证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2023-28 山西路桥股份有限公司 关于收购山西省太佳项目管理咨询有限 公司 100%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●山西路桥股份有限公司（以下简称"公司"或"山西 路桥"）拟以现金收购山西交通建设监理咨询集团有限公司 （以下简称"山西交通监理集团"）持有的山西省太佳项目 管理咨询有限公司（以下简称"山西太佳公司""标的公司" ）100%股权（以下简称"本次交易")，交易价款为17,853.31 万元。 ●本次交易构成关联交易，但不构成中国证监会《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ●本次交易金额超过3,000万元，但未超过上市公司最近 一期经审计净资产绝对值的5%，本次交易事项经公司董事会 批准后即可实施，无需提交公司股东大会审议。 ●本次交易已经公司第八届董事会第八次会议审议通过， 关联董事回避表决，独立董事进行了事前认可并发表独立意 见。 一、关联交易概述 公司拟以现金收购山西交通监理集团持有的山西太佳公 司100%股权。本次交 ...

截至本公告披露之日，安燕晨女士未持有公司股票。根据《公 司法》和《公司章程》等相关规定，安燕晨女士的辞职不会导致 公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运 作，其辞职报告自送达公司董事会之日生效。辞职生效后，安燕 晨女士将不再担任公司任何职务。 证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2023-27 山西路桥股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山西路桥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会今日收 到独立董事安燕晨女士提交的辞职报告。安燕晨女士由于个人原 因，提请辞去公司独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员、 薪酬与考核委员会主任委员职务。 公司对安燕晨女士在任职期间的认真履职和勤勉尽责表示 衷心感谢！ 特此公告 山西路桥股份有限公司董事会 2023 年 10 月 17 日 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 山西交通建设监理咨询集团有限公司 拟向山西路桥股份有限公司转让其持有的 山西省太佳项目管理咨询有限公司 100%股权项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字〔2023〕第 3227 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二三年九月八日 | | | 山西交通建设监理咨询集团有限公司拟向山西路桥股份有限公司 转让其持有的山西省太佳项目管理咨询有限公司 100%股权项目•资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国 资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法 规规定和本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人 或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本 资产评估机构及资产评估师不承担责任。 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资 产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使 用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用 人。 本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确 理解和使用评估结论，评 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2023—29 山西路桥股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记变更的公告 一、榆和高速公司完成工商登记变更 山西路桥股份有限公司（以下简称"公司）于 2023 年 8月 21日 召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于变更全资子公司山西 路桥集团榆和高速公路有限公司名称并修订公司章程的议案》。会议 同意将全资子公司"山西路桥集团榆和高速公路有限公司"名称变更 为"山西榆和高速公路有限责任公司"（以下简称"榆和高速公司）， 同时对其公司章程中公司名称、党组织机构设置和董事会、监事、经 理层职权等内容进行修订。 2.山西榆和交通工程有限公司营业执照。 特此公告 山西路桥股份有限公司董事会 1 2023-23）。 近日，榆和交通工程公司在山西转型综合改革示范区管理委员会 办理完成了工商变更登记手续，成为公司的全资子公司。 三、备查文件 1.山西榆和高速公路有限责任公司营业执照； 近日，榆和高速公司完成了公司名称的工商变更登记及《公司章 程》备案手续，并取得了由山 ...

证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2023—26 山西路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 10月 12 日以书面和电子邮件等方式发出第八届监事会第六次会议通知，会议 于 2023年 10月 17日在太原市小店区南中环街529号清控创新基地B 座 10 层会议室召开。会议由公司监事会主席李文胜先生主持，会议 应出席监事 6名，实际出席 6名。会议程序符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。 二、监事会议案审议情况 会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 山西路桥股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 第八届监事会第六次会议决议。 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2023 年第三季 度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 详细内容请 ...

证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2023—25 山西路桥股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 二、董事会议案审议情况 会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年第三季度 报告》。 （二）审议通过《关于收购山西省太佳项目管理咨询有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。 表决结果：同意 4票，回避 5票，反对 0票，弃权 0票。在审议 该议案时，关联董事武艺先生、韩昱先生、周世俊先生、郭聪林先生、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 10月 12 日以书面和电子邮件等方式发出第八届董事会第八次会议通知，会议 于 2023年 10月 17日在太原市小店区南中环街529号清控创新基地B 座 10 层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公司董事长武 艺先生主持，会议应出席董事 9名，实 ...

