限售股份 - 2024年8月27日857,266,275股限售股份上市流通，占总股本58.4243%[2][9] - 本次解除限售发行对象为1名，涉及1个股东证券账户[9] - 山西省高速公路集团持有的857,266,275股限售股全部流通[9] 历史交易 - 2021年公司向山西高速集团发行857,266,275股股份购买资产，发行价3.41元/股[3] 业绩承诺 - 山西平榆高速2021 - 2023年度承诺净利润分别不低于17,567.60万元、14,989.76万元、16,058.97万元[7] 其他事项 - 平榆公司有1项涉诉金额超100万元未了结诉讼案件[5] - 平榆公司约1.2392公顷用地未取得权属证书，承诺2021年12月31日前办理[6] - 承诺平榆高速房屋建筑物政策明确起三年内办权属证书[6] - 中德证券对山西高速限售股份上市流通无异议[12] - 截至公告披露日，山西高速集团无占用公司资金和违规担保行为[8]

股份发行与变更 - 2021年7月2日获核准向高速集团发行857,266,275股股份购买资产[2] - 截至2021年8月2日，计入实收股本857,266,275元，变更后注册资本1,326,530,896元[3] - 2021年8 - 9月非公开发行股份募集配套资金，总股本增至1,467,310,196股[7] 限售股情况 - 2021年8月17日新增857,266,275股限售流通股完成登记，8月27日上市[5] - 高速集团承诺36个月内不转让股份，满足条件锁定期自动延长6个月[6] - 本次限售股2024年8月27日上市流通，数量857,266,275股[11] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺平榆公司2021 - 2023年度净利润分别不低于17,567.60万元、14,989.76万元及16,058.97万元[10] 公司更名 - 2024年4月8日公司名称由山西路桥股份有限公司变更为山西高速集团股份有限公司[8] 股份结构变动 - 本次限售股份上市流通前，有限售股占比58.42%，无限售股占比41.58%[13] - 本次变动后，有限售股为0股，无限售股占比100%[13]

股价情况 - 公司股票2024年8月19 - 21日收盘涨幅偏离值累计达20.60%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露重大事项[4][6] 经营状况 - 主要业务为高速公路管理与经营，近期生产经营正常[4] 业绩安排 - 无需披露2024年半年度业绩预告，8月28日披露半年度报告[7]

权益分派 - 2023年度每10股派现金红利0.45元（含税），共派66,028,958.82元（含税）[3] - 总股本1,467,310,196股[6] 扣税规则 - 深股通等每10股派0.405元[6] - 持股1月内、1月 - 1年、超1年补缴税款不同[7] 时间安排 - 股权登记日2024年7月23日，除权除息日7月24日[7] - 业务申请期2024年7月12日至7月23日[12]

会议信息 - 公司2024年5月29日发第八届董事会第十二次会议通知，6月3日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 人事变动 - 董事会同意聘任李琼女士为财务负责人，任期至第八届董事会届满[4] - 副董事长、总经理韩昱不再代行财务负责人职责[4] 议案表决 - 会议审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，表决9票同意[3][4]

