证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-58 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2023 年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2023 年 12 月 11 日向全体董事、监事及高级 管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相 关材料。 （二）公司第九届董事会 2023 年第七次临时会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的 董事 7 人。 （四）公司董事长李世平先生主持了会议，公司监事和高级 管理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 （二）会议决定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第二 次临时股东大会。 具体内容详见 2023 年 12 月 14 日在巨潮资讯网、《中国证 券报》《证券时报》上披露的公司《关于召开 2023 年第二次临 时股东大会的通知 ...

广东中南钢铁股份有限公司 独立董事关于 2024 年度日常关联交易计划的 意见 根据《中国证券监督管理委员会上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，作为 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们对公司提交的《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议 案》发表以下意见： 一、公司《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》 在董事会审议时关联董事回避了表决，表决程序合法有效，符合 相关规定。 二、公司 2024 年度日常关联交易有利于公司主营业务的开 展，均属于公司的正常业务范围。关联交易遵循公平、公正、公 开的原则，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。 第 2 页 共 2 页 我们一致同意公司制订的 2024 年度日常关联交易计划，并 提交公司股东大会审议。 第 1 页 共 2 页 此页无正文，为独立董事关于公司 2024 年度日常关联交易计划议案意见的签字页 独立董事签字： （郭明文） （谢 娟） （邢良文） 20 ...

经本公司董事会审核，认为：公司 2023 年第二次临时股东 大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及 本公司章程的规定。 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-60 广东中南钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：2023 年 12 月 13 日，公司召开第九 届董事会 2023 年第七次临时会议，会议决定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性 （四）会议召开日期、时间 1.现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 2：45。 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）互联网投票系 统投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 3:00 中的任意时间。 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 ...

需求与供给 - 9月以来钢材终端需求边际好转，北方钢市进入季节性淡季，需求逐渐缩量 [1] - 广州地区库存持续走低，螺纹和热卷需求表现较好，乐从地区成交好，库存下行明显 [1] - 2023年11月30日，247家钢厂高炉开工率80.86%，环比增加0.74个百分点，同比增加5.25个百分点 [2] - 高炉炼铁产能利用率87.63%，环比下降0.33个百分点，同比增加5.01个百分点 [2] - 广东省钢材需求有较扎实的支撑，广西、福建主要建材生产企业资源多稳定投放广东市场 [2] 成本与采购 - 铁矿库存30天左右，煤炭15天左右，废钢5天左右 [2] - 铁矿长协比例约60%，煤炭焦煤约40%，喷吹煤约75%，废钢无长协 [2] - 宝武原料通过统一谈判争取更有利的矿山长协价格，各基地之间可进行不同品种间的数量调整 [3] 特钢与板材 - 宝武杰富意1-11月销量为80.5万吨，主要产品包括齿轮钢、轴承钢、非调钢、弹簧钢、易切削钢等 [3] - 公司板材主要品种是普板、低合金、模具板、船板、高建、桥梁等，下游客户以机械加工、模具加工、钢构加工及造船企业为主 [3] 未来规划与开发 - 未来重点开发新能源汽车用高强度紧固件用盘条，高应力汽车悬架簧盘条，高等级轴承钢线材，环保型超级易切削钢等产品 [3] - 2024年计划投资7.1亿元，2025年8.0亿元，2026年10.0亿元 [4] - 分红规划：最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30% [4] 渠道与直供 - 目前普材全部品种直供比例达到42%，未来目标将持续提升 [3] - 坚持渠道下沉，不断提高直供比例，强化市场意识，以市场为导向 [3] 宝武集团支持 - 宝武集团明确公司发展方向：高端化、智能化、绿色化、高效化 [4] - 公司建成以产销系统为核心，含三大动态管控系统在内的L1-L5级系统架构，其中81个功能模块为宝信软件开发，69个功能模块为昆仑科技开发 [4] 降本措施 - 铁区工序围绕经济炉料生产优化结构降本，选择性价比高的折扣矿、国内矿优化配矿结构 [5] - 炼钢工序推进经济铁钢比生产，降低钢铁料消耗 [5] - 轧材工序加强管理，减少故障停机，提高有效作业率，利用辊道直送、保温坑、提升热装率，节约能源成本 [5]

