项目投资 - 项目总投资41410万元，用募集资金[2] - 原计划新增设备93台（套），购3处土地（房产），投资11979.75万元[3] 项目进度 - 截至2024年12月，签合同购设备75台（套），25686.83万元，42台（套）交付[4][5] - 截至2024年12月，累计支出募集资金29463.49万元，占71.15%[5] 项目调整 - 调减1处房产，投资调至7119.60万元[7][8] - 调增设备至122台（套），投资调至32031.13万元[8] 项目效益 - 项目年均新增营收37902万元，净利润3289万元，回收期9.9年，收益率10.40%[3][9] 其他 - 项目实施有风险，公司有应对措施[14][15] - 拟调整项目部分建设内容，待股东大会批准[19]

股东大会时间 - 2025年4月28日下午3:00现场会议[1][2] - 2025年4月28日网络投票[1][2] 股权登记与登记时间 - 2025年4月22日为股权登记日[2] - 2025年4月23日登记[7] 投票系统时间 - 交易系统2025年4月28日9:15 - 15:00投票[2][14] - 互联网系统2025年4月28日9:15 - 15:00投票[2][15] 投票代码与简称 - 普通股投票代码为"360738"，简称为"动控投票"[13] 议案情况 - 议案1、3 - 11经2025年3月27日董事会会议通过[5] - 议案2经2025年3月27日监事会会议通过[5] - 议案12经2025年1月16日董事会会议通过[6] 议案内容 - 涉及聘请会计师事务所[17] - 选举王学华为独立董事[17] - 2025年日常关联交易预计情况[17] 其他 - 议案12关联股东需回避表决[17] - 授权委托书有效期至股东大会结束[17]

会议信息 - 2025年3月27日召开第九届监事会第二十次会议[1] 审议通过事项 - 《公司2024年度监事会工作报告》[2] - 《公司2024年年度报告及其摘要》[3] - 《公司2025年度财务预算报告》，2025年度营业收入预算530,000万元[5] - 《公司2024年度利润分配预案》[5] - 《公司2024年度提取与核销减值准备》[5] - 《公司会计政策变更》[6] - 《公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》[7] - 《公司调整中国航发北京航科轴桨发动机控制系统能力保障项目部分建设内容方案》[8] - 《公司2024年度募集资金存放与使用情况报告》[9]

业绩与预算 - 2025年度营业收入预算为530,000万元[6] - 2024年度以总股本1,315,184,001股为基数，每10股派发现金股利1.72元（含税），共派226,211,648.17元（含税）[7] 资金使用 - 2025年公司计划用募集资金对募投项目投资47,246万元[15] 会议相关 - 第九届董事会第二十六次会议于2025年3月27日14：30在无锡花园大酒店召开[1] - 会议通知于2025年3月17日以电子邮件送达全体董事[1] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意14票，反对0票，弃权0票[2][3][4][6][9][11][14][15][16][18][19] - 《公司与中国航发集团财务有限公司关联存贷款的持续风险评估报告》议案关联董事回避表决，同意5票，反对0票，弃权0票[7] - 《公司2024年度内部董事和高级管理人员薪酬方案》由8位董事表决，同意8票，反对0票，弃权0票[12] 其他事项 - 《公司2024年年度报告及其摘要》等多项议案需提交年度股东大会审议[4][6][7][11][13][14][16] - 审议通过《公司2024年内部审计工作报告及2025年审计计划》议案，表决同意14票，反对0票，弃权0票[20] - 审议通过《公司提名第九届董事会独立董事候选人》议案，提名王学华先生为候选人[20] - 审议通过《公司召开2024年年度股东大会》议案，表决同意14票，反对0票，弃权0票[21] - 股东大会通知详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[21] - 王学华59岁，硕士研究生，副教授，在江南大学法学院工作[24] - 王学华兼任江苏省知识产权（江南大学）研究中心副主任等职[24] - 王学华与持有公司5%以上股份的股东等无关联关系[24] - 截至目前，王学华未持有本公司股份[24]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润750,270,250.37元，上年度726,581,582.07元，上上年度688,396,329.57元[4] - 最近三个会计年度平均净利润721,749,387.34元[4] 利润分配 - 2024年以1,315,184,001股为基数，每10股分现金股利1.72元，总额226,211,648.17元[1] - 2024年现金分红226,211,648.17元，上年度218,320,544.17元，上上年度69,704,752.05元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红514,236,944.39元[4]

