山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）作为公司2023年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对北京兴华在近一 年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为北京兴华具备为上市公司提 供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，严格遵 守《中国注册会计师审计准则》(以下简称"审计准则")等规定，恪尽职守，遵 循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 山西美锦能源股份有限公司 董事会关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告 （一）基本信息 （1）机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013-11-22 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间 （5）首席合伙人：张恩军 （6）人员信息：2023年末，合伙人100人，注册会计师433人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师166人。 （7）业务信息：2023年度经审计的收入总额为86,273.58万元、审计 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 本次预计的担保额度有效期自2023年年度股东大会审议通过本议案之日起 至2024年年度股东大会召开之日止。 | | | | | | 本次 | 担保额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保方 | 被担保方 | 截至目前担 | 新增 | 度占公 | 是否 | | | | | 最近一期 | | 担保 | 司最近 | | | 担保方 | 被担保方 | 持股比 | 资产负债 | 保余额（万 | 额度 | 一期净 | 关联 | | | | 例 | | 元） | | | 担保 | | | | | 率 | | （万 | 资产比 | | | | | | | | 元） | 例 | | | | 佛山市飞驰汽车科技有限公司 | 42.67% | 92.11% | 15,393.02 | 400,0 | 27.52% | | | 山西美 | 贵州蓝天鼎美水务有限公 ...

一、审议并通过《2023 年度利润分配预案》 公司利润分配方案符合公司实际情况，没有违反《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，未损害广大股东的利益，有利于公司的正常经营和 健康发展。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 山西美锦能源股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会议决议 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事 专门会议于 2024 年 4 月 25 日在山西省太原市清徐县清泉西湖办公大楼会议室以 现场形式召开，经全体独立董事同意推举李玉敏先生主持本次会议。本次会议应 参加表决独立董事 3 人，实际参加表决独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规 定，基于独立、客观判断原则，就拟提交公司董事会审议的相关事项，形成如下 决议： 三、审议并通过《2023 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的 说明》 我们认为公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明 符合实际情况。上述关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开 ...

山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开十 届十六次董事会会议审议通过了《关于计提信用及资产减值准备的议案》，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的 相关规定，现将相关情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值准备的概述 为了更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产和经营状况，根 据《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面 清查和减值测试，对可能发生信用减值损失或资产减值损失的资产计提了减值准 备，本年共计提96,613,810.97元，转回或转销126,490,507.40元。明细如下表： 单位：元 | 减值类型 | 项目 | 年初金额 | 本年计提 | 本年转回、核销 | 年末金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 或转销 | | | 信用减值 损失 | 应收票据 | 9,052.06 | 250,000.00 | 259,052.06 | 0 | | | 应收账款 | 54,879,569.81 | 36,651,705.62 ...

山西美锦能源股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 4,251,254.39 万元，比上年末增加 594,789.03 万元，其中流动资产 1,025,313.86 万元，比上年末减少 113,433.48 万元，非流动资产 3,225,940.53 万元，比上年末增加 708,222.51 万元；负债总 额为 2,559,465.35 万元，比上年末增加 557,143.94 万元，其中流动负债 1,770,077.17 万元，比上年末增加 338,695.48 万元，非流动负债 789,388.17 万元，比上年末增加 218,448.47 万元；股东权益合计为 1,691,789.04 万元，比 上年末增加 37,645.09 万元。 2、收入及当年损益情况 2023 年度，公司实现营业收入 2,081,104.07 万元，比上年减少 378,897.51 万元，同比减少 15.40%；营业总成本共计发生 2,037,295.08 万元,比上年减少 106,932.20 万元，同比减少 4.99%；归属于母公司所有者的净利润为 28,902.28 万元，比上年减少 192,0 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山西美锦能源股份有限公司 公开发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为山 西美锦能源股份有限公司（以下简称"美锦能源"、"发行人"或"公司"）公开 发行可转换公司债券的保荐机构。截至 2023 年 12 月 31 日，美锦能源可转债的 持续督导期已届满。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法 规规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 1、保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 2、注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 3、主要办公地址：北京市朝阳区景辉街 16 泰康集团大厦 4、法定代表人：王常青 5、本项目保荐代表人 ...