广东中南钢铁股份有限公司 特此公告 广东中南钢铁股份有限公司董事会 2023 年 11 月 29 日 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-56 关于被广东省工业和信息化厅认定为先进制造 业企业的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于近日被 广东省工业和信息化厅认定为先进制造业企业，根据财政部、税 务总局于 2023 年 9 月 3 日发布的《关于先进制造业企业增值税 加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 43 号）， 自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业 按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额。 上述事项将对公司 2023 年度损益产生积极影响，加计抵减 金额取决于未来期间应纳增值税情况，具体的会计处理及其对公 司相关财务数据的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准。 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-55 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议并逐项表决，作出如下决议： （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 第 1 页 共 2 页 《关于拟公开挂牌转让 35000Nm³ /h 制氧机资产的议案》。 一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2023 年 11 月 23 日向全体董事、监事及高级 管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相 关材料。 （二）公司第九届董事会 2023 年第六次临时会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的 董事 7 人。 （四）公司董事长李世平先生主持了会议，公司监事和高级 管理人员列席了会议。 广东中南钢铁股份有限公司董事会 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-54 广东中南钢铁股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）为 理顺制氧业务，盘活制氧资产，推进制氧业务专业化整合，有效 降低气体价格，公司拟公开挂牌转让 35000Nm³ /h 制氧机资产。 （二）本次公开挂牌事项已经公司第九届董事会 2023 年第 六次临时会议审议通过，无需提交股东大会批准。 （三）本次公开挂牌事项无需取得政府有关部门批准，不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方基本情况 因本次交易采取公开挂牌转让方式，挂牌底价以经备案的评 估结果为依据确定，目前尚不能确定交易对方。公司将根据公开 挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。 三、交易标的基本情况 本次处置的 35000Nm³ /h 制氧机资产系公司投资建设，并 于 2022 年 4 月完工投产，制氧机资产原值 2.51 亿元，截至 2023 第 1 页 共 4 页 关于拟公开挂牌转让35000Nm³/h制 ...

广东中南钢铁股份有限公司 独立董事关于拟公开挂牌转让 35000Nm³/h 制 氧机资产的意见 根据《中国证券监督管理委员会上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，作为 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们对公司提交的《关于拟公开挂牌转让 35000Nm³ /h 制氧机 资产的议案》发表以下意见： 经核查，我们认为：公司本次资产转让有利于盘活制氧资产、 降低生产成本，符合公司及股东利益。本次资产转让聘请了具备 执行证券、期货相关业务资格的评估公司进行了资产评估，并以 资产评估结果作为挂牌价格确定依据，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形。本次资产处置事项的审议、表决 程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关 规定。 因此，我们一致同意《关于拟公开挂牌转让 35000Nm³ /h 制氧机资产的议案》。 第 1 页 共 2 页 此页无正文，为独立董事关于拟公开挂牌转让 35000Nm³ /h 制氧机资产 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 广东中南钢铁股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023 -04 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023年11月21日 15:30-16:30 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长 李世平 | | | 董事、总裁 赖晓敏 | | | 董事会秘书 刘二 | | | 财务负责人 王燊 | | 投资者关系活动主要内容 | 1.目前，贵公司的产能如何？销量如何？ 除了螺纹钢受到房 地产的影响和制约外，有没有其它高附加值的产品，来补充市场的 需求？ 贵公司占有珠港澳的区位优势，在未来发展中，又何发挥 其作用？ 作为贵公司长期的投资者，请问一下，管理层是如何留 | | 介绍 | 住投资者 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 广东中南钢铁股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023 -04 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 线上参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 参与单位名称及人员姓名 2023年11月21日 15:30-16:30 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 地点 董事长 李世平 董事、总裁 赖晓敏 上市公司接待人员姓名 董事会秘书 刘二 财务负责人 王燊 ...