人事变动 - 2024年6月3日公司董事会审议通过聘任李琼为财务负责人[2] - 副董事长、总经理韩昱不再代行财务负责人职责[2] 新财务负责人信息 - 李琼1980年5月出生，有相关财务任职经历[4] - 截至公告披露日，李琼未持股，无违规情形[4]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表21人，代表股份1,153,331,000股，占比78.6017％[9] - 现场投票股东8人，代表股份1,004,038,755股，占比68.4272％[9] - 网络投票股东13人，代表股份149,292,245股，占比10.1746％[9] - 现场和网络投票中小股东18人，代表股份24,873,145股，占比1.6952％[9] 议案表决情况 - 《2023年年度报告及摘要》同意1,153,033,155股，占比99.9742％[10] - 《2024年度财务预算报告》同意1,152,473,155股，占比99.9256％[21] - 《2023年度利润分配预案》同意1,153,033,155股，占比99.9742％[24] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意165,354,600股，占比99.8202％[26] - 《关于变更公司2024年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案》同意1,153,033,155股，占比99.9742％[28] - 议案9.00总同意1,152,978,255股，占比99.9694％，中小股东同意24,520,400股，占比98.5818％[29] - 议案10.00总同意1,153,033,155股，占比99.9742％，中小股东同意24,575,300股，占比98.8025％[31][32] - 议案11.00总同意1,153,033,155股，占比99.9742％，中小股东同意24,575,300股，占比98.8025％[34] - 议案12.00总同意1,153,033,155股，占比99.9742％，中小股东同意24,575,300股，占比98.8025％[36][38] - 议案13.00总同意1,152,473,155股，占比99.9256％，中小股东同意24,015,300股，占比96.5511％[40] - 议案14.00总同意1,152,473,155股，占比99.9256％，中小股东同意24,015,300股，占比96.5511％[42][43] - 议案15.01总同意1,006,293,955股，占比87.2511%，中小股东同意18,615,400股，占比74.8414%，杨志军当选独立董事[45][46] - 议案15.02总同意1,006,293,955股，占比87.2511%，中小股东同意18,615,400股，占比74.8414%，马珺当选独立董事[47] - 议案16.01总同意1,012,198,955股，占比87.7631%，中小股东同意24,520,400股，占比98.5818%，李博当选非职工监事[48][49] 其他情况 - 股东大会未否决议案，未变更以往决议[3][4] - 律师事务所认为股东大会程序合法有效[51]

人事变动 - 山西高速集团副总经理穆霄峰因工作变动辞职[2] - 辞去公司及子公司相关职务，辞职报告送达董事会生效[2] - 辞职不影响公司日常经营，未持股且无未履行承诺[2] 公告信息 - 公告日期为2024年5月28日[2]

北京德和衡(太原）律师事务所 关于 山西高速集团股份有限公司 2023 年度股东 大会之法律意见书 德和衡证律意见(2024) 第 00132 号 二〇二四年五月 山西高速集团股份有限公司 2023 年度股东大会之 北京德和衡（太原）律师事务所 法律意见书 6 北京德和衡（太原）律师事务所 法律意见书 法律意见书 德和衡证律意见(2024) 第 00132 号 北京德和衡（太原）律师事务所 关于 致：山西高速集团股份有限公司 北京德和衡（太原）律师事务所（以下简称"本所"）接受山西高速集团股份 有限公司（原名"山西路桥股份有限公司"，以下简称"公司"）委托，并根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ 以 下 简 称 " 证 券 法 " ） 、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发 布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法 律、法规、规范性文件以及《山西高速集团股份有限 ...

公司发展概况 - 近年来公司通过重大资产重组,主营业务由精细化工转变为高速公路管理和运营,资产规模、高速公路运营里程、经营业绩和抗风险能力得到进一步提升[2][3] - 公司作为山西省交通系统唯一上市公司,具有良好的资源优势和发展空间,为公司未来发展提供了广阔空间[3] - 公司在道路保畅、应急救援、路产管理、收费等方面积累了丰富的经验和技能,培育了成熟的专业化队伍,管理成本低、服务品质好、运营效率高[3] 财务及分红情况 - 公司2023年拟派发现金红利6602.895万元(含税),占当年实现的可供分配利润的40%以上,体现了公司持续稳定的利润分配政策[2] - 公司制定了三年股东回报规划,在满足利润分配条件下,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的40%[2] ESG及环保举措 - 公司高度重视ESG工作,在公司治理、环境保护、节能减排等方面开展了大量工作,未来将继续积极践行ESG发展理念,持续提升ESG管理水平[3] - 公司在高速公路沿线建设分布式光伏、储能和微风电系统,推动养护巡查作业车辆纯电动替代,加大高速公路机械化清扫力度,努力打造"集约畅通、舒适智能、绿色安全"的高速公路[3] 关联产业及路域经济发展 - 公司将大力推进分布式光伏项目投产、加大充电桩建设力度,打造同时具备"油、气、电、甲醇"四种能源补给功能的"综合能源补给岛"[4] - 公司将优化服务区经营管理模式,建立农特产品销售长效机制,深入推进交旅融合主题服务区创建,提升服务区经营效益[4] - 公司将继续推进交通工程施工资质升级,加大市场拓展力度,深入推进交通工程施工业务发展[4]