西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监事会任期已届满，鉴于 公司董事会、监事会的换届选举工作尚在筹备中，为保证相关工作的连续性和稳定性，公司 董事会、监事会换届选举将延期举行，公司第九届董事会各专门委员会及高级管理人员的任 期亦相应顺延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第九届董事会、监事会全体成 员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员等将按照法律法规和《公司章程》等规定继续 履行相应义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极 推进换届选举相关工作，及时履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述 指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。 特此公告。 股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2024-082 西藏发展股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 ...

法律诉讼 - 2023年6月道合公司起诉拉萨啤酒，请求变更嘉士伯持有的50%股权[3] - 2024年1月3日拉萨中院驳回道合公司全部诉讼请求[4] - 2024年1月18日道合公司向西藏高院上诉[4] - 2024年2月嘉士伯向西藏高院上诉[4] - 2024年3月西藏高院受理案件[4] - 2024年5月29日西藏高院驳回上诉，维持原判[6] - 二审案件受理费200元，双方各承担100元[7] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体有《中国证券报》等及巨潮资讯网[7] - 公司所有信息以指定媒体刊登的正式公告为准[7]

公司状况 - 2023年11月17日公司及实控人被证监会立案调查，经营正常[2] - 2023年年报披露时申请撤销退市风险警示，结果待定[2] - 2023年7月26日起处于预重整阶段，能否重整不确定[2] 股价情况 - 2024年5月24 - 28日股价涨幅偏离值累计达15.58%，属异常波动[4] 信息披露 - 选定《中国证券报》等为信息披露媒体，以指定媒体为准[7]

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2024-077 西藏发展股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 28 日 西藏发展股份有限公司 关于延期回复年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日收到深圳证券交易所《关 于对西藏发展股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 91 号） （以下简称"《年报问询函》"）。要求公司对 2023 年年度报告相关事项作出说明，并于 2024 年 5 月 21 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所公司部并对外披露，同时抄送派出 机构。 根据要求，公司立即组织有关部门、相关子公司、中介机构对年报问询函所涉事项开展 核查落实并积极准备回复材料。鉴于此次《年报问询函》回复部分事项需要年审会计师核查 并发表意见，且涉及部分事项尚需各方进一步沟通、确认，为保证回复内容的真实、准确、 完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复年报问询函，公司将于相关回复工作完成 后及时履行披露义务。 公司 ...

西藏发展股份有限公司监事会印章管理制度（2024 年 5 月） 监事会印章管理制度 二〇二四年五月 西藏发展股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会印章保管以及使用的 合法性、严肃性和安全性，提高办事效率，维护公司的利益，特制定本制度，本制度下文 所称印章，均指监事会印章。 第二条 监事会主席是监事会印章管理的主管领导，监事会主席可授权公司专人按 照本制度的规定负责日常印章的保管和使用。 第二章 印章的刻制 第三条 印章的刻制须经监事会主席签字同意后并授权公司管理层指定部门负责办 理。 西藏发展股份有限公司监事会印章管理制度（2024 年 5 月） 第五章 监事会印章的使用程序 第九条 监事会印章的使用实行审批制度，印章的使用由申请人按规定发起用印流 2 第四条 因特殊原因需要停用印章的，由监事会主席决定并签字同意。由董事会秘 书将停用原因、时间通知公司各有关部门，并收回停用的印章切角封存或销毁。 西藏发展股份有限公司监事会印章管理制度（2024 年 5 月） 第三章 监事会印章的保管 第五条 监事会印章存放于监事会办公室，由监事会主席或指定专人负责保管。印 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[6] - 委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事的三分之一提名[6] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前三日通知并提供资料[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[14] - 会议档案保存期限不少于十年[15] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬方案[8] - 董事和高管作述职和自我评价，委员会进行绩效评价[12] - 根据评价结果提出报酬数额和奖励方式，报董事会[12]

审计委员会构成 - 委员由三名董事组成，独立董事应过半数[6] - 委员由董事长或1/2以上独立董事或1/3以上董事提名[6] 审计委员会运作 - 披露财务报告需全体成员过半数同意后提交董事会[9] - 督导内审部门至少每半年对特定事项检查一次[10] - 定期会议每季度至少召开一次，由两名以上成员提议[14] - 定期会议提前5天、临时会议提前3天通知委员[14] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[16] - 会议决议须全体委员过半数通过[17] 规则说明 - 实施规则自董事会决议通过之日起施行[19] - 规则解释权属公司董事会[19]

制度适用范围 - 适用于公司及控股子公司与关联方资金往来，控股子公司指持股50%（含）以上公司[3] 资金占用规定 - 资金占用分经营性和非经营性，非经营性含为关联方垫付费用[4] 防范机制 - 完善防范大股东非经营性资金占用长效机制，不得违规提供资金[6] 监督与责任 - 董事维护资金安全，监事会等监督，违规处分可追刑责[7][8][12] 处理措施 - 定期检查上报，发生占用及时清欠，董事会可冻结股份[9][13]

对外投资管理 - 对外投资管理办法待2023年年度股东大会审议[1] - 对外投资涵盖股权、债权等多种形式[4] 决策与流程 - 股东大会、董事会及管理层为决策机构[6] - 子公司投资需向总经理办公会及证券部报备[7] 项目实施与管理 - 投资管理及财务部门编制计划[8] - 项目获批后成立实施单位落实[10] 后续工作 - 项目完成后相关部门负责日常管理[12] - 成员提交总结报告并备案，考核部门评价考核[12] 退出机制 - 不符发展战略可拟定退出方案并审批[15]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会定于2024年6月13日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2][5] - 股权登记日为2024年6月6日[6] - 审议《2023年度董事会工作报告》等13项议案[6][7] 股东情况 - 控股股东盛邦控股持股33,613,192.00股，占比12.74％[4] - 盛邦控股2024年5月21日提议增加5项临时提案[3] 投票信息 - 深交所交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票9:15 - 15:00[24] - 投票代码360752，简称为西发投票[25]