会议出席情况 - 出席本次会议的股东及股东代理人共93名，持有表决权股份总数88,124,614股，占公司有表决权股份总数的33.4111%[10] - 出席现场会议的股东及股东代理人共2名，持有表决权股份总数7,800,100股，占公司有表决权股份总数的2.9573%[11] - 参加网络投票的股东共91名，持有表决权股份共计80,324,514股，占公司有表决权股份总额的30.4538%[12] - 出席会议的中小投资者共91名，持有表决权股份共计38,439,165股，占公司有表决权股份总额的14.5736%[14] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意87,177,214股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.9249%；中小股东同意37,491,765股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5353%[17] - 《2023年度监事会工作报告》同意87,177,114股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.9248%；中小股东同意37,491,665股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5351%[19] - 《2023年年度报告全文及摘要》同意87,162,414股，占比98.9081%，中小股东同意37,476,965股，占比97.4968%[20] - 《2023年度财务决算报告》同意87,162,414股，占比98.9081%，中小股东同意37,476,965股，占比97.4968%[21] - 《2023年度利润分配预案》同意87,162,414股，占比98.9081%[22] - 《公司关于前期会计差错更正的议案》同意87,162,414股，占比98.9081%，中小股东同意37,476,965股，占比97.4968%[25] - 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》同意87,177,214股，占比98.9249%，中小股东同意37,491,765股，占比97.5353%[26] - 《关于公司未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划的议案》同意87,162,414股，占比98.9081%，中小股东同意37,476,965股，占比97.4968%[27] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意87,177,114股，占比98.9248%，中小股东同意37,491,665股，占比97.5351%[29] - 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》同意87,177,214股，占比98.9249%，中小股东同意37,491,765股，占比97.5353%[30] - 《关于制定<对外投资管理办法>的议案》同意87,177,214股，占比98.9249%，中小股东同意37,491,765股，占比97.5353%[31] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》同意87,177,114股，占比98.9248%，中小股东同意37,491,665股，占比97.5351%[32] 会议相关安排 - 本次会议经公司第九届董事会第二十七次会议决议同意召开，董事会于会议召开20日前公告通知全体股东[5] - 2024年5月21日西藏盛邦控股提议增加临时提案，5月23日公司补充披露会议相关信息[6]

关联方定义 - 关联法人包括持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人等[5] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[5] 关联交易决策披露 - 与关联自然人交易超30万元需履行决策程序并披露[11] - 与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需履行决策程序并披露[11] - 交易超3000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超5％，需聘请中介评估或审计并提交股东大会审议[11] 审议规则 - 董事会审议关联交易，由过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过[10] - 股东大会审议关联交易，关联股东应回避表决[11] 担保规定 - 公司为关联人担保，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东大会[13] 交易计算原则 - 公司连续12个月内与同一关联人或不同关联人就同一交易标的的关联交易按累计计算原则适用相关规定[13] 委托理财规定 - 公司与关联人委托理财可按额度适用相关审议和披露规定[13] - 相关额度使用期限不超十二个月，期限内交易金额不超投资额度[14] 日常关联交易 - 首次发生日常关联交易，依协议交易金额履行审议程序并披露，无具体金额提交股东大会审议[15] - 实际执行协议条款重大变化或期满续签，以新协议交易金额履行审议程序并披露[15] - 每年众多日常关联交易可按类别预计年度金额，超预计金额以超出部分履行程序并披露[15] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[15] 资金监管 - 董事、监事及高管关注公司是否被关联方挪用资金，独立董事、监事定期查阅资金往来[16] - 关联方占用公司资金等造成损失，董事会采取诉讼、财产保全等措施[16] 披露要求 - 公司披露关联交易按《上市规则》向深交所提交文件，公告内容符合规定[18] 特殊情况 - 部分交易可免按关联交易审议和披露，但特定情形仍需履行义务[19] 子公司规定 - 控股子公司关联交易视同公司行为，“及时”指两个交易日内[21]

对外投资管理办法 - 办法经2023年年度股东大会审议通过，2024年6月发布[1] - 适用于公司及其下属控股子公司各类对外投资活动[3] 投资决策与管理 - 股东大会、董事会及管理层是决策机构[6] - 下属子公司投资需报备，未达标准可授权决策[7] 投资流程 - 投资管理及财务部门统筹编制计划，可论证后调整[8] - 获批后成立项目实施单位落实[10] 项目后续管理 - 投资完成后相关部门日常管理，成员提交总结报告备案[12] - 对不符战略或亏损项目拟定退出方案并审批[15] 信息披露 - 按规定披露投资项目信息，由董事会秘书编制公告[17]

会议信息 - 2024年6月13日14:30召开现场股东大会，网络投票9:15 - 15:00[2] - 现场会议地点为成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼[2] 股东情况 - 通过现场和网络投票股东93人，代表股份88,124,614股，占总股份33.4111％[2] - 通过现场和网络投票中小股东91人，代表股份38,439,165股，占总股份14.5736％[4] 议案审议 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意率超98%[5][6][7][9][10][11] - 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>》等四项议案获有效表决通过[18][20][21][22][23][24] 会议有效性 - 北京康达（成都）律师事务所认为本次会议合法有效[25][26]

制度适用范围 - 制度适用于公司及控股子公司与关联方资金往来，控股子公司指持股50%（含）以上公司[3] 资金占用规定 - 资金占用分经营性和非经营性，非经营性含为关联方垫付费用等[4] - 公司不得为控股股东等多种方式提供资金[7] 监督与责任 - 董事等维护资金安全，监事会等为监督机构[8] - 控股股东等负诚信义务，不得损害公司和公众股股东权益[8] 违规处理 - 发生资金占用应及时制定清欠方案，控制“以股抵债”条件[9] - 非经营性资金占用对责任人处分，损失可追法律责任[12] - 董事会有权冻结违规关联方股份，占用资金原则现金清偿[13] 制度情况 - 制度经2023年年度股东大会审议通过，2024年6月发布[1][16]

