会议情况 - 公司第九届监事会第十九次会议于2025年1月16日通讯召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 《关于2025年日常关联交易预计情况的议案》3票同意[1] - 《关于2025年关联租赁预计情况的议案》3票同意[2]

会议情况 - 公司第九届董事会第二十五次会议于2025年1月16日通讯召开，14位董事全出席[1] 议案表决 - 《关于2025年日常关联交易预计情况的议案》5票同意待股东大会审议[2] - 《关于2025年关联租赁预计情况的议案》5票同意[3][4]

股东大会情况 - 2024年12月20日召开股东大会，337人出席，代表股份795,664,718股，占比60.4984％[2] - 现场5人出席，代表股份564,679,862股，占比42.9354％[3] - 网络投票332人，代表股份230,984,856股，占比17.5629％[3] - 中小股东333人，代表股份131,854,627股，占比10.0256％[3] 股权结构 - 关联股东持有公司663,810,091股，占比50.47%[4] 议案投票结果 - 《关于与关联财务公司签订金融服务协议的议案》同意124,779,494股，占比94.6341％[4] - 《关于与关联财务公司签订金融服务协议的议案》反对6,872,133股，占比5.2119％[4] - 《关于与关联财务公司签订金融服务协议的议案》弃权203,000股，占比0.1540％[4] - 《关于变更2024年度财务审计与内部控制审计会计师事务所的议案》同意795,168,305股，占比99.9376％[7] - 《关于变更2024年度财务审计与内部控制审计会计师事务所的议案》反对296,013股，占比0.0372％[7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会由12月4日董事会会议决定召开，12月5日刊登通知[4] - 现场会议于12月20日下午14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] - 出席股东及代理人337人，代表股份795,664,718股，占公司股份总数60.4984%[7] 议案表决情况 - 《关于与关联财务公司签订金融服务协议的议案》，同意股数占出席股东有表决权股份总数94.6341%[10] - 《关于变更2024年度财务审计与内部控制审计会计师事务所的议案》，同意股数占出席股东有表决权股份总数99.9376%[10]

募集资金情况 - 公司非公开发行169,541,652股，募集资金4,297,880,897.90元，净额3,361,146,185.02元[1] - 募集资金于2021年10月8日到位[2] - 募集资金投资项目总投资366,147.50万元，拟用募集资金336,982.50万元[4] 资金管理策略 - 公司拟用不超11亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[5] - 投资品种为保本型现金管理产品，如协定存款等[6]

会议信息 - 公司第九届监事会第十八次会议于2024年12月4日11:00通讯召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》[1] - 审议通过《关于与关联财务公司签订金融服务协议的议案》[2] - 《关于与关联财务公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》需提交股东大会审议[3]

财务数据 - 2023年末中国航发财务总资产3424126.50万元、净资产215810.89万元[5] - 2024年9月末总资产2163163.02万元、净资产211600.09万元[5] - 2023年营业收入54936.95万元、净利润9787.85万元[5] - 2024年1 - 9月营业收入43386.93万元、净利润2020.90万元[5] - 截至2024年11月30日，公司贷款余额650万元，存款余额259,930.63万元[21] 协议相关 - 公司拟与中国航发财务续签三年期《金融服务协议》[2][3] - 协议规定存款、贷款等服务利率及收费标准[8][9][13] - 协议有效期内每日最高存款结余不超50亿，综合授信额度不超24亿[14] - 协议有效期三年，变更或终止需提前30天书面通知[19] 审批情况 - 协议需股东大会审批，关联股东回避表决[2][3] - 独立董事同意提交董事会审议[22] - 监事会对议案表示同意[23]

会议情况 - 公司第九届董事会第二十四次会议于2024年12月4日9:30召开，14位董事均出席[1] 决策事项 - 审议通过修订重大事项决策机制及经营管理事项清单议案[1] - 同意对不超11亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 审议通过与关联财务公司签金融服务协议议案[4] - 审议通过变更2024年度审计会计师事务所议案，需提交股东大会[5] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[5]

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2024-036 中国航发动力控制股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十四次会议 决定于 2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 2:30 召开 2024 年第一次临时股东大会， 现将会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：本公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）股东大会召开时间： 1.现场会议时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 2:30。 2.网络投票时间：2024 年 12 月 20 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 20 日 的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 ...

审计机构变更 - 拟聘任容诚为2024年度审计机构，原聘任为中审众环[4] - 变更议案已通过董事会审议，需股东大会审议生效[11] 审计机构情况 - 2023年末容诚有合伙人179人，注会1395人[5] - 2023年度收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[5] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 近三年受监管措施等多次，71名从业人员也受处罚[6] 审计费用 - 本期年报审计费90万元，较上期增3万元[8] - 本期内控审计费32万元，较上期减3万元[8]