业绩数据 - 2023年营业收入53.24亿元、利润总额8.45亿元、归母净利润7.27亿元[18][94] - 2023年航空军品收入469,419万元，同比增长10.06%[70] - 2023年国际合作业务收入34,925万元，同比增长47.04%[71] - 2023年控制系统衍生产业收入28,061万元[71] - 2023年合计研发投入72,492万元[74] - 2023年期间费用同比下降2043万元，争取财税优惠及补助3565万元[94] - 2023年成本费用占营业收入比率84.18%，同比改善0.7个百分点，全员劳动生产率40.21万元/人，同比增长8.73%[94] - 2023年对外实施利润分配6970万元，缴纳各项税费28194万元[94] - 2023年每10股派息1.66元，现金分红金额为218320544.17元[162] - 2023年资产负债率22.65%，流动比率3.89，速动比率3.38[163] 公司概况 - 公司注册资本13.15亿元，总资产157.77亿元，员工总数7,228人[18] - 公司拥有4家全资子公司，分别位于西安、贵阳、北京、长春[18] - 公司是中国航空发动机集团有限公司核心业务板块之一[18] - 公司实际控制人于2016年变更为中国航空发动机集团有限公司[27] 业务与技术 - 核心业务为“两机”控制系统，还涉及国际合作、控制系统技术衍生产品业务[34] - 国际转包业务主要产品有航空发动机摇臂等，主要客户包括Rolls - Royce等[39][41] - 以动力控制技术拓展横向军民品，包括地面战车类高端电液作动装置等产品[40] - 2023年拥有有效专利600余项，新增发明专利121项[43][51] - 2023年先后突破行业5项关键核心技术，获省部级以上科技进步奖17项、国防科学技术奖2项、全国管理创新成果奖4项[86] - 参与起草并实施技术标准达60余项，其中50余项为主起草单位[87] 公司治理 - 董事会是ESG治理架构最高决策机构，搭建自上而下的ESG治理体系[53] - 2023年按原则识别和更新ESG关键议题，有3大类31个重要议题[54][55] - 2023年公司治理ESG等级为A - [63] - 2023年股东大会召开1次，审议议案154项[119] - 2023年董事人数15人，其中独立董事5人；监事人数3人，其中职工代表监事1人；经理层人数5人，其中兼任董事人数1人[128] - 2023年战略委员会会议召开1次，提名与薪酬考核委员会会议召开5次，审计委员会会议召开3次[129] - 公司围绕相关主题组织董监高参加专题培训12次，组织现场调研2次[134] - 公司构建“党建 + 合规”管理体系，融合内控、合规等管理[132] - 内部控制自评价未发现重大及重要缺陷，外部审计出具标准无保留意见[137] 其他 - 2023年3月组织召开第二十一届航空发动机自动控制专业学术交流会，邀请21家单位80余位代表参加，征集150余篇论文，汇报交流13篇代表性论文[90] - 2023年中国航发红林选派22名专业总师、技术骨干参加学术技术交流活动[91] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为61.92%[152] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为47.73%[152] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为54.06%[152] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为55.52%[152] - 2023年公司共披露各类公告106份，提交备份文件102份，信息披露持续零差错[154] - 中国航发红林已完成3台试验器10型产品试验数据采集测试[168] - 中国航发北京航科编制12项工具应用指导书，提炼优秀实践案例11项[168] - 中国航发长春控制新购测量仪器设备10台套[171] - 2023年安全生产费用支出4659万元，全年未发生一般及以上生产安全事故[182] - 公司主要负责人、安全专职管理人员100%持证上岗[184] - 2023年度公司所属子公司顾客满意度指数均在90分以上[185] - 报告期内员工劳动合同签订和履约率达100%[192] - 当年公司共安置就业71人[192] - 公司少数民族员工数量为454人[198] - 公司残疾员工数量为64人[198] - 公司硕士及以上行政人员为525人[198] - 公司大专以下员工为1410人[198] - 公司财务人员为112人[198] - 公司生产人员为3767人[198]

关于中国航发动力控制股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 众环专字（2024）0800023号 目 录 起始页码 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计航发控制公司 2023年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解航发控制公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 发控制公司 2023年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 中审 普通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 李书 于中国航发动力控制股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 ...

中国航发动力控制股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （邸雪筠） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》,本人作为中国 航发动力控制股份有限公司（以下简称航发控制或公司）独立董事，现将本人 2023 年 履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人邸雪筠，硕士研究生，高级会计师、注册资产评估师。历任中国核工业集团公 司财务局国资处处长；大连圣亚独立董事。现任中资资产评估有限公司高级副总经理； 2019 年 12 月至今任航发控制独立董事。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足担任航发控制独立董事所应 具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评 估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议的情况 2023 年，本人能够积极履职，认真审议各次会议的议案并提出合理建议，充分考 虑所审议事项对公司的影响以及存在的风险，对所议事项表示明确的个人意见。 1、出席董事会及股东大会情况 2023 年，航发控制共召开股东大会 4 次，董事会会议 9 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2024-005 本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分 配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则 对分配总额进行调整。 二、2023 年度利润分配预案的合法性、合规性 中国航发动力控制股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 26 日召开的 第九届董事会第十八次会议，会议审议通过了公司《关于 2023 年度利润分配预案的 议案》，该议案尚需提交公司年度股东大会审议。现将 2023 年度利润分配预案公告 如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2023 年期初未分 配利润为 702,508,416.40 元，向股东分配利润 69,704,752.06 元，本年实现净利润 116,650,476.68 元，本年提取法定盈余公积 11,665,047.67 ...

