业绩数据 - 鲁联新材2023年营收16570.20万元，2024年1 - 6月为5405.10万元[6] - 鲁联新材2023年净利润 - 9077.67万元，2024年1 - 6月为 - 2383.35万元[6] - 鲁联新材2023年末资产65162.64万元，2024年6月30日为65347.99万元[4] - 鲁联新材2023年末负债54872.40万元，2024年6月30日为57440.41万元[4] - 鲁联新材2023年末净资产10290.24万元，2024年6月30日为7907.58万元[4] 投资决策 - 公司决定对鲁联新材追加投资5亿元[3] - 追加投资经董事会12票同意通过[3] - 追加投资占公司最近一期经审计净资产的5.42%[7] - 增资后鲁联新材注册资本增至9亿元，公司持股100%[7] 影响说明 - 本次对外投资对公司当期损益等无重大影响[8]

会议信息 - 鲁泰纺织第十届董事会第二十五次会议9月12日10：00召开，通知9月10日发出[2] - 会议现场与通讯结合，董事长刘子斌主持[2] - 应出席董事12人，实出席12人，现场5人、通讯表决7人[2] 议案审议 - 会议审议通过对山东鲁联新材料有限公司追加投资议案[3] - 该议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票[3]

业绩情况 - 半年度收入与上年同期基本持平，面料销量同比有所增长，售价基本维持平稳；服装销量、售价同比均有下降，但面料和服装的毛利率均有所提升[2][3] - 公司持有的股权投资、理财等金融资产按照半年度末时点计量产生的公允价值变动影响非经营性损益，公司将对此加大分析和管控力度，且无进一步扩大投资规模的计划[3] 订单情况 - 目前服装订单好于面料订单，服装订单可见度在2～3个月，面料订单可见度在1个月左右[3] 项目进展 - "海外高档面料产品线项目（一期）"目前处于产能爬坡阶段，公司将集中优势资源，协助其早日达产达效[3] 汇率应对 - 公司出口收入占比较大且有大量的外汇资产，汇率大幅波动对公司影响较大，公司过去一直密切关注汇率变化，以出口收入为上限，在合适时机采取套期保值措施，规避汇率波动的风险[3]

业务经营情况 - 半年度面料销量同比增长，售价平稳；服装销量和售价同比下降，但面料和服装毛利率均提升 [2] - 面料毛利率 26.33%，同比升高 4.08 个百分点；衬衣服饰毛利率 24.61%，同比升高 0.04 个百分点 [3] 项目进展情况 - 功能性面料项目处于技术、产能爬坡阶段 [3] - 海外高档面料产品线项目（一期）处于产能爬坡阶段，公司将协助其早日达产达效 [3] 影响因素情况 - 海运费价格波动对纺织服装产品利润影响有限 [3] - 上半年资产减值损失同比下降，存货和应收账款管理持续改善，目前管理重点是存货，公司将加大存货处理力度 [3] - 公司出口收入占比大且有大量外汇资产，汇率大幅波动影响大，公司过去密切关注汇率变化，以出口收入为上限，在合适时机采取套期保值措施规避风险 [3]

担保信息 - 洲际公司为万象公司提供3000万美元3年期连带责任担保[3][6][7] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度76,913.28万元，对外担保余额7,338.74万元，占净资产0.76%[10] 万象公司财务数据 - 2024年6月30日资产负债率66.02%，担保额占洲际净资产21.13%，占公司净资产2.22%[3] - 2024年1 - 6月资产143,734.33万元，负债94,886.68万元，银行贷款4,902.53万元，净资产48,847.64万元[4][5] - 2024年1 - 6月营收2,398.17万元，利润总额 - 4,252.31万元，净利润 - 4,252.31万元[5]

会议信息 - 鲁泰纺织第十届监事会第十七次会议8月19日发通知，8月28日召开[2] - 应出席监事3人，现场出席3人[2] 审议事项 - 以3票同意通过2024年半年度报告全文及摘要[3] - 以3票同意通过2024年半年度利润分配预案议案[3] - 利润分配预案需提交2024年第三次临时股东大会审议[5]

上市情况 - 1997年8月19日发行8000万股境内上市外资股在深交所上市[1][5] - 2000年12月25日增资发行5000万股人民币普通股在深交所上市[1][5] - 2008年12月19日再次增资发行15000万股人民币普通股在深交所上市[2][5] 股份变动 - 2021 - 2024年累计注销约104.65万股限制性股票[2][3][4][6][7][8] - 2013 - 2024年累计注销约21658.64万股B股股份[2][3][6] - 截至2024年7月31日，可转债转股数量为17031股[8] 资本与股份数据 - 公司注册资本由81736.4784万元修改为81730.5896万元[8][9] - 公司股份总数由81736.4784万股修改为81730.5896万股[9] - 内资股股东持股由59123.8819万股修改为59117.9931万股[9] - 境内上市外资股（B股）数量22612.5965万股保持不变[9]

