证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-011 冠捷电子科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第十届 董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的 议案》，定于 2024 年 3 月 27 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议通知的具体 内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露 的 2024-008《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 2024 年 3 月 14 日，公司董事会收到控股股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司 （简称"中电熊猫"）以书面形式提交的《关于冠捷电子科技股份有限公司 2024 年第一 次临时股东大会增加临时提案的函》，因 2024 年 3 月 14 日公司第十届董事会第十七次 临时会议审议通过《关于提名董事候选人的 ...

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-008 冠捷电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第十六次临时会议审议通过，决定 召开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 3 月 27 日下午 2:30 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投 票的时间为 2024 年 3 月 27 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 5、 ...

借款情况 - 公司约13.8亿元借款到期展期至2025年1月1日[2] - 借款利率3.85%不变，季度付息，无需担保[2] - 2024年1月1日起欠付利息按季计收复利[2] 议案审议 - 《借款展期暨关联交易议案》需股东大会审议，5票同意[2][4] - 《召开2024年第一次临时股东大会议案》获9票同意通过[5]

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-007 冠捷电子科技股份有限公司 关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、2020 年 4 月 15 日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了关于与南京中电 熊猫信息产业集团有限公司（简称"中电熊猫"，为公司控股股东）签订《最高借款协 议》事宜，并获得 2020 年 5 月 21 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议批准，公司 每年向中电熊猫累计借款总额不超过人民币 20 亿元，借款利率以中电熊猫实际筹资利 率为准（以人民银行同期基准利率为基础，上浮不超过 50%），借款期限为 1 个月至 36 个月，协议有效期 24 个月（具体内容详见 2020-022 号公告），截至 2021 年 12 月 31 日，公司向中电熊猫借款本息余额约为人民币 13.8 亿元。 2022 年 2 月，中电熊猫与中国电子信息产业集团有限公司（简称"中国电子"，为 公司实际控制人）签署《债权转让协议书》，将其持有的公司人民币 13. ...

股份解除限售情况 - 本次解除限售股份数量1,110,344,828股，占股本总额24.5133%[2] - 可上市流通日期为2024年1月16日[2] - 申请解除股份限售股东人数为1名[8] 股本变动情况 - 2015年发行股票后总股本为2,264,783,490股[3] - 2016年权益分配后总股本增至4,529,566,980股[4] 股东情况 - 中电熊猫认购股份权益分配后为1,110,344,828股[4] - 其质押股份数为555,172,414股[9] 合规情况 - 股东无占用资金、违规买卖等行为[11] - 公司无损害股东利益行为[11] 核查情况 - 中信证券核查认为符合要求，无异议[12]

中信证券股份有限公司关于冠捷电子科技股份有限公司 非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""独立财务顾问"）作为冠捷 电子科技股份有限公司（以下简称"上市公司""冠捷科技"或"公司"）2020 年 度重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"或"本次 重组"）之独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司重大资产重 组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对冠捷科技 2015 年向南京中电熊猫信息产业集团有限公司（以下简称"中电熊猫"）非公开发行股 份解除限售事项进行了审慎核查，核查情况和意见如下： 一、本次解除限售股份取得的基本情况 1、根据中国证监会《关于核准南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2014]1199 号）核准，公司向中电熊猫、南京新工投资集 团有限责任公司、南京机电产业（集团）有限公司、深圳市融通资本财富管理有限 公司、东海基金管理有限责任公司、诺安基金管理有限公司、中信信诚资产管理有 限公司 ...

股权变动 - 2020年转让压电晶体等产业子公司股权，出售南京平板、成都显示部分股权，购冠捷有限51%股份[4] 行业转型 - 2020年公司由液晶面板行业转型为智能显示终端制造行业[4] 同业竞争处理 - 2014年1月起中电熊猫等承诺转让显示面板产业股权给公司[4] - 2020年11月中电熊猫等承诺五年内消除同业竞争[6] - 2022年熊猫家电终止生产，中电熊猫消除同业竞争[8]

股东大会信息 - 2023年12月29日下午2:30现场召开，网络投票9:15至15:00[2] - 地点为深圳湾创新科技中心41楼4106会议室[2] 参会股东情况 - 26人代表2,259,714,160股，占比49.8881％[3] - 现场5人代表2,138,231,998股，占比47.2061％[4] - 网络21人代表121,482,162股，占比2.6820％[4] 议案投票结果 - 变更事务所议案同意2,256,670,256股，比例99.8653%[5] - 中小股东同意118,548,258股，比例97.4966%[5]

会议安排 - 2023年12月12日决议召集股东大会[4] - 12月13日发出股东大会通知[5] - 12月29日下午2:30召开现场会议，网络投票时间为当天多时段[6] 参会情况 - 出席股东及代理人26人，代表股份2,259,714,160股，占比49.8881%[7] - 现场5名股东代表，持股2,138,231,998股，占比47.2061%[8] - 网络投票21人，代表股份121,482,162股，占比2.6820%[9] - 中小投资者22人，代表股份121,592,162股，占比2.6844%[10] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》，同意2,256,670,256股，占比99.8653%[13] - 中小投资者同意118,548,258股，占比97.4966%[13]

冠捷电子科技股份有限公司 第十届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2023-044 特此公告 冠捷电子科技股份有限公司 董 事 会 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次临时会议 通知于 2023 年 12 月 8 日以电邮方式发出，会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 2023年12月13日 一、审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》 具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2023-045 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...