业绩总结 - 2023年度母公司净利润961,355,921.28元[2] - 年末母公司可供股东分配利润1,350,961,765.54元[2] 利润分配 - 每10股派现金红利11.14元(含税)，派发617,344,746.13元[3] - 实施分配后结存未分配利润733,617,019.41元[3] 会议决议 - 2024年4月25日通过《2023年度利润分配预案》[2]

报告披露 - 公司将于2024年4月27日在巨潮资讯网披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年4月29日15:00 - 16:30举行2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在“互动易”平台举行[1] - 投资者可登录“互动易”网站参与及提问[1][2] - 出席人员有董事长杨立明、董事兼总经理沈建华等[1] - 公司提前征集问题并将在会上解答[2]

会议信息 - 股东大会现场会议2024年4月12日15:00，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席会议股东54人，代表股份202,662,650股，占比36.5705%[5] 议案表决 - 《增补沈建华女士为非独立董事》同意202,648,673股，占比99.9931%[7] - 《增补左才凤女士为非独立董事》同意201,851,035股，占比99.5995%[7] 股东情况 - 单独或合计持股5%以上股东中国振华电子集团，代表股份169,573,344股[5]

股东大会信息 - 公司2024年03月28日发布召开第二次临时股东大会通知，04月09日发布提示性公告[4] - 出席股东大会股东54人，代表股份202,662,650股，占比36.5705%[5] 议案表决情况 - 《增补沈建华女士为非独立董事》议案，同意202,648,673股，占比99.9931%[9] - 《增补左才凤女士为非独立董事》议案，同意201,851,035股，占比99.5995%[10]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年4月12日15:00[2] - 网络投票时间为2024年4月12日9:15 - 15:00[2] 股权登记 - 股权登记日为2024年4月8日[3] 会议审议 - 审议增补非独立董事议案，应选2人[5] 投票规则 - 提案需经出席会议股东所持表决权1/2以上通过[6] 登记信息 - 登记时间为2024年4月8日8:30 - 11:30、14:30 - 17:00[9] - 登记地点为本公司董事会办公室[9] 网络投票 - 网络投票代码为360733，投票简称为振华投票[12] 交易系统投票 - 深交所交易系统投票时间为2024年4月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] 互联网投票 - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年4月12日9:15 - 15:00[16] 备查文件 - 备查文件为公司第九届董事会第二十四次会议议案、决议[10]

广发证券股份有限公司 关于中国电子财务有限责任公司 以资本公积和未分配利润转增注册资本 暨关联交易的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为中国 振华（集团）科技股份有限公司（以下简称"振华科技"或"公司"）向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定履行持续督导职责，对中国电子财务有限责任 公司（以下简称"中电财务"）以资本公积和未分配利润转增注册资本暨关联交 易事项进行了审慎的核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 中电财务是中国电子信息产业集团有限公司（以下简称"中国电子"）控股 子公司，是振华科技及振华科技控股股东中国振华电子集团有限公司（以下简称 "中国振华"）的参股公司，注册资本 19.01 亿元人民币。 中电财务为推动高质量发展，解决业务发展受注册资本金低的限制，以资本 公积和未分配利润同比例转增注册资本。转增后各股东持股比例保持不变，中电 财务注册资本金从 19.01 亿元变更为 25 亿元。 2024 ...

人事变动 - 董事长陈刚和董事龙小珊因工作调整辞职[2] - 2024年3月26日公司选举杨立明为第九届董事会董事长[5] - 公司同意增补沈建华、左才凤为第九届董事会董事，待股东大会审议[6] 股份情况 - 陈刚持股115,000股，占比0.0208%，承诺12个月不减持[2] - 沈建华持股60,000股[9] - 左才凤持股28,800股[11]

人事变动 - 2024年3月26日公司董事会审议通过聘任钟成先生为副总经理[2] - 钟成任期至公司第九届董事会任期届满[2] 人员信息 - 钟成1984年9月出生，电子科技大学软件工程专业工程硕士[5] - 钟成曾任深圳振华微电子副总经理，现任党委书记、董事长[5] - 截至公告披露日，钟成持有公司股份10,800股[5]

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-024 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年 3月26日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过《关于召开2024 年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》及公司《章程》的有关规定。 （四）会议召开时间： 1. 现场会议时间：2024年4月12日下午15:00。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时 间为2024年4月12日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月12 日9:15～15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-023 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于中国电子财务有限责任公司以资本公积和 未分配利润转增注册资本暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中国电子财务有限责任公司（以下简称中电财务）是中国电子信 息产业集团有限公司（以下简称中国电子）控股子公司，是中国振华 （集团）科技股份有限公司（以下简称振华科技或公司）及振华科技 控股股东中国振华电子集团有限公司（以下简称中国振华）的参股公 司，注册资本19.01亿元人民币。 中电财务为推动高质量发展，解决业务发展受注册资本金低的限 制，以资本公积和未分配利润同比例转增注册资本。转增后各股东持 股比例保持不变，中电财务注册资本金从19.01亿元变更为25亿元。 2024年3月26日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议 通过《关于中国电子财务有限责任公司以资本公积和未分配利润转增 注册资本暨关联交易的议案》，关联董事在表决时进行了回避，其他 出席本次会议的董事均对该议案表决同意。独立董事专门会议也对该 议 ...