募集资金情况 - 公司向特定对象发行31,813,013股A股，募集资金总额2,517,999,978.95元，净额2,512,313,429.37元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金投资项目累计使用183,817,061.28元[4] - 2023年使用暂时闲置募集资金购买结构性存款2,100,000,000.00元[4] - 2023年理财收益8,431,424.11元，利息收入净额1,116,827.08元，后续增发费用306,603.78元[4] - 截至2023年12月31日，7个募集资金专户合计余额239,924,565.08元[5][7] 资金使用与管理 - 2023年10月11日，同意用募集资金置换自筹资金178,710,735.93元及发行费用1,419,811.31元[10] - 2023年10月11日，同意12个月内使用不超210,000万元闲置募集资金现金管理[11] - 2023年度现金管理收益8,431,424.11元，截至2023年12月31日余额210,000.00万元[12] - 中国建设银行3笔结构性存款共110,000万元，预期年化收益率1.1%-3.0%[12] - 中国工商银行1笔结构性存款100,000万元，预期年化收益率0.95%-2.79%[12] 募投项目情况 - 募投项目本年度未变更，使用披露与实际相符，无违规情形[13][14] - 半导体功率器件产能提升项目承诺投资79,000.00，截至期末投入2,764.77，进度3.50%[18] - 混合集成电路柔性智能制造能力提升项目承诺投资72,000.00，截至期末投入3,123.02，进度4.34%[18] - 新型阻容元件生产线建设项目承诺投资14,000.00，截至期末投入548.89，进度3.92%[18] - 继电器及控制组件数智化生产线建设项目承诺投资38,000.00，截至期末投入8,513.40，进度22.40%[18] - 开关及显控组件研发与产业化能力建设项目承诺投资28,800.00，截至期末投入3,431.63，进度11.92%[18] 其他情况 - 继电器等三个项目已开票未到期承兑汇票金额64,262,996.43元未从专户置换[19]

业绩总结 - 大信会计师事务所于2024年4月25日出具对公司2023年财务报表的审计报告[2] - 大信会计师认为公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合规定[5] 数据相关 - 成都环宇芯科技（母公司）应收票据期初余额54.88万元，年度累计发生额112.70万元[11] - 甘肃长风电子科技（实际控制）应收票据期初余额320.00万元，年度累计发生额0.00万元[11] - 贵州振华风光半导体（母公司）应收票据期初余额368.04万元，年度累计发生额695.24万元[11] - 成都环宇芯科技（母公司）应收账款年度累计发生额34.80万元，期末余额15.38万元[11] - 甘肃长风电子科技（实际控制）应收账款期初余额193.76万元，年度累计发生额146.91万元[11] - 贵州振华风光半导体（母公司）应收账款年度累计发生额998.84万元，期末余额17.71万元[11] - 汉中元通信（实际控制人）应收账款期初余额256.65万元，年度累计发生额459.72万元[11] - 深圳中电港技术应收账款为0.17、1.03、1.00、0.20[12] - 北京科瑞达电子装备应收账款为563.38、927.08、318.1、172.36[12] - 北京熊猫电子应收账款为99、105.78、21.15、87.62[12] - 中电防务科技应收账款为2485、221.39、57.43、149.20[12] - 北京熊猫通信科技应收账款为4.30、11、66、1.35[12] - 中国电子系统工程第二建设预付账款为25.96[12] - 中国电子进出口预付账款为0.05[12] - 杭州振华电子信息产业技术研究预付账款为5.99、8.35[13] - 杭州振华义龙新材料应收账款为3.62、2.41[13] - 杭州盛科通信应收账款为152.76[13]

广发证券股份有限公司 关于中国振华（集团）科技股份有限公司 确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交 易的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为中国 振华（集团）科技股份有限公司（以下简称"振华科技"或"公司"）向特定对 象发行 A 股股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对振华科技确 认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易事项进行了核查，并发 表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司 2023 年度实际发生的日常关联交易总金额为 14,949.97 万元，为预计总 金额的 108.95%，实际发生金额超出预计交易金额 1,228.35 万元。存在部分预计 关联交易事项实际发生额超出预计金额以及与预计的关联人存在差异的情况，其 中，部分预计关联交易事项实际发生额超出预计金额 3,676.75 万元，与未预计到 的关联方发生关联交易的事项共计 1 ...

