公司决议 - 公司于2025年11月11日召开第九届董事会第三十一次会议 [1] - 会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 [1] 现金管理方案 - 拟使用最高额度不超过人民币7.10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金将投资于保本型现金管理产品，包括定期存款等 [1] - 上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 资金在额度范围内可滚动使用 [1] 方案影响 - 该事项不会影响募集资金投资项目进度 [1] - 该事项不会影响公司正常生产经营 [1]

公司治理 - 公司于2025年11月11日以现场和视频相结合的方式召开第九届第三十一次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于制定 <董事会提案管理办法> 的议案》等文件 [1] 财务与经营 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于制造业，占比为100% [1] - 截至发稿时，公司市值为250亿元 [1]

资金募集 - 公司非公开发行股票169,541,652股，募集资金4,297,880,897.90元，净额3,361,146,185.02元[1] - 募集资金于2021年10月8日全部到位[2] 项目投资 - 航空发动机控制系统科研生产平台等7个项目拟使用募集资金共约33.6亿元[5] 资金管理 - 公司拟用最高7.1亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[6]

项目投资情况 - 航空发动机控制系统科研生产平台项目总投资84700万元，使用募集资金63640万元，国拨资金2060万元，自筹资金19000万元[1] - 航空发动机控制技术衍生新产业项目总投资44000万元，使用募集资金37895万元，自筹资金6105万元[4] 项目收益预期 - 航空发动机控制系统科研生产平台项目达产后年均营业收入72683万元，年均净利润7925万元，所得税后投资回收期9年，财务内部收益率11.32%[2] - 航空发动机控制技术衍生新产业项目达产后年均营业收入28513万元，年均净利润2787万元，所得税后投资回收期9.1年，财务内部收益率10.56%[4] 项目资金支出 - 截至2025年9月30日，航空发动机控制系统科研生产平台项目累计支出募集资金47429万元[5] - 截至2025年9月30日，航空发动机控制技术衍生新产业项目累计支出募集资金22246万元[7] 项目内容调整 - 航空发动机控制系统科研生产平台项目22号装配试验厂房分摊面积增至29000平方米，110kV变电站调整至新产业项目[11] - 航空发动机控制技术衍生新产业项目22号装配试验厂房分摊面积减至3000平方米，调增4号厂房改造[14] - 航空发动机控制系统科研生产平台项目建安工程费调至45841万元，工艺设备购置费及安装费调至32641万元[11] - 航空发动机控制技术衍生新产业项目建安工程费调至18415万元，工艺设备购置费及安装费调至23285万元[14] 项目调整后情况 - 第一个项目调整后总投资84700万元，新增工艺设备123台（套），改造14台（套），新建18项建安工程[16] - 第二个项目调整后总投资44000万元，新增工艺设备81台（套），改造8台（套），新建12项建安工程[20] 项目风险与决策 - 项目实施风险包括技术、价格、市场、供应链和管理风险[24] - 公司董事会审议通过调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容议案并提交股东会[27][28] - 保荐人认为项目调整内容和审议程序合规，符合公司实际经营需要[29]

募集资金投资情况 - 2021年非公开发行募集资金承诺总投资额33.61亿元，截至2025年6月30日累计投入25.90亿元，完成率77.07%[1] 项目投资与收益 - 航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目总投资84,700万元，使用募集资金63,640万元，达产后年均营收72,683万元，年均净利润7,925万元，所得税后投资回收期9年，财务内部收益率11.32%[2][3] - 航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目总投资44,000万元，使用募集资金37,895万元，达产后年均营收28,513万元，年均净利润2,787万元，所得税后投资回收期9.1年，财务内部收益率10.56%[3][4] 项目资金支出 - 截至2025年9月30日，航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目累计支出募集资金47,429万元[5] - 截至2025年9月30日，航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目累计支出募集资金22,246万元[7] 项目调整情况 - 航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目拟调增22号装配试验厂房分摊面积至29,000平方米，建安工程费调至45,841万元，工艺设备调整为新增123台（套）、改造14台（套），购置费及安装费调至32,641万元[11] - 110kV变电站工程从航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目调至航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目[9] - 22号装配试验厂房新产业项目分摊面积由18,000平方米减至3,000平方米，平台项目由14,000平方米增至29,000平方米，建安工程费由16,540万元调至18,415万元，工艺设备购置及安装费由26,260万元调至23,285万元[13][14] 调整后项目情况 - 航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目调整后总投资84,700万元，其中募集资金63,640万元，国拨资金2,060万元，自筹资金19,000万元，所得税后投资回收期9年，财务内部收益率11.32%[15][16] - 航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目调整后总投资44,000万元，其中使用募集资金37,895万元，自筹资金6,105万元，所得税后投资回收期9.1年，财务内部收益率10.56%[18][19] 项目审议与评价 - 2025年11月10日董事会战略委员会、11月11日第九届董事会第三十一次会议审议通过调整议案[24] - 保荐人认为项目调整符合规定，无损害公司及股东利益情况[25] 产品与订单情况 - 项目涉及6个型号产品，4个批产/修理，2个研制定型转小批，后续订单良好[17]

独立董事提名 - 公司董事会提名王学华为第十届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10] - 声明签署日期为2025年11月11日[13]

人员提名 - 邸雪筠被提名为公司第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 邸雪筠及直系亲属持股、任职等符合要求[6][7] - 邸雪筠近十二个月无不符任职情形[8] - 邸雪筠无不良记录且任职公司数量合规[10] 相关承诺 - 邸雪筠承诺声明及材料真实准确完整[10] - 邸雪筠授权报送声明及个人信息[11]

人员提名 - 魏云锋被提名为中国航发动力控制股份有限公司第十届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 近十二个月无禁止情形，近三十六个月无相关处罚[8][10] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合规定[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，履职尽责[10] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[12]

独立董事提名 - 公司董事会2025年11月11日提名邸雪筠为第十届董事会独立董事候选人[2][13] - 被提名人符合多项任职条件，提名人保证声明真实愿担责[6][10]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票募集资金42.978808979亿元，净额33.6114618502亿元[1] - 募集资金中资产认购9.280559亿元，现金认购33.698249979亿元[1] 资金使用计划 - 公司拟使用最高不超7.1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，可循环滚动[1][5][9] 投资项目情况 - 募集资金投资项目总投资36.61475亿元，拟使用募集资金33.69825亿元[4] - 航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目拟使用募集资金8.47亿元，总投资6.364亿元[3] - 北京航科轴桨发动机控制系统能力保障项目拟使用募集资金4.141亿元，总投资4.141亿元[4] - 贵州红林航空动力控制产品产能提升项目拟使用募集资金4.98亿元，总投资5.18亿元[4] - 长春控制四个专业核心产品能力提升建设项目拟使用募集资金4.46亿元，总投资4.46亿元[4] - 西控科技航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目拟使用募集资金3.7895亿元，总投资4.4亿元[4] 资产收购情况 - 现金收购中国航发西控机器设备等资产拟使用募集资金1.96375亿元，总投资1.96375亿元[4]