广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东中南钢铁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广东中南钢铁股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东中南钢铁股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师黄启发、杨帆（以下简称"本 所律师"）出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东中南钢铁股份有限 公 ...

关于公开挂牌转让35000Nm³/h制氧机资产组的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易进展情况概述 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开第九届董事会 2023 年第六次临时会议，审议 通过了《关于拟公开挂牌转让 35000Nm³ /h 制氧机资产的议案》， 具体见公司 2023 年 11 月 28 日披露的《关于拟公开挂牌转让 35000Nm³ /h 制氧机资产的公告》。公司在广东联合产权交易中 心公开挂牌转让公司持有的 35000Nm³ /h 制氧机资产组（以下 简称"本次交易"）挂牌底价 48,158 万元（含税），挂牌时间 为 2023 年 11 月 29日至 2023 年 12 月 26 日。2023 年 11 月 27日， 广东联合产权交易中心确认广东韶钢林德气体有限公司（以下简 称"林德气体"）为本次挂牌交易的唯一意向受让方。经确认， 林德气体为公司关联方，本次交易将达到股东大会审议标准。根 据深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.10 第一款的规定，深圳 证券交易所已豁免 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-61 广东中南钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的补充 通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东中南钢铁股份有限公司于2023年12月14日在《中国证券 报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编 号：2023-60）。经查发现公告附件2："三、通过深交所互联网 投票系统投票的程序"中部分内容有误，现更正如下： 更正前： （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 11 月 21 日下午 3：00。 更正后： （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 29 日下午 3：00。 除上述更正以外，原公告中的其它内容不变，更正后的通知 详见附件。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意！ 特此公告 广东中南钢铁股份有限公 ...

广东中南钢铁股份有限公司 独立董事关于 2024 年度日常关联交易计划的 意见 根据《中国证券监督管理委员会上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，作为 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们对公司提交的《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议 案》发表以下意见： 一、公司《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》 在董事会审议时关联董事回避了表决，表决程序合法有效，符合 相关规定。 二、公司 2024 年度日常关联交易有利于公司主营业务的开 展，均属于公司的正常业务范围。关联交易遵循公平、公正、公 开的原则，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。 第 2 页 共 2 页 我们一致同意公司制订的 2024 年度日常关联交易计划，并 提交公司股东大会审议。 第 1 页 共 2 页 此页无正文，为独立董事关于公司 2024 年度日常关联交易计划议案意见的签字页 独立董事签字： （郭明文） （谢 娟） （邢良文） 20 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-57 （2）关联销售及提供劳务金额为 164.94 亿元，对比上年实 际（测算数）增加 4.61 亿元，增幅 3%，主要是销售钢材量增加 影响。 广东中南钢铁股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易计划的公告 第 1 页 共 11 页 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 1.2024 年，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司" 或"中南股份"）预计与中国宝武集团有限公司（以下简称"中 国宝武"）及其子公司、联营、合营企业，宝武集团中南钢铁有 限公司（以下简称"中南钢铁"）及其子公司、联营、合营企业， 公司合营、联营企业发生采购、销售和劳务类关联交易共计 335.56 亿元，比 2023 年实际（测算数）增加 15.39 亿元，增幅 5%，其中： （1）关联采购及接受劳务金额为 170.62 亿元，对比上年实 际（测算数）增加 10.78 亿元，增幅 7%，主要是采购能源介质 及运输服务增加影响； 2.2023 年 12 月 13 日 ...

（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）监事会于 2023 年 12 月 11 日向全体监事以专人送达、 电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 （二）2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开。 （三）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的 监事 3 人。 广东中南钢铁股份有限公司 第九届监事会 2023 年第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-59 公司《第九届监事会2023年第四次临时会议决议》。 特此公告 具体内容详见 2023 年 12 月 14 日在巨潮资讯网上披露的公 第 1 页 共 2 页 司《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的公告》，本议案尚 需提交股东大会审议。 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 经会议审议并表决，作出如下决议： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》。 （四）公司监事会主席旷高峰先生 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-58 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2023 年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2023 年 12 月 11 日向全体董事、监事及高级 管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相 关材料。 （二）公司第九届董事会 2023 年第七次临时会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的 董事 7 人。 （四）公司董事长李世平先生主持了会议，公司监事和高级 管理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 （二）会议决定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第二 次临时股东大会。 具体内容详见 2023 年 12 月 14 日在巨潮资讯网、《中国证 券报》《证券时报》上披露的公司《关于召开 2023 年第二次临 时股东大会的通知 ...

