董事会会议 - 公司第九届董事会第二十四次会议于2024年3月26日召开，5位董事实到[2] - 杨立明当选公司第九届董事会董事长，任期至届满[3] 议案表决 - 多项议案表决通过，部分需提交2024年第二次临时股东大会审议[4][5][10] - 关联交易议案关联董事回避，表决通过[8][10]

董事会调整 - 2024年3月26日召开第九届董事会第二十四次会议审议调整议案[1] - 战略与ESG、薪酬与考核、提名委员会委员调整[1] - 审计委员会不变，召集人为余传利先生[1] - 调整待沈建华、左才凤经股东大会选举为董事通过后生效[1] - 公告日期为2024年3月28日[3]

人事变动 - 总经理杨立明因工作安排辞职，仍任董事[2] - 公司聘任沈建华女士为总经理，任期至九届董事会届满[3] 新总经理信息 - 沈建华1982年7月出生，本科学历，有相关任职经历[6] - 截至披露日，沈建华持有公司股份60,000股[6] - 沈建华与大股东无关联关系[6]

会议信息 - 股东大会现场会议2024年3月25日15:00，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席会议股东45人，代表股份210,669,475股，占比38.0153%[5] 议案表决 - 《关于为控股子公司及孙公司提供担保的议案》同意209,565,764股，占比99.4749%[8] - 中小投资者同意39,989,920股，占比97.3083%[8]

股东大会信息 - 公司2024年03月09日发股东大会通知，03月21日发提示公告，03月25日召开第一次临时股东大会[4] - 出席股东大会股东45人，代表股份210,669,475股，占比38.0154%[5] 议案表决情况 - 《关于为控股子公司及孙公司提供担保的议案》同意209,565,764股，占比99.4749%[9] - 中小投资者同意39,989,920股，占出席中小股东有效表决权股份总数97.3083%[10]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年3月25日15:00[2] - 网络投票时间为3月25日9:15 - 15:00[2][3][16][18] 股权登记与相关信息 - 股权登记日为2024年3月19日[4] - 登记时间为3月19日8:30 - 11:30、14:30 - 17:00[10] - 登记地点为本公司董事会办公室[11] 会议审议与投票 - 审议为控股子公司及孙公司提供担保议案[6][7] - 网络投票代码为360733，投票简称为振华投票[14] - 股东重复投票以第一次有效投票为准[15] - 互联网投票需办理身份认证[19]

股票期权授予与行权 - 2019年10月10日向368名激励对象授予911.1万份股票期权[3] - 2021年12月9日351名激励对象第一个行权期可行权332.8万份[6] - 2022年12月2日336名激励对象第二个行权期可行权227.955万份[7] - 2024年1月8日309名激励对象第三个行权期可行权194.325万份[8] 行权价格调整与期权注销 - 2021年1月29日调整行权价格为11.82元/份，注销39万份[4] - 2021年8月26日调整行权价格为11.67元/份，注销37.8万份[5] - 2022年8月24日调整行权价格为11.37元/份，注销10.35万份[7] - 2023年11月24日调整行权价格为10.225元/份，注销33.585万份[8] - 本次注销9.705万份股票期权，对公司无重大影响[10] 其他事项 - 2021年6月4日对标企业由17户调整为18户[5] - 律师认为本次注销剩余股票期权符合规定，需履行手续[14] - 董事会将办理本次股票期权注销相关手续[16]

贵州桓智律师事务所 法律意见书 贵州桓智律师事务所 关于中国振华（集团）科技股份有限公司 2018 年股票期权激励计划注销剩余股票期权 之 法律意见书 致：中国振华（集团）科技股份有限公司 贵州桓智律师事务所接受中国振华（集团）科技股份有限公司（以 下简称"公司""振华科技"）委托，就公司 2018 年股票期权激励 计划注销剩余股票期权相关事宜提供专项法律服务。依据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 一、本所及经办律师依据《证券法》《公司法》和《管理办法》 等规定及法律意见书出具日前已发生或存在的事实，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，并不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 相应法律责任。 1 贵州桓智律师事务所 法律 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-014 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》及公司《章程》的有关规定。 （四）会议召开时间： 1. 现场会议时间：2024年3月25日下午15:00。 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称本公司）于2024 年3月8日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时 间为2024年3月25日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年3月25 日9:15～15:00期间的任意时间。 （五）会议召开 ...

会议信息 - 公司第九届董事会第二十三次会议于2024年3月8日召开[2] - 会议通知于2024年2月27日以书面、邮件方式发出[2] - 会议应到董事7人，实到董事7人[2] 议案表决 - 《关于注销剩余股票期权的议案》6票同意[3] - 《关于2023年度计提及核销各项资产减值准备的议案》7票同意[3] - 《关于为控股子公司及孙公司提供担保的议案》7票同意[3] - 《关于2024年度对外捐赠预算的议案》7票同意[5] - 《2023年度风险管理与内控体系工作报告》7票同意[5] - 《关于2024年度内部审计工作计划的议案》7票同意[5] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》7票同意[5]