振华科技(000733)

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振华科技:董事会战略与EGS委员会工作细则
2023-10-26 19:21
中国振华(集团)科技股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称公 司)战略发展的需要,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和质 量,完善法人治理结构,提升公司环境、社会及公司治理(以下简称ESG) 绩效,增强公司核心竞争力和可持续发展能力。根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》和公司《章程》 及其他有关规定,公司董事会下设董事会战略与ESG委员会(以下简称 战略与ESG委员会),并制定本工作细则。 第二条 战略与ESG委员会是公司董事会下设立的专门机构,主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会由3-5名董事组成,其中至少包括1名独 立董事。战略与ESG委员会委员由公司董事提名,并由董事会选举产生。 第四条 战略与ESG委员会设召集人1名,由公司董事长担任,负责 主持战略与ESG委员会工作。 第五条 战略与ESG委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。 战略与ESG委员会委员任期届满前,除非出现《公司法》和公司《章程》 或本工作细 ...
振华科技:接待和推广制度
2023-10-26 19:21
中国振华(集团)科技股份有限公司 接待和推广制度 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则,规范中国振华 (集团)科技股份有限公司(以下简称公司)投资者到访接待和推广 的行为和管理,加强公司的推广以及与外界的交流和沟通,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司 《章程》有关规定,结合公司实际,制定本制度。 (六)互动沟通原则。公司应主动听取投资者及来访者的意见、 建议,实现双向沟通,形成良性互动。。 第六条 董事会秘书为公司投资者接待与推广工作的负责人。公 司董事会办公室是负责投资者接待与推广事务具体工作的职能部门, 由董事会秘书领导。 第二条 本制度作为公司《信息披露管理制度》和《投资者关系 管理制度》的有效补充,以确保信息披露的公平性。 第三条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资 者调研、一对一沟通、邮寄资料、电话咨询、现场参观、分析师会议 和路演、新闻采访等活动,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通, 增进投资者对公司了解和认同的工作。 第 ...
振华科技:董事会薪酬与考核委员会工作细则
2023-10-26 19:21
中国振华(集团)科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善中国振华(集团)科技股份有限公司(以下 简称公司)非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系,制订科 学、有效的薪酬管理制度,实施人才开发与利用战略,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》和公 司《章程》及其他有关规定,公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会 (以下简称薪酬与考核委员会),并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会作为董事会下设机构,主要负责审核公 司董事及高级管理人员的考核制度并监督执行;拟定公司的薪酬制度并 监督执行,对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由3-5名董事组成,其中独立董事占多数。 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 提名,并由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设召集人1名,由独立董事担任,负责主 持委员会工作。召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第五条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。 委员任期届满前,除非出现《公司法》和公司《章程》或本工作细则规 ...
振华科技:独立董事对相关事项的独立意见
2023-10-26 19:21
我们认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称大信) 是一家符合《证券法》规定的财务审计机构,具有上市公司审计工作 的丰富经验和职业素养,其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,坚 持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了审计意见,续聘 大信有利于保障、提高公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他 股东利益,尤其是中小股东利益。因此,我们一致同意续聘大信为公 司 2023 年度审计机构。 独立董事:张 波、赵 敏、余传利、李 俊 2023 年 10 月 25 日 中国振华(集团)科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年修订)》等法律法 规及公司《章程》的有关规定,我们作为中国振华(集团)科技股份 有限公司(简称公司)的独立董事,对公司拟续聘会计师事务所的事 项基于独立判断立场,发表如下独立意见: ...
振华科技:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
2023-10-26 19:21
关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称本公司)于2023 年10月25日召开第九届董事会第十九次会议,审议通过《关于召开 2023年第三次临时股东大会的议案》,现将有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:2023年第三次临时股东大会 证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2023-074 中国振华(集团)科技股份有限公司 1 1. 2023年11月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股 东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理 人不必是本公司的股东。 2. 本公司董事、监事及高级管理人员。 (五)会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 (六)股权登记日:2023年11月7日 (七)出席对象: (二)会议召集人:公司董事会 (三)会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合《公司法》、 深圳证券交易所《股票上市规则》及 ...