公司基本信息 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司股票代码为000723，股票简称为美锦能源，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司注册地址为山西省太原市清徐县贯中大厦，办公地址为山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层[9] 财务表现 - 公司2023年营业收入为24,600,015元，较上年下降15.40%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2,209,249元，较上年下降86.92%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3,195,447元，较上年下降71.48%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.52元，较上年下降86.54%[10] - 公司2023年总资产为36,620,498元，较上年增长16.09%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为14,463,265元，较上年增长3.57%[10] 产能和产量 - 公司拥有715万吨/年焦炭在产产能，主要为标准一级焦炭[17] - 公司全焦产量583.59万吨，比上年增加8.82%[17] - 公司已投产国内最先进的JNX3-7.65-18型顶装7.65米焦炉[17] 氢能产业 - 氢能产业是未来国家能源体系的重要组成部分，中国已将氢能产业上升为国家战略[18] - 美锦能源构建了“煤-焦-气-化-氢”绿色低碳产业链，推动氢能产业的规模化推广和多元化应用场景[18] - 美锦氢能产业链已集聚十余家高成长性企业，掌握了关键核心技术，致力于自主可控和商业化推广[19] 新能源汽车 - 公司旗下私募基金新增投资标的“山东奥扬新能源科技股份有限公司”，布局新能源领域[23] - 公司旗下拥有飞驰汽车科技和青岛美锦新能源汽车制造两大新能源商用整车生产制造公司，年度生产能力合计达10,000台，报告期内产量同比增长达158.43%[21] 环保与可持续发展 - 公司发布《2023美锦能源碳中和绿色发展报告》，强调在降碳方面的实践表现和管理成效[23] - 公司完善ESG管理体制，设立可持续发展委员会，确保ESG因素被纳入决策和经营活动中[23] - 公司获得多项国内外荣誉，包括全球零碳城市实践先锋奖和新京报零碳研究院“年度十大绿色发展案例”[23] 研发投入与产品开发 - 公司2023年研发投入情况：飞驰科技研发投入累计6,335.87万元，占主营业务比重5.92%；青岛美锦研发投入累计3,308.79万元，占主营业务比重10.83%[28] - 公司在2023年年度报告中提到，推出了新产品，包括燃料电池半挂牵引车和纯电动保温车，以满足市场需求[42] - 公司在产品开发方面取得了进展，包括完成了燃料电池半挂牵引车和纯电动保温车的开发并上市[42] 资金运作与投资 - 公司2022年发行了359,000.00万元可转债，募集资金净额为355,663.77万元，已全部到位[75] - 公司2023年度使用募集资金总额为10,373.24万元，累计已使用316,351.61万元，其中置换预先投入募投项目自筹资金226,343.33万元，补充流动资金76,663.77万元，募投项目使用13,344.51万元[76] - 公司在2023年度以集中竞价方式回购股份成交总金额99,989,671.53元，视同现金分红[141] 环保与社会责任 - 公司在2023年报告期内通过推进瓦斯抽采发电项目，瓦斯发电总量约为59,618MWh，瓦斯气源利用量达2,311万立方米[167] - 公司持续推进员工绿色办公的意识培养工作，制定并发布《节能管理制度》，引导员工树立节能意识，形成节约资源的良好风尚[168] - 公司在扶贫工作中取得阶段性成果，报告期提供扶贫资金954万元[173]

关于山西美锦能源股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项说明 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》的规定，贵公司编制了后附的《山西美锦能源股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的 财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计 师执业准则对贵公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序 外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解贵公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，后 附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 关于山西美锦能源股份有限公司控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 [2024]京会兴专字第 00030066 号 山西美锦能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业 ...

公司章程 山西美锦能源股份有限公司 公 司 章 程 （2024年4月修订） 目 录 第一节 董事 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 公司章程 2 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 党建工作 第一节 党的组织 第二节 公司党组织职责 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（ ...

中信建投证券股份有限公司 关于对山西美锦能源股份有限公司 2023 年度持续督导的培训报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》的相关 规定，保荐机构项目组成员于2024年4月11日对山西美锦能源股份有限公司（以 下称"美锦能源"）董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股 股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对相关人员派发了相关培训资 料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 2024年4月11日。 二、培训地点 现场方式。 三、培训内容 保荐机构项目组成员按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号— 保荐业务》等法规的要求，对美锦能源相关人员进行了专项培训。本次培训重点 如下： 1、资本市场监管新规； 2、董事、监事、高级管理人员的义务及职权； 3、股票交易合规要求； 4、上市公司信息披露责任； 本次培训工作得到了上市公司的积极配合，加深了上市公司相关人员对上市 公司的规范运作，增强了上市公司及相关人员的规范运作意识，达到了预期培训 目标。 （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于对山西美锦能源股份有限公 司 2023 年度 ...