山西高速集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善山西高速集团股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决 策、监督制衡、专业咨询等职能，保护中小股东合法权益，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，制定本制 度。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于 会议召开前三天通知全体独立董事，并在会议召开前三日提供 相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受 本条款限制。 第五条 独立董事专门会议原则上采用现场会议的形式，也 可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等通讯方式召开， 也可以采取现场与通讯方式同时进行的方式召开。若采用通讯 方式，则独立董事在专门会议决议上签字即视为出席了独立董 事专门会议并同意会议决议内容。 第六条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可 举行；独立董事专门会议的表决方 ...

关于山西高速集团股份有限公司 审 计 报 告 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS | | | | 一、审计报告 | 第 1-5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 第 6-17 页 | | 三、财务报表附注 | 集 18-85 页 | | 四、会计师事务所营业执照、资格证书 | 第 86-89 页 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 审计报告 中天运[2024]审字第 90100 号 山西高速集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山西高速集团股份有限公司(以下简称"山西高速")的财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 山西高速 2023 ...

山西高速集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山西高速集团股份有限公司（以下 简称"本公司或"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《公司章 程》等有关规定，结合本公司实际情况，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责,在 《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 董事会由 9-15 名董事组成，设董事长 1 人，副董 事长 1-2 人。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 1 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他 证券及上市方案； （十六）制订 ...

山西高速集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 一、董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，确定公司发展规划，加 强决策科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会战略与可持续 发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会根据公司 章程有关规定设立的专门工作机构，主要负责对公司战略规划、 重大投资、重大项目、可持续发展工作等决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三至七名董事组 成。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 1 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一 名，一般由公司董事长担任。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致， 委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第七条 公司规划发 ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—24 一、聚焦主责主业，持续提升核心竞争力 聚焦高速公路运营主业，注重发挥平台作用，坚持积极的资本 运作策略，持续加强并购及整合协同工作，增强公司核心竞争力。 公司将继续关注集团内外优质高速公路和相关资源，积极通过市场 化方式增强公司运营主业和可持续发展能力，提高核心竞争力。 2018 年，公司通过重大资产置换及支付现金购买资产方式，置 入了榆和高速公路资产，高速公路收费里程 79.188 公里。2021 年， 通过向山西省高速集团发行股份方式购买了平榆高速公司 100%股权， 公司高速公路收费里程增加了 83.066 公里；同时招商公路以 3.41 元/ 股的价格全额认购 1.40 亿股股份，公司募集资金 4.80 亿元。2023 年， 公司以现金收购了山西太佳管理公司，新增一座经营性大桥。通过 一系列资本运作，公司资产规模持续扩大，资产质量、抗风险能力 和企业竞争力得到进一步提升。 二、重视股东回报，共享公司发展成果 坚持以投资者为本，通过持续聚焦主业，提升公司业绩，多渠 道与投资者沟通、积极传递公司价值等途径提振资本市场信心，与 全体股东分 ...

