人员情况 - 截至2023年末，拥有执业注册会计师1244人，签过证券服务业务审计报告的720人[1] - 项目合伙人等近三年签署或复核上市公司审计报告数不等[2][3] 业绩数据 - 2022年经审计总收入213165.06万元等多项收入数据[2] - 2022年度上市公司审计客户家数195家及收费情况[2] 合规情况 - 最近3年公司受行政处罚2次、监管措施13次[4] - 31名人员近3年受行政处罚5人次等[4] 审计相关 - 2023年审计就重大事项达成一致，无分歧[5] - 2023年制定审计方案，围绕重点展开[7] - 配备专属团队，核心成员经验资质优[8] 保险情况 - 购买职业保险累计赔偿限额9亿元，近三年无相关民事诉讼[11]

审计相关 - 2023年董事会审计委员会履行对会计师事务所监督职责[1] - 截至2023年末，中审众环有执业注册会计师1244人[1] - 截至2023年末，中审众环签署过证券服务业务审计报告的注册会计师720人[1] - 公司续聘中审众环为2023年度财务与内控审计机构[2] 会议相关 - 2023年8月8日召开第九届董事会第十二次会议[2] - 2023年8月25日召开2023年第二次临时股东大会[2] - 审计委员会2023年第三次会议通过聘请2023年度审计机构议案[3] - 审计委员会2024年第一次会议通过2023年度财务决算等议案[4] 报告日期 - 报告日期为2024年3月26日[5]

业绩相关 - 2023年公司未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大及重要缺陷[17] - 报告期内未发现非财务报告内控重大及重要缺陷[18] 会议与制度 - 2023年组织召开股东大会4次、董事会9次、监事会6次，78项议案过会[8] - 2023年修订完善系列制度20份[9] 时间安排 - 2023年8月25日董事会审计委员会部署内控评价工作[8] - 2024年2月子公司报送内控自评价材料和内审报告[8] 人员培训 - 2023年组织董监高参加履职培训12项、现场调研2次[10] 内控标准 - 明确财务报告内控缺陷认定的重大、重要、一般标准[12] - 明确财务报告内控重大、重要、一般缺陷定性标准[15] - 明确非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量及定性标准[17] 未来展望 - 2024年完善内部控制体系并强化日常监督工作[18] 缺陷整改 - 针对内控一般缺陷制定整改方案并明确责任和时间[18]

业绩总结 - 2023年母公司期初未分配利润702,508,416.40元[1] - 2023年母公司净利润116,650,476.68元[1] - 2023年末可供股东分配利润737,789,093.35元[1] 利润分配 - 2023年向股东分配利润218,320,544.17元[2] - 以2023年末总股本每10股分现金股利1.66元（含税）[2] - 2024年3月董事会通过利润分配预案待股东大会审议[4][5]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入532,405万元，同比增长7.74%[4] - 2023年公司实现利润总额84,464万元，同比增长6.31%[4] - 2023年公司实现归母净利润72,658万元，同比增长5.55%[4] - 截止2023年末公司净资产为1,220,304万元，同比增长6.23%[4] - 2023年公司以总股本1,315,184,001股为基数，每10股分配现金股利0.53元，分配利润总额69,704,752.05元[21] 未来展望 - 2024年公司营业收入预算目标为560,000万元[27] - 2024年优化法人治理结构、制度体系和重大事项决策清单[29] - 2024年依托中介力量评估募投项目风险及制度执行有效性，做好制度修订[30] - 2024年强化信息披露主体责任和分级负责机制，突出投资者需求导向[31] - 2024年建立重要投资者定期互访机制，加强估值提升与市值管理研究[31] - 2024年统筹推进改革深化提升行动与多项专项行动任务[32] - 2024年以规章制度原则推进后评估和动态修订[33] - 2024年对近3年内外部审计等发现问题回头看，强化整改成效[33] - 2024年持续做好募投项目专项审计，监督资金赋能主业规范性和精准性[33] - 2024年组织扩大治理检查覆盖面，推动监管风险前移[33] - 2024年董事会推动控制产业高质量发展[33] 其他新策略 - 2023年完成6项制度修订，包括《信息披露管理制度》等[6] - 2023年对标ESG管理新形势，制定专项披露指南和ESG关键绩效指标体系[7] - 2023年新聘独立董事1名，现有15名董事会成员涵盖多领域[8] - 2023年完善长效机制12项，对子公司开展现场专项检查，提出问题和建议6项[9] - 2023年公司共披露各类公告106份，提交备份文件102份，信息披露零差错[15] - 2023年公司董事会召开9次会议，审议通过49项议案，议案表决通过率100%[16] - 2023年全体董事围绕专题参加履职培训12项，开展董事现场调研2次[17] - 2023年独立董事发表事前认可意见2次，独立意见8次，召开专门会议1次[18] - 2023年审计委员会召开5次会议，审议通过18项议案[20] - 2023年董事会组织召开年度股东大会1次，临时股东大会3次，审议议案15项[21]