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会、1次年度股东大会及3次临时股东大会[3] - 2023年召开董事会专门委员会10次，审议23项议案[5] 独立董事履职 - 2023年独立董事参加相关会议并对多项议案审核发表同意意见[3][5][7][9][10] - 2024年将按要求履职推动公司规范运作和治理提升[14] 合规情况 - 报告期内无对外担保及关联方违规占用资金情况[8][9] 其他事项 - 大信会计师事务所提供审计服务[11] - 高级管理人员薪酬、募集资金使用、股票期权激励计划等符合规定[11][12][13] - 变更1年内应收款项预期信用损失率会计估计[13]

股东大会安排 - 2024年4月25日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过召开2023年度股东大会议案[1] - 现场会议时间为2024年5月17日15:00，网络投票时间为9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年5月13日[3] 议案通过要求 - 《关于修订公司<章程>的议案》需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过，其余提案需1/2以上通过[5] 登记与投票信息 - 登记时间为2024年5月13日8:30 - 11:30、14:30 - 17:00[7] - 投票代码为360733，投票简称为振华投票[10] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[14] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[15] - 授权委托书剪报、复印或按格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章[19]

会议信息 - 公司第九届董事会第二十五次会议于2024年4月25日召开[2] - 会议由董事长杨立明主持，召开符合规定[2] - 会议通知于2024年4月15日通知全体董事[2] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意7票[3][4][6][8] - 关联事项议案同意6票，关联董事杨立明回避[4][5][6] - 《关于高级管理人员2023年度绩效考核的议案》同意6票[6] - 《关于2024年度董事薪酬的议案》全体董事回避，交股东大会[7][8] 报告审议 - 独立董事作《2023年度独立董事述职报告》[3] - 会议审议通过《2024年第一季度报告》，同意7票[6]

会议信息 - 公司第九届监事会第十九次会议于2024年4月25日召开[2] - 会议通知于2024年4月15日发出[2] - 应到监事3人，实到监事3人[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3][4] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》全体监事回避表决[4]

公司治理 - 2023年召开8次董事会、1次年度股东大会及3次临时股东大会[4] - 2023年召开董事会专门委员会10次，审议23项议案[5] 独立董事履职 - 2023年独立董事履职发挥作用，与各层级保持良好沟通[13] - 2024年将按要求履职，推动公司规范运作[13] 合规情况 - 报告期内无对外担保及关联方违规占用资金情况[7] - 高级管理人员薪酬等符合规定[11] - 募集资金使用合规，无变相改变用途情形[11] - 股票期权激励计划管理合规[11] - 变更会计估计符合规定[12]

应收票据 - 成都环宇芯科技应收票据期初余额54.88万元，年度发生额112.70万元，偿还额112.70万元[3] - 甘肃长风电子应收票据期初余额320.00万元，年度发生额100.00万元，偿还额100.00万元[3] - 贵州振华风光半导体应收票据期初余额368.04万元，年度发生额695.24万元，偿还额568.04万元[3] 应收账款 - 成都锦江电子应收账款期初余额73.62万元，年度发生额331.78万元，偿还额222.64万元[3] - 甘肃长风电子应收账款期初余额493.76万元，年度发生额146.91万元，偿还额97.64万元[3] - 贵州振华风光半导体应收账款期初余额3.20万元，年度发生额998.84万元，偿还额984.33万元[3] - 中电新元科技应收账款期初余额54.75万元，年度发生额122.45万元，偿还额65.68万元[3] - 武汉中元通信应收账款期初余额256.65万元，年度发生额459.72万元，偿还额282.30万元[3] - 长沙湘计海盾科技应收账款期初余额373.93万元，年度发生额206.70万元，偿还额208.72万元[3] - 中国振华电子集团应收账款年度发生额175.84万元，偿还额175.84万元[3] - 南京科瑞达电子装备应收账款为1318.10[4] - 南京熊猫电子应收账款从2.99增长到105.78[4] - 中电防务科技应收账款为157.43[4] - 苏州盛科通信（实际控制人参股公司）应收账款为152.76[5] - 南京熊猫汉达科技应收账款为97.07[5] 其他应收款与预付账款 - 贵州建新南海科技其他应收款为1178.83[5] - 成都森未科技预付账款总计为585.72[5] - 中国电子系统工程第二建设预付账款为25.96[4] - 贵州振华电子信息产业技术研究预付账款为8.35[5] 总计数据 - 总计应收账款等数据为7160.85和5249.15[6]

财务审计 - 大信审计振华科技2023年12月31日财报内控有效性[4] - 大信认为公司在重大方面保持有效财报内控[8][11] 公司信息 - 振华科技2012年03月06日登记金额4870万元[15]