利润分配与股东回报 - 公司2023年利润分配预案为每10股派发现金红利0.45元（含税），总股本为1,467,310,196股[2] - 公司2023年现金分红总额为66,028,958.82元，占利润分配总额的100%[91] - 公司2023年净利润为4.59亿元，拟派发现金红利0.66亿元[108] - 公司于2024年4月26日披露了《关于“价值提升与股东回报”行动方案的公告》[61] 年度报告披露与备置 - 公司2023年年度报告披露的媒体包括证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网[8] - 公司2023年年度报告备置地点为山西省太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层[8] - 公司2023年年度报告的会计师事务所为中天运会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼B1座七、八层[12] - 公司2023年年度报告的签字会计师为朱志工、吕哲鑫[12] 财务表现 - 2023年公司营业收入为1,711,646,046.75元，同比增长2.01%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为458,734,630.76元，同比下降0.01%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为445,790,623.84元，同比增长8.93%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为1,170,558,446.53元，同比下降7.94%[13] - 2023年末公司总资产为12,744,199,475.01元，同比下降3.22%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为4,951,681,084.04元，同比增长4.41%[13] - 2023年第四季度营业收入为434,966,388.30元，归属于上市公司股东的净利润为64,088,368.07元[19] - 2023年公司非经常性损益项目合计金额为12,944,006.92元[21] - 公司2023年实现营业收入17.12亿元，净利润4.59亿元，净资产收益率9.35%，营业收入利润率35.62%，资产负债率61.15%[28] - 公司2023年营业收入同比增长2.01%，高速公路收费行业收入占比100%[31] - 公司2023年营业成本同比增长1.78%，高速公路收费行业营业成本占比100%[32] - 公司2023年实现营业收入17.12亿元，归属于上市公司股东的净利润未明确披露[107] 资产与负债 - 2023年末公司总资产为12,744,199,475.01元，同比下降3.22%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为4,951,681,084.04元，同比增长4.41%[13] - 货币资金占总资产比例从4.84%增加到6.58%，同比增长1.74%[42] - 无形资产为11,660,193,234.26元，占总资产的91.49%，同比下降1.44%[43] - 长期借款为6,617,770,000.00元，占总资产的51.93%，同比下降0.07%[43] - 货币资金受限金额为16,181,850.00元，其中12,810,000.00元为子公司榆和公司的保函保证金[44] - 应收账款中应收“山西省交通运输厅联网收费结算与会计核算中心”的通行费收入为89,981,679.01元，因设立质押而资产权利受到限制[45] - 2023年12月31日受限资产净值为11,644,132,009.16元，主要为高速公路特许经营权资产[45] 投资与收购 - 2023年12月公司收购山西交通建设监理咨询集团有限公司持有的山西省太佳项目管理咨询有限公司100%股权[15] - 公司完成太佳项目公司股权收购，现金出资1.79亿元，首次主体信用评级获评AA+[28] - 公司2023年完成收购太佳公司100%股权，新增子公司山西省太佳项目管理咨询有限公司[32] - 山西省太佳项目管理咨询有限公司被收购，投资金额为178,533,130.11元，持股比例为100.00%[47] - 公司2023年计划收购山西省太佳项目管理咨询有限公司100%股权[86] - 公司以现金出资1.79亿元完成太佳项目公司股权收购项目[107] - 2023年公司现金购买山西省太佳项目管理咨询有限公司100%股权，太佳公司成为全资子公司并纳入合并报表范围[148] 高速公路运营 - 公司旗下运营的高速公路资产收费里程共计163.935公里，其中榆和高速79.188公里，平榆高速83.066公里，太佳黄河桥1.681公里[25] - 公司间接控股股东交控集团旗下投资运营的高速公路里程约5000余公里[23] - 公司所辖平榆高速、榆和高速两条高速公路和太佳黄河桥是晋煤外运的主要通道，车流量大，单公里收费和盈利能力居于省内经营性高速公路前列[26] - 