公司基本信息 - 公司注册资本15亿元，股东为中国航空发动机集团有限公司[1] 财务数据 - 截至2023年12月31日，资产总额340.02亿元，自营贷款及贴现资产余额107.86亿元[7] - 截至2023年12月31日，负债总额318.44亿元，吸收成员单位存款315.89亿元[7] - 截至2023年12月31日，期末净资产21.58亿元[7] - 2023年累计实现营业收入5.49亿元，拨备前利润总额3亿元，净利润0.98亿元[7] - 2023年资本充足率为12.34%，目标值≥10.5%[8] - 2023年不良资产率为0.00%，目标值≤4%[8] - 截至2023年12月31日，公司在中国航发财务贷款余额为650.00万元[10] - 截至2023年12月31日，公司在中国航发财务存款余额为372,817.85万元[10] 公司运营 - 《内控操作手册》涵盖117个关键业务流程[3] - 计划财务部编制3人[8] - 会计凭证99%以上自动生成[8] 合规情况 - 未发现中国航发财务存在违反《企业集团财务公司管理办法》第31、32、33条规定的情形[11] - 中国航发财务的所有监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》第34条规定的要求[11] - 不存在中国航发财务对单一股东发放贷款余额超规定或股东对其出资额的情形[11] - 不存在中国航发财务的股东对其负债逾期1年以上未偿还的情形[11] - 不存在中国航发财务当年亏损超注册资本金30%或连续3年亏损超10%的情形[11] - 不存在中国航发财务因违法违规受金融监管部门行政处罚或责令整顿的情形[12] - 中国航发财务的风险管理不存在重大缺陷[12] - 公司与中国航发财务之间关联金融业务目前不存在风险问题[12]

会议情况 - 报告期内召开股东大会4次，董事会会议9次，审议64项议案[7] - 召开战略委员会会议1次，独立董事专门会议1次[8][9] 独立董事履职 - 2023年独立董事现场工作不少于15日，按要求履职[18][20] - 2023年多次董事会会议发表意见[10][11] 公司举措 - 2023年构建“三位一体”董事支撑服务体系[19] - 2023年组织董事现场调研和独立董事培训[19] 未来建议 - 2024年建议推进募投项目提升自主研发等能力[20] - 2024年建议强化募投项目投入产出评价[20]

业绩与财务 - 2024年度营业收入预算为560,000万元[6] - 2023年末总股本1,315,184,001股，每10股分现金股利1.66元，分配利润总额218,320,544.17元，剩余未分配利润519,468,549.18元转入下一年度[7] - 2024年计划用募集资金对募投项目投资73,854.15万元[13] 会议与议案 - 第九届董事会第十八次会议应出席15人，实出席14人[1] - 多项议案表决全票通过，包括2023年度董事会、总经理工作报告等[2][3][4][6][7] 薪酬与审查 - 2024年3月25日审查2023年度内部董事和高级管理人员薪酬议案，表决全票通过[15] - 2023年度内部董事薪酬需提交股东大会审议[15] 信息公布 - 2024年3月26日公布第九届董事会第十八次会议决议等多项内容[17]

中国航发动力控制股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2024-002 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十三次会议于 2024 年 3 月 26 日 11:00 在西安广成大酒店会议室（西安市莲湖区劳动南路 101 号） 召开。本次会议于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件的方式通知了应参会监事，应出席监 事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席韩曙鹏先生主持。会议的召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会 ...

关联租赁金额 - 2024年关联租赁预计总金额3324万元，占最近一期经审计净资产0.28%[2] - 2024年预计金额较2023年3016万元有所增加[5] 各主体租赁情况 - 西安动力控制科技2024年预计3099万元，2023年2170万元[5] - 北京航科发动机控制系统2024年预计100万元，2023年727万元[5] - 公司2024年预计125万元，2023年119万元[5] 其他交易情况 - 年初至披露日与关联人累计已发生交易101054万元[9] 决策情况 - 2024年3月26日董事会通过关联租赁预计议案[2] - 2024年3月25日独立董事认为交易定价合理[10]