独立董事专门会议制度 - 于2024年8月27日经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过[1] - 审议关联交易等事项有同意比例要求[4][5] - 过半数独立董事推举一人召集主持，紧急情况有特殊规定[6] - 提前3日通知全体独立董事[6] - 过半数出席或委托方可举行[7] - 表决一人一票，记名书面进行[9] - 决议须全体独立董事过半数同意[9] - 会议记录保存不少于10年[9] - 董监办安排会议，相关部门提供资料[10] - 细则由董事会解释，自审议通过生效[12]

会议信息 - 公司第九届董事会第二十二次会议于2024年8月27日召开，14位董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》等4项议案表决均全票通过[2][3][4] 报告详情 - 2024年半年度等报告及细则详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[2][3][4] 备查文件 - 备查文件包括公司第九届董事会第二十二次会议决议等[5]

| | 公司 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | 总计 | | - | - | - | 350,963.36 | 364,014.19 | - | 285,418.72 | - 429,558.83 | 法定代表人：缪仲明 主管会计工作负责人：闫聪敏 会计机构负责人：闫聪敏 中国航发动力控制股份有限公司董事会 2024 年 8 月 28 日 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：中国航发动力控制股份有限公司 金额单位：万元 | | | | | | 2024 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与 | 上市公司 | 2024 年期 | 年度 占用累计 | 2024 年 | 2024 年度 | 2024 年 ...

公司基本信息 - 中国航发财务注册资本为15亿元，股东为中国航空发动机集团有限公司[2] 业绩总结 - 截至2024年6月30日，资产总额240.77亿元，自营贷款及贴现资产余额135.14亿元[10] - 截至2024年6月30日，负债总额219.14亿元，吸收成员单位存款217.93亿元[10] - 截至2024年6月30日，期末净资产21.63亿元[10] - 2024年上半年累计实现营业收入3.21亿元，拨备前利润总额1.48亿元，净利润0.65亿元[10] 指标数据 - 2024年6月资本充足率为13.49%，目标值≥10.5%[12] - 2024年6月流动性比例为48.98%，目标值≥25%[12] - 2024年6月各项贷款/(各项存款+实收资本)为58.02%，目标值≤80%[12] - 2024年6月集团外负债总额为0.00%，目标值≤100%[12] - 2024年6月票据承兑余额/总资产为1.88%，目标值≤15%[12] - 2024年6月(票据承兑+转贴现转出)/资本净额为40.78%，目标值≤100%[12] - 2024年6月投资总额/资本净额为18.08%，目标值≤70%[12] 用户数据 - 截至2024年6月30日，公司在中国航发财务存款余额为352362.63万元，占公司存款余额的93.81%[13] - 截至2024年6月30日，公司在中国航发财务贷款余额650.00万元，占公司贷款余额的100%[13] - 截至2024年6月30日，公司在中国航发财务综合授信额度使用余额239350万元[13] 其他 - 《内控操作手册》涵盖中国航发财务118个关键业务流程[5] - 中国航发财务计划财务部编制3人[11] - 中国航发财务实现会计凭证99%以上自动生成[11]

会议情况 - 公司第九届监事会第十六次会议于2024年8月27日11:30通讯召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议结果 - 审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》，3票同意[1] - 审议通过《关于2024年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，3票同意[2]

报告披露 - 公司将于2024年8月28日在巨潮资讯网披露《2024年半年度报告》[2] 交流安排 - 公司拟于2024年8月30日15:00 - 16:30通过网络方式与投资者互动交流[2][3][5] - 业绩说明会召开方式为网络语音直播交流[3] - 沟通参与方式为进门财经网站（www.comein.cn）[3][5][6] 人员安排 - 出席人员包括公司董事长、总经理等（特殊情况可能调整）[3] 问题提交 - 投资者可于2024年8月29日前将问题通过邮件、传真等发至公司[4] 联系方式 - 公司联系地址为无锡市滨湖区梁溪路792号航发控制证券投资部[6] - 公司联系电话为0510 - 85707738、0510 - 85700611[6] - 公司传真为0510 - 85500738[6] - 公司电子邮箱为zhdk000738@vip.163.com[6]

第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十一次会议 于 2024 年 7 月 23 日 9:00 以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 7 月 17 日以电子邮件 的方式通知了应参会董事，应出席董事 14 人，实际出席会议董事 14 人。会议由董事 长缪仲明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2024-023 中国航发动力控制股份有限公司 表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 调整后董事会审计委员会委员情况：（3 人） 召集人：由立明（独董）。 委员：蔡永民（独董）、邸雪筠（独董）。 三、备查文件 （一）公司第九届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 中国航发动力控制股份有限公司董事会 2024 年 7 月 23 日 （一）审议通过了《关于修订重大事项决策机 ...

人事变动 - 公司董事蒋富国因个人原因辞职，辞去相关职务[2] - 辞职后不再担任公司及子公司任何职务，未持股且无未履行承诺[2] - 辞职报告送达董事会生效，不影响董事会运作[2] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选工作[2] 公告信息 - 公告发布于2024年7月12日[4]

人员变动 - 职工代表监事王海荣因退休申请辞职，辞职后不在公司任职且无股份[1] - 王海荣辞职申请在补选新职工代表监事任期开始后生效[1] 人员补选 - 李荣华当选第九届监事会职工代表监事，任期至第九届监事会届满[2] - 选举情况于2024年7月7日完成公示无异议[2] 新监事信息 - 李荣华46岁，为高级工程师，有相关任职经历[3]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会由2024年4月25日董事会会议决定召开，4月26日刊登通知[4] - 现场会议于2024年5月24日15:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] - 出席会议股东及代理人15人，代表股份724,106,550股，占公司股份总数55.0574%[7] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占出席会议有表决权股份总数比例超99%[10][11][12][13][14][15][16][19] - 《关于2024年日常关联交易预计情况的议案》同意股数67,888,259股，占比99.8874%[17] - 《关于选举第九届监事会股东代表监事的议案》同意股数722,898,245股，占比99.8331%[21] 中小投资者表决情况 - 多项议案中小投资者同意股数占比超99%[10][11][12][13][14][15][16][17][19] - 《关于选举第九届监事会股东代表监事的议案》中小投资者同意股数占比98.2222%[21] 股东大会结果 - 本次股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[22]