东大会提交年度述职报告[26] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供条件和人员支持，保障知情权[29] - 及时发会议通知并提供资料，独立董事可要求延期会议[29] - 行使职权时相关人员应配合，遇阻碍可报告[30] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[31] - 给予与其职责相适应的津贴，标准董事会制订、股东大会审议[31] 制度相关 - 本制度未尽事宜按相关规定执行，冲突以相关规定为准[33] - 由公司董事会负责解释和修改[33] - 经董事会审议通过之日实施，修改亦同[33]

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-013 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开 第十届董事会 2024 年第三次临时会议，根据本次会议决议，董事会决定于 2024 年 3 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 12 日（星期二）下午 2:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 12 日 9:15-9:25、 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （于 2024 年 2 月 23 日经第十届董事会 2024 年第三次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司发展需要，完善公司治理，规范南方黑芝麻集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事、高级管理人员的产生程序，广泛吸纳人才，实现可持续发 展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》《南方黑芝麻集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）及其他有关规定，特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，提名委员会对董事 会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应当占多数并担 任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名 ，董事会选举产生；设主任委员（召集人）一名，由董事会在独立董事中聘任， 负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会 ...