中国航发动力控制股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （赵嵩正） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》，本人作为中国 航发动力控制股份有限公司（以下简称航发控制或公司）独立董事，现将本人 2023 年 履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人赵嵩正，博士研究生。历任西北工业大学管理学院教授，博士生导师；现任中 联重科股份有限公司独立董事、陕西建工集团股份有限公司独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议的情况 2023 年度任期内，本人能够积极履职，认真审议各次会议的议案并提出合理建议， 充分考虑所审议事项对公司的影响以及存在的风险，对所议事项表示明确的个人意见。 1、出席董事会及股东大会情况 报告期内公司共召开董事会会议 9 次，本人应参加会议 8 次，实际参加会议 8 次， 没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉务实和诚信负 责的原则，本人对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，无提出异议的事 项。 本年度公司共召开股东大会 4 次，实际参加会议 1 次。 2017 年 11 月至 2023 年 12 月任航发控制独立董事，因任 ...

会议与制度 - 2023年度监事会召开6次会议，审议通过14项议案[2] - 结合监管要求修订6项公司基本管理制度[4] 财务与合规 - 2023年度财务报表编制符合规定[4] - 募集资金存放与使用合规，未被占用挪用[5] - 使用闲置募集资金现金管理程序合规[5] - 调整2021年募投项目内容及周期未违规[6] - 关联交易符合规定，未损害公司利益[6] - 提取与核销减值准备合理[6] 内控与披露 - 内部控制体系完善且有效运行[6] - 信息披露获深交所A级评价[8]

中国航发动力控制股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （录大恩） 本人作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，在 2023 年度工作中勤 勉尽责，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，及时了解公司的经营状 况，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其 是社会公众股股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人录大恩，硕士研究生，高级会计师。历任航空工业汽车公司总经理（法人代 表）、分党组书记、董事；耐世特汽车系统集团有限公司（香港）董事；瀚德汽车系统 有限公司（美国）董事长；中航资本控股股份有限公司总经理、董事、分党组副书记； 中航资本控股股份有限公司董事长、分党组书记、党委书记；国家军民融合产业投资基 金有限责任公司董事；惠华基金管理有限公司专家咨询委员会 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2024-008 中国航发动力控制股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1.实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2807 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式 向特定对象发行人民币普通股 169,541,652 股，每股面值 1 元，共募集资金人民币 429,788.09 万元，其中资产认购金额为 92,805.59 万元，现金认购金额为 336,982.50 万元。扣除发行费用 867.88 万元后，募集资金净额现金为 336,114.62 万元。上述募 集资金已于 2021 年 10 月 8 日全部到位，存入公司设立的募集资金专项账户。中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）对此次非公开发行的实际募集资金情况以及新增注 册资本实收情况出具了众环验字（2021）0800007 号《验资报告》。 截至 2023 年 ...

中国航发动力控制股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会积极贯彻中央和上级机关决策部署，严格遵守《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》等国家法律、法规和部门规章，认真落实股东大会各项决 议，勤勉履职，充分发挥董事会在公司治理中"定战略、作决策、防风险"作用，围绕 公司战略和年度重点任务，持续聚焦主责主业，自主研制和批产交付稳步推进；积极深 化成本工程，降本增效推动高质量发展；规范完善治理体系，公司治理水平持续提升， 为公司经营质量和经济效益持续增长提供决策支持和组织保障，切实维护了公司和股 东的利益，提升了公司在资本市场的良好形象。2023 年，公司获得了国务院国资委、 深交所、中上协等多方认可和优秀表彰。 第一部分 2023 年工作回顾 一、主要经济指标完成情况 2023年，公司实现营业收入532,405万元，同比增长7.74%；实现利润总额84,464万 元，同比增长6.31%；实现归母净利润72,658万元，同比增长5.55%。截止2023年末，公 司净资产为1,220,304万元，同比增长6.23%。 二、重点工作完成情况 （一）持续优化治理体系提升规范运作水平 公司持 ...

公司概况 - 公司是我国航发控制系统领军企业，背靠中国航发集团，全方位参与国内全谱系在研在役型号的研制生产，军品占营收比超过90%[1] - 公司主要产品为军品，占比90%以上，客户主要为航发集团系统内主机厂所，下游广泛分布于军队、军工集团和海外知名航空企业等[6] - 公司历史可分为三阶段：发展初期、资产注入时期和快速发展时期，2016年更名为“航发控制”，2021年完成42.98亿元定增[8] - 公司实控人为中国航空发动机集团，持有公司股权比例为49.89%[9] 业绩展望 - 预计2023-2025年公司EPS分别为0.60、0.76、0.97元/股，给予公司24年35倍的PE估值，对应合理价值26.65元/股，维持给予“增持”评级[1] - 航发控制系统龙头地位显著，受益于新机列装叠加换发需求，民用受益于国产替代加速，维修受益于保有量上升和实战化训练消耗，有望在未来形成新增量[1] 财务表现 - 2022年航空发动机及燃气轮机控制系统产品营业收入占比86.31%，毛利占比87.37%[8] - 公司2018-2022年营收和归母净利润均呈现增长，年复合增长率分别为15.82%和27.64%[13] - 公司2018-2022年净利率和毛利率均呈现上升趋势，盈利能力稳步增长[16] 技术发展 - 公司在研发方面持续加大投入，研发投入占营业收入比例约为15%，有效专利数量不断增加，技术人员数量持续上升[22] - 公司产品标准化和技术通用性带来规模效应和成本优势，有助于进一步实现规模效应和成本优势[24] 市场前景 - 军用航空发动机市场景气度有望持续提升，随着需求增加，批产和科研交付持续增加[64] - 全球航空发动机市场中，民用航空占据主导地位，未来20年全球将交付约42595架飞机，其中单通道窄体飞机占76%[69]