资金使用 - 公司及子公司用不超10亿闲置自有资金现金管理[2] - 授权期限自董事会通过日起12个月内有效[2] 投资安排 - 投资产品为保本型，可循环滚动开展[2] - 董事会授权财经管理部实施并签合同[3] 风险与控制 - 投资有市场、收益、操作等风险[5] - 采取审慎、监督等风控措施[5] 影响 - 不影响主业，可提高资金效率获回报[6]

募集资金情况 - 2020年4月9日公司公开发行1400万张可转换公司债券，发行总额14亿元，净额13.8546亿元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金累计投入14.173949亿元，未使用2490.38万元[3] - 2020年4月30日公司置换预先投入资金1.9142882843亿元[11] - 2023年4月10日公司用不超过3.5亿元闲置资金现金管理，2024年3月5日全部赎回[13][15] 资金用途变更 - 2022年6月9日公司终止“高档印染面料生产线项目”，2.5亿元用于海外项目[20] - 2023年9月公司将“功能性面料智慧生态园区项目（一期）”9000万元用于海外项目[21] 项目投入进度 - 功能性面料智慧生态园区项目（一期）累计投入进度100%[25] - 海外高档面料产品线项目（一期）本半年度投入2176.77万元，累计进度97.52%[25] - 补充流动资金本半年度投入5064.88万元，累计进度108.19%[25] - 承诺投资项目小计累计投入进度102.12%[25]

上市与股份发行 - 1997年7月29日获批发行8000万股境内上市外资股，8月19日在深交所上市[6] - 2000年11月24日获批增资发行5000万股人民币普通股，12月25日在深交所上市[6] - 2008年7月7日获批增资发行15000万股人民币普通股，12月19日在深交所上市交易[6] - 2011年8月18日向344名激励对象定向发行1409万股限制性股票，9月8日起在深交所上市交易[7] - 2021年5月17日向750名激励对象定向发行2428.5万股限制性股票，6月7日起在深交所上市交易[9] - 2022年2月18日向343名激励对象定向发行583.8万股限制性股票，3月22日起在深交所上市交易[9] 股份与股本 - 截至2024年7月31日，可转债转股数量为17031股[10] - 公司注册资本为人民币81730.5896万元[12] - 公司股份总数为81730.5896万股，内资股股东持有59117.9931万股，境内上市外资股（B股）为22612.5965万股[16] 股份限制与规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[19] - 持有5%以上股份股东、董事等6个月内买卖股票，收益归公司所有[20] 股东权益与诉讼 - 股东大会、董事会会议召集程序违规，股东60日内可请求法院撤销[22] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，董事等造成损失时可书面请求监事会等诉讼[23] - 监事会、董事会拒绝诉讼，股东30日后可自行诉讼[23] 股东报告与通知 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[24] - 公司发现股东或实际控制人占用资产，10个工作日内发书面通知[25] 股东大会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[27] - 公司及子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%，为资产负债率超70%对象担保需审议[27] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交审议[29] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需披露并提交审议[30] 股东大会召开规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 董事人数不足章程规定人数三分之二、单独或合计持有10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东大会[31] - 董事会收到提议后10日内反馈[34][35] 股东提案与通知 - 单独或合并持有3%以上股份股东可10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[37] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[37] 股东大会投票与决议 - 股东通过深交所交易系统投票时间为9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[38] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[38] - 发出通知后延期或取消，需提前2个工作日公告原因[39] - 会议记录保存10年[45] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[46] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，由特别决议通过[47] - 拆分所属子公司上市提案，除2/3以上通过，还需除特定股东外其他股东2/3以上通过[47] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，任期内股东大会不能无故解除职务[58] - 兼任经理或其他高级管理人员的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[59] - 非独立董事需最近三年连续在纺织行业相关企业或组织工作或从事相关工作五年以上[59] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议撤换[61] - 董事辞职应提交书面报告，董事会2日内披露情况[61] - 因特定情形董事辞职，公司应在60日内完成补选[62] - 董事对公司和股东承担的忠实义务在任期结束后三年内仍然有效[62] 董事会职权与规定 - 董事会由12名董事组成，独立董事至少占三分之一且至少包括一名会计专业人士[64] - 董事会负责多项职权，有权决定部分投资、资产处置、对外捐赠事项[64][66][67][68] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[73] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开临时会议，董事长10日内召集和主持[73] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[73] - 董事会会议记录保存10年[75] 总裁职权 - 总裁每届任期三年，连聘可连任，有权决定部分投资、资产处置、对外捐赠、关联交易、资产抵押质押事项[77][78][79] 监事会规定 - 监事任期每届3年，任期届满可连选连任[81] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[83] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[84] - 监事会会议记录保存10年[84] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[86] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[86] - 实施现金分红需满足条件，符合条件时当年现金分红比例不少于可供股东分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[87][88] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中比例不同[88] - 满足条件原则上每年现金分红一次，两次分红间隔不少于六个月[89] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[91] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[91] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[94] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[98][99] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[101] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[101] - 公司因特定原因解散，应在解散事由出现15日内成立清算组[101] - 清算组应通知债权人并公告，债权人申报债权[101] - 控股股东定义[106] - 公司通知送达日期规定[96] - 公司指定信息披露媒体[97] - 公司合并方式[98] - 公司分立前债务承担[98]