公司业务概况 - 公司主要业务为高速公路管理与运营，旗下运营的高速公路资产收费里程共计162.254公里[18] - 公司经营模式为提升高速公路各种服务，按照行业监管部门制定的收费标准对过往车辆收取通行费来回收投资并获取收益[18] - 高速公路特许经营项目收入占营业收入比重为99.32%[23] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为790,452,608.92元，同比增长2.35%；净利润为246,557,124.58元，同比增长4.16%[13] - 公司在报告期内营业收入达到了790,452,608.92元，同比增长2.35%[22] - 公司报告期末资产中，无形资产占总资产的比例为91.89%[25] - 公司报告期末货币资金受限金额为12,810,500.00元，主要用于子公司的保函保证金和车辆使用ETC缴存ETC保证金[25] 风险及应对措施 - 公司面临的风险包括宏观经济变动、产业政策和自然灾害等[32] - 公司应对风险的措施包括积极把握政策方向、提升公路服务水平、加快智慧高速公路建设和提高安全风险防范能力[33] 公司承诺及合规 - 公司承诺不会以任何形式归集上市公司及下属公司包括高速公路通行费在内的资金，保证上市公司的独立性和资金不被占用[44] - 公司承诺将尽可能减少与上市公司及其下属公司的关联交易，并签订公平、公允、等价有偿的关联交易协议[59][60][67] 诉讼及纠纷 - 公司涉及的重大诉讼案件中，山西三维化工有限公司被判支付货款2,216.26万元[78] - 公司涉及的重大诉讼案件中，中山市新迪能源与环境设备有限公司要求山西三维返还29.41万元货款并承担逾期付款违约金[81] - 公司涉及的重大诉讼案件中，山西二建集团有限公司被判支付工程款及利息，山西平榆高速公路有限责任公司在欠付工程款范围内承担责任[83] 股权及财务状况 - 公司股本自1996年以来经历多次增发和转增，截至2023年半年度报告期末，股本余额为1,467,310,196.00元[157] - 公司历经多次股权转让和股东变更，目前的间接控股股东为山西省国有资本投资运营有限公司[162] - 公司2023年上半年流动资产总额为914,989,039.02元，较年初增长约28.8%[136] - 公司2023年上半年固定资产为47,988,901.12元，较年初略有下降[136] - 公司2023年上半年无形资产达到11,646,091,512.00元，保持稳定[136]

证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2023—23 山西路桥股份有限公司 关于受让全资孙公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西路桥股份有限公司（以下简称"公司"或"山西路桥"）于 2023 年 8 月 21 日召开第八届董事会第七次会议，以 10 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于受让全资子公司持有 的山西榆和交通工程有限公司 100%股权的议案》，现就相关事项公 告如下： 一、交易概述 为了进一步压缩管理层级，整合业务资源，推进路域经济发展， 增强持续盈利能力，公司拟采取非公开协议方式受让全资子公司山西 路桥集团榆和高速公路有限公司（以下简称"榆和公司"）持有的山 西榆和交通工程有限公司（以下简称"榆和交通工程公司"）100% 股权。收购价格为审计报告确认的截至 2022 年 12 月 31 日榆和交通 工程公司净资产值人民币 459,703.52 元。本次交易完成后，榆和交通 工程公司变更为公司直接控股的全资子公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 ...

证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2023-20 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，山西路桥股份有限公司（以 下简称"公司""本公司"）对公司及控股子公司自 2023 年 2 月至今累计发生 的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、诉讼、仲裁事项基本情况 自 2023 年 2 月至本公告披露日，公司及控股子公司发生但未达到重大诉讼 披露标准的诉讼、仲裁案件累计金额为 1522.17 万元，占公司最近一期经审计净 资产的 0.33%。其中：本公司因 2017 年、2018 年重大资产重组置出化工资产所 涉及的诉讼、仲裁案件金额共计 547.17 万元，所属子公司因工程合同纠纷等所 涉及的诉讼、仲裁案件金额共计 975 万元，具体情况如下： | | 序号 案件时间 原告/申请人 | | 被告/被申请人 | 案由及诉讼请求 | 涉案金额 （万元） | 案件进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 ...

2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:山西路桥股份有限公司 | | | | 非经营性资金占 用 | 安金占用方名称 | 占用方与上市公 。司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023 年期初占用 资金余额 | 2023 年 1-6 月 占 用累计发生金额 | 2023 年 1-6 月 占 用资金的利息(如 | 2023 年 1-6月偿 还累计发生金额 | 2023年6月30日 期末占用资金会 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | (不含利息) | 有) | | 频 | | | | 控股股东、实际控 | 000110 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | ना | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控 ...