1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-013 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开 第十届董事会 2024 年第三次临时会议，根据本次会议决议，董事会决定于 2024 年 3 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 12 日（星期二）下午 2:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 12 日 9:15-9:25、 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （于 2024 年 2 月 23 日经第十届董事会 2024 年第三次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司发展需要，完善公司治理，规范南方黑芝麻集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事、高级管理人员的产生程序，广泛吸纳人才，实现可持续发 展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》《南方黑芝麻集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）及其他有关规定，特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，提名委员会对董事 会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应当占多数并担 任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名 ，董事会选举产生；设主任委员（召集人）一名，由董事会在独立董事中聘任， 负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会 ...

担保情况 - 公司拟为京和米业不超5500万元借款提供连带责任保证担保[3] - 截至公告日，公司及控股子公司担保额度合计127000.00万元，占2022年度经审计净资产的51.31%[13] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保余额合计90143.52万元，占最近一期经审计净资产的36.42%[13] 京和米业情况 - 何念、何平高分别持股京和米业40.83%、8.17%，并质押股权提供反担保[2] - 京和米业注册资本6122.449万元[6] - 2023年1 - 9月京和米业营收37466.68万元，净利润 - 153.00万元[9] - 2022年京和米业营收55751.54万元，净利润 - 5.63万元[9] 其他 - 公司本次担保需提交股东大会审议[5]

南方黑芝麻集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第二章 人员组成 （于 2024 年 2 月 23 日经第十届董事会 2024 年第三次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》《南方黑芝麻集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成。审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人，负责主持委员会工作。 第四条 审计委员会委员由董事长或半数以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担 ...

公司章程修订 - 《公司章程》及其附件修订已通过第十届董事会2024年第三次临时会议，待股东大会审议[11] 董事会相关 - 董事会审议担保事项需经出席会议三分之二以上董事同意[1] - 公司一定标准担保经董事会审议后须提交股东大会批准[1] - 公司对外担保（除为全资子公司）须要求对方提供反担保[1] - 独立董事要求召开临时股东大会，董事会10日内书面反馈[2][9] - 董事会同意召开临时股东大会，5日内发出通知[2][9] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[5] - 审计等委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会至少一名会计专业独立董事[5] 股东大会相关 - 年度股东大会上，董事会、监事会、独立董事需作报告[3][9] - 股东大会特别决议事项包括修改章程等[3][9][10] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%由股东大会特别决议通过[3][9] - 分拆所属子公司上市等事项由股东大会特别决议通过[3] - 股东大会聘请律师对多项问题出具明确法律意见[8] 董事相关 - 董事任期3年可连选连任，独立董事连续任职不超6年[4] - 董事连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会建议撤换；独立董事此情况，30日内提议召开股东大会解除职务[4] - 董事辞职提交书面报告，董事会2日内披露；因辞职致董事会低于法定人数，原董事履职至新董事就任；独立董事辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[4] 报告披露 - 公司4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告，1个月内披露季度报告[5] 利润分配 - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利分配[5] - 公司制定股利派发方案后2个月内完成派发[6] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于公司股东净利润[6] - 现金分红比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和[6] - 董事会制定现金分红方案应研究论证相关事宜并记录[7] - 独立董事认为现金分红方案可能损害权益有权发表意见[7] - 公司当年盈利且累计未分配利润为正，不现金分红或比例未达规定，股东大会审议提供网络投票[7] - 公司因特殊情况不现金分红，董事会说明原因等[7] - 公司调整利润分配政策需董事会论证，三分之二以上独立董事表决通过后提交股东大会特别决议[7] - 股东大会审议利润分配政策变更提供网络投票[7] - 公司在定期报告披露现金分红政策制定和执行情况[7] - 公司未现金分红需披露原因及增强回报举措[8] 表决相关 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提议暂缓表决并明确再次审议条件[10]