经本公司董事会审核，认为：公司 2023 年第二次临时股东 大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及 本公司章程的规定。 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-60 广东中南钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：2023 年 12 月 13 日，公司召开第九 届董事会 2023 年第七次临时会议，会议决定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性 （四）会议召开日期、时间 1.现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 2：45。 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）互联网投票系 统投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 3:00 中的任意时间。 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 ...

需求与供给 - 9月以来钢材终端需求边际好转，北方钢市进入季节性淡季，需求逐渐缩量 [1] - 广州地区库存持续走低，螺纹和热卷需求表现较好，乐从地区成交好，库存下行明显 [1] - 2023年11月30日，247家钢厂高炉开工率80.86%，环比增加0.74个百分点，同比增加5.25个百分点 [2] - 高炉炼铁产能利用率87.63%，环比下降0.33个百分点，同比增加5.01个百分点 [2] - 广东省钢材需求有较扎实的支撑，广西、福建主要建材生产企业资源多稳定投放广东市场 [2] 成本与采购 - 铁矿库存30天左右，煤炭15天左右，废钢5天左右 [2] - 铁矿长协比例约60%，煤炭焦煤约40%，喷吹煤约75%，废钢无长协 [2] - 宝武原料通过统一谈判争取更有利的矿山长协价格，各基地之间可进行不同品种间的数量调整 [3] 特钢与板材 - 宝武杰富意1-11月销量为80.5万吨，主要产品包括齿轮钢、轴承钢、非调钢、弹簧钢、易切削钢等 [3] - 公司板材主要品种是普板、低合金、模具板、船板、高建、桥梁等，下游客户以机械加工、模具加工、钢构加工及造船企业为主 [3] 未来规划与开发 - 未来重点开发新能源汽车用高强度紧固件用盘条，高应力汽车悬架簧盘条，高等级轴承钢线材，环保型超级易切削钢等产品 [3] - 2024年计划投资7.1亿元，2025年8.0亿元，2026年10.0亿元 [4] - 分红规划：最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30% [4] 渠道与直供 - 目前普材全部品种直供比例达到42%，未来目标将持续提升 [3] - 坚持渠道下沉，不断提高直供比例，强化市场意识，以市场为导向 [3] 宝武集团支持 - 宝武集团明确公司发展方向：高端化、智能化、绿色化、高效化 [4] - 公司建成以产销系统为核心，含三大动态管控系统在内的L1-L5级系统架构，其中81个功能模块为宝信软件开发，69个功能模块为昆仑科技开发 [4] 降本措施 - 铁区工序围绕经济炉料生产优化结构降本，选择性价比高的折扣矿、国内矿优化配矿结构 [5] - 炼钢工序推进经济铁钢比生产，降低钢铁料消耗 [5] - 轧材工序加强管理，减少故障停机，提高有效作业率，利用辊道直送、保温坑、提升热装率，节约能源成本 [5]

广东中南钢铁股份有限公司 特此公告 广东中南钢铁股份有限公司董事会 2023 年 11 月 29 日 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-56 关于被广东省工业和信息化厅认定为先进制造 业企业的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于近日被 广东省工业和信息化厅认定为先进制造业企业，根据财政部、税 务总局于 2023 年 9 月 3 日发布的《关于先进制造业企业增值税 加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 43 号）， 自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业 按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额。 上述事项将对公司 2023 年度损益产生积极影响，加计抵减 金额取决于未来期间应纳增值税情况，具体的会计处理及其对公 司相关财务数据的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准。 ...