公司大力开展“一路一品主题特色路”“绿色能源示范路”创建活动，平榆高速“桥隧安全智慧管控示范路”“快清快处示范路”创建成效显著[27] - 公司所辖紫金山隧道和惠济河大桥在国检中取得了全国第八名和第四名的成绩[27] - 公司主营业务为高速公路运营和管理，通行费收入是主要收入来源，面临宏观经济波动和行业政策变化的风险[58] - 公司计划通过优化服务区经营业态分布和推动非能源业务增长来应对通行费收入下行的压力[58] - 公司将持续跟踪宏观经济环境、国家政策及区域经济对公司业务的影响，并制定相应应对策略[58] - 公司面临高铁、民航等交通运输方式快速发展带来的行业竞争风险[58] - 公司计划通过创新收费营销举措和提升服务区供给来吸引通行车辆，提高通行效率[58] 研发与创新 - 公司已建成分布式光伏9.2MW，服务区实现充电桩全覆盖[27] - 公司隧道异常事件自动识别和报警成功率达到98%以上[27] - 公司建成分布式光伏9.2MW，投入运营充电桩34桩、62枪，新能源车位占小车停车位25%[28] - 公司财务费用同比下降17.29%，利息收入同比增长17.18%，研发投入取得突破性增长[28] - 公司6个收费站全面实现集中监控，站级监控人员减少50%以上[28] - 研发费用同比增长377.98%，达到2,461,603.15元，主要由于公司加大对研发的投入[34] - 研发人员数量从0人增加到70人，同比增长100%[37] - 研发投入占营业收入比例从0.03%增加到0.14%，同比增长0.11%[37] - 公司计划优化科技研发机制，加强与高等院校、科研院所的横向合作，加强产学研深度融合，加大多元化研发投入，加快推进“高速公路智慧融合感知综合管理平台”“绿色能源综合应用示范路”等重点研发项目[56] - 公司获得1项实用新型专利证书和1项计算机软件著作权[108] 公司治理与股东权益 - 公司严格按照法律法规要求完善公司治理结构，确保股东权益和公司规范运作[62][63] - 公司董事会下设薪酬与考核委员会，建立了绩效评价标准和激励约束机制[63] - 公司通过多种方式与投资者进行沟通交流，确保信息披露的透明度和公平性[63] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力[65] - 公司主要经营业务是高速公路的收费、养护等运营管理工作，主营业务突出，具有完整的运营管理系统[65] - 公司资产独立于控股股东及其控制的其他企业，公司对所属资产具有所有权和控制权[65] - 公司在劳动、人事及薪酬管理方面独立管理，所有董事、监事均通过合法程序选举产生[66] - 公司设立了独立的财会部门，会计核算体系和财务管理制度独立运行，独立开设银行账户[66] - 公司建立了完善的法人治理结构，董事会、监事会独立运作，独立自主进行生产经营[66] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为78.35%，审议通过了选举公司董事的议案[67] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为78.67%，审议通过了2022年年度报告及摘要等多项议案[67] - 公司董事、监事和高级管理人员基本情况显示，所有人员均通过合法程序选举产生，任期至2025年5月18日[69] - 公司副总经理穆霄峰自2020年3月13日起任职，任期至2025年5月18日[69] - 公司董事、监事和高级管理人员在2023年有多人离任或解聘，包括副董事长李武军、总经理李武军、副总经理杨文斌、财务负责人刘一红和独立董事安燕晨[70] - 公司现任董事长武艺，拥有管理学硕士学位，曾任山西交控集团党委副书记、副董事长、总经理[70] - 公司现任总经理韩昱，拥有研究生学历，曾任山西交控数字交通科技有限公司党委副书记、副董事长、副总经理[70] - 公司现任副董事长周世俊，拥有研究生学历和高级经济师职称，曾任山西交控集团人力资源部部长、运营管理部部长[70] - 公司现任董事郭聪林，拥有研究生学历和正高级工程师职称，曾任山西路桥建设集团党委委员、副总经理[70] - 公司现任独立董事肖勇，拥有注册会计师资格，曾任三九集团同达药业财务部总经理[71] - 公司现任独立董事姚小民，拥有会计学硕士学位，曾任山西财经大学MBA教育学院院长[71] - 公司现任独立董事黄国良，拥有管理学博士学位，现任中国矿业大学经济管理学院教授委员会主任[71] - 公司现任监事会主席李文胜，拥有注册会计师资格，曾任山西交控集团太原高速公路分公司副总经理[71] - 公司现任监事康淑琴，拥有研究生学历，现任山西企业再担保有限公司总经理[71] - 公司高级管理人员报酬根据《高级管理人员薪酬管理办法》执行，独立董事津贴为5000元/月[74] - 公司副董事长兼总经理韩昱2023年税前报酬总额为19.33万元[75] - 公司董事长武艺2023年税前报酬总额为0万元[75] - 公司2023年年度报告显示，董事会成员共持有298.72万股股份[76] - 公司2023年第一季度财务报告显示，2022年度募集资金存放与使用情况专项报告已通过审议[82] - 公司2023年半年度报告显示，全资子公司山西榆和交通工程有限公司100%股权已受让[77] - 公司2023年第三季度报告显示，已收购山西省太佳项目管理咨询有限公司100%股权[77] - 公司2023年年度报告显示，董事会成员在报告期内未对公司有关事项提出异议[77] - 公司2023年年度报告显示，董事会成员在报告期内提出的建议均被采纳[78] - 公司2023年年度报告显示，董事会成员在报告期内积极参与公司治理和经营决策[79] - 