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-010 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月23日以现 场与通讯相结合的方式召开第十届董事会2024年第三次临时会议（（以下简称（"本 次会议"），会议通知于2024年2月18日以书面直接送达、电子邮件或电话方式 通知全体董事。会议由董事长韦清文先生主持，应出席会议的董事九名，实际参 加会议的董事九名；公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经审 议和表决形成本次会议决议，现公告如下： 一、审议并通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 二、审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 为进一步完善公司治理结构，提升公司的规范运作水平，公司根据中国证监 会发布的（《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-008 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于向银行申请流动资金借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议，审议并通过《关于公司向银行申请流 动资金借款的议案》，现将相关事项公告如下： 一、借款情况概述 因公司 2023 年在中国工商银行股份有限公司容县支行（以下简称"工行容 县支行"）的流动资金借款将陆续到期，现根据经营业务和企业发展对流动资金 的需求情况，拟继续向工行容县支行申请总额度不超过 11,000 万元人民币、期 限为 1 年期的流动资金借款，借款用途为用于公司的生产经营资金周转；前述额 度的借款由公司以自有资产或以第三方的资产提供抵押担保，具体的担保在办理 借款时根据借款银行的要求提供。 二、对公司经营的影响 公司本次申请流动资金借款，有利于开展经营业务，进一步促使公司持续健 康发展，符合公司及全体股东的整体利益，对公司不存在不利影响。截至目前， ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-007 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日以现 场与通讯相结合的方式召开第十届董事会2024年第二次临时会议（（以下简称（"本 次会议"），会议通知于2024年2月2日以书面直接送达、电子邮件或电话方式 通知全体董事。会议由董事长韦清文先生主持，应出席会议的董事九名，实际 参加会议的董事九名；公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合（ 公司法》等法律法规、规范性文件 和 公司章程》的有关规定，经审议和表决形成本次会议决议，现公告如下： 一、审议并通过 关于公司向银行申请流动资金借款的议案》 董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司容县支行申请总额度不超过 11,000 万元人民币（（下同）、期限为一年期的流动资金借款。董事会授权董事长 在前述额度范围内确定借款金额和借款时间，并代表公司与银行签署相关借款文 件。 ...

担保情况 - 公司拟为下属公司不超4.8亿元银行借款（授信）提供担保[6] - 为荆门我家庄园、荆门富硒米业、京和米业、健康粮仓工厂担保额度分别不超2000万、4500万、1.25亿、2.9亿元[20] - 截至公告日，公司及控股子公司担保额度合计12.15亿元，占最近一期经审计净资产49.09%[22] - 对外担保余额合计9.014352亿元，占36.42%[22] 子公司信息 - 荆门我家庄园注册资本2亿元，公司持股100%[8][9] - 荆门富硒米业注册资本5000万元，公司通过荆门我家庄园持股100%[11] - 京和米业注册资本6122.449万元，公司通过下属全资子公司持股[13] - 南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司注册资本5652万元，公司出资5650万元，持股99.9646%[16] 子公司业绩 - 2023年1 - 9月荆门富硒米业营业收入0元，利润总额 - 283.25万元，净利润 - 233.04万元[11] - 2023年1 - 9月健康粮仓工厂营业收入3.746668亿元，净利润 - 153万元[18] - 2023年1 - 9月公司营业收入3.541734亿元，净利润4484.84万元[19] 子公司财务数据 - 2023年9月30日荆门富硒米业资产总额3.399495亿元，负债总额1.42456亿元，净资产1.974935亿元[11] - 2023年9月30日公司资产总额18.004872亿元，2022年12月31日为15.886034亿元[17] - 2023年9月30日健康粮仓工厂资产总额3.487537亿元，负债总额2.293375亿元，净资产1.194162亿元[18] - 2023年9月30日公司负债总额10.574029亿元，银行贷款总额5.467485亿元，净资产7.430842亿元[19]

公司治理 - 公司第十届董事会、监事会任期于2024年2月2日届满[2] - 董事会、监事会将延期换届，各专门委员会、高级管理人员任期相应顺延[2] - 董事会成员9名，其中独立董事3名[3] - 现任独立董事袁公章任期六年届满将离任，履职至选新独立董事[3] - 袁公章离任将使独立董事人数少于董事会成员三分之一[3]