股东大会时间 - 2024年6月13日14:30召开现场会议[2] - 2024年6月13日进行网络投票[2] - 股权登记日为2024年6月6日[4] 会议提案 - 审议13项提案，分两次会议审议通过[4][5] 投票相关 - 中小投资者表决单独计票并披露[5] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月13日9:15 - 15:00[16] - 投票代码为360752，简称为西发投票[18] 会议登记 - 2024年6月7日9:00 - 17:00登记，地点为董事会办公室[7]

风险警示 - 2023年11月因信披违规被立案，近日收告知书，股票叠加其他风险警示[2] - 2019 - 2023年因多项问题多次被实施其他及退市风险警示[3][4][5] - 2023年末净资产为正，已申请撤销退市风险警示，结果待定[7] 重整情况 - 2023年7月披露预重整公告，仍处预重整阶段，能否重整不确定[8]

关联交易 - 2016 - 2019年西藏发展6家关联方与拉萨啤酒关联交易分别为137,484.39万元、205,027.88万元、116,352.95万元、158,160.25万元，占当期经审计净资产的175.26%、259.95%、311.00%、4454.71%[4] - 2021 - 2022年西藏好物与拉萨啤酒关联交易分别为17,994.10万元、24,572.15万元，占当期经审计净资产的511.43%、798.27%[5][6] 资金占用 - 2016 - 2019年关联交易同期非经营性占用资金余额分别为6,000万元、22,996.51万元、11,600万元、7,694万元[4] - 2017年储小晗及其关联方非经营性占用资金余额3,991万元，2018年为26,075.39万元[7] - 2020 - 2022年西藏盛邦及罗希非经营性占用资金余额分别为9,780万元、8,780万元、4520万元[8] 借款与担保 - 2017年西藏发展向吴小蓉借款2980万，和永成实业向重庆海尔小额贷款有限公司借款1,500万元[7] - 2018年2月四川汶锦将1.5亿元转入西藏发展，4月西藏发展等向浙江至中实业有限公司借款2,800万元，5月阿拉丁控股将8,000万元转入西藏银河商贸有限公司[7] - 2019年3月，拉萨啤酒为福地产业1亿元借款提供担保，担保金额占西藏发展2018年经审计净资产的26.73%，未披露[11] 财务造假 - 2017年，西藏发展虚构对远征包装预付款1800万元、其他应收款2100万元，虚增预付账款1800万[15] - 2018年，违法分配利润掩盖非经营性资金占用，导致西藏发展2018年年度报告母公司资产负债表虚减其他应付款6243.70万元，虚增其他应收款3256.30万元，虚增投资收益9500万元，合并资产负债表虚减其他应收款和少数股东权益9500万元[15] 股权变动 - 2016年6月，光大金联将西藏发展10.65%股份转让给天易隆兴，天易隆兴收购资金至少9.1亿元由储小晗筹集[16] - 2018年4 - 5月天易隆兴所持西藏发展10.65%股权被司法冻结及轮候冻结，2018年7月披露[20] 处罚决定 - 拟对西藏发展责令改正，给予警告，并处以800万元罚款[27] - 拟对王坚给予警告，并处以400万元罚款；对罗希给予警告，并处以800万元罚款[27] - 闫清江、魏晓刚被警告并分别处以250万元罚款[28] 其他情况 - 公司判断收到的告知书触及其他风险警示情形，未触及重大违法强制退市情形[33] - 截至公告披露日，公司各项生产经营活动正常有序开展[34]

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2024-080 西藏发展股份有限公司 关于资金占用事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）原控股股东西藏天易隆兴投 资有限公司（以下简称"天易隆兴"）资金占用事项触及《深圳证券交易所股票上市规则》 相关规定情形，公司股票自 2019 年 4 月 10 日被实行其他风险警示。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》相关规定，公司就相关资金占用事项的进展情况公告如下： 一、公司原控股股东资金占用情况 2.公司对 2018 年拉萨啤酒分红进行了账务调整处理，拉萨啤酒对深圳金脉青枫投资有限 公司补计其它应收款 9500 万元，拉萨啤酒对西藏远征包装有限公司 2017-2018 年发生预付款 1/西藏发展股份有限公司 1800 万元、2000 万元保证金以及期间利息形成的其他应收款合计 5,116.76 万元。上述两项 初始本金可能涉嫌西藏发展前任控股股东关联方实际使用构成间接占用，待收回资金的账面 资金余额合计 1.47 亿元。目前公 ...

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2024-081 上述详细内容请见公司于 2022 年 7 月 7 日、2022 年 8 月 20 日、2022 年 8 月 26 日、2022 年 9 月 14 日、2022 年 9 月 22 日、2022 年 9 月 28 日、2022 年 12 月 24 日、2023 年 1 月 4 日、 2023 年 4 月 8 日、2023 年 4 月 14 日、2023 年 5 月 25 日、2023 年 5 月 31 日、2023 年 6 月 16 日、2023 年 12 月 15 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 4 月 10 日、2024 年 4 月 12 日、2024 年 5 月 6 日披露在巨潮资讯网的相关诉讼公告（公告编号：2022-071、2022-092、2022-094、2022-103、 2022-105、2022-109、2022-140、2023-001、2023-024、2023-025、2023-045、2023-046、2023-051、 2023-123、2024-031、2024-043、2024-045、 ...