独立董事提名 - 公司董事会提名张秋生为第十一届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[13] - 被提名人具备相关知识和经验[9] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合要求[24]

独立董事提名 - 罗牛山提名于爱芝为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及直系亲属持股、任职等符合规定[11][10][14] - 被提名人具备相关知识和工作经验[9] - 被提名人无不适宜情形及违规记录[15][17][20] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[22]

独立董事提名 - 邓近平被提名为罗牛山第十一届董事会独立董事候选人[2] - 邓近平通过第十届董事会提名委员会或独董专门会议资格审查[2] 任职条件 - 邓近平及直系亲属持股、任职等符合规定[14][15] - 邓近平近十二个月及三十六个月内无违规情形[16] - 邓近平担任独董境内上市公司不超三家且在罗牛山未超六年[17] 承诺声明 - 邓近平承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[17]

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 罗牛山股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人于爱芝作为罗牛山股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人罗牛山股份有限公司董事会提名为罗牛山股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过罗牛山股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董 事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 八、本人担任 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 罗牛山股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人罗牛山股份有限公司董事会现就提名邓近平为罗牛山股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为罗牛山股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过罗牛山股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独 立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 罗牛山股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张秋生作为罗牛山股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人罗牛山股份有限公司董事会提名为罗牛山股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过罗牛山股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董 事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2025-037 罗牛山股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日 召开第十届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订< 董事会议事规则>的议案》、《关于修订、制定部分公司治理制度的议 案》的相关议案。现将有关事项公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于 新配套制度规则实施相关过渡期安排》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，该事项 尚需提交公司股东大会审议，具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 ...

| | | 本报告 | | | 年初至报 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本报告期 | 上年同期 | 期比上 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 告期末比 | | | | 年同期 | | | 上年同期 | 证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2025-035 罗牛山股份有限公司 关于 2025 年第三季度报告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗牛山有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 25 日在指定信 息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《2025 年 第三季度报告》（公告编号：2025-033）。经核查发现，《2025 年第三季度 报告》中"一、主要财务数据:（一）主要会计数据和财务指标"中的部 分信息录入错误，现对相关内容予以更正。 更正后： 2025 年 10 月 28 日 2 1 本报告期 上年同期 本报告 期比上 年同期 增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报 告期末比 上年同期 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调 ...

罗牛山股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：000735 证券简称：罗 牛 山 公告编号：2025-033 罗牛山股份有限公司 2025 年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 罗牛山股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 | -3,568,476.77 | -12,419,021.73 | | | 冲销部分） | | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 ...

投资者关切与公司回应 - 投资者质疑控股股东在业务宣传、展会参展、招聘名义及免税资质申请等多个方面与上市公司存在混淆或利益冲突，可能损害中小投资者利益 [1] - 公司回应称高度重视相关事项，并始终将维护全体股东特别是中小投资者权益作为核心责任 [2] 具体事项说明 - 关于业务宣传：控股股东宣传中提及上市公司业务及成就是出于对“罗牛山”品牌整体价值的认可与推广，旨在提升整个体系的公众认知度和市场影响力 [2] - 关于冬交会联合参展：此为基于商业效率的市场行为，能以更低成本获取优势展位，公司强调所有参展方资产、业务独立，不存在利益输送 [2] - 关于招聘名义使用：公司内部已建立严格的品牌使用规范，以确保招聘主体清晰无误 [2] - 关于历史免税资质申请：公司认为不同市场主体基于自身业务规划申请政策资质是正常的商业行为 [2] 公司承诺与措施 - 公司承诺将持续严格执行“五独立”原则 [2] - 公司将通过完善内部审计、强化关联交易监督、确保信息披露透明等具体措施，将维护中小投资者利益落到实处 [2]