公司2023年年度报告显示，提名委员会在2023年1月13日审议了关于聘任公司总经理的议案[80] - 公司2023年年度报告显示，审计委员会在2023年1月13日审议了公司2022年度审计工作总体安排[81] - 公司2023年年度报告显示，审计委员会在2023年4月14日审议了2022年度财务报表及内控审计与治理层的沟通[82] 员工与培训 - 公司2023年上半年在职员工总数为612人，其中母公司47人，主要子公司565人[88] - 公司2023年内部培训28次，培训900余人次[89] - 公司2023年总部综合培训12次，股份大讲堂19期[90] - 公司2023年员工职业技能培训及等级认定135人次[90] - 公司2023年员工教育程度：研究生9人，大学本科286人，大专263人，其他54人[88] - 公司2023年员工专业构成：生产人员413人，财务人员13人，行政人员186人[88] - 公司严格遵守《劳动法》，深化绩效分配机制，加强向一线岗位、艰苦岗位倾斜[108] 内部控制与风险管理 - 公司2023年启动内部控制体系一体化建设，规划18个重点管理板块[94] - 公司2023年现行有效制度178项，包括《内部控制管理办法》等[94] - 公司2023年财务报告内部控制保持有效，未发现重大缺陷[102] - 公司2023年未发生控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[144] - 公司2023年无违规对外担保情况[145] - 公司计划狠抓“五落实一提升”工程，深入开展安全生产治本攻坚三年行动，着力提升本质安全水平，持续推进法治、风控、内控、合规协同运行机制，优化“三项法审”审核流程，加强涉诉案件研判管控，坚决防范法律风险[57] 环境与社会责任 - 公司2023年未发生环境污染事件，榆和公司和平榆公司均未发生环境污染事件[104] - 公司2023年未因环境问题受到行政处罚[106] - 公司2023年委托第三方公司对榆和公司和平榆公司进行环境监测，包括生活污水和噪声监测[106] - 公司2023年修订并发布平榆高速公路突发环境事件应急预案[105] - 公司2023年未披露其他环境信息，因不适用[107] - 公司2023年持续加强规范运作，优化公司治理结构[107] - 公司2023年积极回报投资者，保护股东权益[107] - 公司已建成分布式光伏9.2MW，并完成隧道节能改造、充电桩全覆盖、清洁能源供暖改造项目[108] 诉讼与法律纠纷 - 公司因建设工程合同纠纷被起诉，涉及金额25.07万元，一审已判决，二审已开庭尚未判决[156] - 公司因节电设备及节能服务债务纠纷被起诉，涉及金额527.28万元，二审已判决发回重审[156] - 公司因建设工程合同纠纷被起诉，涉及金额28.87万元，一审已判决，本案已完结[159] - 公司因合同款债务纠纷被起诉，涉及金额39.79万元，二审已判决，公司不承担责任[163] - 公司因合同款债务纠纷被起诉，涉及金额137.26万元，二审已判决，公司需支付114.25万元[163] - 公司因货款债务纠纷被起诉，涉及金额10.92万元，一审已判决，公司不承担责任[164] - 公司因货款债务纠纷被起诉，涉及金额22.22万元，二审维持原判，公司需支付22.22万元[165] - 公司因建设工程施工款债务纠纷被起诉，涉及金额336.98万元，二审维持原判，公司需支付223.8万元及利息[168] - 公司因买卖合同纠纷需支付原告合同款43.19万元及利息，案件已完结[169][170] - 公司银行账户被冻结46.78万元，执行程序已完结[171] - 公司支付利息差额19.35万元及执行费2803元，共计19.63万元[172] - 公司因节能收益款纠纷需支付1300万元，二审已开庭尚未判决[172][173] - 公司因租赁合同纠纷请求返还押金21.4万元及利息，一审未开庭[174] - 公司因交通事故责任纠纷被驳回诉讼请求，案件已完结[175][176] - 公司因建设工程合同纠纷被驳回上诉，维持原判，不承担责任[177][178] - 公司因租赁合同纠纷减免租金51.5万元，仲裁程序已完结[180][181] - 公司因交通事故经济纠纷撤诉，案件已完结[183][184] - 公司因交通事故经济纠纷请求赔偿路产损失18.18万元，一审未判决[185] - 公司因交通事故经济纠纷，一审判决被告三赔偿路产损失2000元，被告二赔偿12520元，诉讼费减半收取83元[186] - 公司因交通事故经济纠纷，达成调解协议，被告一赔偿路产损失46300元，并承担案件受理费479元[189] - 公司因交通事故经济纠纷，法院判决中国人寿财产保险赔偿路产损失17580元[191] - 公司因交通事故经济纠纷，法院判决中国人民财产保险赔偿路产损失55712元[194] - 公司因建设工程施工款纠纷，被要求支付工程款62.55万元及逾期利息[197] - 公司所属企业榆和公司因税务问题，需补缴城镇土地使用税3638.75元，罚款400元，滞纳金394.29元，合计4433.04元[198][199] - 榆和公司已缴纳2021年9月至2022年12月31日的税款、罚款及滞纳金，并计提并缴纳2023年1-6月的城镇土地使用税1519.73元[200] 未来发展规划 - 公司2024年将聚焦投资创效，推动可持续高质量发展，积极探索“上市公司+交通关联产业”投融资策略，围绕高速公路及关联资产，着眼智慧交通和交通新材料业务，积极拓展服务区+业务投资，打造新的利润增长点[55] - 公司计划推行日常养护“链条式”和“网格化”管理，建立快速反应、快速维修、快速保通和精细化养护“三快一精”养护机制，高质量提升养护管理水平[55] - 公司将继续推进交通工程施工资质升级，强化市场思维和企业思维，加大市场拓展力度，深入推进交通工程施工业务发展[55] - 公司计划大力推进分布式光伏项目投产达效，持续加大充电桩建设力度，打造同时具备“油、气、电、甲醇”4种能源补给功能的“综合能源补给岛”，深入推进新能源业务发展[55] - 公司计划深化“三项制度”改革，深入推进经理层成员任期制和契约化管理，压实经理层各成员经营业绩责任，深入推进收入分配制度改革[56] - 公司计划强化财务信息化应用，优化财务核算标准和流程，加强财务运行管控，加强全面预算管理，完善预算编制和成本管控体系，深挖降