振华科技:重大信息内部报告制度
2023-10-26 19:21
中国振华(集团)科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称 公司)重大信息的内部报告程序,保证公司及时、准确、真实、完整 的披露信息,防止出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,以切实保 护投资者利益,现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上 市公司信息披露管理办法》(以下简称《信息披露管理办法》)、《深 圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《关于规 范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》以及公司《章程》、公 司《信息披露管理制度》等有关规定,结合公司实际,制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发 生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事 项时,按照本制度规定负有重大信息报告义务的单位、部门和人员(以 下统称信息报告义务人),应当及时将与之相关的信息及时、准确、 真实、完整地向公司报告的制度。 第三条 公司控股股东及实际控制人,应按照中国证监会《关于 规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》要求,对于应披露的 重 ...
振华科技:董事会提名委员会工作细则
2023-10-26 19:21
第一条 为规范中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称公 司)董事选举和高级管理人员选聘工作,优化人员组成,完善公司治理 结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上 市公司治理准则》和公司《章程》及其他有关规定,公司董事会下设董 事会提名委员会(以下简称提名委员会),并制定本工作细则。 中国振华(集团)科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构,对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议,对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3-5名董事组成,其中独立董事占多数。 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名, 并由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设召集人1名,由独立董事担任,负责主持委员 会工作。召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同,提名 委员会委员任期届满前,除非出现《公司法》和公司《章程》或本工作 细则规定的不得任职之情形,不得被无故解除职务。 第六条 提名委员会委员任期届满,可连选连任。期间如有委员不 ...
振华科技:独立董事工作制度
2023-10-26 19:21
中国振华(集团)科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国振华(集团)科技股份有限公司(以下 简称公司)的治理结构,促进公司的规范运作,更好地维护公司及股东 的利益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及国家有关法律、法规 和公司《章程》的规定,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责,不受公司及公司主要股东、 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务,应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会) 规定、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定,认真履行职责, 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体 ...
振华科技:中国振华(集团)科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书
2023-10-25 19:23
股票简称:振华科技 股票代码:000733 中国振华(集团)科技股份有限公司 (贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号) 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人(主承销商) 二〇二三年十月 1 发行人全体董事声明 全体董事签字: 陈 刚 杨立明 龙小珊 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 张 波 赵 敏 余传利 李 俊 中国振华(集团)科技股份有限公司 年 月 日 2 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量:31,813,013 股 2、发行价格:79.15 元/股 3、募集资金总额:2,517,999,978.95 元 4、募集资金净额:2,512,313,429.37 元 | 三、查询时间 38 | | --- | 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量:31,813,013 股 2、股票上市时间:2023 年 11 月 1 日(上市首日),新增股份上市日公司股 价不除权,股票交易设涨跌幅限制。 三、新增股票限售安排 发行对象认购的本次发行的股份,自本次新增股份上市之日起锁定 6 个月。 自 2023 年 11 ...
振华科技:中国振华(集团)科技股份有限公司关于控股股东持股比例被动稀释超过1%的公告
2023-10-25 19:01
证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2023-068 中国振华(集团)科技股份有限公司 关于控股股东持股比例被动稀释超过1%的公告 注:本次权益变动前持股比例根据发行前公司总股本520,413,168股计算;本次权益变动 后持股比例根据发行完成后公司总股本552,226,181股计算。本报告中若出现总数与各分项数 值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。 特此公告。 中国振华(集团)科技股份有限公司董事会 2.本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更, 不会影响公司的治理结构和持续经营。 一、承诺主要内容 根据中国证监会《关于同意中国振华(集团)科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1391 号),中 国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称公司)向特定对象发行 A 股普通股 31,813,013 股,本次发行新增股份将于 2023 年 11 月 1 日 上市,公司的总股本由 520,413,168 股增加至 552,226,181 股。公司控 股股东中国振华电子集团有限公司(以下简称中国振华)未参与本次 发行。本次发行完成后,公司控股股东中国 ...