募集资金情况 - 公司2021年10月8日非公开发行股票募集资金429,788.09万元，净额336,114.62万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用180,063.03万元，专项账户余额7,444.74万元，现金管理余额164,000.00万元[2][3] - 2024年使用专项账户资金59,344.71万元，利息收入3,115.59万元，手续费支出2.48万元，违约金11.16万元[3] - 截至2024年12月31日，累计使用239,407.74万元，专项账户余额9,224.30万元，现金管理余额106,000.00万元[3] 项目投资进度 - 航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目投资进度58.05%[17] - 航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目投资进度43.42%[17] - 中国航发红林航空动力控制产品产能提升项目投资进度70.14%[17] - 中国航发北京航科轴桨发动机控制系统能力保障项目投资进度71.15%[17] - 中国航发长春控制四个专业核心产品能力提升建设项目投资进度49.28%[17] - 现金收购中国航发西控机器设备等资产投资进度100.00%[17] 资金使用与管理 - 补充流动资金80,000.00万元，占比100.00%[18] - 募集资金合计336,982.50万元，已使用239,407.74万元，占比71.04%[18] - 2024年授权现金管理额度不超11亿元，12个月内滚动使用[18] - 本报告期现金管理收益2,527.75万元[18] - 截止报告期末现金管理余额106,000.00万元[18] - 尚未使用募集资金115,224.30万元，106,000.00万元用于现金管理，9,224.30万元专户存放[18]

财务审计 - 容诚会计师事务所于2025年3月27日对航发控制公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金占用与偿还 - 2024年初占用资金余额63001.38万元，偿还累计674029.70万元，年末占用39935.0万元[7] - 航空发动机集团有限公司应收账款年初547.54万元，2024年还清[7] - 航发南方工业有限公司应收票据年初27769.28万元，年末23988.75万元[7] - 控股股东等应收账款年初28901.7万元，年末21325.5万元[7] - 集团下属其他公司应收票据年初87906.00万元，年末206061.4万元[7] - 西安动力控制科技其他应收款年初31158.56万元，年末22920.0万元[7] - 贵州红林等其他应收款年初1822万元，年末28289万元[7]

募集资金情况 - 2021年非公开发行股票169,541,652股，募集资金429,788.09万元，净额现金336,114.62万元于2021年10月8日到位[12] - 募集资金承诺总投资额336,982.50万元，截至2023年12月31日累计使用180,063.03万元[13] - 2024年度使用募集资金专项账户资金59,344.71万元用于投资项目[13] - 截至2024年12月31日累计使用募集资金专项账户资金239,407.74万元[14] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，专项账户余额9,224.30万元，现金管理余额106,000.00万元[14] - 截至2024年12月31日，各银行专户金额分别为14,542,803.20元、1,012,679.62元、24,164,922.42元、35,624,005.02元[16] 项目投资情况 - 各项目累计投入募集资金分别为29463.49万元、4930.1万元、6945.7万元等，投资进度分别为1.15%、0.14%、58.05%等[22] - 国航发长春相关项目承诺投资44600.00万元，累计投入21977.67万元，进度49.28%，预计2026年12月31日可使用[23] - 收购中国航发西控设备等资产承诺投资19637.50万元，累计投入19637.50万元，进度100.00%[23] - 补充流动资金承诺投资80000.00万元，累计投入80000.00万元，进度100.00%[23] - 募集资金合计承诺投资336982.50万元，累计投入239407.74万元，进度71.04%[23] 其他资金情况 - 本报告期现金管理收益2527.75万元，期末现金管理余额为106000.00万元[24] - 公司设立时总资金8811.5万元[25]

业绩总结 - 审计认为公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[11][13] - 2024年公司高质量完成65份公告文件发布[21] - 公司连续五年获深交所信息披露A级评价，首获中上协“2024年上市公司可持续发展最佳实践案例”[21] 未来展望 - 2025年公司将继续完善内部控制体系，强化日常监督工作[29] 其他新策略 - 2024年公司编修《独立董事专门会议工作细则》等多项制度完善治理机制[17] - 2024年8月27日审计委员会审议内控测试评价工作方案，9月29日部署评价工作[20] - 2024年公司召开股东大会2次、董事会8次、监事会6次，保障62项议案过会[21] - 组织董事参加现场调研3次、董监高参加专题培训4次[22] 标准界定 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[23] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[25] - 报告期内公司无财务报告内控重大及重要缺陷[27] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大及重要缺陷[28]

财务审计 - 容诚对航发控制2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 容诚报告签字盖章日期为2025年3月27日[6] 资金情况 - 2024年在航发财务存款年初728,178,548，增609,275,968，减465,637,192.4，年末2,871,817,324.8[7] - 2024年向航发财务短期借款年初、增、减、年末余额均为6,500,000[7]