山西高速集团股份有限公司 重大资产重组业绩承诺奥现情况说明的 审核报告 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 录 目 | 一、重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 | 第 1-2 页 | | --- | --- | | 二、重大资产重组业绩承诺实现情况说明 | 第 3-5 页 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 山西平榆高速公路有限责任公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 中天运[2024]核字第 90060 号 山西高速集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的山西高速集团股份有限公司(以下简称"山西高速")编制的《山西平榆 高速公路有限责任公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明》。 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业线一监管平台《http://zcc.mof.ge 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 一、管理层的责任 按照《上市公司重大资产 ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—22 山西高速集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整 董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 主任委员：武 艺 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司独立董事肖勇先生、姚小民先生提交的书面辞职报告。 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，肖勇先生、姚小 民先生因在公司连续担任独立董事即将满六年，申请辞去公司第八 届董事会独立董事、董事会专门委员会委员等职务。辞职后，将不 再担任公司任何职务。截至本公告披露日，肖勇先生、姚小民先生 未持有本公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。 肖勇先生、姚小民先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事 人数占董事会成员的比例少于三分之一，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》有关规定，肖 勇先生、姚小民先生的辞职申请将自公司股东大会选举新任独立董 事后生效，在 ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—15 2023 年度拟分配的现金分红金额占本年度母公司净利润比例为 17.73%，是因公司 2022 年末母公司实际可供股东分配利润为负， 2023 年度母公司实现的净利润优先弥补了以前年度亏损，公司实际 可供分配利润以母公司可供分配利润为限所致。本年度公司拟现金 分红金额 66,028,958.82 元，占母公司实际可供分配利润的 65.35%。 公司留存未分配利润将主要用于日常经营、发展需要及保障公 司未来分红能力，符合公司股东长远利益。公司第八届董事会第十 一次会议审议通过了《关于<三年股东回报规划>（2023年-2025年） 的议案》，将从维护全体股东利益出发，秉承为投资者带来长期持 续回报的经营理念，以良好的经营业绩回报广大投资者。 山西高速集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第七次会议， 会议审议通 ...

重大事件 - 2021年6月25日重大资产重组获中国证监会审核通过[3] - 2021年8月2日平榆公司工商变更登记获山西省市场监管局核准[3] 业绩数据 - 2021 - 2023年承诺净利润分别为1.76亿、1.50亿、1.61亿元[4] - 2023年净利润2.77亿元，扣非后2.76亿元[6][7] - 2021 - 2023年完成业绩承诺比例分别为119.54%、145.17%、171.85%，累计144.72%[7] 财务评估 - 截至2023年12月31日股东全部权益评估值47.33亿元[9] - 业绩承诺期内股东增资等影响金额3.12亿元[10] - 测算金额50.45亿元[10] - 重大资产重组交易价格29.23亿元[12] 业绩结论 - 平榆公司已实现2023年度承诺业绩，未触及补偿义务，未减值[13]